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2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于追加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案2.修訂《公司章程》的議案3.募集資金管理制度4.關(guān)于授權(quán)公司董事會申請銀行貸款及綜合授信額度的議案

2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：738829

2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-27，
召開地點(diǎn)：公司七樓會議室

復(fù)牌

復(fù)牌

重大事項未公告，2017-09-28起特停

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入39.37億元，同比去年13.88%，凈利潤為1.41億元，同比去年4.73%，
基本EPS為0.24元，平均ROE為8.52%

2016年年報分紅方案：10派5元
分紅實施公告日：2017-04-06；除權(quán)日2017-04-13 派息日2017-04-13

分紅預(yù)案公告日:2016-08-05；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019-07-31召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.修改《公司章程》的議案2.關(guān)于公司全資子公司申請信用貸款的議案3.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案4.關(guān)于選舉董事的議案5.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2019-07-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-31，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-31，投票代碼：738829

2019-07-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-29，
召開地點(diǎn)：公司七樓會議室

復(fù)牌

停牌原因：重大事項；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大事項；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大事項；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

重大事項未公告,2019-09-26停牌一天

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

自2017-09-28起停牌；2017-09-28重要事項未公告

分紅預(yù)案公告日:2018-01-30；2017年年報分紅預(yù)案：10派5元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

分紅股東大會公告日:2016-05-19；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-04-12；除權(quán)日2017-04-13 派息日2017-04-13

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

年報預(yù)計于2017-02-25披露
公司預(yù)告：凈利潤增長45%~65%
2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加45%-65%左右。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因:（一）報告期內(nèi)，公司通過經(jīng)營業(yè)態(tài)的多元化發(fā)展，積極調(diào)整及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部管理等系列措施，經(jīng)營質(zhì)量及經(jīng)營業(yè)績均有較大幅度的提升，具體原因如下：1、批發(fā)業(yè)務(wù)：①公司加大市場開發(fā)力度，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場銷售份額；②公司調(diào)整營銷策略，減少中間采購環(huán)節(jié)，有效提升了盈利能力。2、零售業(yè)務(wù)：①公司充分發(fā)揮公司品牌影響力及規(guī)模采購優(yōu)勢，優(yōu)化客戶資源，進(jìn)一步降低采購成本；②優(yōu)化各項管控措施，提高門店的盈利能力；③開展“藥店+便利店”的新型業(yè)態(tài)，實現(xiàn)多元化發(fā)展，拓展公司盈利空間。（二）公司醫(yī)院綜合樓項目因涉及訴訟，一審判決敗訴，涉案金額3，000萬元，公司預(yù)計以上訴訟很可能導(dǎo)致公司承擔(dān)賠償義務(wù)，將上述涉訴事項確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債和營業(yè)外支出。(詳見2017-001號臨時公告)（三）因哈爾濱市政府組織的棚戶區(qū)改造項目需要，哈爾濱市道外區(qū)人民政府需對公司全資子公司哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司位于哈爾濱市道外區(qū)的四處房產(chǎn)進(jìn)行征收，預(yù)計應(yīng)收拆遷補(bǔ)償款3，331.35萬元（拆遷補(bǔ)償款共涉及四份協(xié)議，其中三份協(xié)議暫未簽署，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司依照四處房產(chǎn)的評估價值，確認(rèn)拆遷補(bǔ)償收入），此次拆遷補(bǔ)償款在扣除資產(chǎn)處置凈損失、相關(guān)稅費(fèi)等費(fèi)用支出后，剩余款項將確認(rèn)為營業(yè)外收入2，937.36萬元。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

2017-12-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長45%~65%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

2017-12-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-22，
召開地點(diǎn)：公司七樓會議室

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

2016年年報分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-04-13；派息日2017-04-13

2016年年報分紅：10派5元
分紅派息日：2017-04-13；

停牌原因：重要事項未公告；2017-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重要事項未公告；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重要事項未公告；2017-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

停牌原因：重要事項未公告；2017-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-28)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-16 15:00-16:00（北京時間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

2017年中報預(yù)計于2017-07-29披露

2017-06-13召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司全資子公司申請委托貸款展期的議案

