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特別提示：市北高新 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于非公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案2.關(guān)于變更2019年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案
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特別提示：市北高新 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：738604
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特別提示：市北高新 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-26，
召開地點：上海市靜安區(qū)江場三路238號一樓大會議室
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特別提示：市北高新 納入重要指數(shù)
納入上證180成分中
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特別提示：市北高新 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-08-29；7327.0096萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：市北高新 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：預(yù)計2019年三季度公司經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比將大幅下降
業(yè)績變動原因說明：根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)載體項目銷售的進展情況，預(yù)計至2019年9月30日，公司尚不能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)載體項目的銷售。經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2019年三季度公司經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比將大幅下降。
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特別提示：市北高新 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.06億元，同比去年-26.11%，凈利潤為557.5萬元，同比去年-88.86%，
基本EPS為0.0元，平均ROE為0.09%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：市北高新 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約500萬元~1000萬元,下降80%~90%
業(yè)績變動原因說明：公司目前的營業(yè)收入主要來源于產(chǎn)業(yè)載體的銷售和租賃。在產(chǎn)業(yè)載體銷售方面，公司的經(jīng)營模式為面向大客戶銷售為主，而大客戶銷售的特征是銷售周期長、成交金額大，對階段性經(jīng)營業(yè)績會造成一定波動。公司上半年尚未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)載體項目的銷售，因此預(yù)計產(chǎn)業(yè)載體及住宅銷售收入較去年同期減少了約8,541萬元，相比去年同期下降了94%左右，導(dǎo)致了公司半年度經(jīng)營業(yè)績同比減少。
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-08-22；4802.0517萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：市北高新 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-29，投票代碼：738604
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特別提示：市北高新 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：上海市靜安區(qū)江場三路258號市北高新商務(wù)中心三樓宴會廳
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特別提示：市北高新 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.35億元，同比去年-22.56% ，凈利潤為6873.57萬元，，同比去年-6.73%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.2%
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特別提示：市北高新 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：市北高新 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：市北高新 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-29；27944.055萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：市北高新 從重要指數(shù)成分中剔除
從上證180成分中剔除
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特別提示：市北高新 紅股上市
紅股上市日:2017-05-31；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
上市38154.4707萬股，占流通盤50%
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特別提示：市北高新 分紅派息
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅派息日：2017-05-26；紅股上市日2017-05-31
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特別提示：市北高新 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-05-26；派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-31
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特別提示：市北高新 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-25；除權(quán)日2017-05-26 派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-31
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特別提示：市北高新 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報告及摘要2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2016年度述職報告5.公司關(guān)于2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2016年度財務(wù)決算和2017年財務(wù)預(yù)算7.2016年度利潤分配預(yù)案8.2017年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司2017年對外融資計劃的議案10.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案11.關(guān)于修訂《上海市北高新股份有限公司章程》的議案12.關(guān)于選舉陳軍先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
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特別提示：市北高新 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-04-10 15:30-17:00（北京時間）；地點：上證e互動平臺(sns.sseinfo.com)
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特別提示：市北高新 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-18起。
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特別提示：市北高新 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-29；
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特別提示：市北高新 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-29披露
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特別提示：市北高新 納入重要指數(shù)
納入上證180成分中
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會公告日：2016-04-15；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：市北高新 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：市北高新 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-26披露
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特別提示：市北高新 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-08-22；4802.0517萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：市北高新 增發(fā)證監(jiān)會核準(zhǔn)
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12
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特別提示：市北高新 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-05-19；
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特別提示：市北高新 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19
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特別提示：市北高新 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：市北高新 增發(fā)發(fā)審委通過
