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2020-03-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

2020-03-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-12，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-12，投票代碼：360012

2020-03-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-04，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-10，
召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

本次擬增發(fā)股份93207.4501萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-03-06

2019-12-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請2019年度審計機構(gòu)的議案

2019-12-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-26，投票代碼：360012

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)1股派0.5元
分紅派息日：2019-06-26；紅股上市日2019-06-26

2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

2015年年報分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

2019-10-10召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-25，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-09，
召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

限售股份上市流通日:2019-09-25；308.435萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

限售股份上市流通日:2019-09-25；308.435萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入48.88億元，同比去年-10.65%，凈利潤為3.77億元，同比去年6.95%，
基本EPS為0.12元，平均ROE為4.09%

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵方式為限制性股票，股票來源為南玻集團向激勵對象定向發(fā)行的人民幣 A 股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票數(shù)量為114，558，523股， 約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 2，386，635，893 股的約4.80%。其中首次授予99，635，29股，占本計劃公告時公司股本總額的約 4.17%；預(yù)留14，923，226股，占本計劃公告時公司股本總額的約 0.63%，本激勵計劃的有效期為 48 個月， 本計劃授予的限制性股票價格為【 4.28】 元/股。

2019年中報預(yù)計于2019-08-23披露

2019-08-21召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更注冊資本及修改<公司章程>的議案2.關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案3.關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案4.關(guān)于外部董事(股東單位任職者除外)津貼的議案5.關(guān)于外部監(jiān)事津貼的議案

2019-08-21召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-13，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-20，
召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

2019-08-21召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-20至2019-08-21，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-21，投票代碼：360012

紅股上市日:2019-06-26；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)1股派0.5元

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)1股派0.5元
分紅派息日：2019-06-26；紅股上市日2019-06-26

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)1股派0.5元
分紅除權(quán)日：2019-06-26；派息日2019-06-26 紅股上市日2019-06-26

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)1股派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2019-06-25；除權(quán)日2019-06-26 派息日2019-06-26 紅股上市日2019-06-26

2017-10-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于《中國南玻集團股份有限公司2017年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案2.關(guān)于《中國南玻集團股份有限公司2017年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2017年A股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案

2017-10-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-25，
召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

2017-10-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-25至2017-10-26，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-26，投票代碼：360012

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵方式為限制性股票，股票來源為南玻集團向激勵對象定向發(fā)行的人民幣 A 股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票數(shù)量為114，558，523股， 約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 2，386，635，893 股的約4.80%。其中首次授予99，635，29股，占本計劃公告時公司股本總額的約 4.17%；預(yù)留14，923，226股，占本計劃公告時公司股本總額的約 0.63%，本激勵計劃的有效期為 48 個月， 本計劃授予的限制性股票價格為【 4.28】 元/股。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入49.44億元，同比去年16.94% ，凈利潤為3.93億元，，同比去年-15.83%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為4.94%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)1.5股派1元

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

2017-08-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-17，
召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

2017-08-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-17至2017-08-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-18，投票代碼：360012

紅股上市日:2017-07-19；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)1.5股派1元
上市19500.2202萬股，占流通盤13.04%

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)1.5股派1元
分紅派息日：2017-07-19；紅股上市日2017-07-19

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)1.5股派1元
分紅除權(quán)日：2017-07-19；派息日2017-07-19 紅股上市日2017-07-19

2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)1.5股派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-18；除權(quán)日2017-07-19 派息日2017-07-19 紅股上市日2017-07-19

分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)1.5股派1元

2017-05-22召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.南玻集團2016年度董事會工作報告2.南玻集團2016年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2016年年度報告及摘要4.南玻集團2016年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2017年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于修改的議案8.關(guān)于公司重大前期會計差錯更正及追溯調(diào)整的議案9.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-14，股權(quán)登記日：2017-04-24，會議召開日：2017-05-02，會議登記時間：2017-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.非獨立董事選舉2.獨立董事選舉3.非職工監(jiān)事選舉

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-14，股權(quán)登記日：2017-04-24，會議召開日：2017-05-02，會議登記時間：2017-04-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.非獨立董事選舉2.獨立董事選舉3.非職工監(jiān)事選舉

