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2020-02-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司深圳南園支行申請綜合授信額度的議案2.關(guān)于改聘會計師事務(wù)所的議案

2020-02-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-02-17，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-17，投票代碼：360023

2020-02-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-13至2020-02-17，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

因深圳市天地(集團)股份有限公司發(fā)生對股價可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票

復(fù)牌

2020-02-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-05至2020-02-07，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅派息日：2018-08-16；

2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅實施公告日：2016-08-09；除權(quán)日2016-08-17 派息日2016-08-17

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.5元分紅預(yù)案公告日：2016-03-10；

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入8.32億元，同比去年32.34%，凈利潤為3110.41萬元，同比去年3498.02%，
基本EPS為0.22元，平均ROE為7.02%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-27披露

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅派息日：2019-08-16；

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅除權(quán)日：2019-08-16；派息日2019-08-16

2018年年報分紅：10派0.6元
分紅股權(quán)登記日：2019-08-15；除權(quán)日2019-08-16 派息日2019-08-16

2019-07-26召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司所屬孫公司向其股東提供借款展期的議案

2019-07-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-25至2019-07-26，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-26，投票代碼：360023

2019-07-26召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-24至2019-07-26，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

2019-07-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第九屆董事會董事候選人的非獨立董事2.關(guān)于公司董事會換屆選舉及提名第九屆董事會董事候選人的獨立董事3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉及提名第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案

2019-07-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-14至2019-07-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-15，投票代碼：360023

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2900萬元~3400萬元,變動幅度為:3272%~3853%
業(yè)績變動原因說明：1、公司混凝土業(yè)受產(chǎn)品銷售價格上升的影響，毛利率水平高于上年同期約3.8%，使得創(chuàng)利規(guī)模和能力同比上升。2、公司房地產(chǎn)業(yè)入伙結(jié)算產(chǎn)品面積同比增加，且入伙產(chǎn)品毛利率同比上升，使得公司實現(xiàn)的營業(yè)利潤上升明顯。3、公司所屬混凝土公司收到政府給予的生產(chǎn)場站搬遷補償款，使得公司非經(jīng)常性收益同比增加。

2019-07-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-08，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-11至2019-07-15，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

分紅股東大會公告日:2019-06-27；2018年年報分紅方案：10派0.6元

2019-06-26召開股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2018年度董事會工作報告2.公司2018年度監(jiān)事會工作報告3.公司2018年度財務(wù)決算報告4.公司2019年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2018年度利潤分配,分紅派息預(yù)案6.公司2018年年度報告正文及摘要7.公司關(guān)于聘請2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

2019-06-26召開股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-19，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-24至2019-06-26，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

2018-08-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改《深圳市天地(集團)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案2.關(guān)于修改《深圳市天地(集團)股份有限公司高級管理人員薪酬管理規(guī)定》的議案

2018-08-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-19至2018-08-20，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-20，投票代碼：360023

2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅股東大會公告日：2016-06-23；

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-14；除權(quán)日2017-08-15 派息日2017-08-15

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2018-08-16；派息日2018-08-16

2017年年報分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-15；除權(quán)日2018-08-16 派息日2018-08-16

第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2800萬元~3300萬元，變動幅度為:181%~232%
業(yè)績變動原因說明：（一）公司混凝土業(yè)受銷售收入同比上升以及銷售回款同比增加使得計提的資產(chǎn)減值損失減少的影響，營業(yè)利潤同比有所上升；公司房地產(chǎn)業(yè)因入伙產(chǎn)品毛利率水平較低以及預(yù)售產(chǎn)品未達入伙條件導(dǎo)致公司房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)利潤較大幅低于上年同期。受上述兩方面影響，公司實現(xiàn)的營業(yè)利潤略低于上年同期；（二）公司所屬混凝土分公司收到政府給予的生產(chǎn)場站搬遷補償款以及出售抵款房產(chǎn)，使得公司非經(jīng)常性收益大幅增加。綜上所述，公司本報告期業(yè)績較大幅增長的主要原因為公司混凝土業(yè)創(chuàng)利規(guī)模增加以及非經(jīng)常性收益增加所致。

