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2020-03-02召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2020-03-02召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-02，投票代碼：360779

第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約28000萬元~32000萬元,變動幅度為:18%~35%
業(yè)績變動原因說明：1、2019年度，面對激烈的市場競爭，公司加大市場開拓力度，強化內(nèi)部精益管理，扎實有效開展各項經(jīng)營活動，公司總體經(jīng)營狀況及發(fā)展勢頭平穩(wěn)向好。2、2019年5月公司完成向控股股東轉(zhuǎn)讓毛紡業(yè)務(wù)全資子公司之股權(quán)交易，轉(zhuǎn)讓交易產(chǎn)生的收益增加了本報告期業(yè)績。

2020-01-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案2.關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案3.關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案4.關(guān)于聘請2019年度財務(wù)審計機構(gòu)內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案5.關(guān)于擬受讓關(guān)聯(lián)方參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

復(fù)牌

重大事項，2016-12-19起特停

2019-11-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案

2019-11-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-26至2019-11-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-27，投票代碼：360779

分紅預(yù)案公告日:2016-03-25；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2019-10-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《甘肅工程咨詢集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》的議案2.《甘肅工程咨詢集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜》的議案

2019-10-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-17至2019-10-18，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-18，投票代碼：360779

第1次2019年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約23500萬元~25500萬元,變動幅度為:19%~29%
業(yè)績變動原因說明：1、2018年12月公司完成重大資產(chǎn)重組交易，重組標(biāo)的公司納入合并報表范圍。2、公司向控股股東轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)之交易在2019年5月完成，轉(zhuǎn)讓交易產(chǎn)生的收益增加了公司本報告期業(yè)績。

2019-10-18召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-12至2019-10-18，
召開地點：甘肅省蘭州市酒泉路16號新業(yè)大廈四樓會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入9.29億元，同比去年4.35%，凈利潤為1.83億元，同比去年45.08%，
基本EPS為0.48元，平均ROE為10.51%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-09；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報預(yù)計于2019-08-09披露

2019-07-31召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于回購股份用于實施股權(quán)激勵計劃的議案》

2019-07-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-30至2019-07-31，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-31，投票代碼：360779

2019-07-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-24至2019-07-31，
召開地點：甘肅省蘭州市酒泉路16號新業(yè)大廈四樓會議室

第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約15500萬元~20000萬元,變動幅度為:22.77%~58.42%
業(yè)績變動原因說明：1.2018年12月公司完成重大資產(chǎn)重組交易，重組標(biāo)的公司納入合并報表范圍。2.公司向控股股東轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)之交易在2019年5月完成，轉(zhuǎn)讓交易產(chǎn)生的收益增加了公司2019年半年度業(yè)績。

2019-06-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆董事會成員(非獨立董事)的議案2.關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆董事會成員(獨立董事)的議案3.關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案4.關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案5.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案6.關(guān)于變更公司注冊資本的議案7.關(guān)于修訂公司<章程>的議案

2019-06-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-06-26至2019-06-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-06-27，投票代碼：360779

2019-06-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21至2019-06-27，
召開地點：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)嘉陵江街568號本公司四樓會議室

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

自2016-12-19起停牌；2016-12-19重大事項

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

分紅股東大會公告日:2017-04-13；2016年年報分紅方案：不分紅

2018年中報預(yù)計于2018-08-10披露

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.46億元，同比去年14.08% ，凈利潤為-546.27萬元,，同比去年-115.64%，
基本EPS為-0.03元，加權(quán)平均ROE為-1.85%

分紅預(yù)案公告日:2018-08-10；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

2018年中報預(yù)計于2018-08-10披露

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-08-07

20180807：三毛派神擬向甘肅國投發(fā)行股份，收購其持有的工程咨詢集團100%股權(quán)。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)評估值，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，本次交易作價為 221,877.30萬元。2018年8月6日，三毛派神召開了第六屆董事會第九次會議，審議通過了關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案。本次交易有利于三毛派神深化國企改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造回報。20180321：本次擬并購標(biāo)的資產(chǎn)為甘肅國投持有的工程咨詢類業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)，均是甘肅省內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)知名、實力雄厚、資質(zhì)齊全的工程設(shè)計咨詢服務(wù)類企業(yè)，在公路、市政、建筑、水利等領(lǐng)域為業(yè)主提供全過程專業(yè)技術(shù)服務(wù)，受益于工程設(shè)計咨詢行業(yè)的歷史性發(fā)展機遇，重組完成后能夠依托資本、技術(shù)和市場優(yōu)勢，準(zhǔn)確把握市場需求，迎來自身良好的發(fā)展前景。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-08-07

