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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2020-03-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對(duì)控股子公司增資的議案2.關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)及非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)條件的議案3.關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)的議案4.關(guān)于擬非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理公開發(fā)行公司債券(疫情防控債)及非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)相關(guān)事宜的議案6.關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的議案7.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案8.關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保的議案9.關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-10，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2020-03-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-03，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-04至2020-03-09，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于第八屆董事局董事津貼的議案2.關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案3.關(guān)于修訂《公司章程》和《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案4.關(guān)于董事局換屆選舉非獨(dú)立董事的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-13至2019-10-14，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-14，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-10-14召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-08，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-10-09至2019-10-11，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-16；
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特別提示：海王生物 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)15股
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：海王生物 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-16；
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-07-05；2078萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：海王生物 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-15；除權(quán)日2019-07-16 派息日2019-07-16
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2019-07-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案2.關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票方案的議案3.關(guān)于本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案4.關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案5.關(guān)于公司2019年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案6.關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案7.關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施和相關(guān)主體承諾的議案8.關(guān)于公司與深圳海王集團(tuán)股份有限公司簽署附條件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之股份認(rèn)購合同》的議案9.關(guān)于公司與深圳海王集團(tuán)股份有限公司簽署附條件生效的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之股份認(rèn)購合同補(bǔ)充合同》的議案10.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)深圳海王集團(tuán)股份有限公司免于向中國證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購申請(qǐng)的議案12.關(guān)于深圳市海王生物工程股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2019-2021年)的議案13.關(guān)于擔(dān)保延續(xù)構(gòu)成對(duì)外擔(dān)保的議案14.關(guān)于調(diào)整商業(yè)體系股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分實(shí)施條款的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-07-11至2019-07-12，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-07-12，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-07-12召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-05，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-07-08至2019-07-11，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-25；76530.612萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-24；76530.612萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份預(yù)計(jì)2019-06-24上市流通
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特別提示：海王生物 分紅派息
2017年三季報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2018-02-28；
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特別提示：海王生物 分紅除權(quán)
2017年三季報(bào)分紅：10派0.7元
分紅除權(quán)日：2018-02-28；派息日2018-02-28
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特別提示：海王生物 分紅股權(quán)登記
2017年三季報(bào)分紅：10派0.7元
分紅股權(quán)登記日：2018-02-27；除權(quán)日2018-02-28 派息日2018-02-28
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)的議案2.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-25至2018-02-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-26，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-02-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-12，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-02-22至2018-02-24，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：海王生物 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約63000萬元~83000萬元，增長50.58%~98.38%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司原有業(yè)務(wù)增長和公司新收購公司帶來的利潤增長。
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2017-12-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于利潤分配預(yù)案的議案2.關(guān)于申請(qǐng)綜合授信的議案3.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分應(yīng)收賬款的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-29，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-12-29召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-12-26至2017-12-27，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：海王生物 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約40000萬元~45000萬元，增長75.63%~97.58%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司業(yè)務(wù)增長帶來利潤增長。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)15股
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-20；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股
分紅股權(quán)登記日：2016-05-26；除權(quán)日2016-05-27紅股上市日2016-05-27
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-10-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-10-10至2017-10-12，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：海王生物 股權(quán)收購進(jìn)行中
20170929：海王生物子公司湖南海王擬以人民幣1.47 億元收購康福來醫(yī)藥70%股權(quán)。本次對(duì)外投資收購股權(quán)有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平的進(jìn)一步提升。收購?fù)瓿珊螅踞t(yī)藥流通業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和資源將會(huì)得到進(jìn)一步的擴(kuò)張。公司將會(huì)與其現(xiàn)有資源相整合，協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)更快更好發(fā)展。
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特別提示：海王生物 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入92.22億元，同比去年45.0% ，凈利潤為2.36億元，，同比去年135.34%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為4.34%
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特別提示：海王生物 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海王生物 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券及中期票據(jù)條件的議案2.關(guān)于公開發(fā)行公司債券的議案3.關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案4.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理公司債券及中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案5.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案6.關(guān)于申請(qǐng)綜合授信的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：360078
