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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于放棄華融消費金融股份有限公司增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：360417
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-26至2019-12-27，
召開地點：合肥市蜀山區(qū)黃山路596號合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司20層會議室
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特別提示：合百集團(tuán) 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入59.63億元，同比去年6.95%，凈利潤為1.37億元，同比去年-16.56%，
基本EPS為0.18元，平均ROE為3.52%
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-16；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：合百集團(tuán) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-16披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實施公告日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：合百集團(tuán) 會計師事務(wù)所異常變更
公司原審計機(jī)構(gòu)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)報表及內(nèi)部控制情況,切實履行了審計機(jī)構(gòu)的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.為確保公司審計工作的獨立性與客觀性,并結(jié)合公司具體情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,公司董事會擬聘任天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)審計機(jī)構(gòu)的工作量和市場價格,與天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商確定具體報酬.公司已就更換會計師事務(wù)所事項與大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了溝通.公司對大華計師事務(wù)所(特殊普通合伙)多年來為公司提供的專業(yè)審計服務(wù)工作表示誠摯的感謝.
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-10-19；37.8665萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：合百集團(tuán) 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入55.76億元，同比去年3.25% ，凈利潤為1.64億元,，同比去年-7.25%，
基本EPS為0.21元，加權(quán)平均ROE為4.44%
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-16；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：合百集團(tuán) 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-16披露
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會召開
2017-12-29召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對華融消費金融股份有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-29召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28至2017-12-29，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：360417
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-29召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-25，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-26至2017-12-27，
召開地點：合肥市高新區(qū)長江西路689號金座A25層會議室
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會召開
2017-09-12召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于投資運營肥西百大農(nóng)產(chǎn)品國際物流園項目的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：360417
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點：合肥市高新區(qū)長江西路689號金座A25層會議室
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特別提示：合百集團(tuán) 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入54億元，同比去年4.29% ，凈利潤為1.76億元，，同比去年-4.24%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-16；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：合百集團(tuán) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-16披露
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅派息
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅派息日：2017-06-22；
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2017-06-22；派息日2017-06-22
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-21；除權(quán)日2017-06-22 派息日2017-06-22
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016 年度董事會工作報告2.2016 年度監(jiān)事會工作報告3.2016 年度利潤分配預(yù)案4.2016 年年度報告及年度報告摘要5.于續(xù)聘公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)及支付 2016 年度報酬的議案6.關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-22；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-30；
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特別提示：合百集團(tuán) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-30披露
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事(不含職工監(jiān)事)的議案3.關(guān)于第八屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案4.關(guān)于修改公司章程的議案5.關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事(不含職工監(jiān)事)的議案3.關(guān)于第八屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案4.關(guān)于修改公司章程的議案5.關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事(不含職工監(jiān)事)的議案3.關(guān)于第八屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案4.關(guān)于修改公司章程的議案5.關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-13，會議召開日：2017-03-17，會議登記時間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉第八屆董事會董事(不含職工董事)的議案2.關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會監(jiān)事(不含職工監(jiān)事)的議案3.關(guān)于第八屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案4.關(guān)于修改公司章程的議案5.關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-10-19；37.8665萬股股權(quán)分置限售股份上市流通
