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2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于戰(zhàn)略投資方對(duì)公司子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易議案》3.《關(guān)于公司子公司增資擴(kuò)股事項(xiàng)涉及擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-11，投票代碼：738882

2020-02-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于戰(zhàn)略投資方對(duì)公司子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易議案》3.《關(guān)于公司子公司增資擴(kuò)股事項(xiàng)涉及擔(dān)保的議案》4.《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2020-02-06召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-06，投票代碼：738882

復(fù)牌

重大事項(xiàng)未公告，2016-07-13起特停

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入7.14億元，同比去年53.82%，凈利潤為1073.33萬元，同比去年218.4%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.87%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-15；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅預(yù)案公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-07-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于控股股東柴琇女士延期增持公司股份計(jì)劃的議案》

限售股份上市流通日:2020-02-03；53.85萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通

2019-07-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-07-09，
召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號(hào)公司會(huì)議室

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。 股票來源為上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“廣澤股份”或“公司”、“ 本公司”） 向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1200.00 萬股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 39923.80 萬股的 3.01%。其中首次授予 994.00 萬股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 39923.80萬股的 2.49%；預(yù)留 206.00萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 39923.80 萬股的 0.52%，預(yù)留部分約占本次授予權(quán)益總額的 17.17%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個(gè)月。鑒于《上海廣澤食品科技股份有限公司（草案）》中確定的9名激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購的全部擬授予的限制性股票，合計(jì)64.00萬股，根據(jù)公司2016年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。20170516：調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由71人調(diào)整為62人，授予限制性股票數(shù)量由994.00萬股調(diào)整為930.00萬股。

該次增發(fā)方案：發(fā)審委未通過

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約321.01萬元，下降90%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響公司上年同期的主營業(yè)務(wù)包括鐵精粉采選和乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本期公司主營業(yè)務(wù)已全部轉(zhuǎn)型為乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成發(fā)生較大變化。（二）非經(jīng)常性損益影響。公司上年同期在重大資產(chǎn)重組過程中置出礦業(yè)資產(chǎn)、置入乳業(yè)資產(chǎn)，形成投資收益5，233.30萬元，致使公司本期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期相比大幅下降。

2018-01-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司為全資子公司借款提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款和授信額度及提供擔(dān)保的議案》

2018-01-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-29，投票代碼：738882

2018-01-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-22，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-24，
召開地點(diǎn)：吉林省長春市高新北區(qū)長春至德惠公路2333號(hào)廣澤乳業(yè)有限公司

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-25，投票代碼：738882

2017-12-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-20，
召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號(hào)公司會(huì)議室

2015-10-09，柴琇將持有的7200萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2017-10-10，柴琇將持有的7200萬股股票質(zhì)押給吉林省信托有限責(zé)任公司

2017-10-09，柴琇持有并質(zhì)押給東北證券股份有限公司的7200萬股股票解押

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入4.32億元，同比去年163.5% ，凈利潤為-1219.54萬元，，同比去年66.66%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.06%

自2016-03-28起停牌；2016-03-28重要事項(xiàng)未公告

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-04，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-08-22

2017-08-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于〈上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)〉的議案》4.《關(guān)于〈上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)〉的議案》5.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》6.《關(guān)于公司與吉林省盈佳商貿(mào)有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》7.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》8.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》9.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)盈佳商貿(mào)及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約的議案》10.《關(guān)于〈上海廣澤食品科技股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2017-2019)〉的議案》11.《關(guān)于延長公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》12.《關(guān)于公司擬與天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(南港工業(yè)區(qū))管理委員會(huì)簽署〈投資合作協(xié)議書〉的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-18；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2017-08-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-16，
召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號(hào)公司會(huì)議室

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-08-04

調(diào)整前：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日（即2016年4月26日）。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即7.86元/股。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為柴琇、內(nèi)蒙蒙牛、馬伯樂、樊祥杰、于航、李偉、久泰投資等共計(jì)不超過10名特定投資者。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過217，629，542股，本次發(fā)行的募集資金總額不超過171，056.82萬元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部投入以下項(xiàng)目：廣澤乳業(yè)有限公司乳品加工中心改擴(kuò)建項(xiàng)目，吉林市廣澤乳品有限公司恢復(fù)乳品加工建設(shè)項(xiàng)目-奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目，妙可藍(lán)多（天津）食品科技有限公司，上海芝然乳品科技有限公司改建項(xiàng)目.調(diào)整后：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為吉林省盈佳商貿(mào)有限公司，吉林省盈佳商貿(mào)有限公司全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的20%，即不超過81，707，609股（含本數(shù)），上市公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過11.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目：吉林市廣澤乳品有限公司吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目一期；上海芝然乳品科技有限公司改建項(xiàng)目。

