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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
2020-02-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1《關(guān)于變更公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》2.提案2《關(guān)于為公司董事,監(jiān)事及高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》3.提案3《關(guān)于增補(bǔ)股東監(jiān)事的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-02-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-10，投票代碼：360905
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-02-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-02-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-02-07，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓公司大會(huì)議室
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特別提示：
因廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司發(fā)生對(duì)股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒(méi)有公開(kāi)披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，該公司股票
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特別提示：
復(fù)牌
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 增發(fā)網(wǎng)下申購(gòu)
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量9419.1522萬(wàn)股
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 增發(fā)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
本次擬增發(fā)股份10620萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-06-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-06-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-11-09
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.41元扣稅后派0.41元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-27；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.41元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-06，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓公司大會(huì)議室
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 增發(fā)發(fā)審委通過(guò)
本次擬增發(fā)股份10620萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-06-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-06-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-11-09
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約9071.71萬(wàn)元~10331.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.00%~310.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要因本公司碼頭業(yè)務(wù)效益提升、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)處置的收益增加以及政府補(bǔ)助增加等原因所致。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約7059.26萬(wàn)元~8197.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)210.00%~260.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要因本公司散雜貨碼頭吞吐量上升；子公司三明港務(wù)轉(zhuǎn)讓持有三明港務(wù)建設(shè)有限公司35%股權(quán)收益以及子公司船務(wù)公司以拖輪實(shí)物投資合資公司，因資產(chǎn)評(píng)估增值，產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益；本公司收到2018年度特殊監(jiān)管區(qū)域物流企業(yè)出口獎(jiǎng)勵(lì)所致。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入67.12億元，同比去年-1.95%，凈利潤(rùn)為5654.89萬(wàn)元，同比去年202.07%，
基本EPS為0.11元，平均ROE為2.08%
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-17；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-17披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約5616.06萬(wàn)元~6552.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)200%~250%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、本公司散雜貨碼頭吞吐量增長(zhǎng)，使得歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)上升；2、本公司收到2018年度特殊監(jiān)管區(qū)域物流企業(yè)出口獎(jiǎng)勵(lì)；3、本公司子公司三明港務(wù)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓持有三明港務(wù)建設(shè)有限公司35%股權(quán)，產(chǎn)生股權(quán)處置收益；4、本公司子公司廈門(mén)港務(wù)船務(wù)有限公司以拖輪實(shí)物投資合資公司，因資產(chǎn)評(píng)估增值，產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 業(yè)績(jī)向上調(diào)整
2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利:5,616.06萬(wàn)元-6,552.07萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng):200.00%-250.00%.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明1,本公司散雜貨碼頭吞吐量增長(zhǎng),使得歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)上升;2,本公司收到2018年度特殊監(jiān)管區(qū)域物流企業(yè)出口獎(jiǎng)勵(lì);3,本公司子公司三明港務(wù)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓持有三明港務(wù)建設(shè)有限公司35%股權(quán),產(chǎn)生股權(quán)處置收益;4,本公司子公司廈門(mén)港務(wù)船務(wù)有限公司以拖輪實(shí)物投資合資公司,因資產(chǎn)評(píng)估增值,產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益.
