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第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約12010萬(wàn)元左右,下降63%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：去年由于汽車市場(chǎng)下行進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致了公司下屬汽車零部件制造企業(yè)、汽車銷售與后服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)下滑幅度較大。汽車零部件產(chǎn)品銷售收入因此同比下降30%左右，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品銷售毛利；整車市場(chǎng)終端售價(jià)逐步下降，各車型銷售已經(jīng)全面虧損，此外由于國(guó)家環(huán)保新政策出臺(tái)，為消化庫(kù)存的國(guó)五車，銷售虧損進(jìn)一步加大。

限售股份上市流通日:2019-11-11；6644.7609萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入41.72億元，同比去年-9.11%，凈利潤(rùn)為4992.97萬(wàn)元，同比去年-74.98%，
基本EPS為0.05元，平均ROE為0.86%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案》

2017-10-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-10-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-10-26，投票代碼：738676

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2019-11-11；6644.7609萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《上海交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂的議案》2.《關(guān)于變更公司第七屆董事會(huì)成員的議案》

2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-28，投票代碼：738676

2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-26，
召開地點(diǎn)：大寧會(huì)議中心(上海市廣中西路288號(hào)大寧公園內(nèi))

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-09；

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-09；派息日2017-06-09

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-08；除權(quán)日2017-06-09 派息日2017-06-09

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2016年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)規(guī)則》的議案12.關(guān)于變更公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2016年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)規(guī)則》的議案12.關(guān)于變更公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2016年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)規(guī)則》的議案12.關(guān)于變更公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2016年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2017年度為子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)規(guī)則》的議案12.關(guān)于變更公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13起。

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露

分紅預(yù)案公告日:2016-08-24；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-21

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-05-19；

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-19

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.2元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-29

調(diào)整前：本次非公開發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告之日，發(fā)行價(jià)格不低于13.91元/股，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）為15.57元/股。鑒于公司股票停牌起始日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間，公司實(shí)施每10股派送現(xiàn)金紅利1.2元的利潤(rùn)分配方案，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票除權(quán)除息后的交易均價(jià)為 15.45元/股，90%則為13.91元/股，公司董事會(huì)確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于13.91元/股。本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過10，250萬(wàn)股，其中，交運(yùn)集團(tuán)承諾不參與詢價(jià)，但按照與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)不少于本次募集資金總額上限142，530.12萬(wàn)元的40%。最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告之日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后：本次非公開發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司 A 股股票交易均價(jià)的 90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易總量）。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過142，530.12萬(wàn)元，向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，其中，交運(yùn)集團(tuán)承諾不參與詢價(jià)，但按照與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)不少于本次募集資金總額上限142，530.12萬(wàn)元的40%。最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約12010萬(wàn)元左右,下降63%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：去年由于汽車市場(chǎng)下行進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致了公司下屬汽車零部件制造企業(yè)、汽車銷售與后服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)下滑幅度較大。汽車零部件產(chǎn)品銷售收入因此同比下降30%左右，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品銷售毛利；整車市場(chǎng)終端售價(jià)逐步下降，各車型銷售已經(jīng)全面虧損，此外由于國(guó)家環(huán)保新政策出臺(tái)，為消化庫(kù)存的國(guó)五車，銷售虧損進(jìn)一步加大。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入41.97億元，同比去年5.75% ，凈利潤(rùn)為1.67億元，，同比去年10.5%，
基本EPS為0.16元，加權(quán)平均ROE為3.11%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-07-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-07-28，投票代碼：738676

2017-07-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-07-26，
召開地點(diǎn)：大寧會(huì)議中心(上海市廣中西路288號(hào)大寧公園內(nèi))

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-05-19；

2015年年報(bào)分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案4.關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案5.公司2015年年度報(bào)告及摘要6.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案7.關(guān)于向上海交運(yùn)(集團(tuán))公司申請(qǐng)委托貸款(關(guān)聯(lián)交易)的議案8.關(guān)于公司2016年度為子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案10.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案11.關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案(逐項(xiàng)表決)12.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)調(diào)整董事會(huì)授權(quán)有效期的議案13.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案14.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案15.公司前次募集資金使用情況報(bào)告(二次修訂稿)的議案16.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)(二次修訂)的議案17.關(guān)于公司與上海交運(yùn)(集團(tuán))公司簽訂附條件生效的的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-11，會(huì)議召開日：2017-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-13起。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-24披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-19，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-05-21

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-29，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-04-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-29

調(diào)整前：本次非公開發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告之日，發(fā)行價(jià)格不低于13.91元/股，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）為15.57元/股。鑒于公司股票停牌起始日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間，公司實(shí)施每10股派送現(xiàn)金紅利1.2元的利潤(rùn)分配方案，本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票除權(quán)除息后的交易均價(jià)為 15.45元/股，90%則為13.91元/股，公司董事會(huì)確定本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于13.91元/股。本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)不超過10，250萬(wàn)股，其中，交運(yùn)集團(tuán)承諾不參與詢價(jià)，但按照與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)不少于本次募集資金總額上限142，530.12萬(wàn)元的40%。最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告之日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后：本次非公開發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司 A 股股票交易均價(jià)的 90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易總量）。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過142，530.12萬(wàn)元，向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，其中，交運(yùn)集團(tuán)承諾不參與詢價(jià)，但按照與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)不少于本次募集資金總額上限142，530.12萬(wàn)元的40%。最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。