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2020-02-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于引入戰(zhàn)略投資者并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》2.《關于戰(zhàn)略投資方對公司子公司增資擴股暨關聯(lián)交易議案》3.《關于公司子公司增資擴股事項涉及擔保的議案》4.《關于補選第十屆董事會獨立董事的議案》

2020-02-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-11，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-11，投票代碼：738882

2020-02-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于引入戰(zhàn)略投資者并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》2.《關于戰(zhàn)略投資方對公司子公司增資擴股暨關聯(lián)交易議案》3.《關于公司子公司增資擴股事項涉及擔保的議案》4.《關于補選第十屆董事會獨立董事的議案》

2020-02-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-06，投票代碼：738882

復牌

重大事項未公告，2016-07-13起特停

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入7.14億元，同比去年53.82%，凈利潤為1073.33萬元，同比去年218.4%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.87%

分紅預案公告日:2019-08-15；2019年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-07-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于控股股東柴琇女士延期增持公司股份計劃的議案》

限售股份上市流通日:2020-02-03；53.85萬股股權激勵限售股份上市流通

2019-07-15召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-09，
召開地點：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號公司會議室

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。 股票來源為上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“廣澤股份”或“公司”、“ 本公司”） 向激勵對象定向發(fā)行 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1200.00 萬股， 約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 39923.80 萬股的 3.01%。其中首次授予 994.00 萬股， 約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 39923.80萬股的 2.49%；預留 206.00萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 39923.80 萬股的 0.52%，預留部分約占本次授予權益總額的 17.17%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。鑒于《上海廣澤食品科技股份有限公司（草案）》中確定的9名激勵對象由于個人原因自愿放棄認購的全部擬授予的限制性股票，合計64.00萬股，根據(jù)公司2016年年度股東大會的授權，董事會對激勵對象人數(shù)及授予限制性股票數(shù)量進行調整。20170516：調整后，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由71人調整為62人，授予限制性股票數(shù)量由994.00萬股調整為930.00萬股。

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約321.01萬元，下降90%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務影響公司上年同期的主營業(yè)務包括鐵精粉采選和乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本期公司主營業(yè)務已全部轉型為乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營業(yè)務收入構成發(fā)生較大變化。（二）非經(jīng)常性損益影響。公司上年同期在重大資產(chǎn)重組過程中置出礦業(yè)資產(chǎn)、置入乳業(yè)資產(chǎn)，形成投資收益5，233.30萬元，致使公司本期實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期相比大幅下降。

2018-01-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于公司為全資子公司借款提供擔保的議案》2.《關于公司及子公司向金融機構申請借款和授信額度及提供擔保的議案》

2018-01-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-29，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-29，投票代碼：738882

2018-01-29召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-22，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-24，
召開地點：吉林省長春市高新北區(qū)長春至德惠公路2333號廣澤乳業(yè)有限公司

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于向關聯(lián)方借款的議案》

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：738882

2017-12-25召開臨時股東大會，股權登記日：2017-12-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-20，
召開地點：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號公司會議室

2015-10-09，柴琇將持有的7200萬股股票質押給東北證券股份有限公司
2017-10-10，柴琇將持有的7200萬股股票質押給吉林省信托有限責任公司

2017-10-09，柴琇持有并質押給東北證券股份有限公司的7200萬股股票解押

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.32億元，同比去年163.5% ，凈利潤為-1219.54萬元，，同比去年66.66%，
基本EPS為-0.03元，加權平均ROE為-1.06%

自2016-03-28起停牌；2016-03-28重要事項未公告

2017年中報預計于2017-08-31披露

增發(fā)預案公告日：2017-08-04，增發(fā)股東大會公告日：2017-08-22

2017-08-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于公司非公開發(fā)行股票符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關于〈上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(二次修訂稿)〉的議案》4.《關于〈上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的可行性分析報告(二次修訂稿)〉的議案》5.《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案》6.《關于公司與吉林省盈佳商貿(mào)有限公司簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》7.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》8.《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》9.《關于提請股東大會批準盈佳商貿(mào)及其一致行動人免于發(fā)出要約的議案》10.《關于〈上海廣澤食品科技股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃(2017-2019)〉的議案》11.《關于延長公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》12.《關于公司擬與天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(南港工業(yè)區(qū))管理委員會簽署〈投資合作協(xié)議書〉的議案》

分紅股東大會公告日:2016-05-18；2015年年報分紅方案：不分紅

2017-08-21召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-16，
召開地點：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號公司會議室

