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2020-04-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

復(fù)牌

重要公告;2019-11-28停牌一天

重要公告,2019-11-28停牌一天

復(fù)牌

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入167.07億元，同比去年3.75%，凈利潤(rùn)為7336.77萬(wàn)元，同比去年-41.08%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.54%

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2019-07-25；派息日2019-07-25

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-24；除權(quán)日2019-07-25 派息日2019-07-25

分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-28；2018年年報(bào)分紅方案：10派0.2元

2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案2.關(guān)于公司本次重組符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案3.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案4.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案5.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案6.關(guān)于公司與特定投資者簽署附條件生效的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)協(xié)議的議案7.關(guān)于公司與黃金集團(tuán)簽署附條件生效的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議的議案8.2018年度董事會(huì)工作報(bào)告9.2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告10.2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告11.2018年度利潤(rùn)分配方案12.《2018年年度報(bào)告》及其摘要13.2019年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案14.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案15.關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案16.關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案17.關(guān)于公司為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案18.關(guān)于中國(guó)黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案19.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案20.2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告21.關(guān)于修訂公司章程的議案22.關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案23.關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案24.關(guān)于《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案25.關(guān)于簽署附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》的議案26.關(guān)于公司與中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的議案27.關(guān)于批準(zhǔn)本次重組相關(guān)的審計(jì)報(bào)告,審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案28.關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市的議案29.關(guān)于本次重組攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的議案30.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組有關(guān)事宜的議案31.關(guān)于選舉董事的議案32.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-27，投票代碼：738489

2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2018-08-08；

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入159.51億元，同比去年19.6% ，凈利潤(rùn)為2.12億元，，同比去年9.44%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為1.59%

重要公告,2019-11-28停牌一天

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

自2016-05-16起停牌；2016-05-16配股

2017-06-14召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年度利潤(rùn)分配方案5.《2016年年度報(bào)告》及其摘要6.2017年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于修訂公司章程的議案(五屆三十三次會(huì)議)13.關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案14.關(guān)于修訂公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案15.關(guān)于制定公司累積投票制度實(shí)施細(xì)則的議案16.關(guān)于修訂公司章程的議案(五屆二十九次會(huì)議)17.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案18.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)323%左右

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
認(rèn)購(gòu)日期2016-05-16至2016-05-20

停牌原因：配股；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

復(fù)牌

停牌原因：配股；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
認(rèn)購(gòu)代碼：700489

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-20；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

停牌原因：配股；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

停牌原因：配股；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

停牌原因：配股；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

停牌原因：配股；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-16)

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
認(rèn)購(gòu)代碼：700489
認(rèn)購(gòu)截止日:2016-05-20

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

自2016-05-16起停牌；2016-05-16配股

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)34%左右
2016年01月16日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：2015年10月份公司完成對(duì)中國(guó)黃金集團(tuán)公司和中國(guó)黃金集團(tuán)遼寧有限公司共同持有的凌源日興礦業(yè)有限公司100%股權(quán)收購(gòu)，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南，需對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（追溯調(diào)整后）相比，將增加34%左右。預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（實(shí)際披露數(shù)據(jù)）相比，減少2.8%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期(追溯調(diào)整后)增長(zhǎng)的主要原因是：資產(chǎn)減值損失同比減少，投資收益同比增加，財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化，優(yōu)化“五率”、降低“五費(fèi)”工作取得一定效果。

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)323%左右

本次配股：10配1.8

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)34%左右
2016年01月16日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：2015年10月份公司完成對(duì)中國(guó)黃金集團(tuán)公司和中國(guó)黃金集團(tuán)遼寧有限公司共同持有的凌源日興礦業(yè)有限公司100%股權(quán)收購(gòu)，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南，需對(duì)上年數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（追溯調(diào)整后）相比，將增加34%左右。預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（實(shí)際披露數(shù)據(jù)）相比，減少2.8%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：2015年度公司歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期(追溯調(diào)整后)增長(zhǎng)的主要原因是：資產(chǎn)減值損失同比減少，投資收益同比增加，財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化，優(yōu)化“五率”、降低“五費(fèi)”工作取得一定效果。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17起。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

2019-11-28，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2019年63次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入159.51億元，同比去年19.6% ，凈利潤(rùn)為2.12億元，，同比去年9.44%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為1.59%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露

2017年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

2019-06-27召開(kāi)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-27，投票代碼：738489

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

配股股份上市日:2016-06-01；本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
上市數(shù)量：50790.8392萬(wàn)股，占流通盤(pán)14.72%

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
認(rèn)購(gòu)日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
認(rèn)購(gòu)代碼：700489

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
認(rèn)購(gòu)代碼：700489
認(rèn)購(gòu)截止日:2016-05-20

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.《2015年年度報(bào)告》及其摘要6.2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案7.中金黃金股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告8.公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案10.關(guān)于為嵩縣金牛有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案11.關(guān)于公司為凌源日興礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案13.關(guān)于為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案14.關(guān)于為中國(guó)黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案15.關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案16.關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)，發(fā)行短期融資券等有關(guān)債券的議案17.關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理債券注冊(cè)并分期發(fā)行相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于延長(zhǎng)配股決議有效期及授權(quán)有效期的議案

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

配股路演：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-12 09:30-11:30；地點(diǎn)：中國(guó)證券網(wǎng)(www.cnstock.com)

本次配股：10配1.8，配股價(jià)6.22元
除權(quán)日2016-05-24 繳款日期2016-05-16至2016-05-20

本次配股：10配1.8

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

本次配股：10配1.8

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17起。