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特別提示：株冶集團(tuán) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約6000萬元~8000萬元
業(yè)績變動原因說明：1、公司鋅項目達(dá)產(chǎn)達(dá)效取得積極成效，項目投產(chǎn)一次成功，鋅產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已達(dá)設(shè)計值。2、整體經(jīng)營形勢向好，生產(chǎn)經(jīng)營總體穩(wěn)定，產(chǎn)品購銷價差創(chuàng)近年新高。3、公司積極爭取相關(guān)優(yōu)惠政策，2019年公司收到城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅退稅1775萬元，收到搬遷財政補(bǔ)助資金4000萬元。
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案2.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案3.關(guān)于選舉董事的議案4.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-29至2019-12-30，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-20至2019-12-23，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)淥江路10號株冶集團(tuán)科技園會議室
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特別提示：株冶集團(tuán) 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入41.89億元，同比去年-34.1%，凈利潤為-3398.25萬元，同比去年97.5%，
基本EPS為-0.06元，平均ROE為-101.26%
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特別提示：株冶集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-07-27；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團(tuán) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-07-27披露
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會召開
2018-03-06召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2017年度董事會工作報告2.公司2017年年度報告及摘要3.公司2017年度財務(wù)決算報告4.公司2017年度利潤分配預(yù)案5.公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況報告6.公司2017年度內(nèi)部控制評價報告7.關(guān)于接受委托貸款的議案8.關(guān)于為七家全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于申請公司控制人為我公司及下屬公司融資提供擔(dān)保的議案10.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案11.獨立董事述職報告12.董事會審計委員會履職情況及2017年度審計工作審查報告
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-03-06召開股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-26，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-27至2018-03-02，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-02-07；2017年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會召開
2018-01-22召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于新增關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于實施電鉛及稀貴綜合回收項目的議案3.關(guān)于為擬設(shè)立的項目子公司提供委托貸款的議案4.關(guān)于擬設(shè)立的項目子公司接受公司控制人委托貸款的議案
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-22召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-21至2018-01-22，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-22召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-16至2018-01-17，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-06至2017-12-07，投票代碼：738961
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-05，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：株冶集團(tuán) 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入65.73億元，同比去年16.6% ，凈利潤為686.47萬元，，同比去年-41.57%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為4.26%
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特別提示：株冶集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-07-28；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團(tuán) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-07-28披露
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會召開
2017-05-25召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配方案6.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2016年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為六家全資公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2016年度審計工作審查報告15.關(guān)于修改《公司章程》的議案16.關(guān)于公司發(fā)起人股東名稱變更的議案17.關(guān)于選舉董事的議案18.關(guān)于選舉獨立董事的議案19.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
2017-05-25召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.2016年度監(jiān)事會工作報告3.2016年年度報告及摘要4.2016年度財務(wù)決算報告5.2016年度利潤分配方案6.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2016年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為六家全資公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2016年度審計工作審查報告15.關(guān)于修改《公司章程》的議案16.關(guān)于公司發(fā)起人股東名稱變更的議案17.關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案18.關(guān)于選舉董事的議案19.關(guān)于選舉獨立董事的議案20.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：株冶集團(tuán) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-29披露
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特別提示：株冶集團(tuán) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約1500萬元~2200萬元
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特別提示：株冶集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-07-22；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：株冶集團(tuán) 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-07-22披露
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：株冶集團(tuán) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：株冶集團(tuán) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約-64000萬元~-59000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于有色產(chǎn)品價格延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢，行業(yè)低迷、產(chǎn)能過剩的狀況仍在繼續(xù)，在以上背景下公司預(yù)計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-59000萬元到-64000萬元，具體數(shù)據(jù)將以2015年年度報告為準(zhǔn)；業(yè)績虧損的主要原因：2015年凈利潤預(yù)計出現(xiàn)同比虧損的主要原因是行業(yè)繼續(xù)深度調(diào)整，特別是鋅、銦、銅等產(chǎn)品價格嚴(yán)重下滑，產(chǎn)品毛利大幅減少。
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特別提示：株冶集團(tuán) 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，會議召開日：2016-05-26。
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特別提示：株冶集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-15；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約1500萬元~2200萬元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
2017-12-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-06至2017-12-07，投票代碼：738961
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特別提示：
2017-12-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-29，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-05，
召開地點：湖南省株洲市天元區(qū)柏靈美高梅酒店
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入65.73億元，同比去年16.6% ，凈利潤為686.47萬元，，同比去年-41.57%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為4.26%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-07-28披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-07-22披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，股權(quán)登記日：2016-05-18，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-16至2016-05-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年年度報告及摘要4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配方案6.2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況報告7.2015年度內(nèi)部控制評價報告8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案9.關(guān)于接受委托貸款的議案10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案11.關(guān)于申請湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司為我公司及下屬子公司融資提供擔(dān)保的議案12.關(guān)于接受，使用銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案13.獨立董事述職報告14.董事會審計委員會履職情況及2015年度審計工作審查報告
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-15披露
公司預(yù)告：凈利潤約-64000萬元~-59000萬元
2015年10月30日公布的2015年第三季度報告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；由于有色產(chǎn)品價格延續(xù)弱勢震蕩態(tài)勢，行業(yè)低迷、產(chǎn)能過剩的狀況仍在繼續(xù)，在以上背景下公司預(yù)計2015年度全年的累計凈利潤可能為虧損。2016年01月29日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-59000萬元到-64000萬元，具體數(shù)據(jù)將以2015年年度報告為準(zhǔn)；業(yè)績虧損的主要原因：2015年凈利潤預(yù)計出現(xiàn)同比虧損的主要原因是行業(yè)繼續(xù)深度調(diào)整，特別是鋅、銦、銅等產(chǎn)品價格嚴(yán)重下滑，產(chǎn)品毛利大幅減少。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-15，會議召開日：2016-05-26。
