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特別提示：湖南天雁 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1000萬(wàn)元~1200萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響。2019年，公司在研發(fā)和產(chǎn)品端持續(xù)發(fā)力，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，高附加值產(chǎn)品的比重有所增加，致使公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，產(chǎn)品綜合毛利率有所回升。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響。本次業(yè)績(jī)預(yù)告期間，公司收到各類政府補(bǔ)助累計(jì)約1600萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收支凈額約90萬(wàn)元，共計(jì)影響金額約1690萬(wàn)元。（三）財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響。公司非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目圓滿完成，解決了項(xiàng)目完成之前作為委托貸款處理的、因中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款所形成的專項(xiàng)債務(wù)，減少了當(dāng)期利息支出。
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-12-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于向全資子公司增資的議案2.關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-12，投票代碼：738698
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特別提示：湖南天雁 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-03；46.137萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
未披露股票交易異常波動(dòng)公告，2017-02-07起特停
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特別提示：湖南天雁 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20191011：*ST天雁2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。20190704：湖南天雁機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為有效盤活資金，集中資源發(fā)展公司主業(yè)，擬向中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)長(zhǎng)安”）出售公司所屬全資子公司湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司所持有兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司0.81%的股權(quán)。本次交易價(jià)格經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估確定，評(píng)估基準(zhǔn)日為2019年6月30日，最終交易金額待評(píng)估后確定。公司控股股東為中國(guó)長(zhǎng)安，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-10-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于全資子公司出售股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于選舉董事的議案
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-10-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-09，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
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特別提示：
限售股份上市流通刂日:2016-07-01；70.98萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：湖南天雁 增發(fā)發(fā)審委通過(guò)
本次擬增發(fā)股份19436.3488萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-11-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2018-12-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-08-10
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特別提示：湖南天雁 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入2.54億元，同比去年-10.27%，凈利潤(rùn)為380.2萬(wàn)元，同比去年213.15%，
基本EPS為0.0元，平均ROE為0.78%
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特別提示：湖南天雁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-26；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：湖南天雁 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-26披露
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特別提示：湖南天雁 違規(guī)行為公告
因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局于2018-01-12依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-21，投票代碼：738698
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
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特別提示：湖南天雁 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)2017年年度首虧
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：一方面主產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)下降，另一方面今年原材料價(jià)格進(jìn)入上漲通道，公司生產(chǎn)需用的主要金屬材料如鎳、鋁等價(jià)格上漲幅度較大，產(chǎn)品生產(chǎn)成本隨之增加，加之汽油機(jī)增壓器從去年四季度開(kāi)始量產(chǎn)，還未形成經(jīng)濟(jì)批量，影響主產(chǎn)品毛利率同比下降。
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特別提示：湖南天雁 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-12；30566.7183萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：湖南天雁 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.29億元，同比去年19.6% ，凈利潤(rùn)為577.8萬(wàn)元，，同比去年-20.68%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.87%
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特別提示：湖南天雁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-07-26；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：湖南天雁 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-26披露
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特別提示：
未披露股票交易異常波動(dòng)公告；2017-02-07停牌一天
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于公司與兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易議案9.關(guān)于修訂《公司章程》的議案10.關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案11.關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案12.關(guān)于選舉董事的議案13.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：湖南天雁 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-02-15；14.196萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：湖南天雁 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-19；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：湖南天雁 特停
未披露股票交易異常波動(dòng)公告，2017-02-07起特停
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特別提示：湖南天雁 業(yè)績(jī)中性調(diào)整
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)扭虧為盈公告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1000萬(wàn)元。本期業(yè)績(jī)扭虧為盈的主要原因：2016年，公司主產(chǎn)品增壓器產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)24.82%、23.59%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破，產(chǎn)品盈利能力增強(qiáng)，產(chǎn)品綜合毛利率同比上升，提升了公司的整體盈利水平，年度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
