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2020-03-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬為公司控股子公司提供擔(dān)保的提案

2020-03-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-11，投票代碼：360605

2020-03-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-04，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-03-05至2020-03-06，
召開地點(diǎn)：天津市西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏源道12號(hào),渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

限售股份上市流通日:2020-02-28；7967.1108萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2017-04-13起特停

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-18；

2020-02-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-02-06至2020-02-07，
召開地點(diǎn)：天津市西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏源道12號(hào),渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-26，投票代碼：360605

限售股份上市流通日:2017-03-15；479.5171萬股追加承諾限售股份上市流通上市流通

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于二級(jí)控股子公司融資租賃事項(xiàng)的提案

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-15至2019-09-16，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-16，投票代碼：360605

2019-09-16召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-09，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-09-12至2019-09-13，
召開地點(diǎn)：天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào),渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入7.49億元，同比去年4.58%，凈利潤為1225.07萬元，同比去年-42.02%，
基本EPS為0.03元，平均ROE為0.59%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露

2019-08-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬對(duì)公司控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的提案2.關(guān)于修改發(fā)行中期票據(jù)募集資金用途的提案

2019-08-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-26至2019-08-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-27，投票代碼：360605

2019-08-27召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-20，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-08-21至2019-08-22，
召開地點(diǎn)：天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào),渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2019-07-18；

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2019-07-18；派息日2019-07-18

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-17；除權(quán)日2019-07-18 派息日2019-07-18

2019-07-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于全資子公司擬對(duì)其參股子公司提供擔(dān)保的提案2.關(guān)于擬對(duì)公司控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的提案

自2017-04-13起停牌；2017-04-13重大事項(xiàng)

2019-07-10召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-07-04，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2019-07-08至2019-07-09，
召開地點(diǎn)：天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào),渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

2018年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入7.16億元，同比去年7.09% ，凈利潤為2112.91萬元,，同比去年-28.03%，
基本EPS為0.08元，加權(quán)平均ROE為1.03%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-17；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-19；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-17；除權(quán)日2019-07-18 派息日2019-07-18

2018-01-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于擬為公司控股子公司提供擔(dān)保的提案2.關(guān)于擬為公司二級(jí)控股子公司提供擔(dān)保的提案3.關(guān)于二級(jí)控股子公司擬對(duì)其參股公司提供擔(dān)保的提案4.關(guān)于公司二級(jí)控股子公司擬以部分資產(chǎn)抵償債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的提案5.關(guān)于接受關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)資助的提案

2018-01-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-26，投票代碼：360605

2018-01-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-22，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-01-23至2018-01-24，
召開地點(diǎn)：天津市河西區(qū)環(huán)島西路梅江中心大廈22層，渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

2017-09-22，蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)將持有的950萬股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司

20170920：近日，渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司嘉誠環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“嘉誠環(huán)?！?、“乙方”）通過北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱“北交所”）競價(jià)系統(tǒng)，以人民幣 5650 萬元的價(jià)格摘取藍(lán)星（焦作）水務(wù)有限公司（以下簡稱“藍(lán)星水務(wù)”）70%的股權(quán)。截至本披露日，本次股權(quán)購買協(xié)議已簽署完畢，股權(quán)出讓方為昊華工程有限公司（以下簡稱“昊華工程”、“甲方”）。本次收購藍(lán)星水務(wù) 70%股權(quán)，有利于拓展公司污水處理業(yè)務(wù)的市場，本次投資的資金全部為自有資金，本次收購?fù)瓿珊?，藍(lán)星水務(wù)將被納入公司合并報(bào)表范圍。

2017-09-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的提案2.關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案3.關(guān)于擬為公司全資子公司提供擔(dān)保的提案4.關(guān)于擬為公司控股子公司提供擔(dān)保的提案

2017-09-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-13，投票代碼：360605

2017-09-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點(diǎn)：天津市河西區(qū)環(huán)島西路梅江中心大廈22層，渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約6400萬元~8000萬元，增長99.79%~149.74%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：因公司定向增發(fā)收購嘉誠環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“嘉誠環(huán)?！保?5%股權(quán)于今年1月9日實(shí)施完畢，嘉誠環(huán)保納入公司合并報(bào)表范圍，導(dǎo)致公司業(yè)績同向上升。

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.69億元，同比去年80.09% ，凈利潤為2935.73萬元，，同比去年127.57%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為1.96%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

