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2020-02-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補(bǔ)陳婷婷女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

2020-02-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-20，投票代碼：360752

2020-02-20召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-18，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)人民南路四段45號(hào)新希望大廈1608會(huì)議室

2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于改聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

復(fù)牌

2020-02-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-04，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-05，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)人民南路四段45號(hào)新希望大廈1608會(huì)議室

公司與大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)因工作時(shí)間安排原因,經(jīng)雙方友好溝通協(xié)商,公司擬改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),具體審計(jì)費(fèi)用擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際審計(jì)工作情況等確定.

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-12；除權(quán)日2016-08-19 派息日2016-08-19

分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約-36007.01萬元~-24004.67萬元,變動(dòng)幅度為:41.73%~12.6%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司2019年度凈利潤虧損的主要原因?yàn)椋何磳?shí)際使用借款、對(duì)外開出商業(yè)承兌匯票、對(duì)外擔(dān)保商業(yè)承兌匯票以及對(duì)外借款擔(dān)保形成的利息支出計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外支出或財(cái)務(wù)費(fèi)用。2、公司2019年度凈利潤虧損的其他原因?yàn)椋汗景凑諜?quán)益法對(duì)聯(lián)營企業(yè)蘇州華信善達(dá)力創(chuàng)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“力創(chuàng)投資”）與四川恒生科技發(fā)展有限公司核算投資收益均為虧損，其中力創(chuàng)投資發(fā)生減值。3、公司2019年度非經(jīng)常性損益的影響因素主要為對(duì)外借款擔(dān)保及票據(jù)擔(dān)保形成的利息支出計(jì)入營業(yè)外支出，非經(jīng)常性損益金額預(yù)計(jì)為-600萬至-900萬。針對(duì)公司目前涉及的訴訟，公司已委托律師積極應(yīng)訴，公司對(duì)訴訟涉及的資金實(shí)際使用方保留追償權(quán)。若債務(wù)本金、利息費(fèi)用等由資金使用方最終得以償還，屆時(shí)公司將對(duì)相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整。公司2018年度歸屬母公司凈利潤為虧損，若2019年度歸屬母公司凈利潤仍然為虧損，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，將觸及退市風(fēng)險(xiǎn)警示情形。

2020-01-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-01-17，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)人民南路四段48號(hào)首座萬麗酒店3層會(huì)議室

訴訟結(jié)果為原告敗訴

訴訟結(jié)果為原告撤訴

訴訟結(jié)果為原告勝訴

訴訟結(jié)果為原告勝訴

2019-11-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<2019年度董事,監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案>的議案》2.《關(guān)于修訂<西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司章程>的議案》

2019-11-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-25至2019-11-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-26，投票代碼：360752

2019-11-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-20，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)人民南路四段48號(hào)首座萬麗酒店3層會(huì)議室

訴訟結(jié)果為原告敗訴

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局于2019-10-23依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責(zé)令改正處分決定

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約-6525.17萬元~-4350.12萬元,變動(dòng)幅度為:-11903.62%~-7902.43%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2019年前三季度利潤出現(xiàn)大幅下降的主要原因?yàn)椋何磳?shí)際使用借款確認(rèn)的利息支出、對(duì)外開出商業(yè)承兌匯票及對(duì)外擔(dān)保商業(yè)承兌匯票形成的利息支出，計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致凈利潤虧損。2、公司2019年前三季度利潤出現(xiàn)大幅下降的其他原因?yàn)椋鹤庸疚鞑乩_啤酒有限公司2019年前三季度銷售收入、凈利潤同比下降；聯(lián)營企業(yè)蘇州華信善達(dá)力創(chuàng)投資企業(yè)（有限合伙）2019年前三季度凈利潤為虧損。

因未依法履行其他職責(zé)，深圳證券交易所于2019-09-07依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評(píng)處分決定

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入1.48億元，同比去年-12.42%，凈利潤為-3825.33萬元，同比去年-645.45%，
基本EPS為-0.15元，平均ROE為-10.78%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