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)工具為限制性股票。 股票來源為上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“廣澤股份”或“公司”、“ 本公司”） 向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 1200.00 萬股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 39923.80 萬股的 3.01%。其中首次授予 994.00 萬股， 約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 39923.80萬股的 2.49%；預(yù)留 206.00萬股，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 39923.80 萬股的 0.52%，預(yù)留部分約占本次授予權(quán)益總額的 17.17%。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過 60 個(gè)月。鑒于《上海廣澤食品科技股份有限公司（草案）》中確定的9名激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購的全部擬授予的限制性股票，合計(jì)64.00萬股，根據(jù)公司2016年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。20170516：調(diào)整后，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由71人調(diào)整為62人，授予限制性股票數(shù)量由994.00萬股調(diào)整為930.00萬股。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》12.《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》13.《關(guān)于及其摘要的議案》14.《關(guān)于的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于及其摘要的議案》17.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》18.《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款的議案》19.《關(guān)于的議案》20.《關(guān)于的議案》

20170405：上海廣澤食品科技股份有限公司向長春市聯(lián)鑫投資咨詢有限公司出售全資子公司天津芝然乳品科技有限公司90%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣0元。2017年4月5日，公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售全資子公司部分股權(quán)的議案》。本次出售的目的旨在優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尋求可拓展公司主業(yè)的共同投資方，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》12.《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》13.《關(guān)于及其摘要的議案》14.《關(guān)于的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于及其摘要的議案》17.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》12.《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》13.《關(guān)于及其摘要的議案》14.《關(guān)于的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于及其摘要的議案》17.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-17，股權(quán)登記日：2017-03-29，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于的議案》7.《關(guān)于的議案》8.《關(guān)于的議案》9.《關(guān)于公司及子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》10.《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》11.《關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》12.《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》13.《關(guān)于及其摘要的議案》14.《關(guān)于的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于及其摘要的議案》17.《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-17披露
公司預(yù)告：凈利潤約3000萬元~5000萬元
2016年10月31日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:報(bào)告期內(nèi)，本公司重大資產(chǎn)置換工作已經(jīng)實(shí)施完畢，盈利狀況較前一報(bào)告期出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，本年度公司有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。本公司特別提示各位投資者：本公司第三季度報(bào)告所涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，本條款下關(guān)于業(yè)績的預(yù)測不構(gòu)成本公司對(duì)投資者的承諾，本公司2016年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。2017年01月27日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間:2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績預(yù)告情況:經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)本公司2016年年度經(jīng)營業(yè)績將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為3，000萬元至5，000萬元。本期業(yè)績實(shí)現(xiàn)扭虧為盈主要原因說明:公司預(yù)計(jì)2016年度能夠?qū)崿F(xiàn)扭虧為盈，主要原因如下：業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)置換工作實(shí)施完畢；置入了具有一定盈利能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，置出了持續(xù)虧損的礦業(yè)資產(chǎn)，改善了上市公司的持續(xù)盈利能力。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤約3000萬元~5000萬元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司為全資子公司所申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案3.關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于選舉董事的議案6.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司為全資子公司所申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案3.關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于選舉董事的議案6.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司為全資子公司所申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案3.關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于選舉董事的議案6.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-13，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司為全資子公司所申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于公司及子公司購買理財(cái)產(chǎn)品的議案3.關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案5.關(guān)于選舉董事的議案6.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈

因未依法履行其他職責(zé)，上海證券交易所于2016-09-23依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評(píng)處分決定