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-21至2017-08-24，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2017-07-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的議案2.關(guān)于擬申請(qǐng)信托貸款的議案3.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案4.關(guān)于調(diào)整第七屆董事局董事及第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-21；118.75萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：海王生物 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-01，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的8928.5725萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行
2016-06-23，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的5000萬股股票質(zhì)押給東莞銀行股份有限公司深圳分行
2016-06-23，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的21250萬股股票質(zhì)押給東莞銀行股份有限公司深圳分行
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特別提示：海王生物 股權(quán)解押公告
20170929：海王生物子公司湖南海王擬以人民幣1.47 億元收購康福來醫(yī)藥70%股權(quán)。本次對(duì)外投資收購股權(quán)有利于公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平的進(jìn)一步提升。收購?fù)瓿珊?，公司醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和資源將會(huì)得到進(jìn)一步的擴(kuò)張。公司將會(huì)與其現(xiàn)有資源相整合，協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)更快更好發(fā)展。
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-12；1215.75萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
2017-05-19召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事局工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度利潤分配預(yù)案》5.《2016年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》8.《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》9.《關(guān)于開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的議案》10.《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)預(yù)計(jì)的議案》11.《關(guān)于擬收購河南海王百悅醫(yī)藥有限公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》12.《關(guān)于調(diào)整投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團(tuán)公司部分方案議案》13.《關(guān)于對(duì)外投資收購股權(quán)的議案》14.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍和修訂部分條款的議案》
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特別提示：海王生物 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤約8460萬元~9444萬元，增長115%~140%
2017年04月12日公布的2017年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2017年一季度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日至2017年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:比上年同期上升：約115%-140%；盈利：約8，460萬元-9，444萬元；業(yè)績變動(dòng)主要原因說明:主要原因是公司銷售規(guī)模的增長帶來利潤的增長；公司2016年6月非公開發(fā)行股票30億元募集資金到賬帶來2017年財(cái)務(wù)費(fèi)用率占比降低。
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特別提示：海王生物 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約8460萬元~9444萬元，增長115%~140%
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特別提示：海王生物 業(yè)績快報(bào)披露
公司已于2017-04-12披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤417012292.64元
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約38000萬元~45000萬元，增長1497.21%~1791.43%
2015年10月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績預(yù)告情況:同向大幅上升；累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)（萬元）：38，000--45，000；增減變動(dòng)：增長1，497.21%--1，791.43%；業(yè)績預(yù)告的說明：公司轉(zhuǎn)讓下屬虧損子公司產(chǎn)生較大投資收益，并在一定程度上減輕了上市公司的負(fù)擔(dān)；公司銷售規(guī)模的持續(xù)增長帶來經(jīng)營性利潤的增長等因素。
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04至2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)增加合作條款的議案2.關(guān)于向廣東華興銀行申請(qǐng)綜合授信的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04至2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)增加合作條款的議案2.關(guān)于向廣東華興銀行申請(qǐng)綜合授信的議案
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特別提示：
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
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特別提示：海王生物 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-01-19，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的13750萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行
2017-01-19，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的11150萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-02-03，會(huì)議召開日：2017-02-09，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-04起。
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特別提示：海王生物 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-04，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的12755.1021萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司
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特別提示：海王生物 股權(quán)解押公告
2016-12-16，深圳海王集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司的12755.1021萬股股票解押
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特別提示：
增發(fā)股份上市日:2016-06-23；本次增發(fā)價(jià)3.92元，增發(fā)數(shù)量76530.612萬股
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-09，會(huì)議召開日：2016-12-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)的議案2.關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-10，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2015-12-10
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-26，股權(quán)登記日：2016-12-09，會(huì)議召開日：2016-12-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-12至2016-12-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)的議案2.關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案
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特別提示：海王生物 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-07-04，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的15306.1224萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司
2016-07-04，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的12755.1021萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司
2016-09-30，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的15306.1224萬股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳分行
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特別提示：海王生物 股權(quán)解押公告
2016-09-30，深圳海王集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司的15306.1224萬股股票解押
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》及《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報(bào)告3.關(guān)于前次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及剩余募集資金全部補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案4.關(guān)于投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團(tuán)公司及醫(yī)藥商業(yè)體系股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉非獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于董事局換屆選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案8.關(guān)于第七屆董事局董事津貼的議案9.關(guān)于第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案10.關(guān)于向交通銀行深圳分行申請(qǐng)授信的議案11.關(guān)于為子公司黑龍江海王醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》及《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報(bào)告3.關(guān)于前次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及剩余募集資金全部補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案4.關(guān)于投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團(tuán)公司及醫(yī)藥商業(yè)體系股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉非獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于董事局換屆選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案8.