訴訟結(jié)果為原告勝訴

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)首虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤約-4693.95萬元~-3129.3萬元,變動(dòng)幅度為:-769.30%~-546.20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：1、公司2019年半年度利潤出現(xiàn)大幅變動(dòng)的主要原因?yàn)椋何磳?shí)際使用借款確認(rèn)的利息支出、對(duì)外開出商業(yè)承兌匯票及對(duì)外擔(dān)保商業(yè)承兌匯票形成的利息支出計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致凈利潤同比由盈利轉(zhuǎn)為虧損。2、公司2019年半年度利潤同比下降的其他原因?yàn)椋鹤庸疚鞑乩_啤酒有限公司2019年半年度銷售收入、凈利潤同比下降；聯(lián)營企業(yè)蘇州華信善達(dá)力創(chuàng)投資企業(yè)（有限合伙）2019年半年度凈利潤同比由盈利轉(zhuǎn)為虧損。

分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-28；2018年年報(bào)分紅方案：不分紅

分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-28；2018年年報(bào)分紅方案：不分紅

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-18；除權(quán)日2016-08-19 派息日2016-08-19

2019-06-27召開股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-21，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)人民南路四段48號(hào)首座萬麗酒店3層會(huì)議室

西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年8月8日收到深圳證券交易所公司管理部《關(guān)于對(duì)西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司的關(guān)注函》(公司部關(guān)注函〔2018〕第163號(hào),以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”).收到關(guān)注函后公司董事會(huì)隨即就關(guān)注函所提出的問題逐項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查和分析說明,并按規(guī)定進(jìn)行了回復(fù).現(xiàn)將關(guān)注函回復(fù)內(nèi)容公告如下:一,上述公告顯示,你公司董事陳勇,殷占武認(rèn)為對(duì)你公司無控股股東和實(shí)際控制人的認(rèn)定缺乏充分的事實(shí)和理由,前述兩位董事認(rèn)為你公司現(xiàn)有董事與西藏天易隆興投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天易隆興”)擔(dān)任你公司第一大股東時(shí)的董事會(huì)僅有2個(gè)席位不同,董事會(huì)成員中譚昌彬,魏曉剛,吳剛,張澤華,沈柯五名董事在以往的董事會(huì)決策中均作出相同的表決,具有較高的一致性,故并不能因?yàn)楸敬巫兏?個(gè)董事席位來證明天易隆興喪失了對(duì)董事會(huì)決議的重大影響力;從高級(jí)管理人員的選任層面,公司現(xiàn)有高級(jí)管理人員(主要是總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),行政總監(jiān)以及董事會(huì)秘書)亦與天易隆興作為第一大股東時(shí)完全一致,且總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān)以及行政總監(jiān)三個(gè)與你公司經(jīng)營和決策至關(guān)重要的管理層席位均由天易隆興所提名的董事?lián)?天易隆興實(shí)質(zhì)通過總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),行政總監(jiān)等職位控制了你公司.請(qǐng)你公司:1,結(jié)合上述情況核查并說明天易隆興是否存在通過公司現(xiàn)任總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),行政總監(jiān)等職位對(duì)公司進(jìn)行實(shí)際控制的情形,如否,請(qǐng)?zhí)峁┫喾醋C據(jù);2,核查并說明譚昌彬,魏曉剛,吳剛,張澤華,沈柯等五位董事在任期內(nèi)的相關(guān)董事會(huì)決議中是否作出相同的表決,五人是否實(shí)質(zhì)上為天易隆興所控制,其投票行為是否基于天易隆興的直接或間接指令所作出;3,說明公司作出無控股股東及無實(shí)際控制人的認(rèn)定時(shí)是否考慮了陳勇和殷占武董事的意見,如是,說明未予采納的原因.請(qǐng)公司律師對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確意見.回復(fù):2016年6月1日,公司原股東西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司與西藏天易隆興投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天易隆興”)簽署了《西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司與西藏天易隆興投資有限公司關(guān)于西藏銀河科技發(fā)展股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》.本次股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方為西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司,受讓方為西藏天易隆興投資有限公司.經(jīng)雙方協(xié)商,轉(zhuǎn)讓方同意向受讓方轉(zhuǎn)讓其持有的公司28,099,562股股份,占公司總股本的10.65%;受讓方同意受讓該股份.通過本次股份轉(zhuǎn)讓,天易隆興成為公司的第一大股東.....s

