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2020-02-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<公司中長期事業(yè)合伙人持股計劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司中長期事業(yè)合伙人持股計劃相關(guān)事宜的議案》3.《公司三年(2019年-2021年)股東回報規(guī)劃》4.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》5.《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》

2020-02-11召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-11，投票代碼：360513

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約124450.11萬元~135271.86萬元,增長15%~25%
業(yè)績變動原因說明：公司2019年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比同向上升的主要原因是：公司不斷深化營銷體制改革，實行精細化管理，化學(xué)制劑業(yè)務(wù)板塊盈利增長較上年明顯加快；由于高端特色原料藥業(yè)務(wù)的快速增長以及工藝提升帶來的成本下降，原料藥業(yè)務(wù)板塊盈利大幅增長。

2019-12-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司2019年度審計機構(gòu)的議案》

2019-12-09召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-09，投票代碼：360513

重大事項，2017-04-14起特停

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅派息日：2019-07-03；紅股上市日2019-07-03

2015年年報分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

2015年年報分紅預(yù)案：10派5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-25；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-17；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-04-05；445.3176萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
上市13730.0459萬股，占流通盤23.08%

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅派息日：2019-07-03；紅股上市日2019-07-03

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅除權(quán)日：2019-07-03；派息日2019-07-03 紅股上市日2019-07-03

2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-02；除權(quán)日2019-07-03 派息日2019-07-03 紅股上市日2019-07-03

第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約87721.29萬元~95037.04萬元,下降77.62%~79.34%
業(yè)績變動原因說明：2017年4月18日，本公司及本公司之子公司麗珠集團麗珠制藥廠與珠海橫琴維創(chuàng)財富投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓了子公司珠海維星實業(yè)有限公司100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2017年7月17日完成，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項增加歸屬于上市公司股東的凈利潤32.84億元。剔除非經(jīng)常性損益事項影響，公司預(yù)計2018年1月1日–2018年9月30日實現(xiàn)的歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤比上年同期增長17.06%–26.95%，主要原因是主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定以及資金管理進一步優(yōu)化利息收益增加。

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入45.65億元，同比去年6.78% ，凈利潤為6.33億元,，同比去年25.66%，
基本EPS為0.88元，加權(quán)平均ROE為5.99%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露

2018-02-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術(shù)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整暨關(guān)聯(lián)交易的議案》2.《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理珠海市麗珠單抗生物技術(shù)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整相關(guān)事宜的議案》

2018-02-07召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-07，投票代碼：360513

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“麗珠集團”)于2018年1月24日收到深圳證券交易所公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函[2018]第18號，以下簡稱“關(guān)注函”)，針對關(guān)注函所提問題，公司進行了認真核查，現(xiàn)將有關(guān)詳情公告如下:問題一:“公司前三年度的利潤分配方案與本次提議的分配預(yù)案的具體對比情況，包括但不限于分配基數(shù)，分配比例，分配總額，母公司當年實現(xiàn)的凈利及當年分配的利潤占當年凈利潤的比例，期末賬面現(xiàn)金和累計未分配利潤的歷年對比情況.”答復(fù):公司前三年度利潤分配方案與本次提議的分配預(yù)案的對比情況如下表所示:問題二:“公司股東提議今年顯著提高利潤分配比例所依據(jù)的財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是否與公司主營業(yè)務(wù)的對比增長情況相匹配，結(jié)合現(xiàn)階段財務(wù)數(shù)據(jù)及本次利潤分配提議說明公司是否具備本次利潤的分配條件.”答復(fù):經(jīng)公司初步測算，2017年度麗珠集團母公司實現(xiàn)凈利潤為384，832.61萬元，截止2017年末累計未分配利潤416，408.35萬元，母公司賬面現(xiàn)金649，460.51萬元，資本公積金余額為183，679.83萬元，本次控股股東提議的利潤分配總額占母公司當年凈利潤比例為28.75%，公司資金充裕，現(xiàn)金流狀況良好，已具備按控股股東提議的利潤分配預(yù)案實施分配的基礎(chǔ).問題三:“2017年7月17日，你公司子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，但卻于公司限制性股票激勵計劃授予的限售股份46.12萬股完成上市流通后提議本次分紅.請你公司說明在此期間的重大股權(quán)，資產(chǎn)投資情況和現(xiàn)金理財?shù)蓉攧?wù)投資情況，以及公司股東在此時點提議高分紅的合理性，是否存在利用信息披露配合前述股東減持股份的情形.”答復(fù):經(jīng)公司認真核查，在此期間不存在重大股權(quán)投資，資產(chǎn)投資情況以及現(xiàn)金理財?shù)蓉攧?wù)投資情況.本次控股股東健康元是基于《公司章程》賦予的股東權(quán)利，并依據(jù)《公司法》，《企業(yè)會計準則》，證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的相關(guān)規(guī)定，在充分考慮了麗珠集團年度經(jīng)營業(yè)績成果及股東回報的基礎(chǔ)上，向公司提出了2017年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，且健康元在提出本次利潤分配預(yù)案的同時已向公司承諾其及其一致行動人自上述提議披露之日起六個月內(nèi)，無減持其所持公司A股及H股股份的計劃；公司于2018年1月2日完成解除限售的46.12萬股限制性股票的授予激勵對象無公司董事及高管人員，且與健康元無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此健康元提議本次分紅具備合法性，合規(guī)性，不存在利用信息披露配合股東減持股份的情形.問題四:“公司近期是否存在可能影響本次現(xiàn)金分紅成功實施的大額投資，大額現(xiàn)金支付及其他現(xiàn)金支出安排等.如是，說明若上述利潤分配方案經(jīng)審議通過，公司在資金調(diào)配方面是否存在困難，是否會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營.”......

