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2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于非公開發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于變更2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：738604

2019-12-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-26，
召開地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)一樓大會(huì)議室

納入上證180成分中

限售股份上市流通日:2019-08-29；7327.0096萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：預(yù)計(jì)2019年三季度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比將大幅下降
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)載體項(xiàng)目銷售的進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)至2019年9月30日，公司尚不能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)載體項(xiàng)目的銷售。經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2019年三季度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比將大幅下降。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.06億元，同比去年-26.11%，凈利潤(rùn)為557.5萬(wàn)元，同比去年-88.86%，
基本EPS為0.0元，平均ROE為0.09%

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~1000萬(wàn)元,下降80%~90%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司目前的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于產(chǎn)業(yè)載體的銷售和租賃。在產(chǎn)業(yè)載體銷售方面，公司的經(jīng)營(yíng)模式為面向大客戶銷售為主，而大客戶銷售的特征是銷售周期長(zhǎng)、成交金額大，對(duì)階段性經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成一定波動(dòng)。公司上半年尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)載體項(xiàng)目的銷售，因此預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)載體及住宅銷售收入較去年同期減少了約8,541萬(wàn)元，相比去年同期下降了94%左右，導(dǎo)致了公司半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比減少。

限售股份上市流通日:2016-08-22；4802.0517萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-29，投票代碼：738604

2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-27，
召開地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路258號(hào)市北高新商務(wù)中心三樓宴會(huì)廳

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入4.35億元，同比去年-22.56% ，凈利潤(rùn)為6873.57萬(wàn)元，，同比去年-6.73%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.2%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

限售股份上市流通日:2017-08-29；27944.055萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

從上證180成分中剔除

紅股上市日:2017-05-31；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
上市38154.4707萬(wàn)股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅派息日：2017-05-26；紅股上市日2017-05-31

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-05-26；派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-31

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-25；除權(quán)日2017-05-26 派息日2017-05-26 紅股上市日2017-05-31

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報(bào)告及摘要2.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告5.公司關(guān)于2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年財(cái)務(wù)預(yù)算7.2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2017年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司2017年對(duì)外融資計(jì)劃的議案10.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案11.關(guān)于修訂《上海市北高新股份有限公司章程》的議案12.關(guān)于選舉陳軍先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-04-10 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-18起。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-29；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-29披露

納入上證180成分中

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-15；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露

限售股份上市流通日:2016-08-22；4802.0517萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-05-19；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12

20160511：2016年5月11日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。20160129：上海市北高新股份有限公司于2016年1月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（160160號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)市北高新提交的《上市公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160119：2016年1月19日召開上海市北高新股份有限公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版）》的議案。20151231：上海市北高新股份有限公司于今日收到上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股份有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國(guó)資委產(chǎn)權(quán)〔2015〕515號(hào)），原則同意上海市北高新股份有限公司董事會(huì)提出的非公開發(fā)行不超過(guò)17，647.06萬(wàn)股人民幣普通股，用以收購(gòu)上海市北高新（集團(tuán)）有限公司持有的上海市北高新欣云投資有限公司49%股權(quán)并募集資金的方案。20151223：欣云投資49%股權(quán)的最終作價(jià)為56，088.26萬(wàn)元。20151021：2015年10月21日發(fā)布《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)27億元（含發(fā)行費(fèi)用），其中市北集團(tuán)以其所持欣云投資49%的股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)，其余部分由其他特定對(duì)象以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。本次非公開發(fā)行方案已于2015年10月20日經(jīng)市北高新第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過(guò)。目前，市北高新持有欣云投資51%的股權(quán)，市北集團(tuán)持有其余49%的股權(quán)。本次非公開發(fā)行完成后，市北高新將持有欣云投資100%的股權(quán)。在欣云投資面臨快速發(fā)展及經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)化之際，本次交易將有助于市北高新獨(dú)享欣云投資快速發(fā)展帶來(lái)的成果，促進(jìn)市北高新凈利潤(rùn)水平的提高，有利于實(shí)現(xiàn)市北高新全體股東利益最大化。