關(guān)于第七屆董事局董事津貼的議案9.關(guān)于第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案10.關(guān)于向交通銀行深圳分行申請(qǐng)授信的議案11.關(guān)于為子公司黑龍江海王醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》及《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報(bào)告3.關(guān)于前次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及剩余募集資金全部補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案4.關(guān)于投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團(tuán)公司及醫(yī)藥商業(yè)體系股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉非獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于董事局換屆選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案8.關(guān)于第七屆董事局董事津貼的議案9.關(guān)于第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案10.關(guān)于向交通銀行深圳分行申請(qǐng)授信的議案11.關(guān)于為子公司黑龍江海王醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-03，股權(quán)登記日：2016-09-12，會(huì)議召開日：2016-09-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-13至2016-09-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于修訂《公司章程》及《董事局議事規(guī)則》部分條款的議案2.前次募集資金使用情況報(bào)告3.關(guān)于前次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及剩余募集資金全部補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案4.關(guān)于投資設(shè)立六家區(qū)域醫(yī)藥集團(tuán)公司及醫(yī)藥商業(yè)體系股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案5.關(guān)于董事局換屆選舉非獨(dú)立董事的議案6.關(guān)于董事局換屆選舉獨(dú)立董事的議案7.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案8.關(guān)于第七屆董事局董事津貼的議案9.關(guān)于第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案10.關(guān)于向交通銀行深圳分行申請(qǐng)授信的議案11.關(guān)于為子公司黑龍江海王醫(yī)藥有限公司提供擔(dān)保的議案
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特別提示：海王生物 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海王生物 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；業(yè)績預(yù)告情況:同向大幅上升；累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)（萬元）9，924.43--12，681.21；增長80.00%--130.00%；業(yè)績預(yù)告的說明:公司預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于母公司的凈利潤大幅增長的主要原因是：公司銷售規(guī)模的持續(xù)增長帶來經(jīng)營性利潤的增長；公司向控股股東非公開發(fā)行股票發(fā)行后可減輕銀行貸款，使公司財(cái)務(wù)費(fèi)用減少等因素。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股
分紅除權(quán)日：2016-05-27； 紅股上市日2016-05-27
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特別提示：海王生物 股權(quán)解押公告
2017年三季報(bào)分紅：10派0.7元
分紅派息日：2018-02-28；
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特別提示：海王生物 股權(quán)質(zhì)押公告
2012-10-18，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的2500萬股股票質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行
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特別提示：海王生物 股權(quán)解押公告
2016-07-20，深圳海王集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行的2500萬股股票解押
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特別提示：
紅股上市日:2016-05-27；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股
上市109520.6473萬股，占流通盤60%
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特別提示：海王生物 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-05；2078萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-14，股權(quán)登記日：2016-06-22，會(huì)議召開日：2016-06-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-23至2016-06-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于參與投資美國質(zhì)子廠商Provision Healthcare及合資建立Provision China的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-06-21
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-10，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-20，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2015-12-10
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特別提示：海王生物 紅股上市
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量76530.612萬股
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特別提示：海王生物 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)15股
分紅除權(quán)日：2016-05-27； 紅股上市日2016-05-27
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特別提示：海王生物 分紅股權(quán)登記
2016-07-04，深圳海王集團(tuán)股份有限公司將持有的28061.2245萬股股票質(zhì)押給渤海國際信托股份有限公司
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特別提示：海王生物 增發(fā)股東大會(huì)公告
2016-07-20，深圳海王集團(tuán)股份有限公司持有并質(zhì)押給交通銀行股份有限公司深圳海德支行的2500萬股股票解押
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13起。
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-10，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13至2016-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事局工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.2015年度核銷壞帳及計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案7.關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案8.關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案9.關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案10.關(guān)于擬發(fā)行債務(wù)融資工具的議案11.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理債務(wù)融資事項(xiàng)的議案12.關(guān)于向平安銀行申請(qǐng)綜合授信的議案13.關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案14.關(guān)于延長董事局辦理非公開發(fā)行股票授權(quán)期限的議案
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特別提示：海王生物 增發(fā)預(yù)案公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-05-10，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2015-12-10
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特別提示：海王生物 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：海王生物 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
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特別提示：海王生物 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-29，股權(quán)登記日：2016-05-12，會(huì)議召開日：2016-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-13起。
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特別提示：海王生物 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約38000萬元~45000萬元，增長1497.21%~1791.43%
2015年10月27日公布的2015年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1-12月；業(yè)績預(yù)告情況:同向大幅上升；累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)（萬元）：38，000--45，000；增減變動(dòng)：增長1，497.21%--1，791.43%；業(yè)績預(yù)告的說明：公司轉(zhuǎn)讓下屬虧損子公司產(chǎn)生較大投資收益，并在一定程度上減輕了上市公司的負(fù)擔(dān)；公司銷售規(guī)模的持續(xù)增長帶來經(jīng)營性利潤的增長等因素。
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特別提示：海王生物 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)15股
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：360078
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特別提示：
2017-08-25召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-08-21至2017-08-24，
召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入92.22億元，同比去年45.0% ，凈利潤為2.36億元，，同比去年135.34%，
基本EPS為0.09元，加權(quán)平均ROE為4.34%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：
公司已于2017-04-12披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤417012292.64元
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約9924.43萬元~12681.21萬元，增長80.00%~130.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；業(yè)績預(yù)告情況:同向大幅上升；累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)（萬元）9，924.43--12，681.21；增長80.00%--130.00%；業(yè)績預(yù)告的說明:公司預(yù)計(jì)2016年1-6月歸屬于母公司的凈利潤大幅增長的主要原因是：公司銷售規(guī)模的持續(xù)增長帶來經(jīng)營性利潤的增長；公司向控股股東非公開發(fā)行股票發(fā)行后可減輕銀行貸款，使公司財(cái)務(wù)費(fèi)用減少等因素。