增發(fā)預案公告日：2017-08-04

調整前：本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第九屆董事會第九次會議決議公告日（即2016年4月26日）。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價格確定為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，即7.86元/股。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為柴琇、內(nèi)蒙蒙牛、馬伯樂、樊祥杰、于航、李偉、久泰投資等共計不超過10名特定投資者。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過217，629，542股，本次發(fā)行的募集資金總額不超過171，056.82萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將全部投入以下項目：廣澤乳業(yè)有限公司乳品加工中心改擴建項目，吉林市廣澤乳品有限公司恢復乳品加工建設項目-奶酪加工建設項目，妙可藍多（天津）食品科技有限公司，上海芝然乳品科技有限公司改建項目.調整后：本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價格確定為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為吉林省盈佳商貿(mào)有限公司，吉林省盈佳商貿(mào)有限公司全部以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的20%，即不超過81，707，609股（含本數(shù)），上市公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過11.00億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于以下項目：吉林市廣澤乳品有限公司吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設項目一期；上海芝然乳品科技有限公司改建項目。

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為限制性股票。 股票來源為上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“廣澤股份”或“公司”、“ 本公司”） 向激勵對象定向發(fā)行 A 股普通股。本激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1200.00 萬股， 約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 39923.80 萬股的 3.01%。其中首次授予 994.00 萬股， 約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 39923.80萬股的 2.49%；預留 206.00萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 39923.80 萬股的 0.52%，預留部分約占本次授予權益總額的 17.17%。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個月。鑒于《上海廣澤食品科技股份有限公司（草案）》中確定的9名激勵對象由于個人原因自愿放棄認購的全部擬授予的限制性股票，合計64.00萬股，根據(jù)公司2016年年度股東大會的授權，董事會對激勵對象人數(shù)及授予限制性股票數(shù)量進行調整。20170516：調整后，公司本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由71人調整為62人，授予限制性股票數(shù)量由994.00萬股調整為930.00萬股。

股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》8.《關于的議案》9.《關于公司及子公司日常關聯(lián)交易的議案》10.《關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案》11.《關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案》12.《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》13.《關于及其摘要的議案》14.《關于的議案》15.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》16.《關于及其摘要的議案》17.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》18.《關于向關聯(lián)方借款的議案》19.《關于的議案》20.《關于的議案》

20170405：上海廣澤食品科技股份有限公司向長春市聯(lián)鑫投資咨詢有限公司出售全資子公司天津芝然乳品科技有限公司90%的股權，轉讓價款為人民幣0元。2017年4月5日，公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于出售全資子公司部分股權的議案》。本次出售的目的旨在優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，尋求可拓展公司主業(yè)的共同投資方，有利于公司的長遠發(fā)展。

股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》8.《關于的議案》9.《關于公司及子公司日常關聯(lián)交易的議案》10.《關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案》11.《關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案》12.《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》13.《關于及其摘要的議案》14.《關于的議案》15.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》16.《關于及其摘要的議案》17.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》8.《關于的議案》9.《關于公司及子公司日常關聯(lián)交易的議案》10.《關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案》11.《關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案》12.《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》13.《關于及其摘要的議案》14.《關于的議案》15.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》16.《關于及其摘要的議案》17.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-17，股權登記日：2017-03-29，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于的議案》2.《關于的議案》3.《關于的議案》4.《關于及其摘要的議案》5.《關于的議案》6.《關于的議案》7.《關于的議案》8.《關于的議案》9.《關于公司及子公司日常關聯(lián)交易的議案》10.《關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案》11.《關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案》12.《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》13.《關于及其摘要的議案》14.《關于的議案》15.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》16.《關于及其摘要的議案》17.《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》

年報預計于2017-03-17披露
公司預告：凈利潤約3000萬元~5000萬元
2016年10月31日公布的2016年第三季度報告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:報告期內(nèi)，本公司重大資產(chǎn)置換工作已經(jīng)實施完畢，盈利狀況較前一報告期出現(xiàn)好轉，本年度公司有望實現(xiàn)扭虧為盈。本公司特別提示各位投資者：本公司第三季度報告所涉及財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，本條款下關于業(yè)績的預測不構成本公司對投資者的承諾，本公司2016年年度財務數(shù)據(jù)以經(jīng)審計數(shù)據(jù)為準。2017年01月27日公布的2016年年度業(yè)績預告公告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預告情況:經(jīng)公司財務部門初步測算，預計本公司2016年年度經(jīng)營業(yè)績將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為3，000萬元至5，000萬元。本期業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈主要原因說明:公司預計2016年度能夠實現(xiàn)扭虧為盈，主要原因如下：業(yè)績預告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)置換工作實施完畢；置入了具有一定盈利能力的優(yōu)質資產(chǎn)，置出了持續(xù)虧損的礦業(yè)資產(chǎn)，改善了上市公司的持續(xù)盈利能力。