一季報預(yù)計于2017-04-13披露

2016年年報分紅：10派5元
分紅派息日：2017-04-13；

2016年年報分紅：10派5元
分紅除權(quán)日：2017-04-13；派息日2017-04-13

2016年年報分紅：10派5元
分紅股權(quán)登記日：2017-04-12；除權(quán)日2017-04-13 派息日2017-04-13

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-18。

2016年年報分紅方案：10派5元
分紅股東大會公告日：2017-03-24；

股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報告2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度利潤分配預(yù)案7.關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案8.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案9.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案10.修改《公司章程》議案11.股東回報規(guī)劃(2017-2019)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報告2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度利潤分配預(yù)案7.關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案8.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案9.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案10.修改《公司章程》議案11.股東回報規(guī)劃(2017-2019)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報告2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度利潤分配預(yù)案7.關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案8.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案9.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案10.修改《公司章程》議案11.股東回報規(guī)劃(2017-2019)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年年度報告2.2016年度董事會工作報告3.2016年度監(jiān)事會工作報告4.2016年度財務(wù)決算報告5.2017年度財務(wù)預(yù)算報告6.2016年度利潤分配預(yù)案7.關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案8.關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案9.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案10.修改《公司章程》議案11.股東回報規(guī)劃(2017-2019)

股東大會，召開通知公告日：2017-03-01，股權(quán)登記日：2017-03-16，會議召開日：2017-03-23，會議登記時間：2017-03-20。

年報預(yù)計于2017-02-25披露
公司預(yù)告：凈利潤增長45%~65%
2017年01月26日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2016年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2016年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加45%-65%左右。本期業(yè)績預(yù)增的主要原因:（一）報告期內(nèi)，公司通過經(jīng)營業(yè)態(tài)的多元化發(fā)展，積極調(diào)整及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部管理等系列措施，經(jīng)營質(zhì)量及經(jīng)營業(yè)績均有較大幅度的提升，具體原因如下：1、批發(fā)業(yè)務(wù)：①公司加大市場開發(fā)力度，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場銷售份額；②公司調(diào)整營銷策略，減少中間采購環(huán)節(jié)，有效提升了盈利能力。2、零售業(yè)務(wù)：①公司充分發(fā)揮公司品牌影響力及規(guī)模采購優(yōu)勢，優(yōu)化客戶資源，進(jìn)一步降低采購成本；②優(yōu)化各項管控措施，提高門店的盈利能力；③開展“藥店+便利店”的新型業(yè)態(tài)，實現(xiàn)多元化發(fā)展，拓展公司盈利空間。（二）公司醫(yī)院綜合樓項目因涉及訴訟，一審判決敗訴，涉案金額3，000萬元，公司預(yù)計以上訴訟很可能導(dǎo)致公司承擔(dān)賠償義務(wù)，將上述涉訴事項確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債和營業(yè)外支出。(詳見2017-001號臨時公告)（三）因哈爾濱市政府組織的棚戶區(qū)改造項目需要，哈爾濱市道外區(qū)人民政府需對公司全資子公司哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司位于哈爾濱市道外區(qū)的四處房產(chǎn)進(jìn)行征收，預(yù)計應(yīng)收拆遷補(bǔ)償款3，331.35萬元（拆遷補(bǔ)償款共涉及四份協(xié)議，其中三份協(xié)議暫未簽署，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司依照四處房產(chǎn)的評估價值，確認(rèn)拆遷補(bǔ)償收入），此次拆遷補(bǔ)償款在扣除資產(chǎn)處置凈損失、相關(guān)稅費(fèi)等費(fèi)用支出后，剩余款項將確認(rèn)為營業(yè)外收入2，937.36萬元。

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤增長45%~65%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-09，會議登記時間：2016-11-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-09，會議登記時間：2016-11-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-09，會議登記時間：2016-11-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-09，會議登記時間：2016-11-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-21，股權(quán)登記日：2016-11-02，會議召開日：2016-11-09，會議登記時間：2016-11-02起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-05；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-05披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-18。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-05，股權(quán)登記日：2016-07-14，會議召開日：2016-07-21，會議登記時間：2016-07-18。

分紅股東大會公告日:2016-05-19；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-05-11，會議召開日：2016-05-18，會議登記時間：2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年年度報告2.2015年度董事會工作報告3.2015年度監(jiān)事會工作報告4.2015年度財務(wù)決算及2016年預(yù)算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案8.獨(dú)立董事述職報告的議案

一季報預(yù)計于2016-04-23披露

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-16 15:00-16:00（北京時間）；地點(diǎn)：上證所網(wǎng)上路演中心(roadshow.sseinfo.com)

2017-12-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-26，投票代碼：738829

2017-12-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-21，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-22，
召開地點(diǎn)：公司七樓會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入39.37億元，同比去年13.88%，凈利潤為1.41億元，同比去年4.73%，
基本EPS為0.24元，平均ROE為8.52%

2017年中報預(yù)計于2017-07-29披露

一季報預(yù)計于2016-04-23披露

中報預(yù)計于2016-08-05披露