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-14，股權(quán)登記日：2017-04-24，會議召開日：2017-05-02，會議登記時間：2017-04-28。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-02，會議登記時間：2017-03-01。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-05，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案2.關(guān)于為公司董事，監(jiān)事，高級管理人員投保責(zé)任保險的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-05，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案2.關(guān)于為公司董事，監(jiān)事，高級管理人員投保責(zé)任保險的議案

年報預(yù)計于2016-03-25披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-06，會議召開日：2016-12-14，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選公司第七屆董事會獨立董事的議案2.關(guān)于申請注冊和發(fā)行短期融資券的議案

“ 2016 年 12 月 6 日，《每日經(jīng)濟新聞》刊登了關(guān)于你公司的相關(guān)報道，其中部分內(nèi)容稱‘ 你公司在 11 月 26 日召開全體管理層工作會議，宣布了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的組成和任命。該會議決定：董事長陳琳兼任代理總裁，負責(zé)全面管理；李衛(wèi)南任執(zhí)行副總裁，負責(zé)分管太陽能事業(yè)部、電子玻璃及顯示器件事業(yè)部；趙習(xí)軍任執(zhí)行副總裁，負責(zé)分管工程玻璃事業(yè)部，代管平板玻璃事業(yè)部；劉沛濤任執(zhí)行副總裁，負責(zé)分管(組建)太陽能應(yīng)用事業(yè)部。’我部對此表示關(guān)注。請你公司就上述媒體報道內(nèi)容予以核實并作出書面說明，于 12 月 9 日前報送至我部；如上述媒體報道內(nèi)容屬實，請詳細說明你公司對高級管理人員的聘任是否符合你公司《章程》規(guī)定的程序，以及是否就此及時履行了臨時信息披露義務(wù)。”

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約19500萬元~21500萬元，增長137%~162%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-06，會議召開日：2016-12-14，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選公司第七屆董事會獨立董事的議案2.關(guān)于申請注冊和發(fā)行短期融資券的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-11-29，股權(quán)登記日：2016-12-06，會議召開日：2016-12-14，會議登記時間：2016-12-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于補選公司第七屆董事會獨立董事的議案2.關(guān)于申請注冊和發(fā)行短期融資券的議案