1.公告顯示,2017年9月18日,你公司向國投泰康信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國投泰康”)出具《承諾函》,承諾對(duì)你公司控股股東西藏天易隆興投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天易隆興”)向國投泰康的4.5億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任.上述擔(dān)保金額占你公司2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的58%.請(qǐng)你公司說明為天易隆興提供擔(dān)保是否履行了必要的審議程序及披露義務(wù).2.公告顯示,2017年6月7日,天易隆興向國投泰康出具《承諾函》,承諾對(duì)深圳隆徽新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙,以下簡(jiǎn)稱“隆徽新能源”)向國投泰康的3.2億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任.2017年9月18日,你公司向國投泰康出具《承諾函》,承諾對(duì)隆徽新能源向國投泰康的3.2億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任,擔(dān)保金額占你公司2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的41%.請(qǐng)你公司說明為隆徽新能源提供擔(dān)保事項(xiàng)是否履行了相應(yīng)的審議程序及披露義務(wù);說明為隆徽新能源提供擔(dān)保的原因及合理性,核查并說明隆徽新能源是否與天易隆興及你公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或可能產(chǎn)生利益傾斜的其他關(guān)系.3.公告顯示,你公司稱董事會(huì),股東大會(huì)從未審議批準(zhǔn)對(duì)外提供擔(dān)保的任何承諾函.公告所述兩項(xiàng)承諾函的真實(shí)性及有效性董事會(huì)將于核實(shí)查證后,向法院提出該承諾函為無效法律文件,并保留采取其他法律措施.……/一,《公告》顯示,2017年6月27日,你公司向國投泰康信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國投泰康”)出具《承諾函》,承諾對(duì)北京星恒動(dòng)影文化傳播有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星恒動(dòng)影”)向國投泰康的2.5億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任.上述擔(dān)保金額占你公司2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的32%.你公司稱董事會(huì),股東大會(huì)從未審議批準(zhǔn)對(duì)外提供擔(dān)保的任何承諾函,《公告》所述承諾函的真實(shí)性及有效性董事會(huì)將于核實(shí)查證后,向法院提出該承諾函為無效法律文件,并保留采取其他法律措施的權(quán)利;但你公司向我部提供的《承諾函》相關(guān)文件中印有你公司公章和法人章.請(qǐng)你公司:(一)詳細(xì)說明董事會(huì),股東大會(huì)未審議批準(zhǔn)上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)而簽署上述《承諾函》的原因,是否存在違反相關(guān)規(guī)則和你公司章程的情形;(二)核查并詳細(xì)說明公司相關(guān)內(nèi)部控制制度執(zhí)行是否有效,內(nèi)部控制是否存在重大缺陷;(三)核查公司是否存在其他應(yīng)披露未披露的擔(dān)保,訴訟等事項(xiàng);(四)如公司涉及違規(guī)擔(dān)保情形,請(qǐng)你公司盡快提出切實(shí)可行的解決方案,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合本所《股票上市規(guī)則》第13.3.2條的相關(guān)規(guī)定,評(píng)估你公司是否構(gòu)成股票需被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形;如是,請(qǐng)你公司及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn).二,《公告》顯示,你公司于2018年7月30日收到北京市高級(jí)人民法院送達(dá)的通知及涉及訴訟的相關(guān)文件,而相關(guān)應(yīng)訴通知書顯示落款時(shí)間為2018年6月25日,裁定書顯示落款時(shí)間為2018年5月22日.請(qǐng)你公司說明送達(dá)時(shí)間與落款時(shí)間存在滯后的原因及你公司是否存在信息披露滯后的情形.三,《公告》顯示,截止公告日,經(jīng)你公司自查,你公司第二大股東西藏天易隆興投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天易隆興”)所持你公司28,099,562股(占其所持公司股份比例100%,占你公司總股本比例10.65%)已于2018年4月11日,5月22日被輪候凍結(jié).請(qǐng)你公司說明天易隆興是否將該事項(xiàng)通知你公司及通知時(shí)間;你公司在前期發(fā)生類似事項(xiàng)以及收到我部關(guān)注函后,未及時(shí)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查的原因以及公司知悉前述事項(xiàng)的具體時(shí)間.