分紅方案預(yù)披露日:2018-01-24；股東提議：10轉(zhuǎn)3股派20元

限售股份上市流通日:2018-01-02；46.1214萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

自2017-04-14起停牌；2017-04-14重大事項

限售股份上市流通日:2017-09-20；3782.7664萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

2017-09-19召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更非公開發(fā)行A股募集資金投資項目的議案》2.《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》3.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》

2017-09-19召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-19，投票代碼：360513

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤凈利潤約422878.64萬元~426992.88萬元，增長587.86%~594.55%
業(yè)績變動原因說明：公司2017年三季度業(yè)績與上年同期相比同向上升，業(yè)績變動的主要原因是：1、本公司及本公司之子公司麗珠集團麗珠制藥廠轉(zhuǎn)讓子公司珠海維星實業(yè)有限公司100%股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于2017年7月17日完成，本公司預(yù)計本次交易將增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤約人民幣34.98億元。2、公司各領(lǐng)域業(yè)務(wù)銷售保持穩(wěn)定增長，促使公司2017年前三季度營業(yè)收入及營業(yè)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長。

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-14；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報預(yù)計于2017-08-23披露

第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約49087.42萬元~53178.03萬元，變動幅度為:20%~30%
業(yè)績變動原因說明：公司2017年半年度業(yè)績與上年同期相比同向上升，業(yè)績變動的主要原因是：原料藥業(yè)務(wù)板塊盈利能力持續(xù)改善并保持快速增長；處方藥領(lǐng)域業(yè)務(wù)銷售保持穩(wěn)定增長；資金及資產(chǎn)管理進一步優(yōu)化，財務(wù)費用及資產(chǎn)減值損失減少，促使公司2017年上半年營業(yè)收入及營業(yè)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長。

2017-06-23召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年度財務(wù)決算報告》4.《續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司二零一七年度審計師及厘定其酬金》5.《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司2016年年度報告》6.《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》7.《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》8.《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》9.《關(guān)于非公開發(fā)行A股募集資金投資項目計劃調(diào)整的議案》10.《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司珠海維星實業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》11.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)辦理珠海維星實業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》12.《2016年度利潤分配預(yù)案》13.《關(guān)于公司授信融資暨為下屬子公司提供融資擔保的議案》14.《關(guān)于提請股東大會給予董事會股份發(fā)行一般授權(quán)事宜的議案》

停牌原因：重大事項；2017-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-14)

停牌原因：重大事項；2017-04-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-14)

自2017-04-14起停牌；2017-04-14重大事項

重大事項，2017-04-14起特停

第1次2017年一季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約26923.09萬元~28763.99萬元，增長17%~25%

限售股份上市流通日:2017-04-07；317.7213萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

麗珠集團(000513.SZ)2016年報交流會，主辦方:東興證券，會議時間:10:30-11:30，報名參會方式:PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可選擇會議報名；移動端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)——3C會議平臺”中選擇會議即可報名；錄音回放:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，選擇歷史會議即可.

