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2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保的議案

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-11，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-11，投票代碼：360839

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-10，
召開地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室(北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào))

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約400萬元~600萬元,變動(dòng)幅度為:-99.8%~-99.7%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降幅度較大，主要受非經(jīng)常性損益變動(dòng)影響。2018年度，公司轉(zhuǎn)讓中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司部分股權(quán)，獲得投資收益（稅后）約24億元，此項(xiàng)收益計(jì)入當(dāng)年非經(jīng)常性損益科目，因此上年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)基數(shù)較大，導(dǎo)致本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比降幅較大。截至本公告日，公司尚未能取得參股上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次預(yù)計(jì)是基于相關(guān)參股上市公司歷史數(shù)據(jù)及已披露信息預(yù)估所得，如相關(guān)參股上市公司最終披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與公司預(yù)估數(shù)據(jù)存在較大差異，可能對(duì)本次業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性產(chǎn)生較大影響。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入16.09億元，同比去年-15.8%，凈利潤(rùn)為1.56億元，同比去年41483.65%，
基本EPS為0.04元，平均ROE為1.69%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-31披露

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約11000萬元~14000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)幅度較大，主要源于非經(jīng)常性損益。報(bào)告期內(nèi)，公司出售了江蘇有線的部分股票，公司之子公司轉(zhuǎn)讓了天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司股權(quán)，產(chǎn)生投資收益。上述交易所取得的投資收益最終以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

2019-06-25召開股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2018年年度報(bào)告及摘要5.公司2018年度利潤(rùn)分配議案6.關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)9.公司2019年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)10.關(guān)于控股股東中信國(guó)安有限公司終止實(shí)施增持公司股份計(jì)劃的議案

2019-06-25召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：360839

2017年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-24；除權(quán)日2018-08-27 派息日2018-08-27

20180818：中信國(guó)安所屬全資子公司中信國(guó)安通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安通信”）目前持有中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)通集團(tuán)”） 88,615,149.47股股權(quán)，占比約 0.08%。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）對(duì)聯(lián)通集團(tuán)法人股股東減資退出事項(xiàng)的安排，國(guó)安通信擬向聯(lián)通集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持其全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以聯(lián)通集團(tuán) 2017 年經(jīng)審計(jì)的扣除國(guó)家獨(dú)享資本公積后的每股凈資產(chǎn)確定，為每股 1.7240 元，總金額為 15,277.25 萬元。本次交易的實(shí)施將有利于增加公司利潤(rùn)，集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

2017-01-20，中信國(guó)安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行

2018-01-26，中信國(guó)安有限公司持有并質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行的43750萬股股票解押

2018-01-24，中信國(guó)安有限公司將持有的20000萬股股票質(zhì)押給中信證券股份有限公司

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入23.02億元，同比去年37.37% ，凈利潤(rùn)為2.41億元，，同比去年41.89%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為3.56%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅派息日：2017-08-18；

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅除權(quán)日：2017-08-18；派息日2017-08-18

2016年年報(bào)分紅：10派0.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-17；除權(quán)日2017-08-18 派息日2017-08-18

2017-06-23召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2016年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2016年度利潤(rùn)分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)9.審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案10.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
2017-06-23召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2016年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2016年度利潤(rùn)分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決)9.審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案10.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國(guó)安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案14.審議關(guān)于公司控股子公司中信國(guó)安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-18披露

2016-01-20，中信國(guó)安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行
2017-01-20，中信國(guó)安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行

2017-01-20，中信國(guó)安有限公司持有并質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行的43750萬股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-19至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于公司全資子公司中信國(guó)安通信有限公司符合非公開發(fā)行可交換公司債券條件的議案2.審議關(guān)于中信國(guó)安通信有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券方案的議案( 逐項(xiàng)表決議案)3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)國(guó)安通信董事會(huì)及國(guó)安通信董事會(huì)授權(quán)人士辦理非公開發(fā)行可交換公司債券相關(guān)事宜的議案4.審議關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案5.審議關(guān)于《 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司與中信國(guó)安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司 DVB+OTT 業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-01-07，股權(quán)登記日：2017-01-17，會(huì)議召開日：2017-01-23，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-19至2017-01-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議關(guān)于公司全資子公司中信國(guó)安通信有限公司符合非公開發(fā)行可交換公司債券條件的議案2.審議關(guān)于中信國(guó)安通信有限公司非公開發(fā)行可交換公司債券方案的議案( 逐項(xiàng)表決議案)3.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)國(guó)安通信董事會(huì)及國(guó)安通信董事會(huì)授權(quán)人士辦理非公開發(fā)行可交換公司債券相關(guān)事宜的議案4.審議關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案5.審議關(guān)于《 湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司與中信國(guó)安廣視網(wǎng)絡(luò)有限公司 DVB+OTT 業(yè)務(wù)合作協(xié)議》的議案

