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2020-02-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司A股限制性股票長期激勵計劃(草案)及其摘要的議案2.公司A股限制性股票激勵計劃(第一期)(草案修訂稿)及其摘要的議案3.公司股權(quán)激勵管理辦法4.公司A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法5.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票長期激勵計劃有關(guān)事項的議案6.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃(第一期)有關(guān)事項的議案7.關(guān)于全資子公司新設(shè)SPV公司發(fā)行境外債券的議案8.關(guān)于公司為境外SPV公司發(fā)行境外債券提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于2020年綜合授信額度核定及授信的議案10.關(guān)于選舉董事的議案

2020-02-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-25，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-25，投票代碼：738705

2020-02-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-14，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-24，
召開地點：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓中航資本大廈30層會議室

2019年中報分紅：10派0.36元
分紅派息日：2019-12-18；

2019年中報分紅：10派0.36元
分紅除權(quán)日：2019-12-18；派息日2019-12-18

2019年中報分紅：10派0.36元
分紅股權(quán)登記日：2019-12-17；除權(quán)日2019-12-18 派息日2019-12-18

2019年中報分紅：10派0.36元
分紅派息日：2019-12-18；

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24

2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1.65元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；

2019-10-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-18，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-28，
召開地點：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓中航資本大廈30層會議室

限售股份上市流通日:2016-12-05；15315.4258萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

分紅方案中性調(diào)整日:2019-10-10；經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,165,964,775.50元.按母公司實現(xiàn)凈利潤388,193,768.00元,提取法定盈余公積38,819,376.80元,加上母公司年初未分配利潤513,224,973.19元,減去2017年度和2018年中期合計現(xiàn)金分紅843,774,623.17元,截至2018年12月31日,實際可供股東分配的利潤為18,824,741.22元.中航資本為控股型公司,母公司可供分配利潤主要來源于各子公司分紅,公司下屬子公司已將2018年度部分利潤分配給母公司.截至2019年7月31日,母公司中航資本未分配利潤(未提取盈余公積)為498,752,006.96元,截至2019年7月31日,中航資本總股本為8,976,325,766股,剔除公司回購的178,565,229股,以8,797,760,537股為基數(shù),向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.36元(含稅),合計分配現(xiàn)金股利316,719,379.33元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本.公司2019年中期不送紅股.

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入85.44億元，同比去年28.98%，凈利潤為14.72億元，同比去年-6.46%，
基本EPS為0.16元，平均ROE為5.23%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-28披露

2019-07-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案2.關(guān)于參與設(shè)立北京中航一期航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金的議案

2019-07-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-25，投票代碼：738705

2019-07-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-16，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-24，
召開地點：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓中航資本大廈30層會議室

2019-06-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于補充中航證券2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案2.關(guān)于對中航新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司和中航航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資的議案

2019-06-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-25，投票代碼：738705

2019-06-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-14，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24，
召開地點：北京市朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2號樓中航資本大廈30層會議室

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約267277萬元~283545萬元，增長15%~22%
業(yè)績變動原因說明：本期業(yè)績預(yù)增的主要原因是本報告期內(nèi)公司下屬主要成員單位經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定增長所致。

分紅股東大會公告日:2017-09-27；2017年中報分紅方案：10派0.15元

2017-09-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2017年中期利潤分配方案2.公司市場化股票增持計劃(修訂)

2017-09-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-26，投票代碼：738705

2017-09-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-15，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-25，
召開地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入48.87億元，同比去年18.32% ，凈利潤為12.76億元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.73%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-28；2017年中報分紅預(yù)案：10派0.15元

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1.65元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24

2017-08-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-11，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-11，投票代碼：738705

2017-08-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-10，
召開地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室

2016年年報分紅：10派0.67元
分紅派息日：2017-07-21；

2016年年報分紅：10派0.67元
分紅除權(quán)日：2017-07-21；派息日2017-07-21

2016年年報分紅：10派0.67元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-20；除權(quán)日2017-07-21 派息日2017-07-21

