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2020-02-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于申請(qǐng)2020年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于為盤(pán)錦浩業(yè)EPC項(xiàng)目融資租賃提供回購(gòu)增信的議案

2020-02-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-12，投票代碼：752169

2020-02-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于申請(qǐng)2020年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于為盤(pán)錦浩業(yè)EPC項(xiàng)目融資租賃提供回購(gòu)增信的議案

2020-02-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-07，投票代碼：752169

復(fù)牌

擬籌劃重大資產(chǎn)重組，2016-11-24起特停

2019-12-12召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-21 派息日2016-06-21

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期相比可能大幅增加
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司2019年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.12億元，較上年同期增加11.66%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)0.53億元，上年同期虧損1.61億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量2.61億元，上年同期-3.7億元；營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流都較上年同期有較大幅度增長(zhǎng)。主要是基于公司當(dāng)年在手訂單較多且集中，公司本期加快投入產(chǎn)出，采取多種舉措提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，前三季度完工產(chǎn)品總量大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)效率大幅提升，攤薄了固定成本費(fèi)用，為實(shí)現(xiàn)年度扭虧增盈奠定了良好的基礎(chǔ)。

限售股份上市流通日:2017-01-06；7956.7154萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-05，投票代碼：752169

2019-09-05召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-02至2019-09-04，
召開(kāi)地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段528號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限公司6樓會(huì)議室

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：根據(jù)上半年情況預(yù)測(cè)公司年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期相比可能大幅增加
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要是基于公司當(dāng)年在手訂單較多且集中，公司本期加快投入產(chǎn)出，采取多種舉措提升生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，上半年完工產(chǎn)品總量大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)效率大幅提升，攤薄了過(guò)高的固定成本費(fèi)用，為實(shí)現(xiàn)扭虧增盈奠定了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)上半年情況預(yù)測(cè)公司年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤(rùn)較上年同期相比可能大幅增加。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入16.18億元，同比去年18.57%，凈利潤(rùn)為3291.03萬(wàn)元，同比去年168.34%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為1.84%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-20披露

2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.64億元，同比去年3.27% ，凈利潤(rùn)為-4815.43萬(wàn)元,，同比去年-494.42%，
基本EPS為-0.05元，加權(quán)平均ROE為-1.48%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-15；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-15披露

2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案4.關(guān)于向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的議案5.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案6.關(guān)于公司為控股股東開(kāi)展融資租賃提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-08，投票代碼：752169

2018-02-08召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-05，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-05至2018-02-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段528號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限公司6樓會(huì)議室

2017-12-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對(duì)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金變更為永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

自2016-11-24起停牌；2016-11-24擬籌劃重大資產(chǎn)重組

2017-12-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-28，投票代碼：752169

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

2017-10-20，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年60次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-06；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-20；除權(quán)日2016-06-21 派息日2016-06-21

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

停牌原因：重要事項(xiàng)未公告；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-10-12)

自2017-10-12起停牌；2017-10-12重要事項(xiàng)未公告

重大事項(xiàng)未公告，2017-10-12起特停

2017-09-05，蘭州蘭石集團(tuán)有限公司將持有的687萬(wàn)股股票質(zhì)押給華龍證券股份有限公司蘭州安寧東路營(yíng)業(yè)部

限售股份上市流通日:2017-10-09；55914.4416萬(wàn)股首發(fā)原股東限售股份上市流通

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.21億元，同比去年57.45% ，凈利潤(rùn)為1220.89萬(wàn)元，，同比去年-34.74%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.41%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-18；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-06-13

20170224：蘭州蘭石重型裝備股份有限公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)馬曉、劉德輝、郭子明、林崇儉、王志中、王志宏、李衛(wèi)鋒、周小軍和李曼玉共9 名瑞澤石化股東合計(jì)持有的洛陽(yáng)瑞澤石化工程有限公司51%的股權(quán)。2017 年2 月23 日，蘭石重裝召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了本預(yù)案和本次重組相關(guān)議案。通過(guò)本次交易，將快速補(bǔ)充上市公司在全容器制造與服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計(jì)和工程總承包業(yè)務(wù)的緊缺力量，進(jìn)而助力蘭石重裝早日實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的全容器裝備制造、通用裝備制造、系統(tǒng)集成與服務(wù)為一體的綜合性工程公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-04；2016年年報(bào)分紅方案：10派0.1元

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-12，股權(quán)登記日：2017-04-27，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27至2016-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年年度報(bào)告及摘要4.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的議案5.2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告6.關(guān)于公司募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.1元
分紅預(yù)案公告日：2017-04-12；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-12披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降97%左右
2016年10月28日公布的2016年第三季度報(bào)告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年公司向蘭州蘭石集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓公司原址七里河區(qū)土地使用權(quán)，確認(rèn)土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)74，073.56萬(wàn)元，屬于非經(jīng)常性損益，受此影響，預(yù)計(jì)公司2016年度凈利潤(rùn)相比2015年度變動(dòng)幅度較大。2017年01月24日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比減少97%左右；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：本期業(yè)績(jī)較上年同期業(yè)績(jī)預(yù)減，主要系上年同期公司向蘭州蘭石集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓原址七里河廠區(qū)土地使用權(quán)，確認(rèn)土地轉(zhuǎn)讓收入8.9億元，轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)7.4億元。該土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)具有特殊性，屬于非經(jīng)常性損益，受此因素影響，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比減少97%左右。