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12
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特別提示：市北高新 股權(quán)收購進行中
20160511：2016年5月11日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。20160129：上海市北高新股份有限公司于2016年1月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160160號），中國證監(jiān)會依法對市北高新提交的《上市公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160119：2016年1月19日召開上海市北高新股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版）》的議案。20151231：上海市北高新股份有限公司于今日收到上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股份有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國資委產(chǎn)權(quán)〔2015〕515號），原則同意上海市北高新股份有限公司董事會提出的非公開發(fā)行不超過17，647.06萬股人民幣普通股，用以收購上海市北高新（集團）有限公司持有的上海市北高新欣云投資有限公司49%股權(quán)并募集資金的方案。20151223：欣云投資49%股權(quán)的最終作價為56，088.26萬元。20151021：2015年10月21日發(fā)布《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過27億元（含發(fā)行費用），其中市北集團以其所持欣云投資49%的股權(quán)參與認購，其余部分由其他特定對象以現(xiàn)金進行認購。本次非公開發(fā)行方案已于2015年10月20日經(jīng)市北高新第七屆董事會第五十二次會議審議通過。目前，市北高新持有欣云投資51%的股權(quán)，市北集團持有其余49%的股權(quán)。本次非公開發(fā)行完成后，市北高新將持有欣云投資100%的股權(quán)。在欣云投資面臨快速發(fā)展及經(jīng)營模式優(yōu)化之際，本次交易將有助于市北高新獨享欣云投資快速發(fā)展帶來的成果，促進市北高新凈利潤水平的提高，有利于實現(xiàn)市北高新全體股東利益最大化。
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特別提示：市北高新 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特別提示：市北高新 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：市北高新 分紅股東大會公告
20160511：2016年5月11日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。20160129：上海市北高新股份有限公司于2016年1月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（160160號），中國證監(jiān)會依法對市北高新提交的《上市公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160119：2016年1月19日召開上海市北高新股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版）》的議案。20151231：上海市北高新股份有限公司于今日收到上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股份有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國資委產(chǎn)權(quán)〔2015〕515號），原則同意上海市北高新股份有限公司董事會提出的非公開發(fā)行不超過17，647.06萬股人民幣普通股，用以收購上海市北高新（集團）有限公司持有的上海市北高新欣云投資有限公司49%股權(quán)并募集資金的方案。20151223：欣云投資49%股權(quán)的最終作價為56，088.26萬元。20151021：2015年10月21日發(fā)布《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過27億元（含發(fā)行費用），其中市北集團以其所持欣云投資49%的股權(quán)參與認購，其余部分由其他特定對象以現(xiàn)金進行認購。本次非公開發(fā)行方案已于2015年10月20日經(jīng)市北高新第七屆董事會第五十二次會議審議通過。目前，市北高新持有欣云投資51%的股權(quán)，市北集團持有其余49%的股權(quán)。本次非公開發(fā)行完成后，市北高新將持有欣云投資100%的股權(quán)。在欣云投資面臨快速發(fā)展及經(jīng)營模式優(yōu)化之際，本次交易將有助于市北高新獨享欣云投資快速發(fā)展帶來的成果，促進市北高新凈利潤水平的提高，有利于實現(xiàn)市北高新全體股東利益最大化。
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特別提示：市北高新 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：市北高新 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：市北高新 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：市北高新 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：市北高新 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-01 15:30-17:00（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約12000萬元~14000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤較上年同期將會有較大幅度的增長，原因主要是公司全資子公司上海市北生產(chǎn)性企業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司開發(fā)的新中新項目，已經(jīng)先后與晶科綠能（上海）管理有限公司、龍元建設(shè)集團股份有限公司及上海金仕達衛(wèi)寧軟件股份有限公司三家國內(nèi)外上市企業(yè)分別簽訂了三棟樓宇的《房地產(chǎn)預(yù)售合同》，合同總金額達到了約7.78億元，但由于該項目尚未辦妥房地產(chǎn)移交手續(xù)，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后即可確認相應(yīng)收入。2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元到1.4億元之間；業(yè)績預(yù)增的主要原因:公司全資子公司上海市北生產(chǎn)性企業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司開發(fā)建設(shè)的市北新中新項目已竣工交付，先前與晶科綠能（上海）管理有限公司、龍元建設(shè)集團股份有限公司及上海金仕達衛(wèi)寧軟件股份有限公司三家企業(yè)分別簽訂了購房合同，合同總金額約為7.78億元，上述金額均在2015年確認相應(yīng)收入。
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特別提示：市北高新 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12起。
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特別提示：市北高新 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
2017-09-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-29，投票代碼：738604
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特別提示：
2017-09-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-27，
召開地點：上海市靜安區(qū)江場三路258號市北高新商務(wù)中心三樓宴會廳
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特別提示：
納入上證180成分中
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特別提示：
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績不確定，預(yù)計凈利潤不確定
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.35億元，同比去年-22.56% ，凈利潤為6873.57萬元，，同比去年-6.73%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.2%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
從上證180成分中剔除
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特別提示：
紅股上市日:2017-05-31；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
上市38154.4707萬股，占流通盤50%
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-05-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-01 15:30-17:00（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12起。
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-31
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-26披露
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會議召開日：2016-04-14，會議登記時間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告及摘要2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.獨立董事2015年度述職報告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案6.2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策開展土地收儲工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長決策為公司及下屬公司進行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項自查報告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施(修訂版)的議案16.董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
