-
特別提示：魯北化工 股東大會召開
2020-03-18召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案2.關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律,法規(guī)規(guī)定的議案3.關于本次重組符合《關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關于本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案5.關于本次重組符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案6.公司董事會關于本次重組履行法定程序的完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明7.關于公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金構成重大資產重組的議案8.關于公司停牌前股票價格波動未達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案9.關于本次重組相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形說明的議案10.關于本次重組構成關聯交易的議案11.關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案12.關于《山東魯北化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案13.關于評估機構的獨立性,評估假設前提的合理性,評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案14.關于本次交易定價依據及公平合理性分析的議案15.關于批準本次發(fā)行股份購買資產有關的審計報告,審閱報告和評估報告的議案16.關于公司與交易對方簽署附生效條件的發(fā)行股份及支付現金購買資產協議書及其補充協議的議案17.關于本次重組后填補被攤薄即期回報措施的議案18.關于提請股東大會批準山東魯北企業(yè)集團總公司免于以要約收購方式增持公司股份的議案19.關于《山東魯北化工股份有限公司募集資金管理制度》的議案20.關于《山東魯北化工股份有限公司未來三年(2020年-2022年)股東回報規(guī)劃》的議案21.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關事項的議案
-
特別提示：魯北化工 股東大會互聯網投票起始
2020-03-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-18，交易系統投票時間：2020-03-18，投票代碼：738727
-
特別提示：魯北化工 股東大會現場會議登記起始
2020-03-18召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-13，現場會議登記日期：2020-03-17，
召開地點：公司會議室
-
特別提示：魯北化工 增發(fā)方案中性調整
調整前:不超過十名特定投資者.本次發(fā)行股份募集配套資金定價基準日為本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%.發(fā)行數量不超過7019.7321萬股.調整后:不超過三十五名特定投資者.本次發(fā)行股份募集配套資金定價基準日為本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%.發(fā)行數量不超過10529.5982萬股.
-
特別提示：
復牌
-
特別提示：
重大事項未公告，2016-03-30起特停
-
特別提示：魯北化工 復牌
復牌
-
特別提示：魯北化工 增發(fā)預案公告
本次擬增發(fā)股份7019.7321萬股，增發(fā)預案公告日：2019-11-16
-
特別提示：
分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產重組;2019-11-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2019-11-04)
-
特別提示：魯北化工 特停
擬籌劃重大資產重組,2019-11-04起特停
-
特別提示：魯北化工 停牌
自2019-11-04起停牌;2019-11-04重大資產重組
-
特別提示：魯北化工 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發(fā)生大幅度增加變動
業(yè)績變動原因說明：預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發(fā)生大幅度增加變動，其主要原因是合并子公司（廣西田東錦億科技有限公司）增加了公司利潤，因此公司盈利能力預計將獲得較快增長。
-
特別提示：魯北化工 業(yè)績預告
第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發(fā)生大幅度增加變動
業(yè)績變動原因說明：預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發(fā)生大幅度增加變動，其主要原因是合并子公司（錦億科技）增加了公司利潤，因此公司盈利能力預計將獲得較快增長。
-
特別提示：魯北化工 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入5.8億元，同比去年91.28%，凈利潤為9766.99萬元，同比去年88.79%，
基本EPS為0.28元，平均ROE為7.48%
-
特別提示：魯北化工 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-28披露
-
特別提示：
自2016-03-30起停牌；2016-03-30重要事項未公告
-
特別提示：魯北化工 業(yè)績預告
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤增長50%以上
業(yè)績變動原因說明：公司原鹽、溴素產品市場銷售價格高于上期，行業(yè)形勢發(fā)展較好，業(yè)績穩(wěn)定，并通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有所降低，加上化肥市場銷售價格穩(wěn)中有升，公司盈利能力預計將獲得較快增長。
-
特別提示：魯北化工 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.63億元，同比去年4.75% ，凈利潤為2686.71萬元，，同比去年108.86%，
基本EPS為0.08元，加權平均ROE為2.45%
-
特別提示：魯北化工 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-08-17；2017年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：
分紅股東大會公告日:2017-04-07；2016年年報分紅方案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 一季報預計披露
一季報預計于2017-04-29披露
-