第2次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約3000萬元~5000萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司為全資子公司所申請授信額度提供擔保的議案2.關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案3.關于聘任會計師事務所的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于選舉董事的議案6.關于選舉獨立董事的議案7.關于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司為全資子公司所申請授信額度提供擔保的議案2.關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案3.關于聘任會計師事務所的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于選舉董事的議案6.關于選舉獨立董事的議案7.關于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司為全資子公司所申請授信額度提供擔保的議案2.關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案3.關于聘任會計師事務所的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于選舉董事的議案6.關于選舉獨立董事的議案7.關于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-13，股權登記日：2016-12-20，會議召開日：2016-12-27，會議登記時間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司為全資子公司所申請授信額度提供擔保的議案2.關于公司及子公司購買理財產(chǎn)品的議案3.關于聘任會計師事務所的議案4.關于修訂《公司章程》的議案5.關于選舉董事的議案6.關于選舉獨立董事的議案7.關于選舉監(jiān)事的議案

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計累計凈利潤有望實現(xiàn)扭虧為盈

因未依法履行其他職責，上海證券交易所于2016-09-23依據(jù)相關法規(guī)給予:公開批評處分決定

由華聯(lián)礦業(yè)變更為廣澤股份

年報預計于2016-04-25披露
公司預告：凈利潤約-8000萬元~-6000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；因行業(yè)整體市場形勢急劇惡化，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價格大幅下滑：前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤-4321萬元，預計第四季度行業(yè)經(jīng)濟形勢難以出現(xiàn)大幅好轉。因此，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)公司財務部門初步測算，預計本公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為-6，000萬元至-8，000萬元；業(yè)績虧損主要原因說明：公司預計2015年度出現(xiàn)虧損，主要原因如下：1、業(yè)績預告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價格出現(xiàn)大幅下滑。2、業(yè)績預告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)重組項目尚未完成，擬發(fā)行股份購買的標的資產(chǎn)尚未能進入上市公司合并報表范圍。3、預計全資子公司妙可藍多（天津）食品科技有限公司2015年度能實現(xiàn)盈利，但盈利數(shù)額尚不足以彌補公司虧損。

分紅預案公告日:2016-08-23；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤不確定
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；因公司正在籌劃實施重大資產(chǎn)置換過程中，對公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤數(shù)額的預測將從“正常經(jīng)營”和“重大資產(chǎn)置換”兩個方面闡述：正常經(jīng)營方面分析：報告期內(nèi)，因黑色金屬采選業(yè)行業(yè)整體市場形勢持續(xù)低迷，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售持續(xù)處于低位徘徊，導致公司整體業(yè)績受到大幅影響：第一季度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24，345，622.92元。公司預計第二季度黑色金屬采選業(yè)行業(yè)經(jīng)濟形勢難以出現(xiàn)大幅好轉，很有可能會持續(xù)第一季度的低迷局面。雖然公司新涉足乳制品領域凈利潤為正數(shù)，但預計將不足以彌補礦業(yè)業(yè)務所帶來虧損。因此，僅考慮正常經(jīng)營方面因素，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為負值。重大資產(chǎn)置換方面分析：公司擬進行重大資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)為鐵礦石業(yè)務相關資產(chǎn)，具體包括上市公司持有的山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司421，322，000股股份（占其總股本的99.13%）、沂源縣源成企業(yè)管理咨詢有限公司100%股權（合稱“擬置出資產(chǎn)”）；擬置入資產(chǎn)為吉林省乳業(yè)集團有限公司持有的廣澤乳業(yè)有限公司100%股權、吉林市廣澤乳品有限公司100%股權（合稱“擬置入資產(chǎn)”）；差額部分由吉林省乳業(yè)集團有限公司以現(xiàn)金方式向上市公司補足。關于該事項的詳細內(nèi)容請見于2016年4月26日登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易預案》（以下簡稱“《重組預案》”）及相關公告文件。根據(jù)《重組預案》，擬置出資產(chǎn)的預估值約為11億～12億元。據(jù)此計算，且考慮到擬置出資產(chǎn)2016年將繼續(xù)維持虧損狀態(tài)、公司現(xiàn)有奶酪業(yè)務維持盈利狀態(tài)，假設上述重大資產(chǎn)置換能夠在下一報告期期末（即2016年6月30日）前完成，則公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為正值。