由華聯(lián)礦業(yè)變更為廣澤股份

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約-8000萬元~-6000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；因行業(yè)整體市場形勢急劇惡化，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價(jià)格大幅下滑：前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-4321萬元，預(yù)計(jì)第四季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢難以出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)。因此，預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)本公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為-6，000萬元至-8，000萬元；業(yè)績虧損主要原因說明：公司預(yù)計(jì)2015年度出現(xiàn)虧損，主要原因如下：1、業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。2、業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目尚未完成，擬發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)尚未能進(jìn)入上市公司合并報(bào)表范圍。3、預(yù)計(jì)全資子公司妙可藍(lán)多（天津）食品科技有限公司2015年度能實(shí)現(xiàn)盈利，但盈利數(shù)額尚不足以彌補(bǔ)公司虧損。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤不確定
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；因公司正在籌劃實(shí)施重大資產(chǎn)置換過程中，對(duì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤數(shù)額的預(yù)測將從“正常經(jīng)營”和“重大資產(chǎn)置換”兩個(gè)方面闡述：正常經(jīng)營方面分析：報(bào)告期內(nèi)，因黑色金屬采選業(yè)行業(yè)整體市場形勢持續(xù)低迷，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售持續(xù)處于低位徘徊，導(dǎo)致公司整體業(yè)績受到大幅影響：第一季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24，345，622.92元。公司預(yù)計(jì)第二季度黑色金屬采選業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢難以出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，很有可能會(huì)持續(xù)第一季度的低迷局面。雖然公司新涉足乳制品領(lǐng)域凈利潤為正數(shù)，但預(yù)計(jì)將不足以彌補(bǔ)礦業(yè)業(yè)務(wù)所帶來虧損。因此，僅考慮正常經(jīng)營方面因素，預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為負(fù)值。重大資產(chǎn)置換方面分析：公司擬進(jìn)行重大資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)為鐵礦石業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，具體包括上市公司持有的山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司421，322，000股股份（占其總股本的99.13%）、沂源縣源成企業(yè)管理咨詢有限公司100%股權(quán)（合稱“擬置出資產(chǎn)”）；擬置入資產(chǎn)為吉林省乳業(yè)集團(tuán)有限公司持有的廣澤乳業(yè)有限公司100%股權(quán)、吉林市廣澤乳品有限公司100%股權(quán)（合稱“擬置入資產(chǎn)”）；差額部分由吉林省乳業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)足。關(guān)于該事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見于2016年4月26日登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱“《重組預(yù)案》”）及相關(guān)公告文件。根據(jù)《重組預(yù)案》，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為11億～12億元。據(jù)此計(jì)算，且考慮到擬置出資產(chǎn)2016年將繼續(xù)維持虧損狀態(tài)、公司現(xiàn)有奶酪業(yè)務(wù)維持盈利狀態(tài)，假設(shè)上述重大資產(chǎn)置換能夠在下一報(bào)告期期末（即2016年6月30日）前完成，則公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為正值。

第3次2015年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-28000萬元~-27000萬元

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-13)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-13)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-07-13)；停牌原因：重要事項(xiàng)未公告

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

自2016-07-13起停牌；2016-07-13重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)未公告，2016-07-13起特停

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-26

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-24，股權(quán)登記日：2016-07-04，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的〈盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》9.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》13.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》16.《關(guān)于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》17.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》18.《關(guān)于公司與股份認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》19.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》20.《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》 21.《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關(guān)于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》25.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程的議案》

由華聯(lián)礦業(yè)變更為廣澤股份

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-24，股權(quán)登記日：2016-07-04，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的〈盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》9.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》13.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》16.《關(guān)于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》17.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》18.《關(guān)于公司與股份認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》19.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》20.《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》 21.《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關(guān)于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》25.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程的議案》

2016年04月25日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日.經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-27，000萬元至-28，000萬元.業(yè)績預(yù)告修正的主要原因:業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司重要全資子公司山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華聯(lián)股份”)市場形勢出現(xiàn)急劇惡化:華聯(lián)股份主要產(chǎn)品鐵精粉市場規(guī)模出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮，銷售價(jià)格也大幅下滑，且在中短期難以出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn).2016年3月28日，公司接華聯(lián)股份通知，自2016年4月1日起華聯(lián)股份下溝礦區(qū)將暫時(shí)停止生產(chǎn).(關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見登載于《中國證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》，《證券時(shí)報(bào)》，《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告)公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，對(duì)華聯(lián)股份各項(xiàng)出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)，計(jì)提了大額減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致公司2015年度虧損數(shù)額超過業(yè)績預(yù)告數(shù)額.

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-07-11，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-07起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的〈盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》9.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》13.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》16.《關(guān)于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》17.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》18.《關(guān)于公司與股份認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》19.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》20.《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》21.《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關(guān)于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》25.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的〈盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》9.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》13.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》16.《關(guān)于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》17.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》18.《關(guān)于公司與股份認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》19.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》20.《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》21.《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關(guān)于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》25.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程的議案》