20180807：三毛派神擬向甘肅國投發(fā)行股份，收購其持有的工程咨詢集團100%股權(quán)。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)評估值，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，本次交易作價為 221,877.30萬元。2018年8月6日，三毛派神召開了第六屆董事會第九次會議，審議通過了關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案。本次交易有利于三毛派神深化國企改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造回報。20180321：本次擬并購標(biāo)的資產(chǎn)為甘肅國投持有的工程咨詢類業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)，均是甘肅省內(nèi)領(lǐng)先、國內(nèi)知名、實力雄厚、資質(zhì)齊全的工程設(shè)計咨詢服務(wù)類企業(yè)，在公路、市政、建筑、水利等領(lǐng)域為業(yè)主提供全過程專業(yè)技術(shù)服務(wù)，受益于工程設(shè)計咨詢行業(yè)的歷史性發(fā)展機遇，重組完成后能夠依托資本、技術(shù)和市場優(yōu)勢，準(zhǔn)確把握市場需求，迎來自身良好的發(fā)展前景。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組;2018-08-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-03-21)

20160615：2016年6月15日，三毛派神召開了2016年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160612：蘭州三毛實業(yè)股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2016年6月12日收到甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱為“省政府國資委”）《關(guān)于三毛派神非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨募集配套資金重組方案的批復(fù)》（甘國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2016]211號）文件。20160505：北京眾志芯科技有限公司的100%股權(quán)全部股東權(quán)益評估價值為62，091.61萬元，交易對價為62，091.61萬元。20151207：本次重組的交易方案為本公司向北京北大眾志微系統(tǒng)科技有限責(zé)任公司發(fā)行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權(quán)。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6億元，且不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。北大眾志作為信息產(chǎn)業(yè)部認(rèn)定的“集成電路設(shè)計企業(yè)”，是國內(nèi)領(lǐng)先的CPU設(shè)計企業(yè)和國產(chǎn)自主CPU行業(yè)的開拓者之一。北大眾志“中國芯”國產(chǎn)自主CPU芯片產(chǎn)品是我國信息產(chǎn)業(yè)重大成果，且基于上述芯片，北大眾志已成功開發(fā)多款個人計算機整機產(chǎn)品。截至本預(yù)案公告日，北大眾志已將上述個人計算機CPU芯片及整機生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)（除受AMD公司授權(quán)協(xié)議限制無法轉(zhuǎn)讓的X86架構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)外）整體轉(zhuǎn)讓予眾志芯科技。

20161220：三毛派神發(fā)布關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的公告。20160615：2016年6月15日，三毛派神召開了2016年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160612：蘭州三毛實業(yè)股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2016年6月12日收到甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱為“省政府國資委”）《關(guān)于三毛派神非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨募集配套資金重組方案的批復(fù)》（甘國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2016]211號）文件。20160505：北京眾志芯科技有限公司的100%股權(quán)全部股東權(quán)益評估價值為62，091.61萬元，交易對價為62，091.61萬元。20151207：本次重組的交易方案為本公司向北京北大眾志微系統(tǒng)科技有限責(zé)任公司發(fā)行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權(quán)。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6億元，且不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。北大眾志作為信息產(chǎn)業(yè)部認(rèn)定的“集成電路設(shè)計企業(yè)”，是國內(nèi)領(lǐng)先的CPU設(shè)計企業(yè)和國產(chǎn)自主CPU行業(yè)的開拓者之一。北大眾志“中國芯”國產(chǎn)自主CPU芯片產(chǎn)品是我國信息產(chǎn)業(yè)重大成果，且基于上述芯片，北大眾志已成功開發(fā)多款個人計算機整機產(chǎn)品。截至本預(yù)案公告日，北大眾志已將上述個人計算機CPU芯片及整機生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)（除受AMD公司授權(quán)協(xié)議限制無法轉(zhuǎn)讓的X86架構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)外）整體轉(zhuǎn)讓予眾志芯科技。