第3次2015年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績首虧，預計凈利潤約-28000萬元~-27000萬元

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-13)

停牌原因：重要事項未公告；2016-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-13)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-13)；停牌原因：重要事項未公告

該次增發(fā)方案：停止實施

自2016-07-13起停牌；2016-07-13重大事項

重大事項未公告，2016-07-13起特停

增發(fā)預案公告日：2016-04-26

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，股權登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關于本次重組構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于本次交易符合〈關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關于簽署附條件生效的〈盈利預測補償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關于本次交易評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》9.《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告及評估報告的議案》11.《關于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》13.《關于公司非公開發(fā)行股票符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)〉的議案》16.《關于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》17.《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案》18.《關于公司與股份認購方簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》19.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》20.《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》 21.《關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關于授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》25.《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》

由華聯(lián)礦業(yè)變更為廣澤股份

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，股權登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關于本次重組構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于本次交易符合〈關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關于簽署附條件生效的〈盈利預測補償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關于本次交易評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》9.《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告及評估報告的議案》11.《關于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》13.《關于公司非公開發(fā)行股票符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)〉的議案》16.《關于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》17.《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案》18.《關于公司與股份認購方簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》19.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》20.《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》 21.《關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關于授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》25.《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》

2016年04月25日公布的2015年度業(yè)績預告修正公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日.經(jīng)財務部門再次測算，預計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-27，000萬元至-28，000萬元.業(yè)績預告修正的主要原因:業(yè)績預告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，公司重要全資子公司山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華聯(lián)股份”)市場形勢出現(xiàn)急劇惡化:華聯(lián)股份主要產(chǎn)品鐵精粉市場規(guī)模出現(xiàn)嚴重萎縮，銷售價格也大幅下滑，且在中短期難以出現(xiàn)根本性好轉.2016年3月28日，公司接華聯(lián)股份通知，自2016年4月1日起華聯(lián)股份下溝礦區(qū)將暫時停止生產(chǎn).(關于該事項的具體內(nèi)容詳見登載于《中國證券報》，《上海證券報》，《證券時報》，《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關公告)公司根據(jù)謹慎性原則，對華聯(lián)股份各項出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)，計提了大額減值準備，導致公司2015年度虧損數(shù)額超過業(yè)績預告數(shù)額.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-24，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-07起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關于本次重組構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于本次交易符合〈關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關于簽署附條件生效的〈盈利預測補償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關于本次交易評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》9.《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告及評估報告的議案》11.《關于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》13.《關于公司非公開發(fā)行股票符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)〉的議案》16.《關于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》17.《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案》18.《關于公司與股份認購方簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》19.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》20.《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》21.《關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關于授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》25.《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關于本次重組構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于本次交易符合〈關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關于簽署附條件生效的〈盈利預測補償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關于本次交易評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》9.《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告及評估報告的議案》11.《關于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》13.《關于公司非公開發(fā)行股票符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)〉的議案》16.《關于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》17.《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案》18.《關于公司與股份認購方簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》19.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》20.《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》21.《關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關于授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》25.《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》

20170405：上海廣澤食品科技股份有限公司向長春市聯(lián)鑫投資咨詢有限公司出售全資子公司天津芝然乳品科技有限公司90%的股權，轉讓價款為人民幣0元。2017年4月5日，公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于出售全資子公司部分股權的議案》。本次出售的目的旨在優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，尋求可拓展公司主業(yè)的共同投資方，有利于公司的長遠發(fā)展。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司重大資產(chǎn)重組暨關聯(lián)交易符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關于本次重組構成關聯(lián)交易的議案》4.《關于本次交易符合〈關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易報告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關于簽署附條件生效的〈盈利預測補償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關于本次交易評估機構的獨立性，評估假設前提的合理性，評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》9.《關于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關于批準本次交易有關審計報告，備考審閱報告及評估報告的議案》11.《關于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關于授權公司董事會全權辦理本次重組相關事宜的議案》13.《關于公司非公開發(fā)行股票符合相關法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預案(修訂稿)〉的議案》16.《關于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)〉的議案》17.《關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項的議案》18.《關于公司與股份認購方簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》19.《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》20.《關于公司未來三年股東回報規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》21.《關于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關于授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》25.《關于變更公司注冊地址并修改公司章程的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-21。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-07，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20起。