20170405：上海廣澤食品科技股份有限公司向長春市聯(lián)鑫投資咨詢有限公司出售全資子公司天津芝然乳品科技有限公司90%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣0元。2017年4月5日，公司第九屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售全資子公司部分股權(quán)的議案》。本次出售的目的旨在優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，尋求可拓展公司主業(yè)的共同投資方，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案》3.《關(guān)于本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)〉及其摘要的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的〈重大資產(chǎn)置換協(xié)議(修訂版)〉的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的〈盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議(修訂版)〉的議案》8.《關(guān)于本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》9.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》10.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告及評(píng)估報(bào)告的議案》11.《關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》12.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》13.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案》14.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》15.《關(guān)于〈山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉的議案》16.《關(guān)于〈公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告(修訂稿)〉的議案》17.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》18.《關(guān)于公司與股份認(rèn)購方簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》19.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》20.《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2016年-2018年)的議案》21.《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理辦法〉的議案》22.《關(guān)于修訂公司〈分紅管理制度〉的議案》23.《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》24.《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》25.《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修改公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-15，會(huì)議召開日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20至2016-06-21。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，會(huì)議召開日：2016-06-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-20起。

分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-18；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12至2016-05-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案2.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案3.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案4.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年年度報(bào)告》及其摘要的議案5.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度利潤分配預(yù)案》的議案6.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案7.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案8.關(guān)于《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案9.關(guān)于變更公司名稱，經(jīng)營范圍及股票簡稱的議案10.關(guān)于修訂《公司章程》的議案11.關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案13.關(guān)于計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案14.關(guān)于選舉董事的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-26，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-07-12

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露

2015-10-09，柴琇將持有的7200萬股股票質(zhì)押給東北證券股份有限公司
2017-10-10，柴琇將持有的7200萬股股票質(zhì)押給吉林省信托有限責(zé)任公司

2017-10-09，柴琇持有并質(zhì)押給東北證券股份有限公司的7200萬股股票解押

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開日：2016-05-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-12起。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-04-26

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約-28000萬元~-27000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；因行業(yè)整體市場形勢急劇惡化，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價(jià)格大幅下滑：前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-4321萬元，預(yù)計(jì)第四季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢難以出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)。因此，預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)本公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為-6，000萬元至-8，000萬元；業(yè)績虧損主要原因說明：公司預(yù)計(jì)2015年度出現(xiàn)虧損，主要原因如下：1、業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。2、業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目尚未完成，擬發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)尚未能進(jìn)入上市公司合并報(bào)表范圍。3、預(yù)計(jì)全資子公司妙可藍(lán)多（天津）食品科技有限公司2015年度能實(shí)現(xiàn)盈利，但盈利數(shù)額尚不足以彌補(bǔ)公司虧損。2016年04月25日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日。經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-27，000萬元至-28，000萬元。業(yè)績預(yù)告修正的主要原因:業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司重要全資子公司山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華聯(lián)股份”）市場形勢出現(xiàn)急劇惡化：華聯(lián)股份主要產(chǎn)品鐵精粉市場規(guī)模出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮，銷售價(jià)格也大幅下滑，且在中短期難以出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)。2016年3月28日，公司接華聯(lián)股份通知，自2016年4月1日起華聯(lián)股份下溝礦區(qū)將暫時(shí)停止生產(chǎn)。（關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見登載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告）公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，對(duì)華聯(lián)股份各項(xiàng)出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)，計(jì)提了大額減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致公司2015年度虧損數(shù)額超過業(yè)績預(yù)告數(shù)額。

調(diào)整前：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日（即2016年4月26日）。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即7.86元/股。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為柴琇、內(nèi)蒙蒙牛、馬伯樂、樊祥杰、于航、李偉、久泰投資等共計(jì)不超過10名特定投資者。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過217，629，542股，本次發(fā)行的募集資金總額不超過171，056.82萬元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部投入以下項(xiàng)目：廣澤乳業(yè)有限公司乳品加工中心改擴(kuò)建項(xiàng)目，吉林市廣澤乳品有限公司恢復(fù)乳品加工建設(shè)項(xiàng)目-奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目，妙可藍(lán)多（天津）食品科技有限公司，上海芝然乳品科技有限公司改建項(xiàng)目.調(diào)整后：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行價(jià)格確定為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為吉林省盈佳商貿(mào)有限公司，吉林省盈佳商貿(mào)有限公司全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量不超過公司本次發(fā)行前總股本的20%，即不超過81，707，609股（含本數(shù)），上市公司本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過11.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目：吉林市廣澤乳品有限公司吉林中新食品區(qū)奶酪加工建設(shè)項(xiàng)目一期；上海芝然乳品科技有限公司改建項(xiàng)目。

分紅預(yù)案公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

第3次2015年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績首虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-28000萬元~-27000萬元

