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2019-12-06召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于引進(jìn)投資者對安徽省交通航務(wù)工程有限公司增資實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案

2019-12-06召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-06，投票代碼：738502

2019-12-06召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-05，
召開地點(diǎn)：合肥市安建國際大廈27樓會議室

2019-10-10召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于引進(jìn)投資者對安徽省路港工程有限責(zé)任公司增資實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股暨關(guān)聯(lián)交易的議案

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-11-24起特停

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入190.02億元，同比去年16.5%，凈利潤為3.89億元，同比去年34.49%，
基本EPS為0.23元，平均ROE為4.26%

2015年年報(bào)分紅方案：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-03

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

由安徽水利變更為安徽建工

限售股份上市流通日:2016-06-27；5096.6168萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-08-26召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-26，投票代碼：738502

2019-08-26召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-23，
召開地點(diǎn)：合肥市安建國際大廈27樓會議室

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于投資設(shè)立安徽水利開發(fā)有限公司的議案2.關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案3.關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案4.關(guān)于與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行應(yīng)收賬款保理的關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案6.關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目部分設(shè)備的議案7.關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-05，投票代碼：738502

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-04，
召開地點(diǎn)：公司總部一號會議室

2017-12-29召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2017-12-29召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：738502

2017-12-29召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-22，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-28，
召開地點(diǎn)：公司總部一號會議室

2017年中報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-10-25；

2017年中報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-10-25；派息日2017-10-25

2017年中報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-10-24；除權(quán)日2017-10-25 派息日2017-10-25

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《2017年半年度利潤分配預(yù)案》2.《關(guān)于2017年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》3.《關(guān)于調(diào)整2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》4.《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

2017-09-15召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-14，
召開地點(diǎn)：公司總部一號會議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約32938.154005萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：由于吸收合并安徽建工集團(tuán)，預(yù)計(jì)公司2017年前三季度業(yè)績較上年同期增加1.5億元。

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入138.93億元，同比去年-16.16% ，凈利潤為2.87億元，，同比去年62.24%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為6.45%

分紅股東大會公告日:2017-04-19；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

2015年年報(bào)分紅：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-03

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-08，投票代碼：738502

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-07，
召開地點(diǎn)：公司總部三樓一號會議室

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-04

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約14774萬元~16415萬元，增長80%~100%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，業(yè)績預(yù)增的主要原因?yàn)椋?、2017年上半年，公司積極推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)，認(rèn)真抓好各項(xiàng)在建工程項(xiàng)目施工管理，基礎(chǔ)管理能力不斷加強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)利潤率提高，公司2017年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比實(shí)現(xiàn)較大增長；2、2017年6月公司完成了吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司工作。本次交易的交割日為2017年5月31日，安徽建工集團(tuán)有限公司所屬資產(chǎn)產(chǎn)生收益自2017年6月開始并入上市公司合并報(bào)表，增加上市公司凈利潤約3750萬元。

分紅股東大會公告日:2017-04-19；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年年度報(bào)告》全文及摘要2.2016年度董事會工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案6.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于2017年度綜合授信額度的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年年度報(bào)告》全文及摘要2.2016年度董事會工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案6.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于2017年度綜合授信額度的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年年度報(bào)告》全文及摘要2.2016年度董事會工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案6.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于2017年度綜合授信額度的議案

2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-10 15:00-16:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(sns.sseinfo.com)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-12，會議召開日：2017-04-18，會議登記時(shí)間：2017-04-17起。

分紅預(yù)案公告日:2017-03-10；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-10披露

復(fù)牌

重要公告，2017-02-07起特停

自2017-02-07起停牌；2017-02-07重大事項(xiàng)

復(fù)牌

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-10披露

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約14774萬元~16415萬元，增長80%~100%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：報(bào)告期內(nèi)，業(yè)績預(yù)增的主要原因?yàn)椋?、2017年上半年，公司積極推進(jìn)PPP業(yè)務(wù)，認(rèn)真抓好各項(xiàng)在建工程項(xiàng)目施工管理，基礎(chǔ)管理能力不斷加強(qiáng)，主營業(yè)務(wù)利潤率提高，公司2017年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比實(shí)現(xiàn)較大增長；2、2017年6月公司完成了吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司工作。本次交易的交割日為2017年5月31日，安徽建工集團(tuán)有限公司所屬資產(chǎn)產(chǎn)生收益自2017年6月開始并入上市公司合并報(bào)表，增加上市公司凈利潤約3750萬元。

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

自2016-11-24起停牌；2016-11-24重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2016-11-24起特停

