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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2020-02-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽<日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議>的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-21，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-25，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-25，投票代碼：738622
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-21，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2020-02-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽<日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議>的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-07，投票代碼：738622
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-02-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-05，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅實施公告日：2016-06-28；除權(quán)日2016-07-05 派息日2016-07-05
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派2.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-16，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-19，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2019-11-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為控股子公司上海泰琳實業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》3.《關(guān)于擬注冊和發(fā)行債權(quán)融資計劃的議案》4.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行債權(quán)融資計劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-15，投票代碼：738622
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-12，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2019-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》2.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-12，投票代碼：738622
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-05，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-09，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入23.27億元，同比去年4.7%，凈利潤為2.36億元，同比去年-26.1%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為3.84%
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特別提示：光大嘉寶 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：光大嘉寶 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-28披露
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2019-07-01召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉趙威先生為公司第九屆董事會董事的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-01召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-01，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-01，投票代碼：738622
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-01召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-26，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入22.22億元，同比去年88.08% ，凈利潤為3.19億元,，同比去年17.63%，
基本EPS為0.28元，加權(quán)平均ROE為5.8%
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特別提示：光大嘉寶 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：光大嘉寶 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-17披露
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特別提示：光大嘉寶 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約52717.29萬元，增長78.25%左右
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)收益增加。（二）會計處理的影響。2016年公司通過非同一控制下的企業(yè)合并收購光大安石（北京）房地產(chǎn)投資顧問有限公司、光大安石（北京）資產(chǎn)管理有限公司各51%股權(quán)，購并日為2016年12月31日。2017年度光大安石（北京）房地產(chǎn)投資顧問有限公司、光大安石（北京）資產(chǎn)管理有限公司納入公司合并利潤表范圍。
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特別提示：光大嘉寶 證券簡稱變更
由嘉寶集團(tuán)變更為光大嘉寶
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2017-10-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于控股子公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-05-15；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)3股派2.1元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-04；除權(quán)日2016-07-05 派息日2016-07-05
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
2017-09-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于注冊和發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》2.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
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特別提示：光大嘉寶 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-11，投票代碼：738622
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特別提示：光大嘉寶 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：光大嘉寶 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入11.82億元，同比去年0.25% ，凈利潤為2.71億元，，同比去年103.28%，
基本EPS為0.31元，加權(quán)平均ROE為5.27%
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特別提示：光大嘉寶 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：光大嘉寶 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：光大嘉寶 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-15；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)3股派2.1元
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報告全文及摘要》2.《公司第八屆董事會工作報告》3.《公司第八屆監(jiān)事會工作報告》4.《公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2016年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，董事會和監(jiān)事會履職費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》8.《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》9.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于調(diào)整公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》11.《關(guān)于變更公司注冊名稱的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于公司董事會進(jìn)行換屆選舉的議案》14.《關(guān)于公司監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-22，股權(quán)登記日：2017-05-04，會議召開日：2017-05-12，會議登記時間：2017-05-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報告全文及摘要》2.《公司第八屆董事會工作報告》3.《公司第八屆監(jiān)事會工作報告》4.《公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2016年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，董事會和監(jiān)事會履職費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》8.《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》9.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于調(diào)整公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》11.《關(guān)于變更公司注冊名稱的議案》12.《關(guān)于修訂的議案》13.《關(guān)于公司董事會進(jìn)行換屆選舉的議案》14.《關(guān)于公司監(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉的議案》
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特別提示：光大嘉寶 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：光大嘉寶 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-04-22披露
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-13，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-13，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-13，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-13，會議召開日：2017-01-23，會議登記時間：2017-01-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-03，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-18，會議登記時間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于受讓光大安石51%股權(quán)，安石資管51%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股權(quán)受讓相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會成員的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-03，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-18，會議登記時間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于受讓光大安石51%股權(quán)，安石資管51%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股權(quán)受讓相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會成員的議案》
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-12披露
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特別提示：光大嘉寶 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-03，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-18，會議登記時間：2016-11-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于受讓光大安石51%股權(quán)，安石資管51%股權(quán)的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股權(quán)受讓相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事會成員的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-03，股權(quán)登記日：2016-11-11，會議召開日：2016-11-18。
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特別提示：光大嘉寶 分紅預(yù)案公告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約52717.29萬元，增長78.25%左右
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)收益增加。（二）會計處理的影響。2016年公司通過非同一控制下的企業(yè)合并收購光大安石（北京）房地產(chǎn)投資顧問有限公司、光大安石（北京）資產(chǎn)管理有限公司各51%股權(quán)，購并日為2016年12月31日。2017年度光大安石（北京）房地產(chǎn)投資顧問有限公司、光大安石（北京）資產(chǎn)管理有限公司納入公司合并利潤表范圍。
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特別提示：光大嘉寶 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-08-01，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資上海光渝投資中心(有限合伙)的議案》2.《關(guān)于上海奇伊投資管理咨詢有限公司為關(guān)聯(lián)方提供管理咨詢服務(wù)的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-08-01，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資上海光渝投資中心(有限合伙)的議案》2.《關(guān)于上海奇伊投資管理咨詢有限公司為關(guān)聯(lián)方提供管理咨詢服務(wù)的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-08-01，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資上海光渝投資中心(有限合伙)的議案》2.《關(guān)于上海奇伊投資管理咨詢有限公司為關(guān)聯(lián)方提供管理咨詢服務(wù)的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-16，股權(quán)登記日：2016-07-25，會議召開日：2016-08-01，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于投資上海光渝投資中心(有限合伙)的議案》2.《關(guān)于上海奇伊投資管理咨詢有限公司為關(guān)聯(lián)方提供管理咨詢服務(wù)的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：光大嘉寶 分紅派息
2015年年報分紅：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅派息日：2016-07-05；
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特別提示：光大嘉寶 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅除權(quán)日：2016-07-05；派息日2016-07-05
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特別提示：光大嘉寶 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-04；除權(quán)日2016-07-05 派息日2016-07-05
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特別提示：光大嘉寶 分紅實施公告
由嘉寶集團(tuán)變更為光大嘉寶
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特別提示：光大嘉寶 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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特別提示：光大嘉寶 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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特別提示：光大嘉寶 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：光大嘉寶 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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特別提示：光大嘉寶 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-12披露
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特別提示：光大嘉寶 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03起。
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特別提示：光大嘉寶 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅除權(quán)日：2016-07-05；派息日2016-07-05
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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特別提示：
2017-09-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-01，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：上海市嘉定區(qū)依瑪路333弄1-6號305室
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特別提示：
2017-09-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-11，投票代碼：738622
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入11.82億元，同比去年0.25% ，凈利潤為2.71億元，，同比去年103.28%，
基本EPS為0.31元，加權(quán)平均ROE為5.27%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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一季報預(yù)計于2016-04-28披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報告全文及摘要》2.《公司董事會2015年度工作報告》3.《公司監(jiān)事會2015年度工作報告》4.《公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算》5.《公司2015年度利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機(jī)構(gòu)和支付審計費(fèi)用的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-27，會議召開日：2016-05-06，會議登記時間：2016-05-03起。
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中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2.1元扣稅后派2.1元
分紅派息日：2016-07-05；