20161121：渤海水業(yè)股份有限公司于2016年11月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)渤海水業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2016﹞2583號(hào)）20160803：2016年8月3日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)渤海水業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)獲得審核通過。20160113：渤海水業(yè)股份有限公司于2016年1月13日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（160006號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)依法對(duì)渤海股份提交的《上市公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20151228：渤海股份于2015年2月28日召開了2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案。20151212：渤海股份發(fā)布交易方案修訂案，補(bǔ)充披露的了標(biāo)的公司的評(píng)估信息。20150421：渤海股份擬收購嘉誠環(huán)保55%股權(quán)，嘉誠環(huán)保100%股權(quán)預(yù)評(píng)估值為145，000萬元，本次公司擬收購其55%股權(quán)，對(duì)應(yīng)價(jià)值為79，750萬元。其中換股方式收購李華青、石家莊合力投資咨詢中心（有限合伙）合計(jì)持有的嘉誠環(huán)保22.55%股權(quán)，以現(xiàn)金方式收購嘉誠環(huán)保32.45%股權(quán)。渤海股份2015年4月21日召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2015年度非公開發(fā)行股票方案的議案》。通過產(chǎn)業(yè)并購優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局，提升盈利能力和綜合實(shí)力，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)后續(xù)融資能力，提升盈利能力。

限售股份上市流通日:2017-07-26；7176.048萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約2860萬元~3500萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：因公司非公開發(fā)行股份收購嘉誠環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“嘉誠環(huán)?！保?5%股權(quán)于今年1月9日實(shí)施完畢，嘉誠環(huán)保納入公司合并報(bào)表范圍，導(dǎo)致公司半年度業(yè)績同向上升。

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-04-13)

自2017-04-13起停牌；2017-04-13重大事項(xiàng)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露

分紅股東大會(huì)公告日:2017-04-11；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要5.關(guān)于2016年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告7.2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告8.關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

第1次2017年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約2860萬元~3500萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：因公司非公開發(fā)行股份收購嘉誠環(huán)保工程有限公司（以下簡稱“嘉誠環(huán)保”）55%股權(quán)于今年1月9日實(shí)施完畢，嘉誠環(huán)保納入公司合并報(bào)表范圍，導(dǎo)致公司半年度業(yè)績同向上升。

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要5.關(guān)于2016年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告7.2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告8.關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要5.關(guān)于2016年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告7.2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告8.關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案9.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-21，股權(quán)登記日：2017-03-31，會(huì)議召開日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-06至2017-04-07。

分紅預(yù)案公告日:2017-03-21；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

增發(fā)股份上市日:2017-02-08；本次增發(fā)價(jià)15.75元，增發(fā)數(shù)量5690.7934萬股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司股東擬為公司控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于擬為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-12-14，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-03

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-04-22，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-03

限售股份上市流通日:2017-03-15；479.5171萬股追加承諾限售股份上市流通上市流通

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-04，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-16至2017-03-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司股東擬為公司控股子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于擬為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案3.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-03，股權(quán)登記日：2017-03-13，會(huì)議召開日：2017-03-20。

增發(fā)股份上市日:2017-02-08；本次增發(fā)價(jià)15.75元，增發(fā)數(shù)量5690.7934萬股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-25，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-06至2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于全資子公司擬發(fā)行超短期融資券的議案

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量5690.7934萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-02-07

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-25，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-06至2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于全資子公司擬發(fā)行超短期融資券的議案

2018年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2019-07-18；派息日2019-07-18

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-24，股權(quán)登記日：2017-01-25，會(huì)議召開日：2017-02-08，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-06至2017-02-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案3.關(guān)于全資子公司擬發(fā)行超短期融資券的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)期限的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)期限的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)期限的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-23，會(huì)議召開日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27至2016-12-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案2.關(guān)于延長股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)期限的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-29至2016-11-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于為沙河市嘉誠環(huán)境工程有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-02-07

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-04-22，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2015-12-29，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-03

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量5690.7934萬股

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-11-16，股權(quán)登記日：2016-11-25，會(huì)議召開日：2016-12-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-29起。

2017-09-22，蘇州弘德源投資管理中心(有限合伙)將持有的950萬股股票質(zhì)押給安信證券股份有限公司

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28起。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-11，股權(quán)登記日：2016-10-21，會(huì)議召開日：2016-10-27，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24至2016-10-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08至2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司的二級(jí)控股子公司對(duì)其參股公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于提名韓曉萍女士為獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08至2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司的二級(jí)控股子公司對(duì)其參股公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于提名韓曉萍女士為獨(dú)立董事的議案