1.請梳理并列示華旗同德，東部集團和恒通果汁自成為你公司股東以來所做的各項承諾，并說明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否違反該等承諾或者影響該等承諾的繼續(xù)履行，以及廣東君浩承接相關(guān)主體承諾的安排(如有).2.本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓中，你公司股票定價為每股50元，大幅高于協(xié)議簽署前你公司股票二級市場價格，請說明本次交易定價的依據(jù)及合理性.3.根據(jù)廣東君浩與東部集團和恒通果汁簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書B》，出于擔(dān)保目的，東部集團承諾將其持有標(biāo)的公司7，000，000股股份轉(zhuǎn)讓給廣東君浩后，將其持有的你公司剩余3，805，800股股份質(zhì)押給廣東君浩.請說明本次質(zhì)押的交易目的，雙方約定的廣東君浩可以行使質(zhì)權(quán)的情形，約定的質(zhì)押期間結(jié)束后如東部集團，恒通果汁或華旗同德仍有未履行債務(wù)，雙方關(guān)于質(zhì)權(quán)的安排，以及廣東君浩進一步取得該部分股份的可能性.4.關(guān)于廣東君浩及林宏潤，林凱旋夫婦所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)的情況:(1)請明確說明廣東君浩的《詳式權(quán)益變動報告書》第7-13頁表格中最后一列“相關(guān)人員”，“主要關(guān)聯(lián)方”與廣東君浩及其實際控制人之間具體的關(guān)聯(lián)關(guān)系.(2)廣東君浩的《詳式權(quán)益變動報告書》顯示，廣東君浩實際控制人林宏潤，林凱旋夫婦控制的企業(yè)中，存在房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，與上市公司現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存在同業(yè)競爭.請具體說明目前你公司開展房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的情況，廣東君浩控制的同業(yè)企業(yè)具體業(yè)務(wù)開展情況和盈利能力，并說明廣東君浩作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾，特別是關(guān)于將相關(guān)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給你公司或予以對外出售的安排是否符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人，股東，關(guān)聯(lián)方，收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)要求.5.關(guān)于廣東君浩本次收購的資金來源:(1)據(jù)廣東君浩的《詳式權(quán)益變動報告書》，其兩年又一期的所有者權(quán)益均為負(fù)，且最近一期期末與上年期末相比，負(fù)債大幅增加，請解釋上述情況的原因，并結(jié)合廣東君浩目前的資產(chǎn)負(fù)債情況和業(yè)務(wù)開展情況，說明其本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的履約能力.(2)請全面披露廣東君浩本次取得你公司股份所使用資金的來源情況，直至來源于相關(guān)主體的自有資金，經(jīng)營活動所獲資金或銀行等機構(gòu)的貸款，并按不同資金來源途徑分別列示資金融出方名稱，金額，資金成本，期限，擔(dān)保和其他重要條款，以及后續(xù)還款計劃(如尚無計劃的，應(yīng)制定明確的還款計劃).(3)請分析廣東君浩為完成本次控制權(quán)收購而借入資金對其負(fù)債率和償債能力的影響，是否存在因償債壓力而影響其對你公司控制權(quán)穩(wěn)定性的情況，以及廣東君浩為維持對你公司控制權(quán)穩(wěn)定而采取的措施(包括但不限于股份限售安排).6，請依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號——上市公司收購報告書》第四十條的規(guī)定，補充披露廣東君浩最近一個會計年度經(jīng)具有證券，期貨從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的財務(wù)會計報告，注明采用的會計制度及主要會計政策，主要科目的注釋等.并請會計師說明公司前兩年所采用的會計制度及主要會計政策與最近一年是否一致，如不一致，請做出相應(yīng)的調(diào)整.

