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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約93900萬(wàn)元,增長(zhǎng)90%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響：公司堅(jiān)持綠色發(fā)展和精細(xì)化管理，挖潛增效，節(jié)能降耗，在保持產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的同時(shí)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品利潤(rùn)空間。同時(shí)公司加大技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，報(bào)告期內(nèi)，公司新能源電池用鋁、交通運(yùn)輸用鋁、汽車(chē)輕量化用鋁等高附加值產(chǎn)品占比穩(wěn)步提高。除此之外，公司積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，形成多元化的國(guó)際市場(chǎng)份額，保證公司國(guó)際業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響：報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)控股子公司出售研發(fā)辦公樓，收到售樓款項(xiàng)并計(jì)入非經(jīng)常性損益，增加本期凈利潤(rùn)約1.50億元；政府補(bǔ)助、理財(cái)收益等其他事項(xiàng)增加利潤(rùn)約0.72億元。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約70000萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)影響：近年來(lái)，公司致力于轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)布局進(jìn)軍交通運(yùn)輸用鋁、汽車(chē)輕量化用鋁、新能源鋰電池用鋁、航空航天及軍工等高端用鋁領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，隨著公司高附加值項(xiàng)目的進(jìn)一步達(dá)產(chǎn)及放量，公司產(chǎn)銷(xiāo)量延續(xù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷(xiāo)售收入的穩(wěn)步提高，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，使本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比提升。（二）非經(jīng)營(yíng)性損益的影響：公司于2019年1月份出售子公司鄭州明泰新建辦公樓，報(bào)告期內(nèi)公司收到5.335億元回款，增加本期凈利潤(rùn)約1.90億元；政府補(bǔ)助、理財(cái)收益等增加利潤(rùn)約0.86億元。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入68.84億元，同比去年15.51%，凈利潤(rùn)為3.29億元，同比去年29.23%，
基本EPS為0.56元，平均ROE為5.32%
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-16；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)交流會(huì)
明泰鋁業(yè)(601677.SH)中報(bào)解讀,主辦方:西南證券,會(huì)議時(shí)間:15:10-16:10,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開(kāi)Vsat金融終端APP,在“發(fā)現(xiàn)-3C會(huì)議平臺(tái)”,自廣告位進(jìn)入直播.
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特別提示：明泰鋁業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-16披露
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特別提示：明泰鋁業(yè) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入59.6億元，同比去年27.67% ，凈利潤(rùn)為2.55億元,，同比去年41.26%，
基本EPS為0.44元，加權(quán)平均ROE為4.62%
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：明泰鋁業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-15披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-05；6500萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)解押公告
2018-02-06，馬廷義持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的205萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
方案摘要：本計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股，涉及的標(biāo)的股票種類(lèi)為人民幣 A 股普通股， 擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 3，054.00 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實(shí)施的首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 1，675.60 萬(wàn)股。兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的權(quán)益合計(jì)為 4，729.60 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 9.80%， 公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本計(jì)劃提交股東大會(huì)審議之前公司股本總額的 10%。本計(jì)劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價(jià)格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 8.09 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。
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特別提示：
方案摘要：本計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股，涉及的標(biāo)的股票種類(lèi)為人民幣 A 股普通股， 擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 3，054.00 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實(shí)施的首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 1，675.60 萬(wàn)股。兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的權(quán)益合計(jì)為 4，729.60 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 9.80%， 公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本計(jì)劃提交股東大會(huì)審議之前公司股本總額的 10%。本計(jì)劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價(jià)格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 8.09 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)40%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司新項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)、新產(chǎn)品批量生產(chǎn)；公司整體產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入穩(wěn)步提高，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，使本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅提升。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》2.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-26，投票代碼：788677
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會(huì)議室
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特別提示：明泰鋁業(yè) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入46.68億元，同比去年41.11% ，凈利潤(rùn)為1.8億元，，同比去年33.06%，
基本EPS為0.37元，加權(quán)平均ROE為4.56%
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：明泰鋁業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)35%左右
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)銷(xiāo)量延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)幅度較大，新項(xiàng)目產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放，高附加值產(chǎn)品比重增大，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)45%左右
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-03-21；
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-03-21；派息日2017-03-21
