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2020-02-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案》

2020-02-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-03，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-03，投票代碼：738970

2020-02-03召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈公司會(huì)議室

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》3.《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-30，投票代碼：738970

2019-12-30召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-26，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈公司會(huì)議室

2019-10-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于為全資子公司中材環(huán)境項(xiàng)目融資提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于增加營(yíng)業(yè)范圍并修訂<公司章程>的議案》3.《關(guān)于聘任公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

訴訟結(jié)果為原告勝訴

限售股份上市流通日:2016-12-21；4326.4817萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-09-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-06，投票代碼：738970

2019-09-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈公司會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入113.28億元，同比去年12.38%，凈利潤(rùn)為7.52億元，同比去年16.06%，
基本EPS為0.43元，平均ROE為8.37%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-22；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-22披露

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-22披露

2018-02-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2018年-2020年)》2.《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》3.《關(guān)于制定的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》

2018-02-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-28，投票代碼：738970

2018-02-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈公司會(huì)議室

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約92048萬(wàn)元~102276萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%~100%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響通過(guò)推行精細(xì)化管理、優(yōu)化資源配置等舉措，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、質(zhì)量、進(jìn)度控制得到加強(qiáng)，公司整體盈利能力有所提高，本期公司綜合毛利率提升明顯；本期天津公司、中材建設(shè)個(gè)別毛利率較高項(xiàng)目進(jìn)入收尾結(jié)算；成都院重大在建項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行高峰，以上因素導(dǎo)致本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)。（二）非經(jīng)常性損益影響1.2017年，公司全資子公司東方貿(mào)易部分抵債資產(chǎn)辦理完成過(guò)戶手續(xù)，實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收，導(dǎo)致減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)6460萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司于2017年6月10日、2017年8月22日、2017年10月25日、2018年1月16日發(fā)布的《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2017-030）、《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2017-048）、《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2017-068）、《關(guān)于全資子公司訴訟事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨2018-003）。2.2017年，公司全資子公司裝備集團(tuán)處置控股子公司股權(quán)確認(rèn)投資收益，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)4，555萬(wàn)元。3.根據(jù)安徽節(jié)源2015年-2017年預(yù)計(jì)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)情況，公司對(duì)業(yè)績(jī)承諾與業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)差額確認(rèn)或有對(duì)價(jià)，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)約10，302萬(wàn)元。4.公司及所屬子公司2017年確認(rèn)非流動(dòng)資產(chǎn)處理?yè)p益、政府補(bǔ)助等，影響歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)約5，765萬(wàn)元。

2017-12-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要2.《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

2017-12-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-06，投票代碼：738970

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約變動(dòng)幅度為:40%~50%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：通過(guò)推行精細(xì)化管理、優(yōu)化資源配置等舉措，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、質(zhì)量、進(jìn)度控制得到加強(qiáng)，公司整體盈利能力有所提高，本期天津公司、中材建設(shè)個(gè)別毛利率較高項(xiàng)目進(jìn)入收尾結(jié)算；成都院重大在建項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行高峰，導(dǎo)致本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)。

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《關(guān)于聘任公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-24，投票代碼：738970

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈7層公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入88.41億元，同比去年3.27% ，凈利潤(rùn)為4.45億元，，同比去年43.26%，
基本EPS為0.25元，加權(quán)平均ROE為6.34%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-08；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-27；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30%~50%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理，本期項(xiàng)目綜合毛利率同比上升所致。

2016年年報(bào)分紅：10派0.88元
分紅派息日：2017-06-05；

2016年年報(bào)分紅：10派0.88元
分紅除權(quán)日：2017-06-05；派息日2017-06-05

2016年年報(bào)分紅：10派0.88元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-02；除權(quán)日2017-06-05 派息日2017-06-05

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《公司2016年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司以應(yīng)收債權(quán)抵債的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《公司2016年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司以應(yīng)收債權(quán)抵債的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《公司2016年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司以應(yīng)收債權(quán)抵債的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《公司2016年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司重新簽訂暨關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于公司全資子公司以應(yīng)收債權(quán)抵債的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-18披露
公司已于2017-03-07披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.29元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 (一)報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素 報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入190.07億元，同比下降15.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.11億元，同比下降23.02%.報(bào)告期末總資產(chǎn)278億元，較期初下降2.58%；歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益68.54億元，較期初增加6.33%. 報(bào)告期主要影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素:部分工程項(xiàng)目未按預(yù)期啟動(dòng)，裝備企業(yè)合同量減少，導(dǎo)致報(bào)告期業(yè)務(wù)規(guī)模下降；并購(gòu)企業(yè)德國(guó)HAZEMAG公司經(jīng)營(yíng)情況低于預(yù)期，根據(jù)初步評(píng)估結(jié)果，公司預(yù)計(jì)計(jì)提一定的商譽(yù)減值. (二)有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因 報(bào)告期股本增加是公司實(shí)施2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致.