1、原方案：本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過8，869.6828萬股，募集資金總額139，697.50萬元，其中擬由李華青以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購1，615.7143萬股、石家莊合力投資咨詢中心（有限合伙）以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購460.3175萬股、蘇州弘德源投資管理中心（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購1，904.7620萬股、西藏瑞華投資發(fā)展有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購2，857.1429萬股、廈門時(shí)則股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購634.9207萬股、財(cái)通基金管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購1，396.8254萬股。2、調(diào)整為：本次擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8，171.2697萬股，募集資金總額128，697.50萬元。由李華青以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購1，615.7142萬股、石家莊合力投資咨詢中心（有限合伙）以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購460.3174萬股、蘇州弘德源投資管理中心（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購1，904.7620萬股、西藏瑞華資本管理有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購2，857.1429萬股、廈門時(shí)則股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購634.9207萬股、財(cái)通基金管理的資管計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購698.4125萬股，其中 “財(cái)通基金-映雪致遠(yuǎn)4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”以現(xiàn)金認(rèn)購190.4761萬股、“財(cái)通基金-富春定增553號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”以現(xiàn)金認(rèn)購190.4761萬股、 “財(cái)通基金-玉泉407號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”以現(xiàn)金認(rèn)購317.4603萬股。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開日：2016-09-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-08至2016-09-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司的二級(jí)控股子公司對(duì)其參股公司提供擔(dān)保的議案2.關(guān)于提名韓曉萍女士為獨(dú)立董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會(huì)議召開日：2016-09-12。

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案9.關(guān)于公司與西藏瑞華資本管理有限公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案9.關(guān)于公司與西藏瑞華資本管理有限公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案9.關(guān)于公司與西藏瑞華資本管理有限公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-10至2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案9.關(guān)于公司與西藏瑞華資本管理有限公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案

調(diào)整前：不超過8，171.2697萬股；不超過128，697.50萬元。調(diào)整后：不超過5，690.7934萬股；不超過89，630.0000萬元。

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-27，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開日：2016-05-12。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票股份發(fā)行規(guī)模，發(fā)行數(shù)量和增加價(jià)格調(diào)整機(jī)制的議案2.關(guān)于公司本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案3.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案4.關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)的議案5.關(guān)于公司與李華青，石家莊合力投資咨詢中心(有限合伙)簽署《嘉誠環(huán)保股份有限公司之股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》的議案6.關(guān)于公司與認(rèn)購對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案7.關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案8.關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案

1、原方案：本次非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過8，869.6828萬股，募集資金總額139，697.50萬元，其中擬由李華青以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購1，615.7143萬股、石家莊合力投資咨詢中心（有限合伙）以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購460.3175萬股、蘇州弘德源投資管理中心（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購1，904.7620萬股、西藏瑞華投資發(fā)展有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購2，857.1429萬股、廈門時(shí)則股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購634.9207萬股、財(cái)通基金管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購1，396.8254萬股。2、調(diào)整為：本次擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過8，171.2697萬股，募集資金總額128，697.50萬元。由李華青以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購1，615.7142萬股、石家莊合力投資咨詢中心（有限合伙）以其持有的嘉誠環(huán)保股權(quán)認(rèn)購460.3174萬股、蘇州弘德源投資管理中心（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購1，904.7620萬股、西藏瑞華資本管理有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購2，857.1429萬股、廈門時(shí)則股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）以現(xiàn)金認(rèn)購634.9207萬股、財(cái)通基金管理的資管計(jì)劃以現(xiàn)金認(rèn)購698.4125萬股，其中 “財(cái)通基金-映雪致遠(yuǎn)4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”以現(xiàn)金認(rèn)購190.4761萬股、“財(cái)通基金-富春定增553號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”以現(xiàn)金認(rèn)購190.4761萬股、 “財(cái)通基金-玉泉407號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”以現(xiàn)金認(rèn)購317.4603萬股。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-19，股權(quán)登記日：2016-04-27，會(huì)議召開日：2016-05-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-28起。

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-19；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-26，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案2.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告4.2015年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告5.2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要6.關(guān)于2015年度利潤分配，公積金轉(zhuǎn)增股本的議案7.關(guān)于2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告8.2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告9.關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案10.“三重一大”決策制度11.募集資金管理制度12.現(xiàn)金分紅制度

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-26披露

2017-09-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-13，投票代碼：360605

2017-09-13召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-06，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-07至2017-09-08，
召開地點(diǎn)：天津市河西區(qū)環(huán)島西路梅江中心大廈22層，渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入6.69億元，同比去年80.09% ，凈利潤為2935.73萬元，，同比去年127.57%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為1.96%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露