特別提示：魯北化工 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-04-07；2016年年報分紅方案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度財務決算報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度利潤分配預案5.2017年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度財務及內部控制審計機構的議案7.2016年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2016年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.2016年度監(jiān)事會工作報告
-
特別提示：魯北化工 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度財務決算報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度利潤分配預案5.2017年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度財務及內部控制審計機構的議案7.2016年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2016年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.2016年度監(jiān)事會工作報告
-
特別提示：魯北化工 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度財務決算報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度利潤分配預案5.2017年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度財務及內部控制審計機構的議案7.2016年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2016年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.2016年度監(jiān)事會工作報告
-
特別提示：魯北化工 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
審議內容主要有：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度財務決算報告3.2016年度獨立董事述職報告4.2016年度利潤分配預案5.2017年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2017年度財務及內部控制審計機構的議案7.2016年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2016年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.2016年度監(jiān)事會工作報告
-
特別提示：魯北化工 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-10，股權登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-06，會議登記時間：2017-04-05。
-
特別提示：魯北化工 分紅預案公告
分紅預案公告日:2017-03-10；2016年年報分紅預案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 年報預計披露
年報預計于2017-03-10披露
-
特別提示：魯北化工 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-25，股權登記日：2017-02-10，會議召開日：2017-02-15，會議登記時間：2017-02-14。
審議內容主要有：
1.關于參與投資新材料新能源產業(yè)基金暨關聯交易的議案
-
特別提示：魯北化工 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-25，股權登記日：2017-02-10，會議召開日：2017-02-15，會議登記時間：2017-02-14。
審議內容主要有：
1.關于參與投資新材料新能源產業(yè)基金暨關聯交易的議案
-
特別提示：魯北化工 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-25，股權登記日：2017-02-10，會議召開日：2017-02-15，會議登記時間：2017-02-14。
審議內容主要有：
1.關于參與投資新材料新能源產業(yè)基金暨關聯交易的議案
-
特別提示：魯北化工 股東大會股權登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-25，股權登記日：2017-02-10，會議召開日：2017-02-15，會議登記時間：2017-02-14。
審議內容主要有：
1.關于參與投資新材料新能源產業(yè)基金暨關聯交易的議案
-
特別提示：魯北化工 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-18，股權登記日：2016-08-30，會議召開日：2016-09-02。
-
特別提示：魯北化工 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-08-18；2016年中報分紅預案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 中報預計披露
中報預計于2016-08-18披露
-
特別提示：魯北化工 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-30披露
公司已于2016-04-09披露業(yè)績快報：每股收益0.01元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 報告期內，公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤，基本每股收益同比分別減少49.06%，48.52%，48.52%，66.67%，主要原因為上年同期掛牌轉讓山東魯薩風電有限公司30%股權取得投資收益等所致.
-
特別提示：魯北化工 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：
年報預計于2016-03-31披露
公司預告：凈利潤增長300%左右
2015年10月28日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1-12月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發(fā)生大幅度增加，其原因為公司通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有較大幅度降低，加上化肥、溴素產品市場銷售價格高于上期，銷售量增加，公司盈利能力獲得較快增長；投資收益增加等。2016年01月13日公布的2015年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加300%左右；本期業(yè)績預增的主要原因：公司通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有較大幅度降低，加上公司進一步開拓產品銷售市場，銷售量增加，公司盈利能力獲得較快增長；投資收益增等。20160114:2015年度業(yè)績預告補充公告:本期業(yè)績預增的主要原因為: 1、公司通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有較大幅度降低，加上公司進一步開拓產品銷售市場，銷售量增加，公司盈利能力獲得較快增長；主營業(yè)務對2015年度業(yè)績的貢獻比約為80%； 2、公司對外投資收益增加。投資收益對2015年度業(yè)績貢獻比約為20%。
