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特別提示：宏昌電子 增發(fā)預(yù)案公告
本次擬增發(fā)股份18432.351萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-03-18
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特別提示：宏昌電子 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2020-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2020-03-04)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2020-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2020-03-04)
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：
重大事項(xiàng)未公告，2017-07-18起特停
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2020-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2020-03-04)
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.52元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-14；
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組;2020-03-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2020-03-04)
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-12-12；558.468萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：宏昌電子 停牌
自2020-03-04起停牌;2020-03-04擬籌劃重大資產(chǎn)重組
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特別提示：宏昌電子 特停
擬籌劃重大資產(chǎn)重組,2020-03-04起特停
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)召開
2020-02-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司2019年度日常銷售關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常銷售關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案2.關(guān)于公司2019年度日常采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-20
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-13，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-18，
召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號(hào)之二公司會(huì)議室
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)召開
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-14
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-12，
召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號(hào)之二公司會(huì)議室
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特別提示：宏昌電子 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入7.78億元，同比去年-7.09%，凈利潤(rùn)為2119.08萬元，同比去年-39.05%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為1.91%
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特別提示：宏昌電子 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-15；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：宏昌電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-15披露
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特別提示：宏昌電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7384.9218萬元~7851.9218萬元，增長(zhǎng)177%~194%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比增加主要為：主營(yíng)業(yè)務(wù)影響，2017年公司產(chǎn)品銷量增加，2017年下半年公司產(chǎn)品售價(jià)上升，產(chǎn)品毛利同比去年增加。
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特別提示：宏昌電子 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-26；22.5萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：
自2017-07-18起停牌；2017-07-18重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：宏昌電子 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-17；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：宏昌電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露
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特別提示：宏昌電子 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.52元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-06；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-18)
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特別提示：宏昌電子 停牌
自2017-07-18起停牌；2017-07-18重要事項(xiàng)未公告
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特別提示：宏昌電子 特停
重大事項(xiàng)未公告，2017-07-18起特停
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特別提示：宏昌電子 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.22元
分紅派息日：2017-05-18；
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特別提示：宏昌電子 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.22元
分紅除權(quán)日：2017-05-18；派息日2017-05-18
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特別提示：宏昌電子 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.22元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-17；除權(quán)日2017-05-18 派息日2017-05-18
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第七次修訂)》11.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案12.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第七次修訂)》11.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案12.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第七次修訂)》11.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案12.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開日：2017-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第七次修訂)》11.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事議案12.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案13.關(guān)于換屆選舉宏昌電子第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
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特別提示：宏昌電子 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.22元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-14披露
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特別提示：宏昌電子 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降50%~60%
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特別提示：宏昌電子 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-12；558.468萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：宏昌電子 分紅預(yù)案公告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降50%~60%
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特別提示：宏昌電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司已于2016-07-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.03元
三，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2016 年上半年，環(huán)氧樹脂下游行業(yè)需求不足，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，環(huán)保要求不斷提高，報(bào)告期內(nèi)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 434，303，040.20 元，較上年同期減少 10.63%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 16，742，393.66 元，較上年同期減少 41.92%.報(bào)告期內(nèi)公司總資產(chǎn) 1，362，516，849.93 元，較上年同期增加 1.36%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 1，006，995，651.68 元，較上年同期增加 2.82%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 1.64 元，較上年同期增長(zhǎng) 0.61% .
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特別提示：宏昌電子 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2016-07-27披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)16742393.66元
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特別提示：宏昌電子 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅派息日：2016-06-17；
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特別提示：宏昌電子 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17
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特別提示：宏昌電子 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-16；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：宏昌電子 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅實(shí)施公告羌?jí)ω秩眨?016-06-08；除權(quán)日2016-06-17 派息日2016-06-17
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特別提示：宏昌電子 分紅股東大會(huì)公告
本次擬增發(fā)股份18432.351萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-03-18
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：宏昌電子 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：宏昌電子 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-14披露
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特別提示：宏昌電子 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05。
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特別提示：宏昌電子 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.52元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-14；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-14
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特別提示：
2019-11-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-12，
召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)(蘿崗區(qū))云埔一路一號(hào)之二公司會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入5.18億元，同比去年19.19% ，凈利潤(rùn)為1746.58萬元，，同比去年4.32%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為1.69%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-17披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅派息日：2016-06-17；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.52元扣稅后派0.52元
分紅除權(quán)日：2016-06-17；派息日2016-06-17
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2015年年度報(bào)告》2.《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》6.《公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》7.《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》8.《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的方案》9.《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《公司章程修訂(第六次修訂)》11.《關(guān)于補(bǔ)選劉煥章先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》12.《關(guān)于補(bǔ)選馬卓檀先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司已于2016-07-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.03元
三，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說明 2016 年上半年，環(huán)氧樹脂下游行業(yè)需求不足，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，環(huán)保要求不斷提高，報(bào)告期內(nèi)共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 434，303，040.20 元，較上年同期減少 10.63%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 16，742，393.66 元，較上年同期減少 41.92%.報(bào)告期內(nèi)公司總資產(chǎn) 1，362，516，849.93 元，較上年同期增加 1.36%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 1，006，995，651.68 元，較上年同期增加 2.82%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 1.64 元，較上年同期增長(zhǎng) 0.61% .
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特別提示：
公司已于2016-07-27披露2016年中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)16742393.66元
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-14，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開日：2016-05-05。