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31，增發(fā)股東大會公告日：2016-08-30

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-29，會議登記時(shí)間：2016-08-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.關(guān)于調(diào)整本次重組預(yù)案及募集配套資金用途的議案22.關(guān)于本次重組預(yù)案及募集配套資金用途調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案23.關(guān)于變更公司注冊資本的議案24.關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案25.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

由安徽水利變更為安徽建工

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-08-23，會議召開日：2016-08-29，會議登記時(shí)間：2016-08-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.關(guān)于調(diào)整本次重組預(yù)案及募集配套資金用途的議案22.關(guān)于本次重組預(yù)案及募集配套資金用途調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案23.關(guān)于變更公司注冊資本的議案24.關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案25.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.預(yù)案調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案22.關(guān)于變更公司注冊資本的議案23.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.預(yù)案調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案22.關(guān)于變更公司注冊資本的議案23.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.預(yù)案調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案22.關(guān)于變更公司注冊資本的議案23.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

限售股份上市流通日:2016-06-27；5096.6168萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.預(yù)案調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案22.關(guān)于變更公司注冊資本的議案23.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-30，會議登記時(shí)間：2016-06-29起。

2015年年報(bào)分紅：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-06-02；紅股上市日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-03

2015年年報(bào)分紅：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02 紅股上市日2016-06-03

紅股上市日:2016-06-03；2015年年報(bào)分紅：10送2轉(zhuǎn)5股派0.6元扣稅后派0.6元
上市35135.1萬股，占流通盤41.18%

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-06-15，股權(quán)登記日：2016-06-23，會議召開日：2016-06-30，會議登記時(shí)間：2016-06-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司符合發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金條件的議案2.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.關(guān)于同意及其摘要的議案4.關(guān)于本次重組構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案5.關(guān)于本次重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定的議案6.關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案7.關(guān)于本次重組符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)非公開發(fā)行股份條件的議案8.關(guān)于公司與水建總公司，建工集團(tuán)簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之吸收合并協(xié)議》及《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(一)》，《吸收合并補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案9.關(guān)于公司與水建總公司簽署附條件生效的《安徽水利開發(fā)股份有限公司與安徽省水利建筑工程總公司之使用假設(shè)開發(fā)法和市場法評估之補(bǔ)償協(xié)議》的議案10.關(guān)于《安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃(草案)(非公開發(fā)行方式認(rèn)購)》及其摘要的議案11.關(guān)于簽署附條件生效的《非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案12.關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案13.關(guān)于批準(zhǔn)安徽水利開發(fā)股份有限公司本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告的議案14.關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價(jià)的公允性的議案15.關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案16.關(guān)于公司未來三年(2016-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案17.關(guān)于重組完成后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施的議案18.關(guān)于提請股東大會審議同意安徽省水利建筑工程總公司免予發(fā)出要約的議案19.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金相關(guān)事宜的議案20.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案21.預(yù)案調(diào)整不構(gòu)成對本次重組方案重大調(diào)整的議案22.關(guān)于變更公司注冊資本的議案23.關(guān)于修訂《公司章程》的議案

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-21 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(sns.sseinfo.com)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時(shí)間：2016-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告5.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-08-04

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31，增發(fā)股東大會公告日：2016-08-30

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-21 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(sns.sseinfo.com)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時(shí)間：2016-04-28起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

變動(dòng)前：本次發(fā)行股份吸收合并建工集團(tuán)的股份發(fā)行數(shù)量：標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為313，634.37萬元。按照本次發(fā)行股份吸收合并的發(fā)行價(jià)格11.18元/股計(jì)算，發(fā)行數(shù)量為28，053.16萬股。鑒于本次吸收合并后建工集團(tuán)屆時(shí)持有的安徽水利16.07%的股份將注銷，實(shí)際新增股數(shù)為19，505.78萬股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。變更后：本次發(fā)行股份吸收合并建工集團(tuán)的股份發(fā)行數(shù)量：標(biāo)的資產(chǎn)的初步交易價(jià)格為301，088.65萬元。按照本次發(fā)行股份吸收合并的發(fā)行價(jià)格11.18元/股計(jì)算，發(fā)行數(shù)量為26，931.01萬股。鑒于本次吸收合并后建工集團(tuán)屆時(shí)持有的安徽水利16.07%的股份將注銷，實(shí)際新增股數(shù)為18，383.62萬股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-31

股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-29，會議登記時(shí)間：2016-04-28起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-10-20)

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-08，投票代碼：738502

2017-08-08召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-07，
召開地點(diǎn)：公司總部三樓一號會議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入138.93億元，同比去年-16.16% ，凈利潤為2.87億元，，同比去年62.24%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為6.45%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-30披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露