公司已于2017-03-07披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)511383431.06元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于修訂公司的議案》3.《關(guān)于為全資子公司銀團(tuán)貸款提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于修訂公司的議案》3.《關(guān)于為全資子公司銀團(tuán)貸款提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于修訂公司的議案》3.《關(guān)于為全資子公司銀團(tuán)貸款提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》2.《關(guān)于修訂公司的議案》3.《關(guān)于為全資子公司銀團(tuán)貸款提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-26，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08起。

限售股份上市流通日:2016-12-21；4326.4817萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)310%~360%
2015年10月28日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；由于公司在2014年清理各項(xiàng)資產(chǎn)損失金額較大，預(yù)計(jì)2015年凈利潤(rùn)與去年同期相比有一定幅度的增長(zhǎng)，但低于2015年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)期。2016年01月19日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加310%-360%；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:由于2014年公司清理各項(xiàng)資產(chǎn)損失金額較大以及2015年四季度人民幣匯率變動(dòng)的影響，2015年凈利潤(rùn)與去年同期相比出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于聘任公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《關(guān)于公司董事2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪結(jié)算的議案》4.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本，營(yíng)業(yè)范圍并修改的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪結(jié)算的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選邢萬(wàn)里為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于聘任公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《關(guān)于公司董事2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪結(jié)算的議案》4.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本，營(yíng)業(yè)范圍并修改的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪結(jié)算的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選邢萬(wàn)里為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)30%~50%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理，本期項(xiàng)目綜合毛利率同比上升所致。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于聘任公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.《關(guān)于聘任公司2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》3.《關(guān)于公司董事2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪結(jié)算的議案》4.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本，營(yíng)業(yè)范圍并修改的議案》5.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席2015年度薪酬及任期延期績(jī)效年薪結(jié)算的議案》6.《關(guān)于補(bǔ)選邢萬(wàn)里為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-23，股權(quán)登記日：2016-09-02，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-06起。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

紅股上市日:2016-05-31；2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
上市54664.863萬(wàn)股，占流通盤(pán)33.33%

2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅派息日：2016-05-30；紅股上市日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅除權(quán)日：2016-05-30；派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-27；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

2015年年報(bào)分紅方案：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-30 派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)310%~360%
2015年10月28日公布的2015年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1-12月；由于公司在2014年清理各項(xiàng)資產(chǎn)損失金額較大，預(yù)計(jì)2015年凈利潤(rùn)與去年同期相比有一定幅度的增長(zhǎng)，但低于2015年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)期。2016年01月19日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將增加310%-360%；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:由于2014年公司清理各項(xiàng)資產(chǎn)損失金額較大以及2015年四季度人民幣匯率變動(dòng)的影響，2015年凈利潤(rùn)與去年同期相比出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11起。

2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅除權(quán)日：2016-05-30；派息日2016-05-30 紅股上市日2016-05-31

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-24，投票代碼：738970

2017-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-18，
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京北路16號(hào)中材國(guó)際大廈7層公司會(huì)議室

訴訟結(jié)果為原告勝訴

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入88.41億元，同比去年3.27% ，凈利潤(rùn)為4.45億元，，同比去年43.26%，
基本EPS為0.25元，加權(quán)平均ROE為6.34%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-08披露

2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
分紅派息日：2016-05-30；紅股上市日2016-05-31

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》6.《公司2015年年度報(bào)告及摘要》7.《關(guān)于公司外匯套期保值交易額度的議案》8.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》9.《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》

公司已于2017-03-07披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)511383431.06元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-11起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露

紅股上市日:2016-05-31；2015年年報(bào)分紅：10送1轉(zhuǎn)4股派1.71元扣稅后派1.71元
上市54664.863萬(wàn)股，占流通盤(pán)33.33%