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

20160511：2016年5月11日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。20160129：上海市北高新股份有限公司于2016年1月29日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（160160號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)市北高新提交的《上市公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160119：2016年1月19日召開上海市北高新股份有限公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版）》的議案。20151231：上海市北高新股份有限公司于今日收到上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股份有關(guān)問題的批復(fù)》（滬國(guó)資委產(chǎn)權(quán)〔2015〕515號(hào)），原則同意上海市北高新股份有限公司董事會(huì)提出的非公開發(fā)行不超過(guò)17，647.06萬(wàn)股人民幣普通股，用以收購(gòu)上海市北高新（集團(tuán)）有限公司持有的上海市北高新欣云投資有限公司49%股權(quán)并募集資金的方案。20151223：欣云投資49%股權(quán)的最終作價(jià)為56，088.26萬(wàn)元。20151021：2015年10月21日發(fā)布《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)27億元（含發(fā)行費(fèi)用），其中市北集團(tuán)以其所持欣云投資49%的股權(quán)參與認(rèn)購(gòu)，其余部分由其他特定對(duì)象以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。本次非公開發(fā)行方案已于2015年10月20日經(jīng)市北高新第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議審議通過(guò)。目前，市北高新持有欣云投資51%的股權(quán)，市北集團(tuán)持有其余49%的股權(quán)。本次非公開發(fā)行完成后，市北高新將持有欣云投資100%的股權(quán)。在欣云投資面臨快速發(fā)展及經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)化之際，本次交易將有助于市北高新獨(dú)享欣云投資快速發(fā)展帶來(lái)的成果，促進(jìn)市北高新凈利潤(rùn)水平的提高，有利于實(shí)現(xiàn)市北高新全體股東利益最大化。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-01 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約12000萬(wàn)元~14000萬(wàn)元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，原因主要是公司全資子公司上海市北生產(chǎn)性企業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司開發(fā)的新中新項(xiàng)目，已經(jīng)先后與晶科綠能（上海）管理有限公司、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司及上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件股份有限公司三家國(guó)內(nèi)外上市企業(yè)分別簽訂了三棟樓宇的《房地產(chǎn)預(yù)售合同》，合同總金額達(dá)到了約7.78億元，但由于該項(xiàng)目尚未辦妥房地產(chǎn)移交手續(xù)，待相關(guān)手續(xù)辦理完畢后即可確認(rèn)相應(yīng)收入。2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.2億元到1.4億元之間；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:公司全資子公司上海市北生產(chǎn)性企業(yè)服務(wù)發(fā)展有限公司開發(fā)建設(shè)的市北新中新項(xiàng)目已竣工交付，先前與晶科綠能（上海）管理有限公司、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司及上海金仕達(dá)衛(wèi)寧軟件股份有限公司三家企業(yè)分別簽訂了購(gòu)房合同，合同總金額約為7.78億元，上述金額均在2015年確認(rèn)相應(yīng)收入。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-29，投票代碼：738604

2017-09-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-27，
召開地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路258號(hào)市北高新商務(wù)中心三樓宴會(huì)廳

納入上證180成分中

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)不確定

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入4.35億元，同比去年-22.56% ，凈利潤(rùn)為6873.57萬(wàn)元，，同比去年-6.73%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.2%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

從上證180成分中剔除

紅股上市日:2017-05-31；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派0.2元
上市38154.4707萬(wàn)股，占流通盤50%

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅派息日：2016-05-19；

2015年年報(bào)分紅：10派0.2元扣稅后派0.2元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-01 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12起。

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股和B股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-08-31

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-10-21，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-01-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-12

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-05，會(huì)議召開日：2016-04-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報(bào)告及摘要2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告5.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案6.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算7.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案8.2016年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策開展土地收儲(chǔ)工作的議案10.關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)決策為公司及下屬公司進(jìn)行融資的議案11.關(guān)于接受控股股東財(cái)務(wù)資助的議案12.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案13.關(guān)于聘請(qǐng)2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案14.關(guān)于公司涉及用地和房地產(chǎn)銷售之專項(xiàng)自查報(bào)告的議案15.關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施(修訂版)的議案16.董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施承諾的議案17.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂版)》的議案18.關(guān)于《上海市北高新股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(二次修訂版)》的議案19.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案