2017-12-29召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：360779

第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤凈利潤約8000萬元~9500萬元
業(yè)績變動原因說明：1、2017年1～9月公司大力提升產(chǎn)品品質(zhì)，加大市場營銷力度，營業(yè)收入和毛利較上年同期實現(xiàn)增長。2、報告期公司收到蘭州市西固區(qū)地方稅務(wù)局《稅務(wù)事項通知書》，公司獲得土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓免征土地增值稅5859萬元，該事項貢獻的利潤增加了報告期業(yè)績。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.28億元，同比去年19.14% ，凈利潤為3493.45萬元，，同比去年204.51%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為14.78%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-16；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅

年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約-8100萬元~-6800萬元
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年01月01日——2015年12月31日，預(yù)計的業(yè)績：虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約6800—8100萬元，業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司受毛精紡呢絨行業(yè)持續(xù)低迷的不利影響，主營業(yè)務(wù)收入下降。2、公司出城入園暨毛精紡生產(chǎn)線搬遷升級改造項目報告期內(nèi)已經(jīng)實施搬遷。按照會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，搬遷后，原廠區(qū)部分停用、不需用資產(chǎn)計提了減值準(zhǔn)備。同時，因異地搬遷，公司用工結(jié)構(gòu)、用工機制發(fā)生調(diào)整，報告期內(nèi)計提了辭退福利等，期間費用相應(yīng)增加。綜上，預(yù)計公司2015年度凈利潤虧損。

分紅股東大會公告日:2017-04-13；2016年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.公司2016年度內(nèi)部控制評價報告8.公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-3600萬元~-3100萬元

股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.公司2016年度內(nèi)部控制評價報告8.公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-04-05，會議召開日：2017-04-12，會議登記時間：2017-04-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度報告(全文及摘要)4.公司2016年度財務(wù)決算報告5.公司2016年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.公司2016年度內(nèi)部控制評價報告8.公司預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案9.關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案

年報預(yù)計于2017-03-18披露
公司預(yù)告：凈利潤約800萬元~1500萬元
2017年01月16日公布的2016年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度扭虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年01月01日——2016年12月31日；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績：扭虧為盈；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約800—1500萬元；業(yè)績變動原因說明:1、報告期內(nèi)，公司出城入園暨毛精紡生產(chǎn)線搬遷升級改造項目綜合效益逐步體現(xiàn)，產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能均得以有效提升，公司主營業(yè)務(wù)收入相應(yīng)較上一年度增加。2、出城入園項目新廠房、新設(shè)備的啟用帶來期間費用特別是各項固定費用及財務(wù)費用的增加，預(yù)計報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)利潤仍然虧損。3、報告期內(nèi)，公司以公開掛牌交易方式出售了搬遷后原址土地使用權(quán)。按照會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，該事項產(chǎn)生其他業(yè)務(wù)利潤對報告期內(nèi)業(yè)績有積極影響。綜上，預(yù)計公司2016年度凈利潤為盈利。

該次增發(fā)方案：停止實施

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-18，股權(quán)登記日：2017-02-28，會議召開日：2017-03-07，會議登記時間：2017-03-01至2017-03-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司章程》(2017修訂案)(草案)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-18，股權(quán)登記日：2017-02-28，會議召開日：2017-03-07，會議登記時間：2017-03-01至2017-03-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司章程》(2017修訂案)(草案)