2017-03-24，蘭州蘭石集團(tuán)有限公司將持有的3500萬(wàn)股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司甘肅省分行

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)49%左右
2016年01月27日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比將增長(zhǎng)49%左右；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:公司本期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司與蘭州蘭石集團(tuán)有限公司簽訂了《蘭石重裝原址七里河廠區(qū)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司所獲得的轉(zhuǎn)讓資金專(zhuān)項(xiàng)用于向蘭石集團(tuán)支付其出城入園產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi)，公司確認(rèn)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為89，013.10萬(wàn)元，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本及稅費(fèi)后，使得報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)增加62，962.52萬(wàn)元，該項(xiàng)土地轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)具有特殊性，屬于非經(jīng)常性損益（詳見(jiàn)公司（臨2015-040）《關(guān)于公司原址七里河廠區(qū)土地轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。受此影響，預(yù)計(jì)公司2015年度凈利潤(rùn)較上年同期大幅增加，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)較2014年度同期增長(zhǎng)49%左右。扣除非經(jīng)常性損益后，公司本期營(yíng)業(yè)收入約為15.75億元較上年同期增加1.28億元左右，增長(zhǎng)約8.85%；凈利潤(rùn)較上年同期減少約4000萬(wàn)元左右，減少約80%?？鄢墙?jīng)常性損益后凈利潤(rùn)較上年同期下降的原因?yàn)椋撼龀侨雸@后公司的固定資產(chǎn)大幅增加，導(dǎo)致固定資產(chǎn)折舊增加5，800萬(wàn)元左右；固定資產(chǎn)的增加及經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大使得銀行借款大幅增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加3，570萬(wàn)元左右。

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-980萬(wàn)元

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07至2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案5.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07至2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案5.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07至2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案5.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-25，股權(quán)登記日：2017-03-07，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-13，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-07至2017-03-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》的議案2.關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案3.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案5.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-03-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-21；派息日2016-06-21

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-21；

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

增發(fā)預(yù)案公告日：2017-02-24，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2017-06-13

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

2015-03-17，金石投資有限公司將持有的6890.4萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2016-03-14，金石投資有限公司將持有的6890.4萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-03-11，金石投資有限公司持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的6890.4萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29起。

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

2017年01月24日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比減少97%左右；本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：本期業(yè)績(jī)較上年同期業(yè)績(jī)預(yù)減，主要系上年同期公司向蘭州蘭石集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓原址七里河廠區(qū)土地使用權(quán)，確認(rèn)土地轉(zhuǎn)讓收入8.9億元，轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)7.4億元。該土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)具有特殊性，屬于非經(jīng)常性損益，受此因素影響，預(yù)計(jì)公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比減少97%左右。

第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降97%左右

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

限售股份上市流通日:2017-01-06；7956.7154萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2017-01-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16至2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16至2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16至2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-16至2016-12-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增加公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-07，股權(quán)登記日：2016-12-15，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-22，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-20起。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-980萬(wàn)元
2016年04月12日公布的2016年一季度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-980萬(wàn)元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：由于公司產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，按照合同約定的交貨期、客戶項(xiàng)目的進(jìn)度要求及生產(chǎn)計(jì)劃安排，歷年一季度完工交貨實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品比例均低于其他季度，導(dǎo)致本年一季度預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)虧損。

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-12-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-11-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-11-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

停牌原因：擬籌劃重大資產(chǎn)重組；2016-11-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-11-24)

自2016-11-24起停牌；2016-11-24擬籌劃重大資產(chǎn)重組

擬籌劃重大資產(chǎn)重組，2016-11-24起特停

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽署柬埔寨500萬(wàn)噸/年煉油廠項(xiàng)目一期工程總承包合同的議案2.關(guān)于承接蘭州蘭石能源裝備工程研究院有限公司EPC工程總包項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽署柬埔寨500萬(wàn)噸/年煉油廠項(xiàng)目一期工程總承包合同的議案2.關(guān)于承接蘭州蘭石能源裝備工程研究院有限公司EPC工程總包項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽署柬埔寨500萬(wàn)噸/年煉油廠項(xiàng)目一期工程總承包合同的議案2.關(guān)于承接蘭州蘭石能源裝備工程研究院有限公司EPC工程總包項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-28，股權(quán)登記日：2016-11-08，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-09至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司簽署柬埔寨500萬(wàn)噸/年煉油廠項(xiàng)目一期工程總承包合同的議案2.關(guān)于承接蘭州蘭石能源裝備工程研究院有限公司EPC工程總包項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案3.關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)計(jì)累計(jì)凈利潤(rùn)不確定