-
特別提示：魯北化工 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：魯北化工 股東大會股權登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：魯北化工 復牌
第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤增長50%以上
業(yè)績變動原因說明：公司原鹽、溴素產品市場銷售價格高于上期，行業(yè)形勢發(fā)展較好，業(yè)績穩(wěn)定，并通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有所降低，加上化肥市場銷售價格穩(wěn)中有升，公司盈利能力預計將獲得較快增長。
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)
-
特別提示：魯北化工 停牌
停牌原因：重要事項未公告；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-30)
-
特別提示：魯北化工 年報預計披露
年報預計于2016-03-31披露
公司預告：凈利潤增長300%左右
2015年10月28日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1-12月；預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發(fā)生大幅度增加，其原因為公司通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有較大幅度降低，加上化肥、溴素產品市場銷售價格高于上期，銷售量增加，公司盈利能力獲得較快增長；投資收益增加等。2016年01月13日公布的2015年度業(yè)績預增公告，預測2015年年度預增，預測內容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經財務部門初步測算，預計2015年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加300%左右；本期業(yè)績預增的主要原因：公司通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有較大幅度降低，加上公司進一步開拓產品銷售市場，銷售量增加，公司盈利能力獲得較快增長；投資收益增等。20160114:2015年度業(yè)績預告補充公告:本期業(yè)績預增的主要原因為: 1、公司通過各項工藝系統的技術改造，進一步實現節(jié)能降耗，使主要產品生產成本有較大幅度降低，加上公司進一步開拓產品銷售市場，銷售量增加，公司盈利能力獲得較快增長；主營業(yè)務對2015年度業(yè)績的貢獻比約為80%； 2、公司對外投資收益增加。投資收益對2015年度業(yè)績貢獻比約為20%。
-
特別提示：魯北化工 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21。
-
特別提示：魯北化工 分紅預案公告
分紅預案公告日:2016-03-31；2015年年報分紅預案：不分紅
-
特別提示：魯北化工 停牌
本次擬增發(fā)股份7019.7321萬股，增發(fā)預案公告日：2019-11-16
-
特別提示：魯北化工 停牌
自2016-03-30起停牌；2016-03-30重要事項未公告
-
特別提示：魯北化工 特停
重大事項未公告，2016-03-30起特停
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：
2020-03-18召開臨時股東大會，互聯網投票時間：2020-03-18，交易系統投票時間：2020-03-18，投票代碼：738727
-
特別提示：
2020-03-18召開臨時股東大會，股權登記日：2020-03-13，現場會議登記日期：2020-03-17，
召開地點：公司會議室
-
特別提示：
調整前:不超過十名特定投資者.本次發(fā)行股份募集配套資金定價基準日為本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%.發(fā)行數量不超過7019.7321萬股.調整后:不超過三十五名特定投資者.本次發(fā)行股份募集配套資金定價基準日為本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%.發(fā)行數量不超過10529.5982萬股.
-
特別提示：
原方案:股份支付88,873,786股,預計募集資金:549239997.48元.調整為:股份支付88,905,098股,預計募集資金549433505.64元.
-
特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.63億元，同比去年4.75% ，凈利潤為2686.71萬元，，同比去年108.86%，
基本EPS為0.08元，加權平均ROE為2.45%
-
特別提示：
2017年中報預計于2017-08-17披露
-
特別提示：
一季報預計于2016-04-30披露
公司已于2016-04-09披露業(yè)績快報：每股收益0.01元
二，經營業(yè)績和財務狀況情況說明 報告期內，公司營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬于上市公司股東的凈利潤，基本每股收益同比分別減少49.06%，48.52%，48.52%，66.67%，主要原因為上年同期掛牌轉讓山東魯薩風電有限公司30%股權取得投資收益等所致.
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21，會議登記時間：2016-04-20。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度財務決算報告3.2015年度獨立董事述職報告4.2015年度利潤分配預案5.2016年度順延執(zhí)行公司與各關聯方于以前年度簽署的日常關聯交易的議案6.關于續(xù)聘利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財務及內部控制審計機構的議案7.2015年年度報告及其摘要的議案8.關于提請股東大會授權董事會投資權限為公司2015年末凈資產10%(含10%)以下的議案9.關于獨立董事薪酬的議案10.關于變更公司經營范圍的議案11.關于變更公司章程的議案12.2015年度監(jiān)事會工作報告13.關于選舉董事的議案14.關于選舉獨立董事的議案15.關于選舉監(jiān)事的議案
-
特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-31，股權登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-21。
-
特別提示：
中報預計于2016-08-18披露