2018-01-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于擬變更公司住所，經(jīng)營范圍的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》

2018-01-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-25至2018-01-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-26，投票代碼：360752

2018-01-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-19，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)人民南路四段48號(hào)首座萬麗酒店3層會(huì)議室

2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉馬曉忠女士擔(dān)任第七屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于選舉吳堅(jiān)先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-26，投票代碼：360752

2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-21，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東二路2號(hào)友豪錦江酒店五樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入1.77億元，同比去年5.6% ，凈利潤為701.11萬元，，同比去年162.07%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為0.89%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅派息日：2017-08-24；

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅除權(quán)日：2017-08-24；派息日2017-08-24

2016年年報(bào)分紅：10派0.2元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-23；除權(quán)日2017-08-24 派息日2017-08-24

2017-05-22召開臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉王承波先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)董事的議案2.關(guān)于選舉譚昌彬先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)董事的議案3.關(guān)于選舉吳剛先生擔(dān)任第七屆董事會(huì)董事的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-16，股權(quán)登記日：2016-12-27，會(huì)議召開日：2017-01-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-28至2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司放棄控股子公司西藏拉薩啤酒有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-23披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-16，股權(quán)登記日：2016-12-27，會(huì)議召開日：2017-01-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-28至2016-12-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司放棄控股子公司西藏拉薩啤酒有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)的議案

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約144.43萬元~433.28萬元，下降90%~70%

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約115.67萬元~347.00萬元，下降70%~90%

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約115.67萬元~347.00萬元，下降70%~90%
2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日-2016年06月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤；比上年同期下降：70%-90%；盈利：115.67萬元–347.00萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:2016年半年度業(yè)績(jī)同向下降的原因主要系主要控股子公司西藏拉薩啤酒有限公司本期營業(yè)收入和利潤較上年同期大幅減少所致。

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2016-08-19；

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-08-19；派息日2016-08-19

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-08-18；除權(quán)日2016-08-19 派息日2016-08-19

2015年年報(bào)分紅方案：10派0.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-08-12；除權(quán)日2016-08-19 派息日2016-08-19

2016-06-01，西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司將持有的2809.9562萬股股票質(zhì)押給國投泰康信托有限公司

2016-07-01，西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給國投泰康信托有限公司的2809.9562萬股股票解押

第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)計(jì)凈利潤約115.67萬元~347.00萬元，下降70%~90%

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

復(fù)牌

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2016-08-19；派息日2016-08-19

2015年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2016-08-19；

2016-01-18，西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司將持有的2809.9562萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行

2016-05-23，西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行的2809.9562萬股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-04，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-24，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.2015年度利潤分配預(yù)案5.2015年度報(bào)告全文及摘要6.關(guān)于2015年度支付信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)報(bào)酬及2016年度續(xù)聘的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

2016-01-18，西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司將持有的2809.9562萬股股票質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行

2016-05-23，西藏光大金聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給中國建設(shè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行的2809.9562萬股股票解押

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

公司與大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)因工作時(shí)間安排原因,經(jīng)雙方友好溝通協(xié)商,公司擬改聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),具體審計(jì)費(fèi)用擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際審計(jì)工作情況等確定.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

因未依法履行其他職責(zé)，深圳證券交易所于2019-09-07依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:公開批評(píng)處分決定

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

復(fù)牌

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

訴訟結(jié)果為原告勝訴

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-27披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-03-03)

2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-25至2017-09-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-26，投票代碼：360752

2017-09-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-21，
召開地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東二路2號(hào)友豪錦江酒店五樓會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入1.77億元，同比去年5.6% ，凈利潤為701.11萬元，，同比去年162.07%，
基本EPS為0.03元，加權(quán)平均ROE為0.89%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

