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特別提示：北礦科技 股東大會召開
2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
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特別提示：北礦科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-13，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-13，投票代碼：738980
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特別提示：北礦科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-11至2019-12-12，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)23號樓401會議室
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特別提示：北礦科技 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入2.5億元，同比去年6.29%，凈利潤為2222.4萬元，同比去年21.25%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為3.78%
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特別提示：北礦科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北礦科技 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-16披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.3元
分紅派息日：2019-07-31；
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特別提示：北礦科技 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2019-07-31；派息日2019-07-31
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北礦科技 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入2.35億元，同比去年18.96% ，凈利潤為1832.86萬元,，同比去年18.54%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.24%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-11-04；1332.5928萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：北礦科技 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-16披露
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特別提示：北礦科技 股東大會召開
2017-12-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》2.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》3.《公司關(guān)于終止向控股股東轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的議案》4.《關(guān)于修訂公司的議案》5.《關(guān)于修訂公司的議案》6.《關(guān)于修訂公司的議案》
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特別提示：北礦科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-04，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-04，投票代碼：738980
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特別提示：北礦科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-24，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-01，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)23號樓401會議室
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特別提示：北礦科技 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.98億元，同比去年37.06% ，凈利潤為1546.17萬元，，同比去年24.3%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為2.93%
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特別提示：北礦科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北礦科技 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-18披露
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特別提示：北礦科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-12-03，中科匯通(深圳)股權(quán)投資基金有限公司將持有的1414.9807萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：北礦科技 股權(quán)解押公告
2017-07-11，中科匯通(深圳)股權(quán)投資基金有限公司持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的1414.9807萬股股票解押
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特別提示：北礦科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-24，會議登記時間：2017-04-20至2017-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2016年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2016年度述職報告》7.《公司第六屆董事會獨立董事及職工監(jiān)事津貼的議案》8.《公司2016年度董監(jiān)事薪酬的議案》9.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》11.《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》12.《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》13.《關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》14.《公司關(guān)于向公司控股股東北京礦冶研究總院借款的議案》15.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：北礦科技 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-04-01，股權(quán)登記日：2017-04-17，會議召開日：2017-04-24，會議登記時間：2017-04-20至2017-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會工作報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年度財務(wù)決算報告》4.《公司2016年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2016年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2016年度述職報告》7.《公司第六屆董事會獨立董事及職工監(jiān)事津貼的議案》8.《公司2016年度董監(jiān)事薪酬的議案》9.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案》11.《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》12.《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》13.《關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》14.《公司關(guān)于向公司控股股東北京礦冶研究總院借款的議案》15.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》
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特別提示：北礦科技 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-04-01披露
公司已于2017-03-23披露業(yè)績快報：每股收益0.24元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期內(nèi)，公司根據(jù)市場變化積極調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在磁性材料和礦山裝備兩業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，新產(chǎn)品所占比重不斷提高.2016公司磁性材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能全面轉(zhuǎn)移到阜陽生產(chǎn)基地，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，盈利能力提升. 2016年實現(xiàn)營業(yè)總收入3.97億元，同比下降3.46%，主要是受到產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和市場情影響.歸屬于上市公司股東的凈利潤3720.57萬元，同比下降1.44%.
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特別提示：北礦科技 業(yè)績快報披露
公司已于2017-03-23披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤37205790.73元
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特別提示：北礦科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-11-04；1332.5928萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：北礦科技 證券簡稱變更
由北礦磁材變更為北礦科技
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特別提示：北礦科技 公司名稱變更
公司名稱由北礦磁材科技股份有限公司變更為北礦科技股份有限公司
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特別提示：北礦科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告蕹日:2016-06-08；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：北礦科技 股東大會召開
分紅股東大會公告蕹日:2016-06-08；2015年年報分紅方案：不分紅
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特別提示：北礦科技 股東大會會議登記截止
2018年年報分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-30；除權(quán)日2019-07-31 派息日2019-07-31
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特別提示：北礦科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：北礦科技 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：北礦科技 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02起。
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特別提示：北礦科技 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
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特別提示：北礦科技 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-03-18披露業(yè)績快報：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年度，公司財務(wù)數(shù)據(jù)變動的主要原因如下: 1，公司完成了對北礦機電科技有限責任公司100%股權(quán)的收購，按照會計準則對期初財務(wù)數(shù)據(jù)進行了追溯調(diào)整； 2，受整體行業(yè)因素的影響，營業(yè)總收入同比有所降低； 3，公司通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及加強成本控制，增強了公司的盈利能力； 4，子公司北礦機電科技有限責任公司大力拓展海外市場以及新產(chǎn)品的市場推廣，本年度取得較好的經(jīng)濟效益.
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特別提示：北礦科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：北礦科技 業(yè)績快報披露
公司已于2016-03-18披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤37749200元
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：
2017-12-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-04，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-04，投票代碼：738980
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特別提示：
2017-12-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-11-24，現(xiàn)場會議登記日期：2017-11-30至2017-12-01，
召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地18區(qū)23號樓401會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.98億元，同比去年37.06% ，凈利潤為1546.17萬元，，同比去年24.3%，
基本EPS為0.1元，加權(quán)平均ROE為2.93%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-18披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2019-07-31；派息日2019-07-31
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特別提示：
2015-12-03，中科匯通(深圳)股權(quán)投資基金有限公司將持有的1414.9807萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：
2017-07-11，中科匯通(深圳)股權(quán)投資基金有限公司持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的1414.9807萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-03-18披露業(yè)績快報：每股收益0.25元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2015年度，公司財務(wù)數(shù)據(jù)變動的主要原因如下: 1，公司完成了對北礦機電科技有限責任公司100%股權(quán)的收購，按照會計準則對期初財務(wù)數(shù)據(jù)進行了追溯調(diào)整； 2，受整體行業(yè)因素的影響，營業(yè)總收入同比有所降低； 3，公司通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及加強成本控制，增強了公司的盈利能力； 4，子公司北礦機電科技有限責任公司大力拓展海外市場以及新產(chǎn)品的市場推廣，本年度取得較好的經(jīng)濟效益.
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特別提示：
公司已于2016-03-18披露2015年年報業(yè)績快報：凈利潤37749200元
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特別提示：
由北礦磁材變更為北礦科技
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特別提示：
公司名稱由北礦磁材科技股份有限公司變更為北礦科技股份有限公司
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，股權(quán)登記日：2016-05-30，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02至2016-06-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《公司2015年年度報告及摘要》6.《公司獨立董事2015年度述職報告》7.《公司2015年度董監(jiān)事津貼及薪酬的議案》8.《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》9.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》10.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》12.《公司關(guān)于向控股股東北京礦冶研究總院申請借款的議案》13.《公司關(guān)于向北京銀行申請綜合授信額度的議案》14.《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》15.《關(guān)于修改公司章程的議案》16.關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案17.關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案18.關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-05-18，會議召開日：2016-06-07，會議登記時間：2016-06-02起。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
