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特別提示：東材科技 業(yè)績預告
第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約6965.427021萬元~7715.427021萬元,增長116.63%~139.95%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務的影響本次業(yè)績預告期間，公司持續(xù)推進精益化管理、降本增效，整體運營能力和綜合盈利能力得到有效提升。在光學膜材料行業(yè)，公司積極布局下游中高端市場應用領(lǐng)域，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，銷售規(guī)模穩(wěn)步提升；此外，受益于特高壓電網(wǎng)新建項目陸續(xù)開工以及覆銅板行業(yè)的快速發(fā)展，公司與之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸絕緣結(jié)構(gòu)件及電子材料的產(chǎn)銷量及盈利水平均大幅提升。（二）非經(jīng)常性損益的影響2019年度，公司的非經(jīng)常性損益預計約為1,690萬元，主要為計入當期損益的政府補助。
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特別提示：東材科技 股東大會召開
2019-12-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉第五屆董事會董事的議案2.關(guān)于選舉第五屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-28，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-05，
召開地點：四川省綿陽市三星路188號四川東材科技集團股份有限公司101會議室
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特別提示：東材科技 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-05，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-05，投票代碼：788208
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特別提示：東材科技 股東大會召開
2019-09-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于改聘會計師事務所的議案2.關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會成員人數(shù)暨修改《公司章程》的議案3.關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：四川省綿陽市游仙區(qū)三星路188號四川東材科技集團股份有限公司公司101會議室
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特別提示：
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
2015年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：東材科技 分紅預案公告
分紅預案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預案：不分紅
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特別提示：東材科技 中報預計披露日期
2019年中報預計于2019-08-30披露
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特別提示：東材科技 業(yè)績預告
第1次2019年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約2581.3256萬元~2881.3256萬元,增長192.89%~226.93%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務的影響本次業(yè)績預告期間，公司持續(xù)推進精益化管理、降本增效，公司的整體運營能力和綜合盈利能力得到有效提升。在光學膜材料行業(yè)，公司積極布局下游中高端市場應用領(lǐng)域，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，銷售規(guī)模穩(wěn)步提升；此外，受益于特高壓電網(wǎng)新建項目陸續(xù)開工以及覆銅板行業(yè)的發(fā)展，公司與之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸絕緣結(jié)構(gòu)件和電子材料的產(chǎn)銷量及盈利水平均大幅提升。（二）非經(jīng)常性損益的影響公司2019年上半年非經(jīng)常性損益預計約為800萬元，主要為計入當期損益的政府補助金額約700萬元。
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特別提示：東材科技 分紅派息
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅派息日：2019-07-11；
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特別提示：東材科技 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅除權(quán)日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特別提示：東材科技 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派0.15元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-10；除權(quán)日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特別提示：東材科技 中報預計披露日期
2018年中報預計于2018-08-25披露
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特別提示：東材科技 業(yè)績預告
第2次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約9367.94萬元~10367.94萬元，增長125%~149%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務的影響本次業(yè)績預告期間，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，產(chǎn)銷量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而帶動了營業(yè)收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款、存貨、資金的管控力度，財務費用同比大幅降低。（二）非經(jīng)常性損益的影響本次業(yè)績預告期間，公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權(quán)及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權(quán)進行了轉(zhuǎn)讓，確認的非經(jīng)常性損益約為2，900萬元，對本年度非經(jīng)常性損益影響較大。
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特別提示：東材科技 業(yè)績向下調(diào)整
2018年01月25日公布的2017年度業(yè)績預增公告，預測2017年年度預增，預測內(nèi)容為:(一)業(yè)績預告期間2017年1月1日至2017年12月31日.(二)業(yè)績預告情況1，經(jīng)公司財務部門初步測算，我公司2017年度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增加約5，200萬元到6，200萬元，同比增加約125%到149%.2，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，預計將增加約1，250萬元到2，150萬元，同比增加約35%到60%(三)本次業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師審計.本期業(yè)績預增的主要原因:(一)主營業(yè)務的影響本次業(yè)績預告期間，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，產(chǎn)銷量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而帶動了營業(yè)收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款，存貨，資金的管控力度，財務費用同比大幅降低.(二)非經(jīng)常性損益的影響本次業(yè)績預告期間，公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權(quán)及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權(quán)進行了轉(zhuǎn)讓，確認的非經(jīng)常性損益約為2，900萬元，對本年度非經(jīng)常性損益影響較大.