1.公告顯示,2017年9月18日,你公司向國投泰康信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國投泰康”)出具《承諾函》,承諾對(duì)你公司控股股東西藏天易隆興投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天易隆興”)向國投泰康的4.5億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任.上述擔(dān)保金額占你公司2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的58%.請(qǐng)你公司說明為天易隆興提供擔(dān)保是否履行了必要的審議程序及披露義務(wù).2.公告顯示,2017年6月7日,天易隆興向國投泰康出具《承諾函》,承諾對(duì)深圳隆徽新能源投資合伙企業(yè)(有限合伙,以下簡(jiǎn)稱“隆徽新能源”)向國投泰康的3.2億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任.2017年9月18日,你公司向國投泰康出具《承諾函》,承諾對(duì)隆徽新能源向國投泰康的3.2億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任,擔(dān)保金額占你公司2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的41%.請(qǐng)你公司說明為隆徽新能源提供擔(dān)保事項(xiàng)是否履行了相應(yīng)的審議程序及披露義務(wù);說明為隆徽新能源提供擔(dān)保的原因及合理性,核查并說明隆徽新能源是否與天易隆興及你公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或可能產(chǎn)生利益傾斜的其他關(guān)系.3.公告顯示,你公司稱董事會(huì),股東大會(huì)從未審議批準(zhǔn)對(duì)外提供擔(dān)保的任何承諾函.公告所述兩項(xiàng)承諾函的真實(shí)性及有效性董事會(huì)將于核實(shí)查證后,向法院提出該承諾函為無效法律文件,并保留采取其他法律措施.……/一,《公告》顯示,2017年6月27日,你公司向國投泰康信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國投泰康”)出具《承諾函》,承諾對(duì)北京星恒動(dòng)影文化傳播有限公司(以下簡(jiǎn)稱“星恒動(dòng)影”)向國投泰康的2.5億元借款承擔(dān)連帶保證責(zé)任.上述擔(dān)保金額占你公司2016年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的32%.你公司稱董事會(huì),股東大會(huì)從未審議批準(zhǔn)對(duì)外提供擔(dān)保的任何承諾函,《公告》所述承諾函的真實(shí)性及有效性董事會(huì)將于核實(shí)查證后,向法院提出該承諾函為無效法律文件,并保留采取其他法律措施的權(quán)利;但你公司向我部提供的《承諾函》相關(guān)文件中印有你公司公章和法人章.請(qǐng)你公司:(一)詳細(xì)說明董事會(huì),股東大會(huì)未審議批準(zhǔn)上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)而簽署上述《承諾函》的原因,是否存在違反相關(guān)規(guī)則和你公司章程的情形;(二)核查并詳細(xì)說明公司相關(guān)內(nèi)部控制制度執(zhí)行是否有效,內(nèi)部控制是否存在重大缺陷;(三)核查公司是否存在其他應(yīng)披露未披露的擔(dān)保,訴訟等事項(xiàng);(四)如公司涉及違規(guī)擔(dān)保情形,請(qǐng)你公司盡快提出切實(shí)可行的解決方案,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合本所《股票上市規(guī)則》第13.3.2條的相關(guān)規(guī)定,評(píng)估你公司是否構(gòu)成股票需被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形;如是,請(qǐng)你公司及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn).二,《公告》顯示,你公司于2018年7月30日收到北京市高級(jí)人民法院送達(dá)的通知及涉及訴訟的相關(guān)文件,而相關(guān)應(yīng)訴通知書顯示落款時(shí)間為2018年6月25日,裁定書顯示落款時(shí)間為2018年5月22日.請(qǐng)你公司說明送達(dá)時(shí)間與落款時(shí)間存在滯后的原因及你公司是否存在信息披露滯后的情形.三,《公告》顯示,截止公告日,經(jīng)你公司自查,你公司第二大股東西藏天易隆興投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天易隆興”)所持你公司28,099,562股(占其所持公司股份比例100%,占你公司總股本比例10.65%)已于2018年4月11日,5月22日被輪候凍結(jié).請(qǐng)你公司說明天易隆興是否將該事項(xiàng)通知你公司及通知時(shí)間;你公司在前期發(fā)生類似事項(xiàng)以及收到我部關(guān)注函后,未及時(shí)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查的原因以及公司知悉前述事項(xiàng)的具體時(shí)間.

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約115.67萬元~347.00萬元，下降70%~90%
2016年07月05日公布的2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年01月01日-2016年06月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤；比上年同期下降：70%-90%；盈利：115.67萬元–347.00萬元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:2016年半年度業(yè)績(jī)同向下降的原因主要系主要控股子公司西藏拉薩啤酒有限公司本期營業(yè)收入和利潤較上年同期大幅減少所致。