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-03-20；除權(quán)日2017-03-21 派息日2017-03-21
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅實(shí)施公告
2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅實(shí)施公告日：2017-03-15；除權(quán)日2017-03-21 派息日2017-03-21
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅股東大會(huì)公告
2016年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-03-09；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1.1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-16，股權(quán)登記日：2017-03-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》7.《公司2017年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-16，股權(quán)登記日：2017-03-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2016年度報(bào)告及摘要的議案》7.《公司2017年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-01 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-02-20，馬廷義將持有的205萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：明泰鋁業(yè) 增發(fā)發(fā)審委通過(guò)
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-17
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-16，股權(quán)登記日：2017-03-03，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-16；
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特別提示：明泰鋁業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)55%左右
2017年01月26日公布的關(guān)于2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加55%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因：（一）公司新項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)量及銷(xiāo)售收入較去年均有大幅增長(zhǎng)；（二）傳統(tǒng)項(xiàng)目?jī)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)高附加值產(chǎn)品的研發(fā)銷(xiāo)售，積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)；（三）加強(qiáng)內(nèi)部資金管理，匯兌收益、利息收入、投資收益同比均有所增加；（四）進(jìn)一步控制成本消耗，提高設(shè)備產(chǎn)能利用率，使總體成本同比下降。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-24，馬廷義將持有的1595.5萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-10-24，馬廷義將持有的99萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)解押公告
2017-01-24，馬廷義持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的99萬(wàn)股股票解押
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特別提示：明泰鋁業(yè) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)55%左右
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于確定的議案》3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于確定的議案》3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于確定的議案》3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》2.《關(guān)于確定的議案》3.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-10，股權(quán)登記日：2017-01-19，會(huì)議召開(kāi)日：2017-01-25，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-24起。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-21；502.68萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-10-24，馬廷義將持有的1694.5萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：本計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股，涉及的標(biāo)的股票種類(lèi)為人民幣 A 股普通股， 擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 3，054.00 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實(shí)施的首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 1，675.60 萬(wàn)股。兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的權(quán)益合計(jì)為 4，729.60 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 9.80%， 公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本計(jì)劃提交股東大會(huì)審議之前公司股本總額的 10%。本計(jì)劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價(jià)格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 8.09 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)55%左右
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于確定的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于確定的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)解押公告
2016-09-29，王占標(biāo)持有并質(zhì)押給國(guó)泰君安證券股份有限公司的400萬(wàn)股股票解押
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于確定的議案》4.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2016年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：本計(jì)劃的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行新股，涉及的標(biāo)的股票種類(lèi)為人民幣 A 股普通股， 擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 3，054.00 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 6.33%。公司 2014 年實(shí)施的首期限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 1，675.60 萬(wàn)股。兩期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的權(quán)益合計(jì)為 4，729.60 萬(wàn)股， 占本計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額的 9.80%， 公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過(guò)本計(jì)劃提交股東大會(huì)審議之前公司股本總額的 10%。本計(jì)劃有效期為自限制性股票授予日起 5 年。限制性股票的授予價(jià)格為每股 8.09 元，即滿足授予條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股 8.09 元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司限制性股票。
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特別提示：明泰鋁業(yè) 增發(fā)股東大會(huì)公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-27
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》7.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票完成后對(duì)公司即期回報(bào)攤薄的影響，應(yīng)對(duì)措施及相關(guān)承諾主體的承諾的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》7.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票完成后對(duì)公司即期回報(bào)攤薄的影響，應(yīng)對(duì)措施及相關(guān)承諾主體的承諾的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-10，股權(quán)登記日：2016-09-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》2.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》3.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》7.《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票完成后對(duì)公司即期回報(bào)攤薄的影響，應(yīng)對(duì)措施及相關(guān)承諾主體的承諾的議案》