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特別提示：東材科技 中報預計披露日期
2017年中報預計于2017-08-26披露
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特別提示：東材科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-07-24，高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司將持有的6157.6萬股股票質(zhì)押給中信信托有限責任公司
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特別提示：東材科技 股權(quán)解押公告
2017-08-14，高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司持有并質(zhì)押給中信信托有限責任公司的6157.6萬股股票解押
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特別提示：東材科技 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-19；2016年年報分紅方案：10派1元
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特別提示：東材科技 股東大會召開
2017-05-18召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2016年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2016年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2016年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2016年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2016年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于2016年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2017年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20170320：交易雙方簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議。20170302：太湖金張科技股份有限公司為本公司的控股子公司，目前的注冊資本為6，450萬元人民幣，本公司和施克煒先生分別持有其51.00%和19.32%的股權(quán)。本公司擬將所持金張科技19%股權(quán)（1，225.50萬股）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給施克煒，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣6，224.00萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，施克煒將成為金張科技的第一大股東，實際控制人。公司于2017年3月01日，在綿陽市以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開了第四屆董事會第三次會議，會議審議并通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持金張科技19%股權(quán)的議案》。作為公司的下游客戶，金張科技在被收購后為本公司光學基膜的技術(shù)提升、市場應用起到了促進作用。
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特別提示：東材科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持金張科技19%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持金張科技19%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持金張科技19%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：東材科技 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-02，股權(quán)登記日：2017-03-10，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持金張科技19%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《公司章程》的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進行中
20170209：四川東材科技集團股份有限公司與蘇小巍、邢鳳亮、王波于2017年2月8日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以人民幣3，150.00萬元收購對價，轉(zhuǎn)讓公司所持天津中紡凱泰100%股權(quán)。本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。本次出售股權(quán)有利于改善公司經(jīng)營，盤活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，增加公司現(xiàn)金收入，增強公司短期支付和抗風險能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展及投資管理的需要。
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特別提示：東材科技 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第四屆董事會董事的議案2.關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第四屆董事會董事的議案2.關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第四屆董事會董事的議案2.關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：東材科技 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-08，會議召開日：2016-11-14，會議登記時間：2016-11-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第四屆董事會董事的議案2.關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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特別提示：東材科技 中報預計披露
中報預計于2016-08-27披露
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特別提示：東材科技 分紅派息
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：東材科技 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：東材科技 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派0.6元
分紅股東大會公告日：2016-05-17；
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特別提示：東材科技 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：東材科技 一季報預計披露
一季報預計于2016-04-26披露
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特別提示：東材科技 年報預計披露
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤下降50%~65%
2016年01月23日公布的2015年年度業(yè)績預減公告，預測2015年年度預減，預測內(nèi)容為:2015年01月01日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況:經(jīng)本公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少50％-65％；業(yè)績預減的主要原因:（一）受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟影響，主要下游行業(yè)需求低迷，市場競爭加劇，導致產(chǎn)品售價、盈利能力同比下降；（二）項目投產(chǎn)未達預期，固定成本增加；（三）為完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，收購股權(quán)，銀行貸款增加，導致財務費用同比大幅增長。
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特別提示：東材科技 股東大會通知公告
年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤下降50%~65%
2016年01月23日公布的2015年年度業(yè)績預減公告，預測2015年年度預減，預測內(nèi)容為:2015年01月01日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況:經(jīng)本公司財務部門初步測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少50％-65％；業(yè)績預減的主要原因:（一）受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟影響，主要下游行業(yè)需求低迷，市場競爭加劇，導致產(chǎn)品售價、盈利能力同比下降；（二）項目投產(chǎn)未達預期，固定成本增加；（三）為完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，收購股權(quán)，銀行貸款增加，導致財務費用同比大幅增長。
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特別提示：東材科技 分紅預案公告
2015年年報分紅預案：10派0.6元
分紅預案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
第2次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約9367.94萬元~10367.94萬元，增長125%~149%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務的影響本次業(yè)績預告期間，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，產(chǎn)銷量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而帶動了營業(yè)收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款、存貨、資金的管控力度，財務費用同比大幅降低。（二）非經(jīng)常性損益的影響本次業(yè)績預告期間，公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權(quán)及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權(quán)進行了轉(zhuǎn)讓，確認的非經(jīng)常性損益約為2，900萬元，對本年度非經(jīng)常性損益影響較大。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
2019-09-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：四川省綿陽市游仙區(qū)三星路188號四川東材科技集團股份有限公司公司101會議室
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特別提示：
2019-09-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-16，投票代碼：788208
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入8.36億元，同比去年3.16%，凈利潤為2737.09萬元，同比去年210.57%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.17%
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特別提示：
截至2018年度審計工作結(jié)束,原聘任的正中珠江已連續(xù)為本公司提供13年財務審計服務,6年內(nèi)部控制審計服務.為保持審計工作的獨立性,客觀性和公允性,公司董事會擬改聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度的審計機構(gòu),對公司及子公司進行會計報表審計,內(nèi)控審計,凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務等業(yè)務,聘期一年.