增發(fā)預(yù)案公告日：2018-08-07

第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)計凈利潤約800萬元~1500萬元

該次增發(fā)方案：停止實施

20161220：三毛派神發(fā)布關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的公告。20160615：2016年6月15日，三毛派神召開了2016年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160612：蘭州三毛實業(yè)股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2016年6月12日收到甘肅省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱為“省政府國資委”）《關(guān)于三毛派神非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨募集配套資金重組方案的批復(fù)》（甘國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2016]211號）文件。20160505：北京眾志芯科技有限公司的100%股權(quán)全部股東權(quán)益評估價值為62，091.61萬元，交易對價為62，091.61萬元。20151207：本次重組的交易方案為本公司向北京北大眾志微系統(tǒng)科技有限責(zé)任公司發(fā)行股份，購買其持有的北京眾志芯科技有限公司的100%股權(quán)。同時，公司擬向西藏昊融投資管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6億元，且不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。北大眾志作為信息產(chǎn)業(yè)部認(rèn)定的“集成電路設(shè)計企業(yè)”，是國內(nèi)領(lǐng)先的CPU設(shè)計企業(yè)和國產(chǎn)自主CPU行業(yè)的開拓者之一。北大眾志“中國芯”國產(chǎn)自主CPU芯片產(chǎn)品是我國信息產(chǎn)業(yè)重大成果，且基于上述芯片，北大眾志已成功開發(fā)多款個人計算機整機產(chǎn)品。截至本預(yù)案公告日，北大眾志已將上述個人計算機CPU芯片及整機生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)（除受AMD公司授權(quán)協(xié)議限制無法轉(zhuǎn)讓的X86架構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)外）整體轉(zhuǎn)讓予眾志芯科技。

復(fù)牌

停牌原因：重大事項；2016-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-19)

自2016-12-19起停牌；2016-12-19重大事項

重大事項，2016-12-19起特停

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司受讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于公司擬以公開掛牌方式出售資產(chǎn)的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規(guī)則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內(nèi)部問責(zé)制度》(草案)的議案6.關(guān)于選舉魏永輝為公司非職工代表監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司受讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于公司擬以公開掛牌方式出售資產(chǎn)的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規(guī)則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內(nèi)部問責(zé)制度》(草案)的議案6.關(guān)于選舉魏永輝為公司非職工代表監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司受讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于公司擬以公開掛牌方式出售資產(chǎn)的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規(guī)則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內(nèi)部問責(zé)制度》(草案)的議案6.關(guān)于選舉魏永輝為公司非職工代表監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司受讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于公司擬以公開掛牌方式出售資產(chǎn)的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規(guī)則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內(nèi)部問責(zé)制度》(草案)的議案6.關(guān)于選舉魏永輝為公司非職工代表監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-11起。

中報預(yù)計于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-3600萬元~-3100萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年01月01日——2016年06月30日；預(yù)計的業(yè)績：虧損；凈利潤：虧損(3600萬元—3100萬元)；業(yè)績變動原因說明：2016年上半年，公司主營業(yè)務(wù)——毛精紡呢絨的生產(chǎn)與銷售較上年同期實現(xiàn)一定增長，但由于公司生產(chǎn)經(jīng)營融資成本的壓力，以及毛紡織行業(yè)整體經(jīng)濟形勢低迷等不利的影響，公司上半年度主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計為虧損。

第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)虧，預(yù)計凈利潤約-3600萬元~-3100萬元

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-07，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-16

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-05至2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司受讓土地使用權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案2.關(guān)于公司擬以公開掛牌方式出售資產(chǎn)的議案3.《公司章程》(2016 修訂案)(草案)4.《公司股東大會議事規(guī)則》(2016 年修訂案)(草案)5.制定《公司內(nèi)部問責(zé)制度》(草案)的議案6.關(guān)于選舉魏永輝為公司非職工代表監(jiān)事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計8.關(guān)于原址土地變更用地性質(zhì)暨繳納土地出讓金的議案9.關(guān)于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計8.關(guān)于原址土地變更用地性質(zhì)暨繳納土地出讓金的議案9.關(guān)于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-05，股權(quán)登記日：2016-06-08，會議召開日：2016-06-15，會議登記時間：截止2016-06-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律，法規(guī)規(guī)定的議案2.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案3.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案4.關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案5.關(guān)于《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案6.關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于簽署附生效條件的《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議及補充協(xié)議》，《關(guān)于北京眾志芯科技有限公司之業(yè)績補償協(xié)議》，《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司發(fā)行股份之認(rèn)購協(xié)議及補充協(xié)議》的議案8.關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告及資產(chǎn)評估報告的議案9.關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案10.關(guān)于《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性說明》11.的議案關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案12.關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易攤薄即期回報填補措施的議案13.關(guān)于相關(guān)主體簽署《關(guān)于確保公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金填補回報措施得以切實履行的承諾》的議案14.關(guān)于本次配套融資募集資金用途的可行性分析的議案15.關(guān)于修改《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司章程》的議案16.關(guān)于修改《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》的議案17.關(guān)于制定《蘭州三毛實業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案18.關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計8.關(guān)于原址土地變更用地性質(zhì)暨繳納土地出讓金的議案9.關(guān)于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1600萬元~-1300萬元
2016年04月09日公布的2016年一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年01月01日——2016年03月31日。預(yù)計的業(yè)績：虧損。歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約：1300萬元—1600萬元。業(yè)績變動原因說明：2016年一季度，公司積極調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，加大市場銷售力度，公司營業(yè)收入較上年同期實現(xiàn)一定增長，但受整體經(jīng)濟形勢和毛紡織行業(yè)市場季節(jié)性因素的影響，產(chǎn)品毛利率較上年同期有所下降，公司一季度主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計為虧損。