2016-03-14，金石投資有限公司將持有的6890.4萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-08-29，金石投資有限公司持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的6890.4萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-06，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬向控股股東拆借資金的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于公司向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案4.關(guān)于新疆公司向國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)基金投資的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬向控股股東拆借資金的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于公司向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-30，股權(quán)登記日：2016-08-10，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-11至2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬向控股股東拆借資金的議案2.關(guān)于修改公司章程的議案3.關(guān)于公司向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降97%左右
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：預(yù)計(jì)公司2016年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比減少97%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:本期業(yè)績(jī)較上年同期業(yè)績(jī)預(yù)減，主要系上年同期公司向蘭州蘭石集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓原址七里河廠區(qū)土地使用權(quán)，確認(rèn)土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)74，073.56萬(wàn)元，該土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)具有特殊性，屬于非經(jīng)常性損益，受此影響，公司2016年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上年同期減少97%左右?？鄢鲜龇墙?jīng)常性損益影響，公司2016年半年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比上年同期增長(zhǎng)6%左右。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)下降97%左右
2016年07月13日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。業(yè)績(jī)預(yù)告情況：預(yù)計(jì)公司2016年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比減少97%左右。本期業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因:本期業(yè)績(jī)較上年同期業(yè)績(jī)預(yù)減，主要系上年同期公司向蘭州蘭石集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓原址七里河廠區(qū)土地使用權(quán)，確認(rèn)土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)74，073.56萬(wàn)元，該土地轉(zhuǎn)讓利潤(rùn)具有特殊性，屬于非經(jīng)常性損益，受此影響，公司2016年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比上年同期減少97%左右?？鄢鲜龇墙?jīng)常性損益影響，公司2016年半年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比上年同期增長(zhǎng)6%左右。

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)下降97%左右

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-06-21；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-06-21；派息日2016-06-21

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-18披露

2017-10-20，并購(gòu)重組審核委員會(huì)2017年60次會(huì)議審核公司并購(gòu)重組事項(xiàng)

2017-12-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-28，
召開(kāi)地點(diǎn)：蘭州市蘭州新區(qū)黃河大道西段528號(hào)蘭州蘭石重型裝備股份有限公司6樓會(huì)議室

2017-12-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-28，投票代碼：752169

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.21億元，同比去年57.45% ，凈利潤(rùn)為1220.89萬(wàn)元，，同比去年-34.74%，
基本EPS為0.01元，加權(quán)平均ROE為0.41%

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于公司募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于公司募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于公司募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年年度報(bào)告及摘要4.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年度利潤(rùn)分配的議案6.2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告7.關(guān)于公司募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告8.關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-16披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約-980萬(wàn)元
2016年04月12日公布的2016年一季度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)測(cè)2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2016年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-980萬(wàn)元左右；業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因：由于公司產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，按照合同約定的交貨期、客戶項(xiàng)目的進(jìn)度要求及生產(chǎn)計(jì)劃安排，歷年一季度完工交貨實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品比例均低于其他季度，導(dǎo)致本年一季度預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)虧損。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約-980萬(wàn)元

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-12披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)49%左右
2016年01月27日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況:經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比將增長(zhǎng)49%左右；業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因:公司本期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，公司與蘭州蘭石集團(tuán)有限公司簽訂了《蘭石重裝原址七里河廠區(qū)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司所獲得的轉(zhuǎn)讓資金專(zhuān)項(xiàng)用于向蘭石集團(tuán)支付其出城入園產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi)，公司確認(rèn)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為89，013.10萬(wàn)元，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本及稅費(fèi)后，使得報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)增加62，962.52萬(wàn)元，該項(xiàng)土地轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)具有特殊性，屬于非經(jīng)常性損益（詳見(jiàn)公司（臨2015-040）《關(guān)于公司原址七里河廠區(qū)土地轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）。受此影響，預(yù)計(jì)公司2015年度凈利潤(rùn)較上年同期大幅增加，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)較2014年度同期增長(zhǎng)49%左右?？鄢墙?jīng)常性損益后，公司本期營(yíng)業(yè)收入約為15.75億元較上年同期增加1.28億元左右，增長(zhǎng)約8.85%；凈利潤(rùn)較上年同期減少約4000萬(wàn)元左右，減少約80%。扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)較上年同期下降的原因?yàn)椋撼龀侨雸@后公司的固定資產(chǎn)大幅增加，導(dǎo)致固定資產(chǎn)折舊增加5，800萬(wàn)元左右；固定資產(chǎn)的增加及經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大使得銀行借款大幅增加，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加3，570萬(wàn)元左右。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-12，股權(quán)登記日：2016-04-29，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-12；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-19，股權(quán)登記日：2016-03-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-28至2016-03-31。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案2.關(guān)于為子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于變更公司注冊(cè)地址并修訂章程的議案4.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

2015-03-17，金石投資有限公司將持有的6890.4萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司
2016-03-14，金石投資有限公司將持有的6890.4萬(wàn)股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2016-03-11，金石投資有限公司持有并質(zhì)押給中信證券股份有限公司的6890.4萬(wàn)股股票解押