分紅股東大會公告日:2016-05-18；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會工作報告》的議案2.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告》的議案3.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財務決算報告》的議案4.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報告》及其摘要的議案5.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預案》的議案6.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財務預算報告》的議案7.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案8.關于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會責任報告》的議案9.關于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關于修訂《公司章程》的議案11.關于公司及子公司向金融機構申請授信額度及提供擔保的議案12.關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案13.關于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案14.關于選舉董事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

增發(fā)預案公告日：2016-04-26，增發(fā)股東大會公告日：2016-07-12

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

一季報預計于2016-04-30披露

2015-10-09，柴琇將持有的7200萬股股票質押給東北證券股份有限公司
2017-10-10，柴琇將持有的7200萬股股票質押給吉林省信托有限責任公司

2017-10-09，柴琇持有并質押給東北證券股份有限公司的7200萬股股票解押

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權登記日：2016-05-10，會議召開日：2016-05-17，會議登記時間：2016-05-12起。

增發(fā)預案公告日：2016-04-26

該次增發(fā)方案：停止實施

年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-28000萬元~-27000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；因行業(yè)整體市場形勢急劇惡化，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價格大幅下滑：前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤-4321萬元，預計第四季度行業(yè)經(jīng)濟形勢難以出現(xiàn)大幅好轉。因此，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)公司財務部門初步測算，預計本公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為-6，000萬元至-8，000萬元；業(yè)績虧損主要原因說明：公司預計2015年度出現(xiàn)虧損，主要原因如下：1、業(yè)績預告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價格出現(xiàn)大幅下滑。2、業(yè)績預告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)重組項目尚未完成，擬發(fā)行股份購買的標的資產(chǎn)尚未能進入上市公司合并報表范圍。3、預計全資子公司妙可藍多（天津）食品科技有限公司2015年度能實現(xiàn)盈利，但盈利數(shù)額尚不足以彌補公司虧損。2016年04月25日公布的2015年度業(yè)績預告修正公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財務部門再次測算，預計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-27，000萬元至-28，000萬元。業(yè)績預告修正的主要原因:業(yè)績預告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，公司重要全資子公司山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華聯(lián)股份”）市場形勢出現(xiàn)急劇惡化：華聯(lián)股份主要產(chǎn)品鐵精粉市場規(guī)模出現(xiàn)嚴重萎縮，銷售價格也大幅下滑，且在中短期難以出現(xiàn)根本性好轉。2016年3月28日，公司接華聯(lián)股份通知，自2016年4月1日起華聯(lián)股份下溝礦區(qū)將暫時停止生產(chǎn)。（關于該事項的具體內(nèi)容詳見登載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關公告）公司根據(jù)謹慎性原則，對華聯(lián)股份各項出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)，計提了大額減值準備，導致公司2015年度虧損數(shù)額超過業(yè)績預告數(shù)額。

調整前：本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第九屆董事會第九次會議決議公告日（即2016年4月26日）。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價格確定為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，即7.86元/股。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為柴琇、內(nèi)蒙蒙牛、馬伯樂、樊祥杰、于航、李偉、久泰投資等共計不超過10名特定投資者。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過217，629，542股，本次發(fā)行的募集資金總額不超過171，056.82萬元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將全部投入以下項目：廣澤乳業(yè)有限公司乳品加工中心改擴建項目，吉林市廣澤乳品有限公司恢復乳品加工建設項目-奶酪加工建設項目，妙可藍多（天津）食品科技有限公司，上海芝然乳品科技有限公司改建項目.調整后：本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價格確定為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為吉林省盈佳商貿(mào)有限公司，吉林省盈佳商貿(mào)有限公司全部以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的20%，即不超過81，707，609股（含本數(shù)），上市公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過11.00億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于以下項目：吉林市廣澤乳品有限公司吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設項目一期；上海芝然乳品科技有限公司改建項目。

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

第3次2015年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績首虧，預計凈利潤約-28000萬元~-27000萬元

