-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開
2019-11-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于回購注銷部分限制性股票暨減少注冊(cè)資本的議案2.關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改公司章程的議案
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2019-11-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-11，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-11-18，
召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-17至2019-11-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-18，投票代碼：360561
-
特別提示：烽火電子 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-10-14；251.3531萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
-
特別提示：烽火電子 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入4.67億元，同比去年-0.3%，凈利潤為266.83萬元，同比去年-86.56%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.19%
-
特別提示：烽火電子 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：烽火電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開
2019-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉何健康為公司董事的議案
-
特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-12至2019-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-13，投票代碼：360561
-
特別提示：烽火電子 業(yè)績預(yù)告
限售股份上市流通日:2019-10-14；251.3531萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案
-
特別提示：
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年.20170816:陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予952.86萬股限制性股票，其中，首次授予875萬股，預(yù)留77.86萬股
-
特別提示：
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修改公司章程的議案
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-07，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-12，
召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-12至2018-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-13，投票代碼：360561
-
特別提示：烽火電子 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年.20170816:陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予952.86萬股限制性股票，其中，首次授予875萬股，預(yù)留77.86萬股
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案2.關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法的議案3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：360561
-
特別提示：烽火電子 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
-
特別提示：烽火電子 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約1300萬元~2300萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司本報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入與上年同期略有增長，但費(fèi)用有所增加，導(dǎo)致盈利額較上年同期有所下降。
-
特別提示：烽火電子 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-04-13；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：烽火電子 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-13披露
公司已于2017-03-29披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.15元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額為230，846.40萬元，較年初增加了4，205.93萬元，增幅為1.86%.公司負(fù)債總額105，834.99萬元，較年初減少8，225.87萬元，減少了7.21%.歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)分別比上年同期增加11.57%，11.05%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤較上年同期有所增加.
-
特別提示：烽火電子 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：陜西烽火電子股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1168.32萬股限制性股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額59584.47萬股的1.961%。其中，首次授予1090.46萬股，占本次限制性股票授予總量的93.336%，占公司股本總額的1.83%，預(yù)留77.86萬股，占本次限制性股票授予總量的6.664％，占公司股本總額的0.131%。 限制性股票的來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的烽火電子A股普通股，限制性股票的授予價(jià)格為7.77元/股。按照證監(jiān)會(huì)和國資委的規(guī)定， 公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為 6 年
-
特別提示：烽火電子 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-2080萬元~-1800萬元
-
特別提示：烽火電子 業(yè)績快報(bào)披露
公司已于2017-03-29披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤87476500元
-
特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-11；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
-
特別提示：烽火電子 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤約3500萬元~3790萬元
-
特別提示：烽火電子 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-11；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：烽火電子 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約-600萬元~-400萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約400萬元–600萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期有較大增長，虧損額較上年同期有較大幅度減少。
-
特別提示：烽火電子 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-600萬元~-400萬元
-
特別提示：烽火電子 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案7.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：烽火電子 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-02披露
公司預(yù)告：凈利潤約6000萬元~7800萬元，增長60%~108%
2016年01月28日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約6000萬元–7800萬元；比上年同期增長：約60%-108%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營狀況良好，尤其是第四季度交付產(chǎn)品較多，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期及前三季度均有增長，全年業(yè)績較上年同期大幅增長。
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-29，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-04，
召開地點(diǎn)：陜西省寶雞市渭濱區(qū)清姜路烽火賓館5樓會(huì)議室
-
特別提示：
2017-09-04召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-03至2017-09-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-04，投票代碼：360561
-
特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入4.67億元，同比去年-0.3%，凈利潤為266.83萬元，同比去年-86.56%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.19%
-
特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
-
特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計(jì)凈利潤約-600萬元~-400萬元
-
特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-02披露
公司預(yù)告：凈利潤約6000萬元~7800萬元，增長60%~108%
2016年01月28日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日至12月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約6000萬元–7800萬元；比上年同期增長：約60%-108%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營狀況良好，尤其是第四季度交付產(chǎn)品較多，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期及前三季度均有增長，全年業(yè)績較上年同期大幅增長。
-
特別提示：
公司已于2017-03-29披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤87476500元
-
特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約3500萬元~3790萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日至6月30日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：盈利；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約3500萬元–3790萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明:公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期有所增長，盈利額較上年同期有較大幅度增加。
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.2015年年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案10.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
-
特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約-600萬元~-400萬元
2016年04月15日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日至3月31日；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績：虧損；歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約400萬元–600萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期有較大增長，虧損額較上年同期有較大幅度減少。
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-06，股權(quán)登記日：2016-05-03，會(huì)議召開日：2016-05-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告2.2015年度利潤分配方案3.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告4.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告5.關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于2016-2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施計(jì)劃的議案7.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(非獨(dú)立董事)的議案8.審議關(guān)于公司第七屆董事會(huì)成員(獨(dú)立董事)的議案9.審議關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
