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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-11-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-25至2019-11-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-26，投票代碼：360596
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-26召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-22，
召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)公司總部10樓會(huì)議室
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特別提示：古井貢酒 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀(guān),公正,公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé).公司對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在提供審計(jì)服務(wù)期間的勤勉,盡責(zé)和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及戰(zhàn)略需要,經(jīng)審慎考慮,擬改聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定.
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事候選人的議案》
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26至2019-09-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-27，投票代碼：360596
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特別提示：
2018年年報(bào)分紅：10派15元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：古井貢酒 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-26披露
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特別提示：古井貢酒 分紅派息
2018年年報(bào)分紅：10派15元
分紅派息日：2019-06-21；
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特別提示：古井貢酒 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅：10派15元
分紅除權(quán)日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特別提示：古井貢酒 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-20召開(kāi)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.公司2016年年度報(bào)告及其摘要2.公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告3.公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告6.公司2016年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案7.公司聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于修訂公司章程的議案9.關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案10.關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案11.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
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特別提示：古井貢酒 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-06，股權(quán)登記日：2016-08-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.調(diào)整董事會(huì)成員的預(yù)案2.調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的預(yù)案
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-06，股權(quán)登記日：2016-08-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.調(diào)整董事會(huì)成員的預(yù)案2.調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的預(yù)案
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-06，股權(quán)登記日：2016-08-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.調(diào)整董事會(huì)成員的預(yù)案2.調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的預(yù)案
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-06，股權(quán)登記日：2016-08-16，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.調(diào)整董事會(huì)成員的預(yù)案2.調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的預(yù)案
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特別提示：古井貢酒 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-27；
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特別提示：古井貢酒 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-27；派息日2016-06-27
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特別提示：古井貢酒 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27
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特別提示：古井貢酒 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元扣稅后派1元
分紅實(shí)施公告日：2016-06-21；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27
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特別提示：古井貢酒 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-27；
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：古井貢酒 股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿?
2015年年報(bào)分紅方案：10派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-27；
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特別提示：古井貢酒 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-24；除權(quán)日2016-06-27 派息日2016-06-27
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特別提示：古井貢酒 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：古井貢酒 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25起。
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特別提示：古井貢酒 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-26至2019-09-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-27，投票代碼：360596
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特別提示：
2019-09-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-25，
召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)公司總部10樓會(huì)議室
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特別提示：
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀(guān),公正,公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé).公司對(duì)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在提供審計(jì)服務(wù)期間的勤勉,盡責(zé)和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及戰(zhàn)略需要,經(jīng)審慎考慮,擬改聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,具體審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定.
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入59.88億元，同比去年25.19%，凈利潤(rùn)為12.48億元，同比去年39.88%，
基本EPS為2.48元，平均ROE為15.91%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅除權(quán)日：2016-06-27；派息日2016-06-27
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度報(bào)告及摘要4.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.公司2015年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本議案6.公司聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派1元扣稅后派1元
分紅派息日：2016-06-27；
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特別提示：
20160517：截至2016年5月17日，公司收購(gòu)黃鶴樓酒業(yè)51%股權(quán)的事項(xiàng)已完成政府有關(guān)部門(mén)審批及工商變更登記手續(xù)，黃鶴樓酒業(yè)51%股權(quán)已過(guò)戶(hù)至公司名下。20160509：2016年5月9日，公司收到亳州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意公司收購(gòu)武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司51%股權(quán)》（國(guó)資管[2016]10號(hào)）的批復(fù)，同意公司收購(gòu)黃鶴樓酒業(yè)51%股權(quán)的事項(xiàng)。20160429：根據(jù)安徽古井貢酒股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，2016 年 4 月 27 日，公司與武漢天龍投資集團(tuán)有限公司、自然人閻泓冶三方就收購(gòu)武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司51%股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)協(xié)議約定，公司以共計(jì) 81，600 萬(wàn)元價(jià)款收購(gòu)天龍集團(tuán)持有的黃鶴樓酒業(yè) 36%的股權(quán)、閻泓冶所持有的黃鶴樓酒業(yè) 15%的股權(quán)。本次收購(gòu)事項(xiàng)已于 2016 年 4 月 25 日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議表決通過(guò)；公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為本次交易程序合法合規(guī)，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展要求，交易行為沒(méi)有侵犯中小股東利益。 公司本次收購(gòu)黃鶴樓酒業(yè) 51%的股權(quán)，主要是為了強(qiáng)化白酒主業(yè)的發(fā)展，加速產(chǎn)品市場(chǎng)的全國(guó)化布局，有利于提升公司的品牌影響力和業(yè)務(wù)規(guī)模。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-25起。