2016年04月25日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日.經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測算，預(yù)計(jì)2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-27，000萬元至-28，000萬元.業(yè)績預(yù)告修正的主要原因:業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司重要全資子公司山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“華聯(lián)股份”)市場形勢出現(xiàn)急劇惡化:華聯(lián)股份主要產(chǎn)品鐵精粉市場規(guī)模出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮，銷售價(jià)格也大幅下滑，且在中短期難以出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn).2016年3月28日，公司接華聯(lián)股份通知，自2016年4月1日起華聯(lián)股份下溝礦區(qū)將暫時(shí)停止生產(chǎn).(關(guān)于該事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見登載于《中國證券報(bào)》，《上海證券報(bào)》，《證券時(shí)報(bào)》，《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告)公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，對(duì)華聯(lián)股份各項(xiàng)出現(xiàn)減值跡象的資產(chǎn)，計(jì)提了大額減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致公司2015年度虧損數(shù)額超過業(yè)績預(yù)告數(shù)額.

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約-8000萬元~-6000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；因行業(yè)整體市場形勢急劇惡化，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價(jià)格大幅下滑：前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-4321萬元，預(yù)計(jì)第四季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢難以出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)。因此，預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)本公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為-6，000萬元至-8，000萬元；業(yè)績虧損主要原因說明：公司預(yù)計(jì)2015年度出現(xiàn)虧損，主要原因如下：1、業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下滑。2、業(yè)績預(yù)告期間內(nèi)，公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目尚未完成，擬發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)尚未能進(jìn)入上市公司合并報(bào)表范圍。3、預(yù)計(jì)全資子公司妙可藍(lán)多（天津）食品科技有限公司2015年度能實(shí)現(xiàn)盈利，但盈利數(shù)額尚不足以彌補(bǔ)公司虧損。

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

因未依法履行其他職責(zé)，上海證券交易所于2016-09-23依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評(píng)處分決定

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-28)

自2016-03-28起停牌；2016-03-28重要事項(xiàng)未公告

2017-08-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-21，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-21，投票代碼：738882

2017-08-21召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-14，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-16，
召開地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)工業(yè)路899號(hào)公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入4.32億元，同比去年163.5% ，凈利潤為-1219.54萬元，，同比去年66.66%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.06%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-31披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤不確定
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；因公司正在籌劃實(shí)施重大資產(chǎn)置換過程中，對(duì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤數(shù)額的預(yù)測將從“正常經(jīng)營”和“重大資產(chǎn)置換”兩個(gè)方面闡述：正常經(jīng)營方面分析：報(bào)告期內(nèi)，因黑色金屬采選業(yè)行業(yè)整體市場形勢持續(xù)低迷，公司主要產(chǎn)品鐵精粉的銷售持續(xù)處于低位徘徊，導(dǎo)致公司整體業(yè)績受到大幅影響：第一季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-24，345，622.92元。公司預(yù)計(jì)第二季度黑色金屬采選業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢難以出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，很有可能會(huì)持續(xù)第一季度的低迷局面。雖然公司新涉足乳制品領(lǐng)域凈利潤為正數(shù)，但預(yù)計(jì)將不足以彌補(bǔ)礦業(yè)業(yè)務(wù)所帶來虧損。因此，僅考慮正常經(jīng)營方面因素，預(yù)計(jì)公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為負(fù)值。重大資產(chǎn)置換方面分析：公司擬進(jìn)行重大資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)為鐵礦石業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，具體包括上市公司持有的山東華聯(lián)礦業(yè)股份有限公司421，322，000股股份（占其總股本的99.13%）、沂源縣源成企業(yè)管理咨詢有限公司100%股權(quán)（合稱“擬置出資產(chǎn)”）；擬置入資產(chǎn)為吉林省乳業(yè)集團(tuán)有限公司持有的廣澤乳業(yè)有限公司100%股權(quán)、吉林市廣澤乳品有限公司100%股權(quán)（合稱“擬置入資產(chǎn)”）；差額部分由吉林省乳業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)足。關(guān)于該事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見于2016年4月26日登載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《山東華聯(lián)礦業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡稱“《重組預(yù)案》”）及相關(guān)公告文件。根據(jù)《重組預(yù)案》，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為11億～12億元。據(jù)此計(jì)算，且考慮到擬置出資產(chǎn)2016年將繼續(xù)維持虧損狀態(tài)、公司現(xiàn)有奶酪業(yè)務(wù)維持盈利狀態(tài)，假設(shè)上述重大資產(chǎn)置換能夠在下一報(bào)告期期末（即2016年6月30日）前完成，則公司年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為正值。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露