2017-05-26召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年董事會工作報告2.2016年年度報告及年報摘要3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配方案5.關(guān)于選定2017年度公司會計師事務(wù)所的議案6.2016年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2016年度內(nèi)部控制審計報告8.2017年度公司董事薪酬方案9.2016年度企業(yè)社會責(zé)任報告10.2016年度董事會經(jīng)費使用，2017年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案11.關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實際情況的專項報告12.關(guān)于公司2016度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案13.關(guān)于交易對手方標的資產(chǎn)2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明14.關(guān)于修改公司章程的議案15.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司2017年度對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案16.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司，中航資本投資管理(深圳)有限公司或其子公司提供擔(dān)保的議案17.關(guān)于實施市場化股票增持計劃及相關(guān)管理制度的議案18.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工市場化增持計劃相關(guān)事宜的議案19.關(guān)于中航資本擬對上海北亞瑞松遺留資產(chǎn)財務(wù)賬項處理的議案20.關(guān)于未來三年(2017-2019年)股東回報計劃的議案21.2016年監(jiān)事會工作報告22.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案23.關(guān)于選舉董事的議案24.關(guān)于調(diào)整公司獨立董事的議案
2017-05-26召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年董事會工作報告2.2016年年度報告及年報摘要3.2016年度財務(wù)決算報告4.2016年度利潤分配方案5.關(guān)于選定2017年度公司會計師事務(wù)所的議案6.2016年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2016年度內(nèi)部控制審計報告8.2017年度公司董事薪酬方案9.2016年度企業(yè)社會責(zé)任報告10.2016年度董事會經(jīng)費使用，2017年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案11.關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實際情況的專項報告12.關(guān)于公司2016度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案13.關(guān)于交易對手方標的資產(chǎn)2016年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明14.關(guān)于修改公司章程的議案15.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司2017年度對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案16.關(guān)于實施市場化股票增持計劃及相關(guān)管理制度的議案17.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工市場化增持計劃相關(guān)事宜的議案18.關(guān)于中航資本擬對上海北亞瑞松遺留資產(chǎn)財務(wù)賬項處理的議案19.關(guān)于未來三年(2017-2019年)股東回報計劃的議案20.2016年監(jiān)事會工作報告21.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案22.關(guān)于選舉董事的議案23.關(guān)于調(diào)整公司獨立董事的議案

2016年年報分紅預(yù)案：10派0.67元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-07；

年報預(yù)計于2017-03-07披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司擬注冊，發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次發(fā)行，中期票據(jù)及超短期融資券的相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于控股子公司中航工業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司申請開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司擬注冊，發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次發(fā)行，中期票據(jù)及超短期融資券的相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于控股子公司中航工業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司申請開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司擬注冊，發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次發(fā)行，中期票據(jù)及超短期融資券的相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于控股子公司中航工業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司申請開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28，會議登記時間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于中航資本為控股子公司中航租賃美元流動資金貸款提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司擬注冊，發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)辦理本次發(fā)行，中期票據(jù)及超短期融資券的相關(guān)事宜的議案4.關(guān)于控股子公司中航工業(yè)集團財務(wù)有限責(zé)任公司申請開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-28。

限售股份上市流通日:2016-12-05；15315.4258萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

年報預(yù)計于2016-03-18披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-20，會議登記時間：2016-09-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司為下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-30，股權(quán)登記日：2016-09-12，會議召開日：2016-09-20，會議登記時間：2016-09-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司為下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于選舉董事的議案

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約267277萬元~283545萬元，增長15%~22%
業(yè)績變動原因說明：本期業(yè)績預(yù)增的主要原因是本報告期內(nèi)公司下屬主要成員單位經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定增長所致。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-24，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-30；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-30披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-29，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-09-06，會議登記時間：2016-09-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-08-02，會議登記時間：2016-08-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-02，股權(quán)登記日：2016-07-08，會議召開日：2016-07-18，會議登記時間：2016-07-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際租賃有限公司對下屬特殊項目公司提供擔(dān)保額度的議案2.關(guān)于公司或子公司向全資子公司中航資本國際控股有限公司或其子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修改《中航資本控股股份有限公司章程》的議案

