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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)召開
2019-10-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補(bǔ)公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-30，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-30，投票代碼：788579
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-10-30召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-22，
召開地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹路2579號(hào)會(huì)稽山紹興酒股份有限公司三樓會(huì)議室
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)召開
2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》2.關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-26，投票代碼：788579
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-20，
召開地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹路2579號(hào)會(huì)稽山紹興酒股份有限公司三樓會(huì)議室
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2019-07-22；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-28；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：會(huì)稽山 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-08-25；15200萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：會(huì)稽山 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2019-07-22；
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特別提示：會(huì)稽山 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅除權(quán)日：2019-07-22；派息日2019-07-22
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特別提示：會(huì)稽山 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-19；除權(quán)日2019-07-22 派息日2019-07-22
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-11，精功集團(tuán)有限公司將持有的1245萬股股票質(zhì)押給民生銀行股份有限公司紹興分行
2018-08-16，精功集團(tuán)有限公司將持有的2800萬股股票質(zhì)押給中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司天津市分公司
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)解押公告
2018-08-16，精功集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給民生銀行股份有限公司紹興分行的1245萬股股票解押
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特別提示：會(huì)稽山 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-08-25；15200萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通
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特別提示：會(huì)稽山 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入5.78億元，同比去年30.7% ，凈利潤為8443.02萬元，，同比去年21.83%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為2.9%
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特別提示：會(huì)稽山 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：會(huì)稽山 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露
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特別提示：會(huì)稽山 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅派息日：2017-06-23；
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特別提示：會(huì)稽山 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅除權(quán)日：2017-06-23；派息日2017-06-23
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特別提示：會(huì)稽山 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-22；除權(quán)日2017-06-23 派息日2017-06-23
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-29，股權(quán)登記日：2017-04-19，會(huì)議召開日：2017-04-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2016年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2017年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-29。
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特別提示：會(huì)稽山 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.1元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-29；
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特別提示：會(huì)稽山 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-29披露
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-03-24，精功集團(tuán)有限公司將持有的1195萬股股票質(zhì)押給西藏信托有限公司
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-21；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-05；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-11，精功集團(tuán)有限公司將持有的1245萬股股票質(zhì)押給民生銀行股份有限公司紹興分行
2015-07-01，精功集團(tuán)有限公司將持有的1245萬股股票質(zhì)押給民生銀行股份有限公司
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)解押公告
2016-10-11，精功集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給民生銀行股份有限公司的1245萬股股票解押
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改部分條款的議案》2.關(guān)于選舉董事的議案3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改部分條款的議案》2.關(guān)于選舉董事的議案3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改部分條款的議案》2.關(guān)于選舉董事的議案3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改部分條款的議案》2.關(guān)于選舉董事的議案3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案4.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-12，寧波信達(dá)風(fēng)盛投資合伙企業(yè)(有限合伙)將持有的3000萬股股票質(zhì)押給萬向信托有限公司
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特別提示：會(huì)稽山 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：會(huì)稽山 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-03-06，精功集團(tuán)有限公司將持有的5800萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2015-03-06，精功集團(tuán)有限公司將持有的2195萬股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
2016-08-15，精功集團(tuán)有限公司將持有的1840萬股股票質(zhì)押給富國資產(chǎn)管理(上海)有限公司
2016-08-15，精功集團(tuán)有限公司將持有的3960萬股股票質(zhì)押給上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)解押公告
2016-08-10，精功集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的5800萬股股票解押
2016-08-10，精功集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給海通證券股份有限公司的2195萬股股票解押
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-07-17，精功集團(tuán)有限公司將持有的3960萬股股票質(zhì)押給國投泰康信托有限公司
2016-07-27，精功集團(tuán)有限公司將持有的3960萬股股票質(zhì)押給富國資產(chǎn)管理(上海)有限公司
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特別提示：會(huì)稽山 股權(quán)解押公告
2016-07-27，精功集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給國投泰康信托有限公司的3960萬股股票解押
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特別提示：會(huì)稽山 增發(fā)股東大會(huì)公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-13，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理會(huì)稽山第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理會(huì)稽山第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理會(huì)稽山第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
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特別提示：會(huì)稽山 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-24，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-27起。
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特別提示：會(huì)稽山 增發(fā)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-06-13，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-06-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25
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特別提示：會(huì)稽山 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅派息日：2016-05-06；
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特別提示：會(huì)稽山 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅除權(quán)日：2016-05-06；派息日2016-05-06
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特別提示：會(huì)稽山 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-05；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06
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特別提示：會(huì)稽山 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：會(huì)稽山 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅實(shí)施公告日：2016-04-28；除權(quán)日2016-05-06 派息日2016-05-06
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特別提示：會(huì)稽山 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-21；
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)召開
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-13，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
增發(fā)預(yù)案公告日：2015-06-13，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-06-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》9.《關(guān)于變更注冊(cè)地址，經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》10.關(guān)于選舉董事的選舉人數(shù):1，選舉類型:董事
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》9.《關(guān)于變更注冊(cè)地址，經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》10.關(guān)于選舉董事的選舉人數(shù):1，選舉類型:董事
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特別提示：會(huì)稽山 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
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特別提示：會(huì)稽山 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
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特別提示：會(huì)稽山 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》9.《關(guān)于變更注冊(cè)地址，經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》10.關(guān)于選舉董事的議案，選舉人數(shù):1，選舉類型:董事
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2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-26，投票代碼：788579
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特別提示：
2019-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-20，
召開地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹路2579號(hào)會(huì)稽山紹興酒股份有限公司三樓會(huì)議室
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因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局于2019-09-06依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入5.78億元，同比去年30.7% ，凈利潤為8443.02萬元，，同比去年21.83%，
基本EPS為0.17元，加權(quán)平均ROE為2.9%
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2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露
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2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅除權(quán)日：2016-05-06；派息日2016-05-06
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2015-07-17，精功集團(tuán)有限公司將持有的3960萬股股票質(zhì)押給國投泰康信托有限公司
2016-07-27，精功集團(tuán)有限公司將持有的3960萬股股票質(zhì)押給富國資產(chǎn)管理(上海)有限公司
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特別提示：
2016-07-27，精功集團(tuán)有限公司持有并質(zhì)押給國投泰康信托有限公司的3960萬股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅派息日：2016-05-06；
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》9.《關(guān)于變更注冊(cè)地址，經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》10.關(guān)于選舉董事的選舉人數(shù):1，選舉類型:董事
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》9.《關(guān)于變更注冊(cè)地址，經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》10.關(guān)于選舉董事的選舉人數(shù):1，選舉類型:董事
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股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-13，會(huì)議召開日：2016-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案》6.《公司2015年度報(bào)告全文及摘要的議案》7.《關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其2015年度審計(jì)報(bào)酬的議案》8.《關(guān)于公司2015年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》9.《關(guān)于變更注冊(cè)地址，經(jīng)營范圍及修改公司章程的議案》10.關(guān)于選舉董事的選舉人數(shù):1，選舉類型:董事
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中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
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增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-13，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-06-30，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-02-25
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