2018-01-05召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司控股子公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款的議案2.關(guān)于公司為控股子公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請城鎮(zhèn)化建設(shè)貸款提供擔(dān)保的議案

2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：360023

2018-01-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-03至2018-01-05，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

2016-10-18，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的1080萬股股票質(zhì)押給武漢信用風(fēng)險管理有限公司
2017-01-17，陜西恒通果汁集團股份有限公司將持有的1000萬股股票質(zhì)押給武漢信用風(fēng)險管理有限公司
2017-10-13，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的700萬股股票質(zhì)押給中融國際信托有限公司
2017-10-13，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的380萬股股票質(zhì)押給中融國際信托有限公司

2017-10-13，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司持有并質(zhì)押給武漢信用風(fēng)險管理有限公司的1080萬股股票解押
2017-10-13，陜西恒通果汁集團股份有限公司持有并質(zhì)押給武漢信用風(fēng)險管理有限公司的1000萬股股票解押

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約3200萬元~3600萬元，變動幅度為:287%~335%
業(yè)績變動原因說明：（一）本報告期公司商品混凝土銷量同比有所增加，使得公司營業(yè)利潤同比有所上升；（二）本報告期公司所屬遠(yuǎn)東混凝土分公司收到政府給予的生產(chǎn)場站搬遷補償款以及寶創(chuàng)混凝土分公司出售抵款房產(chǎn)，使得公司營業(yè)外收益增加?？鄢鲜鰻I業(yè)外收益的影響，公司本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計約為1，400萬元～1，800萬元。.

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅派息日：2017-08-15；

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅除權(quán)日：2017-08-15；派息日2017-08-15

復(fù)牌

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-14；除權(quán)日2017-08-15 派息日2017-08-15

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.46億元，同比去年21.15% ，凈利潤為1917.99萬元，，同比去年147.18%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為4.87%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-11；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大事項；2017-08-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

年報預(yù)計于2016-03-10披露公司預(yù)告：凈利潤約2500萬元~2900萬元,增長45%~68%2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)測2015年年度預(yù)增,預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約2,500萬元—2,900萬元；比上年同期增長：45%—68%；業(yè)績變動原因說明：預(yù)計本報告期與上年同期相比同向上升的主要原因是：本報告期公司所屬混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本有所降低，實現(xiàn)效益高于去年同期所致。

停牌原因：重大事項；2017-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

停牌原因：重大事項；2017-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

第1次2016年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-60萬元~-30萬元，增長67%~83%

停牌原因：重大事項；2017-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

停牌原因：重大事項；2017-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

停牌原因：重大事項；2017-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

該次增發(fā)方案：停止實施

停牌原因：重大事項；2017-08-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-07-31)

因深圳市天地(集團)股份有限公司發(fā)生對股價可能產(chǎn)生較大影響、沒有公開披露的重大事項，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，該公司股票

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約1800萬元~2100萬元，增長132%~171%
業(yè)績變動原因說明：預(yù)計本報告期業(yè)績同向上升的主要原因是：本報告期公司所屬遠(yuǎn)東混凝土分公司收到政府給予的生產(chǎn)場站搬遷補償款以及寶創(chuàng)混凝土分公司出售抵款房產(chǎn)，使得公司營業(yè)外收益增加所致?？鄢鲜鰻I業(yè)外收益的影響，公司本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計約為-300萬元～0萬元，相比上年同期有所下降：一方面受公司混凝土業(yè)原材料采購價格上漲的影響，毛利率水平同比有所下降；另一方面公司房地產(chǎn)業(yè)本報告期入伙產(chǎn)品毛利率水平較低，實現(xiàn)創(chuàng)利低于上年同期。

2017-06-21召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2016年度利潤分配，分紅派息預(yù)案6.公司2016年年度報告正文及摘要7.公司關(guān)于聘請2017年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案8.關(guān)于公司與東部集團簽署2017年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案

第1次2017年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約900萬元~1200萬元，增長2243%~2957%

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳上步支行申請綜合授信額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳上步支行申請綜合授信額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳上步支行申請綜合授信額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28，會議登記時間：2017-03-24至2017-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司深圳上步支行申請綜合授信額度的議案

2016年年報分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-14；

年報預(yù)計于2017-03-14披露
公司預(yù)告：凈利潤約750萬元~1050萬元，下降61%~72%
2017年01月23日公布的2016年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度預(yù)減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日—2016年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約750萬元–1050萬元；比上年同期下降：約61%–72%；業(yè)績變動原因說明：預(yù)計本報告期業(yè)績與上年同期相比同向下降的主要原因是：本報告期公司所屬混凝土企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量及產(chǎn)品單位售價均有所下降，產(chǎn)品毛利降低所致。

