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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-23，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-24，
召開地點：濟南市經(jīng)十路9999號黃金時代廣場C座410會議室
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
2019-12-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于改聘公司2019年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-20，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-20，投票代碼：738783
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-16，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-17，
召開地點：濟南市經(jīng)十路9999號黃金時代廣場C座410會議室
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20191011：公司持有山東魯信四砂泰山磨料有限公司（以下簡稱“四砂磨料”）73.05%股權(quán)，全資子公司山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“魯信高新”）持有四砂磨料26.95%股權(quán)（詳見公司臨2019-41公告），公司擬對外轉(zhuǎn)讓持有的四砂磨料57.98%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項已經(jīng)公司2019年10月10日召開的第十屆董事會第四次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交股東大會審議。公司將按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定辦理上述股權(quán)在山東產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
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特別提示：魯信創(chuàng)投 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入1.12億元，同比去年13.85%，凈利潤為5186.9萬元，同比去年-78.18%，
基本EPS為0.07元，平均ROE為1.45%
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-16；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅實施公告日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-07-16；派息日2019-07-16
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-15；除權(quán)日2019-07-16 派息日2019-07-16
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特別提示：魯信創(chuàng)投 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.03億元，同比去年16.85% ，凈利潤為1.88億元，，同比去年-38.82%，
基本EPS為0.25元，加權(quán)平均ROE為4.97%
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-31；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯信創(chuàng)投 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
2017-07-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改的議案2.關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-07-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-25，投票代碼：738783
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-07-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-20，
召開地點：濟南市經(jīng)十路9999號黃金時代廣場C座公司410會議室
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2017-07-19；
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2017-07-19；派息日2017-07-19
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-18；除權(quán)日2017-07-19 派息日2017-07-19
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特別提示：魯信創(chuàng)投 從重要指數(shù)成分中剔除
從上證180成分中剔除
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派1.5元
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
2017-05-23召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告及其摘要4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.公司2016年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改選公司董事的議案2.關(guān)于全資子公司山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)總體資金額度的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改選公司董事的議案2.關(guān)于全資子公司山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)總體資金額度的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改選公司董事的議案2.關(guān)于全資子公司山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)總體資金額度的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-11，會議召開日：2017-04-14，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于改選公司董事的議案2.關(guān)于全資子公司山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)做市業(yè)務(wù)總體資金額度的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會股權(quán)登記
分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派1.5元
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：魯信創(chuàng)投 納入重要指數(shù)
納入上證180成分中
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-31；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：魯信創(chuàng)投 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-26，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司對齊魯投資有限公司進(jìn)行增資暨參與投資美國公司IntarciaTherapeuticsInc.的議案2.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立魯信交銀產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案3.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立四川戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-26，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司對齊魯投資有限公司進(jìn)行增資暨參與投資美國公司IntarciaTherapeuticsInc.的議案2.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立魯信交銀產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案3.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立四川戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-26，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司對齊魯投資有限公司進(jìn)行增資暨參與投資美國公司IntarciaTherapeuticsInc.的議案2.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立魯信交銀產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案3.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立四川戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-14，股權(quán)登記日：2016-07-26，會議召開日：2016-07-29，會議登記時間：2016-07-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司對齊魯投資有限公司進(jìn)行增資暨參與投資美國公司IntarciaTherapeuticsInc.的議案2.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立魯信交銀產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案3.關(guān)于全資子公司出資設(shè)立四川戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅派息
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-15；
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1元
分紅實施公告日：2016-07-08；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：魯信創(chuàng)投 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：魯信創(chuàng)投 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：魯信創(chuàng)投 股東大會通知公告
年報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：魯信創(chuàng)投 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-29；
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特別提示：
2017-07-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-07-19，現(xiàn)場會議登記日期：2017-07-20，
召開地點：濟南市經(jīng)十路9999號黃金時代廣場C座公司410會議室
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-07-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-07-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-07-25，投票代碼：738783
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特別提示：
20191011：公司持有山東魯信四砂泰山磨料有限公司（以下簡稱“四砂磨料”）73.05%股權(quán)，全資子公司山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“魯信高新”）持有四砂磨料26.95%股權(quán)（詳見公司臨2019-41公告），公司擬對外轉(zhuǎn)讓持有的四砂磨料57.98%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項已經(jīng)公司2019年10月10日召開的第十屆董事會第四次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交股東大會審議。公司將按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定辦理上述股權(quán)在山東產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.03億元，同比去年16.85% ，凈利潤為1.88億元，，同比去年-38.82%，
基本EPS為0.25元，加權(quán)平均ROE為4.97%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-31披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2016-07-15；
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特別提示：
從上證180成分中剔除
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年年度報告及其摘要2.公司2015年度董事會工作報告3.公司2015年度監(jiān)事會工作報告4.公司2015年度財務(wù)決算報告5.公司2015年度利潤分配議案6.公司2015年度獨立董事述職報告7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案8.關(guān)于全資子公司向山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓魯信投資有限公司100%股權(quán)的議案9.關(guān)于選舉董事的議案10.關(guān)于選舉獨立董事的議案11.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長50%~100%
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特別提示：
納入上證180成分中
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-31披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-17，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-18起。