紅股上市日:2016-06-24；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
上市373269.8442萬股，占流通盤50%

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅派息日：2016-06-23；紅股上市日2016-06-24

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24

2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅派息日：2016-06-23；紅股上市日2016-06-24

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
分紅實施公告日：2016-06-17；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23 紅股上市日2016-06-24

2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派1.65元
分紅股東大會公告日：2016-05-19；

紅股上市日:2016-06-24；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)10股派1.65元扣稅后派1.65元
上市373269.8442萬股，占流通盤50%

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案6.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2015年內(nèi)部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經(jīng)費使用，2016年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案10.關(guān)于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案12.關(guān)于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監(jiān)事會工作報告14.2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告15.關(guān)于交易對手方對標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案6.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2015年內(nèi)部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經(jīng)費使用，2016年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案10.關(guān)于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案12.關(guān)于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監(jiān)事會工作報告14.2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告15.關(guān)于交易對手方對標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案6.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2015年內(nèi)部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經(jīng)費使用，2016年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案10.關(guān)于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案12.關(guān)于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監(jiān)事會工作報告14.2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告15.關(guān)于交易對手方對標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案6.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2015年內(nèi)部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經(jīng)費使用，2016年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案10.關(guān)于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案12.關(guān)于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監(jiān)事會工作報告14.2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告15.關(guān)于交易對手方對標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-05 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年年度報告及年報摘要3.2015年度財務(wù)決算報告4.2015年度利潤分配方案5.2016年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案6.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告7.2015年內(nèi)部控制審計報告8.2016年度公司董事薪酬方案9.2015年度董事會經(jīng)費使用，2016年度董事會經(jīng)費預(yù)算情況的議案10.關(guān)于公司2015年募集資金存放與實際使用情況的專項報告11.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況和2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案12.關(guān)于修訂《中航資本控股股份有限公司公司章程》的議案13.2015年度監(jiān)事會工作報告14.2015年度企業(yè)社會責(zé)任報告15.關(guān)于交易對手方對標的資產(chǎn)2015年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-05 15:30-16:30（北京時間）；地點：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

年報預(yù)計于2016-03-18披露

2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)10股派1.65元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；

2017-08-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-11，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-11，投票代碼：738705

2017-08-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-02，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-10，
召開地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室

分紅方案中性調(diào)整日:2019-10-10；經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,165,964,775.50元.按母公司實現(xiàn)凈利潤388,193,768.00元,提取法定盈余公積38,819,376.80元,加上母公司年初未分配利潤513,224,973.19元,減去2017年度和2018年中期合計現(xiàn)金分紅843,774,623.17元,截至2018年12月31日,實際可供股東分配的利潤為18,824,741.22元.中航資本為控股型公司,母公司可供分配利潤主要來源于各子公司分紅,公司下屬子公司已將2018年度部分利潤分配給母公司.截至2019年7月31日,母公司中航資本未分配利潤(未提取盈余公積)為498,752,006.96元,截至2019年7月31日,中航資本總股本為8,976,325,766股,剔除公司回購的178,565,229股,以8,797,760,537股為基數(shù),向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.36元(含稅),合計分配現(xiàn)金股利316,719,379.33元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本.公司2019年中期不送紅股.

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入48.87億元，同比去年18.32% ，凈利潤為12.76億元，，同比去年12.96%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為5.73%

2017年中報預(yù)計于2017-08-28披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-17起。

中報預(yù)計于2016-08-30披露

一季報預(yù)計于2016-04-26披露

中航資本(600705.SH)2016年一季報交流電話會議，主辦方:安信證券，會議時間:15:30-16:30