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特別提示：
2017年中報預計于2017-08-26披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：
2018年01月25日公布的2017年度業(yè)績預增公告，預測2017年年度預增，預測內(nèi)容為:(一)業(yè)績預告期間2017年1月1日至2017年12月31日.(二)業(yè)績預告情況1，經(jīng)公司財務部門初步測算，我公司2017年度預計歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增加約5，200萬元到6，200萬元，同比增加約125%到149%.2，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，預計將增加約1，250萬元到2，150萬元，同比增加約35%到60%(三)本次業(yè)績預告未經(jīng)注冊會計師審計.本期業(yè)績預增的主要原因:(一)主營業(yè)務的影響本次業(yè)績預告期間，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，產(chǎn)銷量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，從而帶動了營業(yè)收入和利潤的增長；與此同時，公司進一步深化改革，提升管理效益，加強對應收賬款，存貨，資金的管控力度，財務費用同比大幅降低.(二)非經(jīng)常性損益的影響本次業(yè)績預告期間，公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務發(fā)展需要將所持有的全資子公司天津中紡凱泰特種材料科技有限公司100%的股權(quán)及控股子公司太湖金張科技股份有限公司19%的股權(quán)進行了轉(zhuǎn)讓，確認的非經(jīng)常性損益約為2，900萬元，對本年度非經(jīng)常性損益影響較大.
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特別提示：
2015-07-24，高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司將持有的6157.6萬股股票質(zhì)押給中信信托有限責任公司
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特別提示：
2017-08-14，高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團有限公司持有并質(zhì)押給中信信托有限責任公司的6157.6萬股股票解押
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特別提示：
20170209：四川東材科技集團股份有限公司與蘇小巍、邢鳳亮、王波于2017年2月8日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以人民幣3，150.00萬元收購對價，轉(zhuǎn)讓公司所持天津中紡凱泰100%股權(quán)。本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議審議通過，無需提交股東大會審議。本次出售股權(quán)有利于改善公司經(jīng)營，盤活公司資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，增加公司現(xiàn)金收入，增強公司短期支付和抗風險能力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展及投資管理的需要。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案2.關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.2015年度獨立董事述職報告4.關(guān)于公司2015年度財務決算的報告5.關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案6.關(guān)于公司2015年度利潤分配的預案7.關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及支付2015年度審計費用的議案8.關(guān)于公司2016年度向銀行申請綜合授信額度的議案9.關(guān)于為控股子公司，全資子公司提供擔保的議案10.關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易情況預計的議案11.關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金和利息收入永久補充流動資金的議案12.關(guān)于修改業(yè)績承諾及補償條款的議案13.關(guān)于2015年度董事，監(jiān)事，高管人員薪酬發(fā)放及2016年度薪酬認定的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-16，會議登記時間：2016-05-16起。
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特別提示：
中報預計于2016-08-27披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派0.6元扣稅后派0.6元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：
一季報預計于2016-04-26披露