2016年04月25日公布的2015年度業(yè)績預告修正公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日.經(jīng)財務部門再次測算，預計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-27，000萬元至-28，000萬元.業(yè)績預告修正的主要原因:業(yè)績預告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，公司重要全資子公司山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華聯(lián)股份”)市場形勢出現(xiàn)急劇惡化:華聯(lián)股份主要產(chǎn)品鐵精粉市場規(guī)模出現(xiàn)嚴重萎縮，銷售價格也大幅下滑，且在中短期難以出現(xiàn)根本性好轉.2016年3月28日，公司接華聯(lián)股份通知，自2016年4月1日起華聯(lián)股份下溝礦區(qū)將暫時停止生產(chǎn).(關于該事項的具體內(nèi)容詳見登載于《中國證券報》，《上海證券報》，《證券時報》，《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關公告)公司根據(jù)謹慎性原則，對華聯(lián)股份各項出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)，計提了大額減值準備，導致公司2015年度虧損數(shù)額超過業(yè)績預告數(shù)額.

年報預計于2016-04-25披露
公司預告：凈利潤約-8000萬元~-6000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1-12月；因行業(yè)整體市場形勢急劇惡化，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價格大幅下滑：前三季度，公司實現(xiàn)凈利潤-4321萬元，預計第四季度行業(yè)經(jīng)濟形勢難以出現(xiàn)大幅好轉。因此，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)公司財務部門初步測算，預計本公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為-6，000萬元至-8，000萬元；業(yè)績虧損主要原因說明：公司預計2015年度出現(xiàn)虧損，主要原因如下：1、業(yè)績預告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價格出現(xiàn)大幅下滑。2、業(yè)績預告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)重組項目尚未完成，擬發(fā)行股份購買的標的資產(chǎn)尚未能進入上市公司合并報表范圍。3、預計全資子公司妙可藍多（天津）食品科技有限公司2015年度能實現(xiàn)盈利，但盈利數(shù)額尚不足以彌補公司虧損。

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

因未依法履行其他職責，上海證券交易所于2016-09-23依據(jù)相關法規(guī)給予:公開批評處分決定

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項未公告；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

自2016-03-28起停牌；2016-03-28重要事項未公告

2017-08-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-21，投票代碼：738882

2017-08-21召開臨時股東大會，股權登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-16，
召開地點：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號公司會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.32億元，同比去年163.5% ，凈利潤為-1219.54萬元，，同比去年66.66%，
基本EPS為-0.03元，加權平均ROE為-1.06%

2017年中報預計于2017-08-31披露

中報預計于2016-08-23披露
公司預告：凈利潤不確定
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；因公司正在籌劃實施重大資產(chǎn)置換過程中，對公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤數(shù)額的預測將從“正常經(jīng)營”和“重大資產(chǎn)置換”兩個方面闡述：正常經(jīng)營方面分析：報告期內(nèi)，因黑色金屬采選業(yè)行業(yè)整體市場形勢持續(xù)低迷，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售持續(xù)處于低位徘徊，導致公司整體業(yè)績受到大幅影響：第一季度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24，345，622.92元。公司預計第二季度黑色金屬采選業(yè)行業(yè)經(jīng)濟形勢難以出現(xiàn)大幅好轉，很有可能會持續(xù)第一季度的低迷局面。雖然公司新涉足乳制品領域凈利潤為正數(shù)，但預計將不足以彌補礦業(yè)業(yè)務所帶來虧損。因此，僅考慮正常經(jīng)營方面因素，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為負值。重大資產(chǎn)置換方面分析：公司擬進行重大資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)為鐵礦石業(yè)務相關資產(chǎn)，具體包括上市公司持有的山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司421，322，000股股份（占其總股本的99.13%）、沂源縣源成企業(yè)管理咨詢有限公司100%股權（合稱“擬置出資產(chǎn)”）；擬置入資產(chǎn)為吉林省乳業(yè)集團有限公司持有的廣澤乳業(yè)有限公司100%股權、吉林市廣澤乳品有限公司100%股權（合稱“擬置入資產(chǎn)”）；差額部分由吉林省乳業(yè)集團有限公司以現(xiàn)金方式向上市公司補足。關于該事項的詳細內(nèi)容請見于2016年4月26日登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關聯(lián)交易預案》（以下簡稱“《重組預案》”）及相關公告文件。根據(jù)《重組預案》，擬置出資產(chǎn)的預估值約為11億～12億元。據(jù)此計算，且考慮到擬置出資產(chǎn)2016年將繼續(xù)維持虧損狀態(tài)、公司現(xiàn)有奶酪業(yè)務維持盈利狀態(tài)，假設上述重大資產(chǎn)置換能夠在下一報告期期末（即2016年6月30日）前完成，則公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為正值。

一季報預計于2016-04-30披露