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特別提示：中交設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約121000.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)85%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1．產(chǎn)品銷量同比增加。2．公司加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，提升生產(chǎn)運(yùn)行效率，致使產(chǎn)品成本同比下降。3．2019年1月1日?qǐng)?zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，本期公司持有蘭石重裝股票公允價(jià)值變動(dòng)收益增加。4.本年收到“僵尸企業(yè)”職工分流安置的財(cái)政補(bǔ)助資金和“三供一業(yè)”分離移交費(fèi)用政府補(bǔ)助資金。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)召開
2019-12-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請(qǐng)公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.關(guān)于將《本公司與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易并簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》進(jìn)行調(diào)整并提交股東大會(huì)審議的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-24，投票代碼：738720
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-24召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-18至2019-12-23，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)召開
2019-11-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增資擴(kuò)股甘肅張掖巨龍建材有限責(zé)任公司同時(shí)吸收合并肅南祁連山水泥有限公司的議案2.關(guān)于本公司與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易并簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-13，投票代碼：738720
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-07至2019-11-12，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-29；除權(quán)日2016-08-05 派息日2016-08-05
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.7元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-30，投票代碼：738720
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-08-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-24至2019-08-29，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入29.1億元，同比去年23.86%，凈利潤(rùn)為5.02億元，同比去年128.81%，
基本EPS為0.65元，平均ROE為8.5%
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-15；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-15披露
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約50000萬(wàn)元,增長(zhǎng)128%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因1．產(chǎn)品銷量同比增加。2．公司加強(qiáng)成本費(fèi)用管控，生產(chǎn)運(yùn)行效率同比提升，致使產(chǎn)品成本同比下降。3．2019年1月1日?qǐng)?zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，本期公司持有蘭石重裝股票公允價(jià)值變動(dòng)收益增加。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入23.5億元，同比去年-9.79% ，凈利潤(rùn)為2.19億元,，同比去年18.65%，
基本EPS為0.28元，加權(quán)平均ROE為4.04%
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-18披露
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約56657.91萬(wàn)元~61657.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)240%~270%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:一是受益于水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革所引起的市場(chǎng)供求關(guān)系變化的積極影響，公司水泥銷售價(jià)格同比上升；二是公司持續(xù)加強(qiáng)成本管控力度，主要產(chǎn)品毛利率同比上升。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)召開
2017-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案2.關(guān)于注銷本公司全資子公司玉門祁連山水泥有限公司的議案3.關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案4.關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案5.關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-26，投票代碼：738720
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-21至2017-12-25，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)180%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因是報(bào)告期水泥銷售價(jià)格同比有所上升，同時(shí)公司加強(qiáng)成本管控力度，主要產(chǎn)品毛利率同比上升。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.05億元，同比去年27.0% ，凈利潤(rùn)為1.85億元，，同比去年1092.46%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為3.73%
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-17；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)召開
2017-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案2.關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-16，投票代碼：738720
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-07-05；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-04；除權(quán)日2016-08-05 派息日2016-08-05
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅除權(quán)日：2017-07-18；派息日2017-07-18
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.65元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-17；除權(quán)日2017-07-18 派息日2017-07-18
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.65元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-16；
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-16披露
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2016-08-05；
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-08-05；派息日2016-08-05
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-04；除權(quán)日2016-08-05 派息日2016-08-05
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-29；除權(quán)日2016-08-05 派息日2016-08-05
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.7元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-07-05；
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特別提示：
20160329：甘肅祁連山全資子公司青海祁連山水泥有限公司以現(xiàn)金1980.51萬(wàn)元受讓本公司關(guān)聯(lián)方青海昆侖山礦業(yè)發(fā)展有限公司湟中縣上新莊鎮(zhèn)上峽門石灰?guī)r礦探礦權(quán)。以現(xiàn)金543.08萬(wàn)元受讓本公司關(guān)聯(lián)方昆侖山礦業(yè)持有青海祁材礦業(yè)有限公司20%的股權(quán)。2016年3月29日，祁連山召開了第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司全資子公司青海公司受讓青海祁材礦業(yè)有限公司20%股權(quán)并吸收合并祁材礦業(yè)的議案》。通過(guò)本次交易，青海公司提高了資源儲(chǔ)備和原料供應(yīng)的可靠性，有利于提升安全開采和生產(chǎn)管理水平，并將有效控制青海公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)本次資產(chǎn)收購(gòu)，青海公司將發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，有效延伸產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20160329：甘肅祁連山全資子公司青海祁連山水泥有限公司以現(xiàn)金1980.51萬(wàn)元受讓本公司關(guān)聯(lián)方青海昆侖山礦業(yè)發(fā)展有限公司湟中縣上新莊鎮(zhèn)上峽門石灰?guī)r礦探礦權(quán)。以現(xiàn)金543.08萬(wàn)元受讓本公司關(guān)聯(lián)方昆侖山礦業(yè)持有青海祁材礦業(yè)有限公司20%的股權(quán)。2016年3月29日，祁連山召開了第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本公司全資子公司青海公司受讓青海祁材礦業(yè)有限公司20%股權(quán)并吸收合并祁材礦業(yè)的議案》。通過(guò)本次交易，青海公司提高了資源儲(chǔ)備和原料供應(yīng)的可靠性，有利于提升安全開采和生產(chǎn)管理水平，并將有效控制青海公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)本次資產(chǎn)收購(gòu)，青海公司將發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，有效延伸產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降65%~70%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將減少65%-70%。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：一是公司所在部分區(qū)域水泥產(chǎn)能集中釋放，競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格同比下降幅度較大。二是公司所在部分區(qū)域需求不足，導(dǎo)致產(chǎn)品銷量同比有所下降。
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特別提示：中交設(shè)計(jì) 分紅預(yù)案公告
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降65%~70%
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將減少65%-70%。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：一是公司所在部分區(qū)域水泥產(chǎn)能集中釋放，競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格同比下降幅度較大。二是公司所在部分區(qū)域需求不足，導(dǎo)致產(chǎn)品銷量同比有所下降。
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特別提示：
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)180%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因是報(bào)告期水泥銷售價(jià)格同比有所上升，同時(shí)公司加強(qiáng)成本管控力度，主要產(chǎn)品毛利率同比上升。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
2017-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-16，投票代碼：738720
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特別提示：
2017-08-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-10至2017-08-15，
召開地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈4樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入26.05億元，同比去年27.0% ，凈利潤(rùn)為1.85億元，，同比去年1092.46%，
基本EPS為0.24元，加權(quán)平均ROE為3.73%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2016-08-05；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2016-08-05；派息日2016-08-05
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-09，股權(quán)登記日：2016-06-27，會(huì)議召開日：2016-07-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-28至2016-07-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案7.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于聘請(qǐng)公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案
