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特別提示：東軟集團 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約2012萬元~3512萬元,下降68%~82%
業(yè)績變動原因說明：（一）創(chuàng)新業(yè)務公司的影響近年來，公司以原有主營業(yè)務為基礎和平臺，通過軟件、技術與垂直行業(yè)的深度融合，推動醫(yī)療健康、智能汽車等行業(yè)的變革，在“大醫(yī)療健康”、“大汽車”等板塊構造了一批創(chuàng)新業(yè)務公司，包括東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司、東軟熙康控股有限公司、望海康信（北京）科技股份公司（原名稱為“北京東軟望?？萍加邢薰尽保|軟睿馳汽車技術（上海）有限公司、融盛財產(chǎn)保險股份有限公司等。這些創(chuàng)新業(yè)務公司所處的市場在快速發(fā)展和迭代，競爭激烈?；诎l(fā)展需要，創(chuàng)新業(yè)務公司繼續(xù)加大研發(fā)和市場投入力度，推動有效的轉型和突破，報告期內(nèi)部分創(chuàng)新業(yè)務公司預計經(jīng)營業(yè)績增加虧損，對上市公司業(yè)績的負向影響加大。上述影響不歸屬于非經(jīng)常性損益，因此對公司歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤均有影響。（二）財務費用的影響由于公司整體布局、投資規(guī)劃和股份回購等因素使得公司流動資金減少，為補充流動資金，公司2019年流動資金貸款平均余額同比增加超過6億元，貸款利息相應增加，對2019年度凈利潤產(chǎn)生較大影響。（三）交易性金融資產(chǎn)公允價值變動的影響2019年，公司執(zhí)行新金融工具準則，公司持有的股票投資在持有期間計算的公允價值變動損失計入當期損益，而上年同期在可供出售金融資產(chǎn)科目核算計入其他綜合收益，上述核算科目的變化使得公司凈利潤同比下降。綜合上述因素，預計2019年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期下降。具體結果，以公司正式披露的經(jīng)審計后的2019年年度報告為準。公司2019年度業(yè)績核算尚未完成，以上預告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)。同時，采用權益法核算的幾家創(chuàng)新業(yè)務公司的業(yè)績核算也尚在進行中，如果創(chuàng)新業(yè)務公司的業(yè)績最終完成情況與當前預計情況有差異，也可能會對公司的整體業(yè)績構成影響。
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特別提示：東軟集團 股東大會召開
2019-11-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于東軟睿馳汽車技術(上海)有限公司為其子公司提供擔保額度的議案
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特別提示：東軟集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-20，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-20，投票代碼：738718
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特別提示：東軟集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-11-20召開臨時股東大會，股權登記日：2019-11-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-14至2019-11-19，
召開地點：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號東軟軟件園
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特別提示：東軟集團 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入29.26億元，同比去年5.17%，凈利潤為2577.96萬元，同比去年-77.38%，
基本EPS為0.02元，平均ROE為0.29%
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特別提示：東軟集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟集團 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-24披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-23，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-23，投票代碼：738718
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-11-07；438.36萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：東軟集團 股東大會召開
2017-12-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于對子公司北京東軟望?？萍加邢薰驹鲑Y的議案2.關于與大連阿爾派電子有限公司簽訂采購和銷售協(xié)議的議案
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特別提示：東軟集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-05，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-05，投票代碼：738718
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特別提示：東軟集團 股東大會召開
2017-09-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于修改公司章程的議案2.關于更換董事的議案
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特別提示：東軟集團 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-27，投票代碼：738718
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特別提示：東軟集團 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21至2017-09-26，
召開地點：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號東軟軟件園
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特別提示：東軟集團 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤屬于上市公司股東的凈利潤預測與上年同期相比將大幅度下降
業(yè)績變動原因說明：主要由于本公司原控股子公司東軟醫(yī)療、本公司原間接控股子公司熙康引進投資者第二次交割完成后，本公司不再擁有對東軟醫(yī)療、熙康的控制權，公司自2016年7月31日起不再將東軟醫(yī)療、熙康納入公司的合并報表范圍，公司于2016年7月確認相關股權轉讓收益和剩余股權的重估收益大幅增加公司2016年前三季度累計歸屬于上市公司股東的凈利潤。具體內(nèi)容詳見本公司分別于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的相關公告。
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特別提示：東軟集團 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入27.09億元，同比去年-19.91% ，凈利潤為1.22億元，，同比去年30.44%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為1.57%