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28。

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅除權(quán)日：2017-08-15；派息日2017-08-15

2016年年報分紅：10派0.4元
分紅派息日：2017-08-15；

第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計凈利潤約780萬元~880萬元，下降68%~71%

該次增發(fā)方案：停止實施

2015年年報分紅方案：10派0.5元
分紅實施公告日：2016-08-09；除權(quán)日2016-08-17 派息日2016-08-17

中報預(yù)計于2016-08-06披露

股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2015年度利潤分配，分紅派息預(yù)案6.公司2015年年度報告正文及摘要7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案8.關(guān)于公司與東部集團簽署2016年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2015年度利潤分配，分紅派息預(yù)案6.公司2015年年度報告正文及摘要7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案8.關(guān)于公司與東部集團簽署2016年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2015年度利潤分配，分紅派息預(yù)案6.公司2015年年度報告正文及摘要7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案8.關(guān)于公司與東部集團簽署2016年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2015年度利潤分配，分紅派息預(yù)案6.公司2015年年度報告正文及摘要7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案8.關(guān)于公司與東部集團簽署2016年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-06-02，股權(quán)登記日：2016-06-15，會議召開日：2016-06-22，會議登記時間：2016-06-20至2016-06-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告5.公司2015年度利潤分配，分紅派息預(yù)案6.公司2015年年度報告正文及摘要7.關(guān)于聘請2016年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計單位和支付其報酬的議案8.關(guān)于公司與東部集團簽署2016年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案

一季報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約-60萬元~-30萬元，增長67%~83%
2016年04月14日公布的2016年度第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：約30萬元–60萬元；比上年同期增長：67%–83%；業(yè)績變動原因說明：本報告期公司混凝土業(yè)受銷售淡季影響，實現(xiàn)收益較少，以及房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)收益較少所致；預(yù)計本報告期虧損同比減少的主要原因是：本報告期公司混凝土業(yè)原材料成本同比降低，毛利水平同比上升，實現(xiàn)收益同比略增所致。

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

2015-03-30，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的727萬股股票質(zhì)押給德陽銀行股份有限公司
2016-03-30，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的727萬股股票質(zhì)押給德陽銀行股份有限公司

2016-03-30，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司持有并質(zhì)押給德陽銀行股份有限公司的727萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-09，股權(quán)登記日：2017-03-21，會議召開日：2017-03-28。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

2015-03-30，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的727萬股股票質(zhì)押給德陽銀行股份有限公司
2016-03-30，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司將持有的727萬股股票質(zhì)押給德陽銀行股份有限公司

2016-03-30，深圳市東部開發(fā)(集團)有限公司持有并質(zhì)押給德陽銀行股份有限公司的727萬股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

鑒于大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已為我公司提供審計及內(nèi)控服務(wù)多年,為保持公司審計工作的客觀性和公允性,更好地適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,經(jīng)公司第九屆董事會審計委員會審議并提議,擬選聘天圓全會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務(wù)報告財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計單位.公司董事會對大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計團隊多年來的辛勤工作表示衷心感謝.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

年報預(yù)計于2016-03-10披露公司預(yù)告：凈利潤約2500萬元~2900萬元,增長45%~68%2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)測2015年年度預(yù)增,預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日—2015年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約2,500萬元—2,900萬元；比上年同期增長：45%—68%；業(yè)績變動原因說明：預(yù)計本報告期與上年同期相比同向上升的主要原因是：本報告期公司所屬混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本有所降低，實現(xiàn)效益高于去年同期所致。

2015年年報分紅預(yù)案：10派0.5元分紅預(yù)案公告日：2016-03-10；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-08-18)

2018-01-05召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-04至2018-01-05，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-05，投票代碼：360023

2018-01-05召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-29，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-03至2018-01-05，
召開地點：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))朗山路東物商業(yè)大樓10樓會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入5.46億元，同比去年21.15% ，凈利潤為1917.99萬元，，同比去年147.18%，
基本EPS為0.14元，加權(quán)平均ROE為4.87%