2015年年報(bào)分紅方案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-28；除權(quán)日2016-07-29 派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21至2016-09-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于收購(gòu)河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 24.5%股權(quán)的議案2.關(guān)于修改《 公司章程》部分條款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-09-09，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開日：2016-09-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-21起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

紅股上市日:2016-07-29；2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
上市235140.4321萬股，占流通盤60%

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅派息日：2016-07-29；紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-29；派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-28；除權(quán)日2016-07-29 派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅方案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-06-29；

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國(guó)安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國(guó)安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國(guó)安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-06-07，股權(quán)登記日：2016-06-20，會(huì)議召開日：2016-06-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-22至2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.審議公司2015年年度報(bào)告及摘要5.審議公司2015年度利潤(rùn)分配議案6.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案7.審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.審議關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(逐項(xiàng)表決議案)9.審議關(guān)于為控股子公司中信國(guó)安信息科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案10.審議關(guān)于為全資子公司中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案11.審議關(guān)于為子公司天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案12.審議關(guān)于為子公司中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案13.審議關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案14.審議關(guān)于擬以公司全資子公司中信國(guó)安通信有限公司持有的江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(600959)股票質(zhì)押辦理銀行借款的議案15.審議關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及提名第六屆董事會(huì)董事候選人的議案16.審議關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案17.審議關(guān)于公司董事薪酬及獨(dú)立董事津貼方案的議案18.審議關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約35000萬元，增長(zhǎng)84.97%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日——2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告類型：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：約35，000萬元；比上年同期增長(zhǎng)：約84.97%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的主要原因是公司委托理財(cái)收益增加。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約11000萬元~14000萬元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)幅度較大，主要源于非經(jīng)常性損益。報(bào)告期內(nèi)，公司出售了江蘇有線的部分股票，公司之子公司轉(zhuǎn)讓了天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司股權(quán)，產(chǎn)生投資收益。上述交易所取得的投資收益最終以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-23披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約35000萬元，增長(zhǎng)84.97%
2016年01月30日公布的2015年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日——2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告類型：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：約35，000萬元；比上年同期增長(zhǎng)：約84.97%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的主要原因是公司委托理財(cái)收益增加。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-23；

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

2019-06-25召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-24至2019-06-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-25，投票代碼：360839

2020-02-11召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-01-31，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-10，
召開地點(diǎn)：國(guó)安大廈三層會(huì)議室(北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào))

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入23.02億元，同比去年37.37% ，凈利潤(rùn)為2.41億元，，同比去年41.89%，
基本EPS為0.06元，加權(quán)平均ROE為3.56%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

20180818：中信國(guó)安所屬全資子公司中信國(guó)安通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)安通信”）目前持有中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)通集團(tuán)”） 88,615,149.47股股權(quán)，占比約 0.08%。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）對(duì)聯(lián)通集團(tuán)法人股股東減資退出事項(xiàng)的安排，國(guó)安通信擬向聯(lián)通集團(tuán)轉(zhuǎn)讓所持其全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以聯(lián)通集團(tuán) 2017 年經(jīng)審計(jì)的扣除國(guó)家獨(dú)享資本公積后的每股凈資產(chǎn)確定，為每股 1.7240 元，總金額為 15,277.25 萬元。本次交易的實(shí)施將有利于增加公司利潤(rùn)，集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

2016-01-20，中信國(guó)安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行
2017-01-20，中信國(guó)安有限公司將持有的43750萬股股票質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行

2017-01-20，中信國(guó)安有限公司持有并質(zhì)押給北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光華路支行的43750萬股股票解押

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅派息日：2016-07-29；紅股上市日2016-07-29

2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
分紅除權(quán)日：2016-07-29；派息日2016-07-29 紅股上市日2016-07-29

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13至2016-04-14。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信志成科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案2.關(guān)于擬將海寧國(guó)安睿威股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的天津奇信通達(dá)科技有限公司股權(quán)質(zhì)押給招商銀行股份有限公司深圳分行用于辦理奇虎360私有化銀團(tuán)貸款的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-01，股權(quán)登記日：2016-04-11，會(huì)議召開日：2016-04-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-13起。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露

紅股上市日:2016-07-29；2015年年報(bào)分紅：10送3轉(zhuǎn)12股派1元
上市235140.4321萬股，占流通盤60%

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露