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特別提示：東軟集團 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東軟集團 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：東軟集團 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-20；49.575萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：東軟集團 納入重要指數(shù)
納入上證180成分中
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特別提示：東軟集團 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-26，股權登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-05，會議登記時間：2017-04-27至2017-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會報告2.2016年年度報告3.2016年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2016年度述職報告5.2016年度財務決算報告6.關于2016年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于修改公司章程的議案9.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案10.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案11.關于子公司—沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司，東軟熙康控股有限公司引進投資者簽訂補充協(xié)議的議案12.關于與太倉阿爾派電子有限公司簽訂采購和銷售協(xié)議的議案13.關于非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案14.關于獨立董事?lián)Q屆選舉議案15.關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
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特別提示：東軟集團 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-29披露
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特別提示：東軟集團 年報預計披露
年報預計于2017-03-31披露
公司預告：凈利潤增長400%~420%
2016年10月29日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:公司2016年度累計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤預測與上年同期相比將大幅度增長，主要由于東軟醫(yī)療、熙康引進投資者第二次交割完成后，本公司不再擁有對東軟醫(yī)療、熙康的控制權，公司自2016年7月31日起不再將東軟醫(yī)療、熙康納入公司的合并財務報表范圍，相關股權轉讓收益和剩余股權的重估收益將大幅增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤。具體內(nèi)容詳見本公司分別于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的相關公告。2017年01月25日公布的2016年年度業(yè)績預增公告，預測2016年年度預增，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況經(jīng)財務部門初步測算，預計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增長400%到420%。本期業(yè)績預增的主要原因:2016年度，沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“東軟醫(yī)療”）、東軟熙康控股有限公司（以下簡稱“熙康”）引進投資者第二次交割完成后，本公司不再擁有對東軟醫(yī)療、熙康的控制權。公司自2016年7月31日起不再將東軟醫(yī)療、熙康納入公司的合并財務報表范圍，公司確認相關股權轉讓收益及剩余股權的重估收益將大幅增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤。具體內(nèi)容，詳見本公司分別于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的相關公告。鑒于2016年第三季度以來國家陸續(xù)出臺外匯和對外投資等文件，預計未來匯率走向不確定性較大，以及受東軟醫(yī)療、熙康未來可能實施的股權激勵計劃等因素影響，公司從謹慎性原則出發(fā)，年末將對東軟醫(yī)療、熙康剩余股權的重估收益重新測算，預計股權轉讓稅后收益和剩余股權的重估收益合計15億元到17億元，具體結果以經(jīng)審計后的2016年年報披露數(shù)據(jù)為準。
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特別提示：東軟集團 股權質(zhì)押公告
2015-09-25，大連東軟控股有限公司將持有的6150萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行
2017-03-13，大連東軟控股有限公司將持有的7620萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行
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特別提示：東軟集團 股權解押公告
2017-03-09，大連東軟控股有限公司持有并質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行的6150萬股股票解押
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特別提示：東軟集團 業(yè)績預告
第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤增長400%~420%
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.95元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：東軟集團 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：東軟集團 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-11-07；438.36萬股股權激勵限售股份上市流通
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特別提示：東軟集團 中報預計披露
中報預計于2016-08-27披露
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特別提示：東軟集團 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：東軟集團 分紅除權
2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：東軟集團 分紅股權登記
2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅股權登記日：2016-06-15；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：東軟集團 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅實施公告羌墻刂日：2016-06-08；除權日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特別提示：東軟集團 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-27披露