2017年中報預(yù)計于2017-08-11披露

1.請梳理并列示華旗同德，東部集團和恒通果汁自成為你公司股東以來所做的各項承諾，并說明本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否違反該等承諾或者影響該等承諾的繼續(xù)履行，以及廣東君浩承接相關(guān)主體承諾的安排(如有).2.本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓中，你公司股票定價為每股50元，大幅高于協(xié)議簽署前你公司股票二級市場價格，請說明本次交易定價的依據(jù)及合理性.3.根據(jù)廣東君浩與東部集團和恒通果汁簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書B》，出于擔(dān)保目的，東部集團承諾將其持有標(biāo)的公司7，000，000股股份轉(zhuǎn)讓給廣東君浩后，將其持有的你公司剩余3，805，800股股份質(zhì)押給廣東君浩.請說明本次質(zhì)押的交易目的，雙方約定的廣東君浩可以行使質(zhì)權(quán)的情形，約定的質(zhì)押期間結(jié)束后如東部集團，恒通果汁或華旗同德仍有未履行債務(wù)，雙方關(guān)于質(zhì)權(quán)的安排，以及廣東君浩進一步取得該部分股份的可能性.4.關(guān)于廣東君浩及林宏潤，林凱旋夫婦所控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)的情況:(1)請明確說明廣東君浩的《詳式權(quán)益變動報告書》第7-13頁表格中最后一列“相關(guān)人員”，“主要關(guān)聯(lián)方”與廣東君浩及其實際控制人之間具體的關(guān)聯(lián)關(guān)系.(2)廣東君浩的《詳式權(quán)益變動報告書》顯示，廣東君浩實際控制人林宏潤，林凱旋夫婦控制的企業(yè)中，存在房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，與上市公司現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存在同業(yè)競爭.請具體說明目前你公司開展房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的情況，廣東君浩控制的同業(yè)企業(yè)具體業(yè)務(wù)開展情況和盈利能力，并說明廣東君浩作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾，特別是關(guān)于將相關(guān)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給你公司或予以對外出售的安排是否符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司實際控制人，股東，關(guān)聯(lián)方，收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)要求.5.關(guān)于廣東君浩本次收購的資金來源:(1)據(jù)廣東君浩的《詳式權(quán)益變動報告書》，其兩年又一期的所有者權(quán)益均為負(fù)，且最近一期期末與上年期末相比，負(fù)債大幅增加，請解釋上述情況的原因，并結(jié)合廣東君浩目前的資產(chǎn)負(fù)債情況和業(yè)務(wù)開展情況，說明其本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的履約能力.(2)請全面披露廣東君浩本次取得你公司股份所使用資金的來源情況，直至來源于相關(guān)主體的自有資金，經(jīng)營活動所獲資金或銀行等機構(gòu)的貸款，并按不同資金來源途徑分別列示資金融出方名稱，金額，資金成本，期限，擔(dān)保和其他重要條款，以及后續(xù)還款計劃(如尚無計劃的，應(yīng)制定明確的還款計劃).(3)請分析廣東君浩為完成本次控制權(quán)收購而借入資金對其負(fù)債率和償債能力的影響，是否存在因償債壓力而影響其對你公司控制權(quán)穩(wěn)定性的情況，以及廣東君浩為維持對你公司控制權(quán)穩(wěn)定而采取的措施(包括但不限于股份限售安排).6，請依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號——上市公司收購報告書》第四十條的規(guī)定，補充披露廣東君浩最近一個會計年度經(jīng)具有證券，期貨從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的財務(wù)會計報告，注明采用的會計制度及主要會計政策，主要科目的注釋等.并請會計師說明公司前兩年所采用的會計制度及主要會計政策與最近一年是否一致，如不一致，請做出相應(yīng)的調(diào)整.

中報預(yù)計于2016-08-06披露

一季報預(yù)計于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約-60萬元~-30萬元，增長67%~83%
2016年04月14日公布的2016年度第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤:虧損：約30萬元–60萬元；比上年同期增長：67%–83%；業(yè)績變動原因說明：本報告期公司混凝土業(yè)受銷售淡季影響，實現(xiàn)收益較少，以及房地產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)收益較少所致；預(yù)計本報告期虧損同比減少的主要原因是：本報告期公司混凝土業(yè)原材料成本同比降低，毛利水平同比上升，實現(xiàn)收益同比略增所致。