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特別提示：湖南天雁 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1000萬(wàn)元
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特別提示：湖南天雁 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)盈利
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特別提示：湖南天雁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-27；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：湖南天雁 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-27披露
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特別提示：湖南天雁 限售股份上市流通
限售股份上市流通刂日:2016-07-01；70.98萬(wàn)股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司聘用董事的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司聘用董事的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司聘用董事的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司聘用董事的議案
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特別提示：湖南天雁 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-19；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：湖南天雁 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：湖南天雁 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-4600萬(wàn)元
2015年10月28日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；2015年車用柴油機(jī)市場(chǎng)整體形勢(shì)繼續(xù)處于低迷狀態(tài)，產(chǎn)銷柴油機(jī)與上年同期相比均降幅明顯。受整體市場(chǎng)下滑影響公司2015年產(chǎn)銷量與2014年同期相比相應(yīng)下滑，同時(shí)市場(chǎng)降價(jià)壓力使得公司的利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮窄，預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)同比上年同期下滑超過(guò)50%以上。2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-4600萬(wàn)元；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因:1、2015年，公司所處行業(yè)柴油內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)不景氣，柴油機(jī)增壓器需求減少，同時(shí)公司汽油機(jī)增壓器仍處于市場(chǎng)驗(yàn)證階段，尚未形成實(shí)質(zhì)性量產(chǎn)，公司產(chǎn)銷規(guī)模同比下降。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，產(chǎn)品綜合毛利率降低，而為后期持續(xù)發(fā)展打基礎(chǔ)的新品研發(fā)費(fèi)用增加。
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特別提示：湖南天雁 股東大會(huì)通知公告
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-4600萬(wàn)元
2015年10月28日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；2015年車用柴油機(jī)市場(chǎng)整體形勢(shì)繼續(xù)處于低迷狀態(tài)，產(chǎn)銷柴油機(jī)與上年同期相比均降幅明顯。受整體市場(chǎng)下滑影響公司2015年產(chǎn)銷量與2014年同期相比相應(yīng)下滑，同時(shí)市場(chǎng)降價(jià)壓力使得公司的利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮窄，預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)同比上年同期下滑超過(guò)50%以上。2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2015年年度首虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-4600萬(wàn)元；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因:1、2015年，公司所處行業(yè)柴油內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)不景氣，柴油機(jī)增壓器需求減少，同時(shí)公司汽油機(jī)增壓器仍處于市場(chǎng)驗(yàn)證階段，尚未形成實(shí)質(zhì)性量產(chǎn)，公司產(chǎn)銷規(guī)模同比下降。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，產(chǎn)品綜合毛利率降低，而為后期持續(xù)發(fā)展打基礎(chǔ)的新品研發(fā)費(fèi)用增加。
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特別提示：湖南天雁 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-27；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)盈利
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-21，投票代碼：738698
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份19436.3488萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-11-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2018-12-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-08-10
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特別提示：
20190925：湖南天雁機(jī)械股份有限公司擬將所屬全資子公司湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司所持有的兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司2457萬(wàn)股股份，股權(quán)占比0.81%，出售給中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司。公司于2019年9月24日召開(kāi)的第九屆第九次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司出售股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次股權(quán)出售事宜有利于公司集中優(yōu)勢(shì)資源加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，增加公司現(xiàn)金流金額，實(shí)現(xiàn)公司資源的有效配置，提升公司盈利能力，持續(xù)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。
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特別提示：
2017-12-21召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-20，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份19436.3488萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2018-11-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2018-12-15，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-08-10
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入3.29億元，同比去年19.6% ，凈利潤(rùn)為577.8萬(wàn)元，，同比去年-20.68%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.87%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-26披露
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特別提示：
因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局于2018-01-12依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：
2017年01月24日公布的2016年年度業(yè)績(jī)扭虧為盈公告，預(yù)測(cè)2016年年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為1000萬(wàn)元。本期業(yè)績(jī)扭虧為盈的主要原因：2016年，公司主產(chǎn)品增壓器產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)24.82%、23.59%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破，產(chǎn)品盈利能力增強(qiáng)，產(chǎn)品綜合毛利率同比上升，提升了公司的整體盈利水平，年度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案3.關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案4.關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案6.關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案7.關(guān)于公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案8.關(guān)于支付2015年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于公司調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-18。