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特別提示：東軟集團 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.95元
分紅股東大會公告日：2016-04-27；
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特別提示：東軟集團 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：東軟集團 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：東軟集團 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：東軟集團 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：東軟集團 年報預計披露
年報預計于2016-03-26披露
公司預告：凈利潤增長50%~60%
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度預增，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況:經(jīng)財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加50%到60%；業(yè)績預增的主要原因:在過去的幾年中，公司通過持續(xù)研發(fā)投入獲得了知識資產(chǎn)的增長和積累，促進了公司從以人員規(guī)模驅(qū)動增長為主的模式向以知識資產(chǎn)驅(qū)動增長模式的轉變，產(chǎn)品模式、通過為客戶創(chuàng)造價值并分享價值等商業(yè)模型得到了快速增長，公司的業(yè)務轉型取得初步成功。通過持續(xù)的知識資產(chǎn)積累和增長、以及商業(yè)模型轉型和創(chuàng)新，公司的贏利能力和可持續(xù)發(fā)展能力得到了提升。2016年1月28日發(fā)布的2015 年年度業(yè)績預增補充公告：公司 2015 年度主要利潤增長來源是解決方案板塊，特別是其中毛利率相對較高的軟件業(yè)務得到快速增長，從而拉動解決方案板塊利潤增長 1.3-1.5億元。
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特別提示：
第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤增長400%~420%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：
2017-09-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-27，投票代碼：738718
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特別提示：
2017-09-27召開臨時股東大會，股權登記日：2017-09-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-21至2017-09-26，
召開地點：沈陽市渾南新區(qū)新秀街2號東軟軟件園
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入27.09億元，同比去年-19.91% ，凈利潤為1.22億元，，同比去年30.44%，
基本EPS為0.1元，加權平均ROE為1.57%
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-31披露
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特別提示：
納入上證180成分中
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特別提示：
一季報預計于2016-04-27披露
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特別提示：
年報預計于2016-03-26披露
公司預告：凈利潤增長50%~60%
2016年01月27日公布的2015年年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度預增，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況:經(jīng)財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加50%到60%；業(yè)績預增的主要原因:在過去的幾年中，公司通過持續(xù)研發(fā)投入獲得了知識資產(chǎn)的增長和積累，促進了公司從以人員規(guī)模驅(qū)動增長為主的模式向以知識資產(chǎn)驅(qū)動增長模式的轉變，產(chǎn)品模式、通過為客戶創(chuàng)造價值并分享價值等商業(yè)模型得到了快速增長，公司的業(yè)務轉型取得初步成功。通過持續(xù)的知識資產(chǎn)積累和增長、以及商業(yè)模型轉型和創(chuàng)新，公司的贏利能力和可持續(xù)發(fā)展能力得到了提升。2016年1月28日發(fā)布的2015 年年度業(yè)績預增補充公告：公司 2015 年度主要利潤增長來源是解決方案板塊，特別是其中毛利率相對較高的軟件業(yè)務得到快速增長，從而拉動解決方案板塊利潤增長 1.3-1.5億元。
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特別提示：
2015-09-25，大連東軟控股有限公司將持有的6150萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行
2017-03-13，大連東軟控股有限公司將持有的7620萬股股票質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行
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特別提示：
2017-03-09，大連東軟控股有限公司持有并質(zhì)押給興業(yè)銀行股份有限公司大連分行的6150萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-21，股權登記日：2016-12-29，會議召開日：2017-01-05，會議登記時間：2016-12-30至2017-01-04。
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特別提示：
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：
中報預計于2016-08-27披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅派息日：2016-06-16；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.95元扣稅后派0.95元
分紅除權日：2016-06-16；派息日2016-06-16
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-14，股權登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-26，會議登記時間：2016-04-20至2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年年度報告3.2015年度監(jiān)事會報告4.獨立董事2015年度述職報告5.2015年度財務決算報告6.關于2015年度利潤分配的議案7.關于聘請2016年度財務審計機構的議案8.關于2016年度日常關聯(lián)交易預計情況的議案9.關于與大連東軟控股有限公司，大連東軟思維科技發(fā)展有限公司，沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司分別簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案10.關于更換獨立董事的議案