1、 請詳細說明你公司近期籌劃股權(quán)激勵事項的具體過程，以及有關(guān)內(nèi)幕信息登記及管理工作；并根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 5.3.2 條規(guī)定，報送有關(guān)內(nèi)幕信息知情人名單。2、 請結(jié)合相關(guān)媒體報道，詳細說明前海人壽保險股份有限公司（以下簡稱“前海人壽” ）等主要股東是否存在參與或直接干預(yù)你公司股權(quán)激勵計劃草案的制定，以及你公司對位于深圳科技園北區(qū)導(dǎo)電膜大樓出售的行為等情況；如是，請說明有關(guān)具體況。3、 請詳細說明你公司與“旗濱集團” 有關(guān)合作的具體情況，是否履行了相應(yīng)審議程序和臨時信息披露義務(wù)；其中，你公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員（含時任上述職務(wù)人員）是否存在利用其在上市公司的職權(quán)謀取個人利益、是否存在挪用公司資金和侵占公司財產(chǎn)、是否存在利用職務(wù)便利為自己或他人謀取屬于上市公司的商業(yè)機會、是否存在自營或者為他人經(jīng)營與公司相同或類似業(yè)務(wù)等情形，進而是否存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.4條、第 3.1.5 條和第 3.1.11 條等規(guī)定的情形。4、據(jù)相關(guān)媒體報道，你公司原董事和高管團隊存在通過發(fā)出公開信和接受媒體采訪等形式，在其他公共媒體透露有關(guān)你公司籌劃股權(quán)激勵計劃（草案）相關(guān)內(nèi)容和籌劃過程的情形，請詳細說明該等行為是否存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.11 條和第 3.2.13 條等規(guī)定的情形。5、根據(jù)你公司 11 月 16 日晚間披露《關(guān)于董事會秘書辭職的公告》顯示，“2016 年 11 月 16 日，本公司董事會收到董事會秘書丁九如先生的辭職報告，丁九如先生辭去公司董事會秘書的職務(wù)。 ” 同時，根據(jù)相關(guān)媒體報道， “丁九如先生在 11 月 14 日提交辭職信后，又存在決定不辭職等情況” 。請詳細說明你公司董事會秘書丁九如先生的具體辭職過程，本次辭職是否屬于其真實意思表示，該公告的事實依據(jù)是否充分確實，其中是否存在違反法律法規(guī)和本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定情況，是否及時、公平地履行了信息披露義務(wù)，相關(guān)信息披露是否真實、準確、完整。6、請結(jié)合你公司定期報告的披露，以及本次董事會及高管團隊的變化情況，詳細說明根據(jù)你公司控制權(quán)是否已發(fā)生變更，如是，請及時履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。7、請詳細說明相關(guān)報道是否存在可能或者已經(jīng)對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息，如是，請根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第 11.5.4 條規(guī)定，及時履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。1、 請詳細說明你公司是否存在參與或干預(yù)南玻 A 股權(quán)激勵計劃草案的制定等相關(guān)情況，以及是否存在要求南玻 A 廢除已簽訂合同，強行收購南玻 A 位于深圳科技園北區(qū)導(dǎo)電膜大樓等行為，進而存在通過除行使提案權(quán)、表決權(quán)以外的方式對上市公司董事會、監(jiān)事會和其他機構(gòu)行使職權(quán)或施加其他不正當影響等情形，導(dǎo)致存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 4.2.10 條第（二）項、第 4.2.14 條第（四）項等規(guī)定的情形。2，你公司獲取有關(guān)南玻 A 籌劃股權(quán)激勵計劃（草案）等重大未公開信息的情況，是否存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 4.2.28 條規(guī)定的情形。

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤約68960萬元~72900萬元，增長75%~85%

分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅

中報預(yù)計于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤約45000萬元~48000萬元，增長119%~133%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。預(yù)計的業(yè)績：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約45，000萬元-48，000萬元；比上年同期上升：約119%-133%；業(yè)績變動原因說明：太陽能光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，致公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利能力大幅提升；同時浮法玻璃產(chǎn)品銷售價格略有上升及成本下降致公司浮法玻璃盈利有所增長。

本次擬增發(fā)股份93207.4501萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-03-06

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-19；

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-18；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-11；除權(quán)日2016-05-19 派息日2016-05-19

一季報預(yù)計于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約19500萬元~21500萬元，增長137%~162%
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約19，500萬元-21，500萬元；比上年同期上升：約137%-162%；業(yè)績變動原因說明:因2016年以來，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利能力大幅提升所致。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-19；派息日2016-05-19

2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-19；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15。

2015年年報分紅預(yù)案：10派3元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

2017-08-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-17至2017-08-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-18，投票代碼：360012

2017-08-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-10，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-17，
召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室

因未及時披露公司重大事項,未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局于2019-10-29依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入49.44億元，同比去年16.94% ，凈利潤為3.93億元，，同比去年-15.83%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為4.94%

2017年中報預(yù)計于2017-08-22披露

紅股上市日:2017-07-19；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)1.5股派1元
上市19500.2202萬股，占流通盤13.04%

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-11，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.南玻集團2015年度董事會工作報告2.南玻集團2015年度監(jiān)事會工作報告3.南玻集團2015年年度報告及摘要4.南玻集團2015年度財務(wù)決算報告5.南玻集團2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請2016年度審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于申請注冊和發(fā)行永續(xù)債券的議案8.關(guān)于申請注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案9.關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案

