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2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于控股子公司對外提供擔(dān)保的議案

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-11，投票代碼：360839

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-02-10，
召開地點(diǎn)：國安大廈三層會(huì)議室(北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號)

第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約400萬元~600萬元,變動(dòng)幅度為:-99.8%~-99.7%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降幅度較大，主要受非經(jīng)常性損益變動(dòng)影響。2018年度，公司轉(zhuǎn)讓中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司部分股權(quán)，獲得投資收益（稅后）約24億元，此項(xiàng)收益計(jì)入當(dāng)年非經(jīng)常性損益科目，因此上年度歸屬于上市公司股東的凈利潤基數(shù)較大，導(dǎo)致本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比降幅較大。截至本公告日，公司尚未能取得參股上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次預(yù)計(jì)是基于相關(guān)參股上市公司歷史數(shù)據(jù)及已披露信息預(yù)估所得，如相關(guān)參股上市公司最終披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與公司預(yù)估數(shù)據(jù)存在較大差異，可能對本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性產(chǎn)生較大影響。

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入16.09億元，同比去年-15.8%，凈利潤為1.56億元，同比去年41483.65%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.69%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約11000萬元~14000萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長幅度較大，主要源于非經(jīng)常性損益。報(bào)告期內(nèi)，公司出售了江蘇有線的部分股票，公司之子公司轉(zhuǎn)讓了天津國安盟固利新材料科技股份有限公司股權(quán)，產(chǎn)生投資收益。上述交易所取得的投資收益最終以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

2019-06-25召開股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2018年年度報(bào)告及摘要5.公司2018年度利潤分配議案6.關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)9.公司2019年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)10.關(guān)于控股股東中信國安有限公司終止實(shí)施增持公司股份計(jì)劃的議案

2019-06-25召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：360839

2017年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-24；除權(quán)日2018-08-27 派息日2018-08-27

20180818：中信國安所屬全資子公司中信國安通信有限公司（以下簡稱“國安通信”）目前持有中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司（以下簡稱“聯(lián)通集團(tuán)”） 88,615,149.47股股權(quán)，占比約 0.08%。根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“國務(wù)院國資委”）對聯(lián)通集團(tuán)法人股股東減資退出事項(xiàng)的安排，國安通信擬向聯(lián)通集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持其全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以聯(lián)通集團(tuán) 2017 年經(jīng)審計(jì)的扣除國家獨(dú)享資本公積后的每股凈資產(chǎn)確定，為每股 1.7240 元，總金額為 15,277.25 萬元。本次交易的實(shí)施將有利于增加公司利潤，集中優(yōu)勢資源發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

2017-01-20，中信國安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行

2018-01-26，中信國安有限公司持有并質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行的43750萬股股票解押

2018-01-24，中信國安有限公司將持有的20000萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入23.02億元，同比去年37.37% ，凈利潤為2.41億元，，同比去年41.89%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為3.56%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-08-18；

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-08-18；派息日2017-08-18

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-17；除權(quán)日2017-08-18 派息日2017-08-18

2017-06-23召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2016年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2016年度利潤分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)9.審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案10.審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
2017-06-23召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2016年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2016年度利潤分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)9.審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案10.審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案14.審議關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-18披露

2016-01-20，中信國安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行
2017-01-20，中信國安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行

2017-01-20，中信國安有限公司持有并質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行的43750萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-19至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于公司全資子公司中信國安通信有限公司符合非公開發(fā)行可交換公司債券條件的議案2.審議關(guān)于中信國安通信有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券方案的議案( 逐項(xiàng)表決議案)3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)國安通信董事會(huì)及國安通信董事會(huì)授權(quán)人士辦理非公開發(fā)行可交換公司債券相關(guān)事宜的議案4.審議關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案5.審議關(guān)于《 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司與中信國安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司 DVB+OTT 業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-19至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于公司全資子公司中信國安通信有限公司符合非公開發(fā)行可交換公司債券條件的議案2.審議關(guān)于中信國安通信有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券方案的議案( 逐項(xiàng)表決議案)3.關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)國安通信董事會(huì)及國安通信董事會(huì)授權(quán)人士辦理非公開發(fā)行可交換公司債券相關(guān)事宜的議案4.審議關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案5.審議關(guān)于《 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司與中信國安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司 DVB+OTT 業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-28；除權(quán)日2016-07-29 派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

紅股上市日:2016-07-29；2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
上市235140.4321萬股，占流通盤60%

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅派息日：2016-07-29；紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-29；派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-28；除權(quán)日2016-07-29 派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅方案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約35000萬元，增長84.97%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日——2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告類型：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約35，000萬元；比上年同期增長：約84.97%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長的主要原因是公司委托理財(cái)收益增加。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約11000萬元~14000萬元
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長幅度較大，主要源于非經(jīng)常性損益。報(bào)告期內(nèi)，公司出售了江蘇有線的部分股票，公司之子公司轉(zhuǎn)讓了天津國安盟固利新材料科技股份有限公司股權(quán)，產(chǎn)生投資收益。上述交易所取得的投資收益最終以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
公司預(yù)告：凈利潤約35000萬元，增長84.97%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)測2015年年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2015年1月1日——2015年12月31日；業(yè)績預(yù)告類型：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約35，000萬元；比上年同期增長：約84.97%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長的主要原因是公司委托理財(cái)收益增加。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

2019-06-25召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：360839

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-02-10，
召開地點(diǎn)：國安大廈三層會(huì)議室(北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號)

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入23.02億元，同比去年37.37% ，凈利潤為2.41億元，，同比去年41.89%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為3.56%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

20180818：中信國安所屬全資子公司中信國安通信有限公司（以下簡稱“國安通信”）目前持有中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司（以下簡稱“聯(lián)通集團(tuán)”） 88,615,149.47股股權(quán)，占比約 0.08%。根據(jù)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“國務(wù)院國資委”）對聯(lián)通集團(tuán)法人股股東減資退出事項(xiàng)的安排，國安通信擬向聯(lián)通集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持其全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以聯(lián)通集團(tuán) 2017 年經(jīng)審計(jì)的扣除國家獨(dú)享資本公積后的每股凈資產(chǎn)確定，為每股 1.7240 元，總金額為 15,277.25 萬元。本次交易的實(shí)施將有利于增加公司利潤，集中優(yōu)勢資源發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

2016-01-20，中信國安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行
2017-01-20，中信國安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行

2017-01-20，中信國安有限公司持有并質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行的43750萬股股票解押

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅派息日：2016-07-29；紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-29；派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

紅股上市日:2016-07-29；2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
上市235140.4321萬股，占流通盤60%

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露