增發(fā)預(yù)案公告日：2015-12-07，增發(fā)股東大會公告日：2016-06-16

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計8.關(guān)于原址土地變更用地性質(zhì)暨繳納土地出讓金的議案9.關(guān)于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會工作報告2.2015年度監(jiān)事會工作報告3.2015年度報告(全文及摘要)4.2015年度財務(wù)決算報告5.2015年度利潤分配預(yù)案6.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案7.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計8.關(guān)于原址土地變更用地性質(zhì)暨繳納土地出讓金的議案9.關(guān)于公司擬向控股股東“三毛集團”借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議召開日：2016-04-15，會議登記時間：截止2016-04-15。

年報預(yù)計于2016-03-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約-8100萬元~-6800萬元
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2015年年度首虧，預(yù)測內(nèi)容為:2015年01月01日——2015年12月31日，預(yù)計的業(yè)績：虧損，歸屬于上市公司股東的凈利潤：虧損：約6800—8100萬元，業(yè)績變動原因說明：1、報告期內(nèi)，公司受毛精紡呢絨行業(yè)持續(xù)低迷的不利影響，主營業(yè)務(wù)收入下降。2、公司出城入園暨毛精紡生產(chǎn)線搬遷升級改造項目報告期內(nèi)已經(jīng)實施搬遷。按照會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，搬遷后，原廠區(qū)部分停用、不需用資產(chǎn)計提了減值準(zhǔn)備。同時，因異地搬遷，公司用工結(jié)構(gòu)、用工機制發(fā)生調(diào)整，報告期內(nèi)計提了辭退福利等，期間費用相應(yīng)增加。綜上，預(yù)計公司2015年度凈利潤虧損。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-25，股權(quán)登記日：2016-04-08，會議登記時間：2016-04-15起。

分紅預(yù)案公告日:2016-03-25；2015年年報分紅預(yù)案：不分紅

2017-12-29召開臨時股東大會，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-29，投票代碼：360779

2019-06-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場會議登記日期：2019-06-21至2019-06-27，
召開地點：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)嘉陵江街568號本公司四樓會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入1.28億元，同比去年19.14% ，凈利潤為3493.45萬元，，同比去年204.51%，
基本EPS為0.19元，加權(quán)平均ROE為14.78%

2017年中報預(yù)計于2017-08-16披露

中報預(yù)計于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-3600萬元~-3100萬元
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年半年度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年01月01日——2016年06月30日；預(yù)計的業(yè)績：虧損；凈利潤：虧損(3600萬元—3100萬元)；業(yè)績變動原因說明：2016年上半年，公司主營業(yè)務(wù)——毛精紡呢絨的生產(chǎn)與銷售較上年同期實現(xiàn)一定增長，但由于公司生產(chǎn)經(jīng)營融資成本的壓力，以及毛紡織行業(yè)整體經(jīng)濟形勢低迷等不利的影響，公司上半年度主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計為虧損。

一季報預(yù)計于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約-1600萬元~-1300萬元
2016年04月09日公布的2016年一季度業(yè)績預(yù)告公告，預(yù)測2016年一季度續(xù)虧，預(yù)測內(nèi)容為:2016年01月01日——2016年03月31日。預(yù)計的業(yè)績：虧損。歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約：1300萬元—1600萬元。業(yè)績變動原因說明：2016年一季度，公司積極調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，加大市場銷售力度，公司營業(yè)收入較上年同期實現(xiàn)一定增長，但受整體經(jīng)濟形勢和毛紡織行業(yè)市場季節(jié)性因素的影響，產(chǎn)品毛利率較上年同期有所下降，公司一季度主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計為虧損。