年報預(yù)計于2017-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約74716.92萬元~80943.33萬元，增長20%~30%
2017年01月14日公布的2016年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期增長：約20%—30%；盈利：約人民幣74，716.92萬元—80，943.33萬元；業(yè)績變動原因說明：公司2016年度業(yè)績與上年同期相比同向上升，業(yè)績變動的主要原因是：1、處方藥市場渠道下沉與開發(fā)拓展工作的有效推進，促使公司處方藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)步增長，其中，公司重點品種參芪扶正注射液盈利水平保持穩(wěn)定增長，潛力品種艾普拉唑腸溶片、注射用鼠神經(jīng)生長因子等持續(xù)高速增長；2、原料藥業(yè)務(wù)板塊盈利能力大幅改善并持續(xù)向好。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項目增加實施主體的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項目增加實施主體的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項目增加實施主體的議案》

限售股份上市流通日:2016-12-16；49.856萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：2016-12-02起。

年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約59337.52萬元~64497.30萬元，增長15%~25%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：59，337.52萬元–64，497.30萬元；比上年同期增長：15%-25%；業(yè)績變動原因說明：1、公司不斷深化營銷改革，營銷改革成效顯著，處方藥市場銷售超預(yù)期，促使2015年銷售收入及主營業(yè)務(wù)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長；2、報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益同比大幅增加，主要為政府補助。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2909.8203萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-09-19

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約39878.68萬元~42605.43萬元，增長17%~25%

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準日：2016-05-19

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤約39878.68萬元~42605.43萬元，增長17%~25%

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-15；

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15

增發(fā)股份上市日:2016-09-20；本次增發(fā)價50.1元，增發(fā)數(shù)量2909.8203萬股

2015年年報分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實施公告日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-15 派息日2016-06-15

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-26

因未及時披露公司重大事項，中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局于2013-12-06依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評處分決定

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補即期回報措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補即期回報措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-23，會議召開日：2016-05-27，會議登記時間：2016-05-26起。

限售股份上市流通日:2016-04-05；445.3176萬股股權(quán)激勵限售股份上市流通

年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約59337.52萬元~64497.30萬元，增長15%~25%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：59，337.52萬元–64，497.30萬元；比上年同期增長：15%-25%；業(yè)績變動原因說明：1、公司不斷深化營銷改革，營銷改革成效顯著，處方藥市場銷售超預(yù)期，促使2015年銷售收入及主營業(yè)務(wù)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長；2、報告期內(nèi)非經(jīng)常性損益同比大幅增加，主要為政府補助。

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-15；派息日2016-06-15

2015年年報分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-15；

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補即期回報措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》

2017-09-19召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-19，投票代碼：360513

現(xiàn)根據(jù)公司發(fā)展需要,經(jīng)審慎考慮,公司將終止與原審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所的合作,擬改聘致同會計師事務(wù)所為公司2019年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu).

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入42.75億元，同比去年12.96% ，凈利潤為5.04億元，，同比去年23.21%，
基本EPS為1.19元，加權(quán)平均ROE為7.54%