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-12；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：合百集團(tuán) 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-12披露
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅派息
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：
20160321：為提升公司農(nóng)產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)能力，鞏固農(nóng)產(chǎn)品流通主業(yè)核心優(yōu)勢，加速推動轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程，合肥百貨擬出資1000萬元，對安徽合家康農(nóng)產(chǎn)品加工配送有限公司實施增資擴(kuò)股，使其注冊資本由目前的1000萬元增加至2000萬元。2016年3月21日，合肥百貨召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于對安徽合家康農(nóng)產(chǎn)品加工配送有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案》。本次增資擴(kuò)股將有效解決合家康公司發(fā)展資金來源，同時有助于更好支撐合肥百貨連鎖規(guī)模擴(kuò)張、經(jīng)營能力提升、“三自”品牌發(fā)展、電商業(yè)務(wù)的拓展，鞏固和壯大公司在合肥大本營市場的領(lǐng)先地位，以及對做大做強(qiáng)公司主業(yè)具有重要意義。
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特別提示：合百集團(tuán) 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅實施公告日：2016-06-15；除權(quán)日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：合百集團(tuán) 一季報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-30披露
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特別提示：合百集團(tuán) 股權(quán)收購進(jìn)行中
20160321：為提升公司農(nóng)產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)能力，鞏固農(nóng)產(chǎn)品流通主業(yè)核心優(yōu)勢，加速推動轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程，合肥百貨擬出資1000萬元，對安徽合家康農(nóng)產(chǎn)品加工配送有限公司實施增資擴(kuò)股，使其注冊資本由目前的1000萬元增加至2000萬元。2016年3月21日，合肥百貨召開第七屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于對安徽合家康農(nóng)產(chǎn)品加工配送有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案》。本次增資擴(kuò)股將有效解決合家康公司發(fā)展資金來源，同時有助于更好支撐合肥百貨連鎖規(guī)模擴(kuò)張、經(jīng)營能力提升、“三自”品牌發(fā)展、電商業(yè)務(wù)的拓展，鞏固和壯大公司在合肥大本營市場的領(lǐng)先地位，以及對做大做強(qiáng)公司主業(yè)具有重要意義。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-11至2017-09-12，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-12，投票代碼：360417
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特別提示：
2017-09-12召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點：合肥市高新區(qū)長江西路689號金座A25層會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入54億元，同比去年4.29% ，凈利潤為1.76億元，，同比去年-4.24%，
基本EPS為0.23元，加權(quán)平均ROE為4.9%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-16披露
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特別提示：
公司原審計機(jī)構(gòu)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發(fā)表審計意見,客觀,公正,準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)報表及內(nèi)部控制情況,切實履行了審計機(jī)構(gòu)的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.為確保公司審計工作的獨立性與客觀性,并結(jié)合公司具體情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需求,公司董事會擬聘任天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)審計機(jī)構(gòu)的工作量和市場價格,與天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)協(xié)商確定具體報酬.公司已就更換會計師事務(wù)所事項與大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了溝通.公司對大華計師事務(wù)所(特殊普通合伙)多年來為公司提供的專業(yè)審計服務(wù)工作表示誠摯的感謝.
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅除權(quán)日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特別提示：
2015年年報分紅：10派1.2元扣稅后派1.2元
分紅派息日：2016-06-23；
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2017-03-30，股權(quán)登記日：2017-04-21，會議召開日：2017-04-27，會議登記時間：2017-04-24至2017-04-25。
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特別提示：
20170330：合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2016年年度報告中披露已完成收購及增資臺客隆超市并獲其68.75%股權(quán)。20170118：合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司控股子公司安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司（公司合計持有其股份比例100%）于2017年1月18日與安徽省臺客隆連鎖超市有限責(zé)任公股東翁友定、董松平、唐雪飛、柳效豐、方明霞簽訂《關(guān)于安徽省臺客隆連鎖超市有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書》，分別受讓其持有的臺客隆超市股權(quán)150萬股、37.5萬股、25萬股、25萬股、12.5萬股，共計250萬股，占臺客隆超市注冊資本總額的50%，本次收購臺客隆超市50%股權(quán)的價格為3875萬元，在收購?fù)瑫r，合家福超市擬投入4650萬元對臺客隆超市進(jìn)行增資（增資300萬股），此次收購和增資完成后，合家福超市持有臺客隆超市550萬股權(quán)，占增資后臺客隆超市注冊資本總額的68.75%。本次投資事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十三次臨時會議審議通過。本次收購?fù)瓿珊?，有利于提高公司在安徽區(qū)域市場的行業(yè)主導(dǎo)能力，實現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤增長雙重目標(biāo)，促進(jìn)公司零售主業(yè)發(fā)展壯大。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-25至2016-05-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度利潤分配預(yù)案4.2015年年度報告及年度報告摘要5.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計機(jī)構(gòu)及支付2015年度報酬的議案
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-12披露
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-29披露