1、 請詳細說明你公司近期籌劃股權(quán)激勵事項的具體過程，以及有關(guān)內(nèi)幕信息登記及管理工作；并根據(jù)本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 5.3.2 條規(guī)定，報送有關(guān)內(nèi)幕信息知情人名單。2、 請結(jié)合相關(guān)媒體報道，詳細說明前海人壽保險股份有限公司（以下簡稱“前海人壽” ）等主要股東是否存在參與或直接干預(yù)你公司股權(quán)激勵計劃草案的制定，以及你公司對位于深圳科技園北區(qū)導(dǎo)電膜大樓出售的行為等情況；如是，請說明有關(guān)具體況。3、 請詳細說明你公司與“旗濱集團” 有關(guān)合作的具體情況，是否履行了相應(yīng)審議程序和臨時信息披露義務(wù)；其中，你公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員（含時任上述職務(wù)人員）是否存在利用其在上市公司的職權(quán)謀取個人利益、是否存在挪用公司資金和侵占公司財產(chǎn)、是否存在利用職務(wù)便利為自己或他人謀取屬于上市公司的商業(yè)機會、是否存在自營或者為他人經(jīng)營與公司相同或類似業(yè)務(wù)等情形，進而是否存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.4條、第 3.1.5 條和第 3.1.11 條等規(guī)定的情形。4、據(jù)相關(guān)媒體報道，你公司原董事和高管團隊存在通過發(fā)出公開信和接受媒體采訪等形式，在其他公共媒體透露有關(guān)你公司籌劃股權(quán)激勵計劃（草案）相關(guān)內(nèi)容和籌劃過程的情形，請詳細說明該等行為是否存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.11 條和第 3.2.13 條等規(guī)定的情形。5、根據(jù)你公司 11 月 16 日晚間披露《關(guān)于董事會秘書辭職的公告》顯示，“2016 年 11 月 16 日，本公司董事會收到董事會秘書丁九如先生的辭職報告，丁九如先生辭去公司董事會秘書的職務(wù)。 ” 同時，根據(jù)相關(guān)媒體報道， “丁九如先生在 11 月 14 日提交辭職信后，又存在決定不辭職等情況” 。請詳細說明你公司董事會秘書丁九如先生的具體辭職過程，本次辭職是否屬于其真實意思表示，該公告的事實依據(jù)是否充分確實，其中是否存在違反法律法規(guī)和本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定情況，是否及時、公平地履行了信息披露義務(wù)，相關(guān)信息披露是否真實、準確、完整。6、請結(jié)合你公司定期報告的披露，以及本次董事會及高管團隊的變化情況，詳細說明根據(jù)你公司控制權(quán)是否已發(fā)生變更，如是，請及時履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。7、請詳細說明相關(guān)報道是否存在可能或者已經(jīng)對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息，如是，請根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第 11.5.4 條規(guī)定，及時履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。1、 請詳細說明你公司是否存在參與或干預(yù)南玻 A 股權(quán)激勵計劃草案的制定等相關(guān)情況，以及是否存在要求南玻 A 廢除已簽訂合同，強行收購南玻 A 位于深圳科技園北區(qū)導(dǎo)電膜大樓等行為，進而存在通過除行使提案權(quán)、表決權(quán)以外的方式對上市公司董事會、監(jiān)事會和其他機構(gòu)行使職權(quán)或施加其他不正當影響等情形，導(dǎo)致存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 4.2.10 條第（二）項、第 4.2.14 條第（四）項等規(guī)定的情形。2，你公司獲取有關(guān)南玻 A 籌劃股權(quán)激勵計劃（草案）等重大未公開信息的情況，是否存在違反本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第 4.2.28 條規(guī)定的情形。

中報預(yù)計于2016-08-16披露
公司預(yù)告：凈利潤約45000萬元~48000萬元，增長119%~133%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日。預(yù)計的業(yè)績：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約45，000萬元-48，000萬元；比上年同期上升：約119%-133%；業(yè)績變動原因說明：太陽能光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，致公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利能力大幅提升；同時浮法玻璃產(chǎn)品銷售價格略有上升及成本下降致公司浮法玻璃盈利有所增長。

一季報預(yù)計于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約19500萬元~21500萬元，增長137%~162%
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至2016年3月31日；預(yù)計的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約19，500萬元-21，500萬元；比上年同期上升：約137%-162%；業(yè)績變動原因說明:因2016年以來，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖，公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利能力大幅提升所致。