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特別提示：明泰鋁業(yè) 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東減持股票
2016-07-01至2016-08-30雷敬國(guó)減持股份1000000股目前尚持有31476800股流通股份，最新持有數(shù)量占流通股份總數(shù)占比為7.7205股
2016-04-01至2016-08-30馬廷耀減持股份2000000股目前尚持有28677234股流通股份，最新持有數(shù)量占流通股份總數(shù)占比為7.0339股
2016-07-01至2016-08-30王占標(biāo)減持股份5000000股目前尚持有24930200股流通股份，最新持有數(shù)量占流通股份總數(shù)占比為6.1148股
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-11；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：明泰鋁業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
2016-07-01至2016-08-30雷敬國(guó)減持股份1000000股目前尚持有31476800股流通股份，最新持有數(shù)量占流通股份總數(shù)占比為7.7205股
2016-04-01至2016-08-30馬廷耀減持股份2000000股目前尚持有28677234股流通股份，最新持有數(shù)量占流通股份總數(shù)占比為7.0339股
2016-07-01至2016-08-30王占標(biāo)減持股份5000000股目前尚持有24930200股流通股份，最新持有數(shù)量占流通股份總數(shù)占比為6.1148股
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-07-15，馬廷耀將持有的1200萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-07-14，馬廷耀將持有的957萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股權(quán)解押公告
2016-07-15，馬廷耀持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的1200萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅派息日：2016-06-03；
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅派息日：2016-06-03；
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1.1元扣稅后派1.1元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》7.《關(guān)于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》7.《關(guān)于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》7.《關(guān)于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)召開(kāi)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-01 15:30-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：上證e互動(dòng)平臺(tái)(sns.sseinfo.com)
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》7.《關(guān)于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》5.《關(guān)于的議案》6.《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》7.《關(guān)于公司2016年度銀行授信額度的議案》8.《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》9.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)股權(quán)登記
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-27
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特別提示：明泰鋁業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：明泰鋁業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：明泰鋁業(yè) 股東大會(huì)通知公告
2015-07-15，馬廷耀將持有的1200萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
2016-07-14，馬廷耀將持有的957萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：明泰鋁業(yè) 分紅預(yù)案公告
2016-07-15，馬廷耀持有并質(zhì)押給華泰證券股份有限公司的1200萬(wàn)股股票解押
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入46.68億元，同比去年41.11% ，凈利潤(rùn)為1.8億元，，同比去年33.06%，
基本EPS為0.37元，加權(quán)平均ROE為4.56%
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特別提示：
明泰鋁業(yè)(601677.SH)中報(bào)解讀,主辦方:西南證券,會(huì)議時(shí)間:15:10-16:10,PC端:輸入在Vsat金融終端輸入“3C”命令,自廣告位進(jìn)入直播.移動(dòng)端:打開(kāi)Vsat金融終端APP,在“發(fā)現(xiàn)-3C會(huì)議平臺(tái)”,自廣告位進(jìn)入直播.
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露
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特別提示：
公司原財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”),已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)業(yè)務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中恪盡職守,遵循獨(dú)立,客觀,公正的職業(yè)準(zhǔn)則,從會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司與全體股東的利益.為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要,公司擬將原聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”).聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表(含可比期間)審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì)及可轉(zhuǎn)債融資等其他相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì),鑒證,咨詢(xún)服務(wù)的機(jī)構(gòu).2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì)聘期一年,財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用55萬(wàn)元,內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用25萬(wàn)元,其他相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì),咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用依照市場(chǎng)公允,合理的定價(jià)原則,結(jié)合委托的工作量等情況授權(quán)公司管理層與其協(xié)商確定并簽署相關(guān)協(xié)議.公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通,征得了其理解和支持,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議.大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間,勤勉,盡責(zé),切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé),公司對(duì)其多年來(lái)的辛勤工作和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝!
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2017-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-26，投票代碼：788677
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2017-09-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：河南明泰鋁業(yè)股份有限公司會(huì)議室
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增發(fā)預(yù)案公告日：2016-09-06，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-09-27，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2017-02-17
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-15起。
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中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-11披露
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