2017年中報預(yù)計于2017-08-23披露

紅股上市日:2019-07-03；2018年年報分紅：10轉(zhuǎn)3股派12元
上市13730.0459萬股，占流通盤23.08%

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“麗珠集團”)于2018年1月24日收到深圳證券交易所公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函[2018]第18號，以下簡稱“關(guān)注函”)，針對關(guān)注函所提問題，公司進行了認真核查，現(xiàn)將有關(guān)詳情公告如下:問題一:“公司前三年度的利潤分配方案與本次提議的分配預(yù)案的具體對比情況，包括但不限于分配基數(shù)，分配比例，分配總額，母公司當年實現(xiàn)的凈利及當年分配的利潤占當年凈利潤的比例，期末賬面現(xiàn)金和累計未分配利潤的歷年對比情況.”答復(fù):公司前三年度利潤分配方案與本次提議的分配預(yù)案的對比情況如下表所示:問題二:“公司股東提議今年顯著提高利潤分配比例所依據(jù)的財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是否與公司主營業(yè)務(wù)的對比增長情況相匹配，結(jié)合現(xiàn)階段財務(wù)數(shù)據(jù)及本次利潤分配提議說明公司是否具備本次利潤的分配條件.”答復(fù):經(jīng)公司初步測算，2017年度麗珠集團母公司實現(xiàn)凈利潤為384，832.61萬元，截止2017年末累計未分配利潤416，408.35萬元，母公司賬面現(xiàn)金649，460.51萬元，資本公積金余額為183，679.83萬元，本次控股股東提議的利潤分配總額占母公司當年凈利潤比例為28.75%，公司資金充裕，現(xiàn)金流狀況良好，已具備按控股股東提議的利潤分配預(yù)案實施分配的基礎(chǔ).問題三:“2017年7月17日，你公司子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成，但卻于公司限制性股票激勵計劃授予的限售股份46.12萬股完成上市流通后提議本次分紅.請你公司說明在此期間的重大股權(quán)，資產(chǎn)投資情況和現(xiàn)金理財?shù)蓉攧?wù)投資情況，以及公司股東在此時點提議高分紅的合理性，是否存在利用信息披露配合前述股東減持股份的情形.”答復(fù):經(jīng)公司認真核查，在此期間不存在重大股權(quán)投資，資產(chǎn)投資情況以及現(xiàn)金理財?shù)蓉攧?wù)投資情況.本次控股股東健康元是基于《公司章程》賦予的股東權(quán)利，并依據(jù)《公司法》，《企業(yè)會計準則》，證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》的相關(guān)規(guī)定，在充分考慮了麗珠集團年度經(jīng)營業(yè)績成果及股東回報的基礎(chǔ)上，向公司提出了2017年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，且健康元在提出本次利潤分配預(yù)案的同時已向公司承諾其及其一致行動人自上述提議披露之日起六個月內(nèi)，無減持其所持公司A股及H股股份的計劃；公司于2018年1月2日完成解除限售的46.12萬股限制性股票的授予激勵對象無公司董事及高管人員，且與健康元無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此健康元提議本次分紅具備合法性，合規(guī)性，不存在利用信息披露配合股東減持股份的情形.問題四:“公司近期是否存在可能影響本次現(xiàn)金分紅成功實施的大額投資，大額現(xiàn)金支付及其他現(xiàn)金支出安排等.如是，說明若上述利潤分配方案經(jīng)審議通過，公司在資金調(diào)配方面是否存在困難，是否會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營.”......

分紅方案預(yù)披露日:2018-01-24；股東提議：10轉(zhuǎn)3股派20元

麗珠集團(000513.SZ)2016年報交流會，主辦方:東興證券，會議時間:10:30-11:30，報名參會方式:PC端:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，即可選擇會議報名；移動端:打開“Vsat資訊”APP，在“發(fā)現(xiàn)——3C會議平臺”中選擇會議即可報名；錄音回放:在Vsat資訊金融終端中輸入“3C”命令，選擇歷史會議即可.

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-26，股權(quán)登記日：2016-12-19，會議召開日：2016-12-23，會議登記時間：截止2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于批準公司與健康元簽訂 2017 年-2019 年三年持續(xù)性關(guān)聯(lián)/連交易框架協(xié)議的議案》2.《 關(guān)于公司募集資金投資項目增加實施主體的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》2.《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》3.《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》4.《公司關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補即期回報措施的議案》5.《相關(guān)主體關(guān)于對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾的議案》6.《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》8.《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-05-09，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-12起。

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量2909.8203萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-09-19

中報預(yù)計于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約39878.68萬元~42605.43萬元，增長17%~25%
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至2016年6月30日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：39，878.68萬元–42，605.43萬元；比上年同期增長：17%-25%；業(yè)績變動原因說明:公司2016年半年度業(yè)績與上年同期相比同向上升，主要原因是：公司營銷改革成效顯著，處方藥銷售穩(wěn)定增長，促性激素領(lǐng)域及重點潛力品種增長快速，原料藥業(yè)務(wù)持續(xù)向好，促使2016年半年度銷售收入及主營業(yè)務(wù)利潤持續(xù)穩(wěn)定增長。

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-26，增發(fā)獲準日：2016-05-19

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-03-09，增發(fā)股東大會公告日：2016-04-26

因未及時披露公司重大事項，中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局于2013-12-06依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評處分決定