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2018年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約2245.31萬(wàn)元~4677.74萬(wàn)元,下降50.00%~76.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：因公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加、碼頭業(yè)務(wù)毛利率有所下降、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)毛利率有一定下滑所致。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 披露中報(bào)
2018年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入68.46億元，同比去年5.59% ，凈利潤(rùn)為1872.02萬(wàn)元,，同比去年-70.68%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為0.7%
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-08-15；2018年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-15披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.提案《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》2.提案《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-09至2018-08-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-10，投票代碼：360905
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特別提示：
停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-02-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓公司大會(huì)議室
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-09至2018-08-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-10，投票代碼：360905
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-08-10召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-02，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-08，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓公司大會(huì)議室
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅方案：10派0.52元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-11；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.41元扣稅后派0.41元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1《關(guān)于修改部分條款的議案》2.提案2《關(guān)于制訂的議案》3.提案3《關(guān)于收購(gòu)石獅市華錦碼頭儲(chǔ)運(yùn)有限公司75%股權(quán)及增資的議案》4.提案4《關(guān)于修訂的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：360905
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓公司大會(huì)議室
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng)；2017-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-08-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
20170919：股東大會(huì)通過(guò)。20170902：為實(shí)施本公司碼頭主業(yè)走出去戰(zhàn)略，加快拓展海西碼頭網(wǎng)絡(luò)布局，進(jìn)一步提升公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展能力，本公司擬以20，451萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)石獅市華寶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華寶集團(tuán)”）和邱奕田持有的石獅市華錦碼頭儲(chǔ)運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）75%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的股權(quán)”）并控股經(jīng)營(yíng)該公司，在完成股權(quán)工商變更登記后，對(duì)標(biāo)的公司同步同比例增資30，000萬(wàn)元。2017年9月1日，公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)石獅市華錦碼頭儲(chǔ)運(yùn)有限公司75%股權(quán)及增資的議案》。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了“同意”獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易完成后，本公司將在廈門(mén)港的主要貨源生成地獲得碼頭資源，有助于公司貨物吞吐量得到提高，進(jìn)一步做強(qiáng)做大碼頭主業(yè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司在海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布局。而且，本公司擬將該碼頭打造成在泉州區(qū)域的綜合物流供應(yīng)鏈平臺(tái)，鞏固發(fā)展本公司現(xiàn)有的拖輪業(yè)務(wù)、貿(mào)易業(yè)務(wù)，未來(lái)拓展建材業(yè)務(wù)及貨代、倉(cāng)儲(chǔ)等港口物流及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 臨時(shí)停牌
因廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司發(fā)生對(duì)股價(jià)可能產(chǎn)生較大影響、沒(méi)有公開(kāi)披露的重大事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，該公司股票
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入64.83億元，同比去年61.58% ，凈利潤(rùn)為6385.15萬(wàn)元，，同比去年-23.09%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為2.45%
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-15；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-15披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.52元
分紅派息日：2017-06-07；
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.52元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅股東大會(huì)公告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約10400.00萬(wàn)元~12000.00萬(wàn)元，下降41.92%~49.66%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）東渡港區(qū)1#-4#泊位土地收儲(chǔ)事宜和東渡碼頭提前搬遷事項(xiàng)已于2016年基本處理完畢，2017年度與之相關(guān)的營(yíng)業(yè)外收支凈額減少約8，500萬(wàn)元；（2）由于古雷港BT公路項(xiàng)目融資收益減少以及公司債券利息支出較高，相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加約3，800萬(wàn)元；（3）新建海滄港區(qū)20#-21#泊位產(chǎn)能尚未充分釋放而折舊攤銷(xiāo)等固定成本較高，導(dǎo)致碼頭業(yè)務(wù)毛利率有所下降；（4）混凝土主要原材料砂石市場(chǎng)價(jià)格同比上漲，導(dǎo)致建材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)毛利率有一定下滑。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度報(bào)告及摘要》2.《董事會(huì)工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》6.《公司2017年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》9.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》10.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》11.《關(guān)于公司為建材公司7000萬(wàn)元銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度報(bào)告及摘要》2.《董事會(huì)工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》6.《公司2017年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》9.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》10.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》11.《關(guān)于公司為建材公司7000萬(wàn)元銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度報(bào)告及摘要》2.《董事會(huì)工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》6.《公司2017年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》9.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》10.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》11.《關(guān)于公司為建材公司7000萬(wàn)元銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度報(bào)告及摘要》2.《董事會(huì)工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》6.《公司2017年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》8.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》9.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》10.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》11.《關(guān)于公司為建材公司7000萬(wàn)元銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
增發(fā)股份上市日:2020-01-14；本次增發(fā)價(jià)6.37元，增發(fā)數(shù)量9419.1522萬(wàn)股
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司為貿(mào)易公司十五億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司為貿(mào)易公司十五億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
本次擬增發(fā)股份10620萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-06-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-06-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-11-09
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-01-25，股權(quán)登記日：2017-02-06，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-10，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于公司為貿(mào)易公司十五億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于本公司為貿(mào)易公司三億元應(yīng)付款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于本公司為貿(mào)易公司三億元應(yīng)付款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于本公司為貿(mào)易公司三億元應(yīng)付款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-29，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《 關(guān)于本公司為貿(mào)易公司三億元應(yīng)付款提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-12-14，股權(quán)登記日：2016-12-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-12-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-27起。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于續(xù)聘公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-29，股權(quán)登記日：2016-11-07，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-14，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于續(xù)聘公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.41元扣稅后派0.41元
分紅除權(quán)日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.41元扣稅后派0.41元
分紅派息日：2016-06-03；
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)廈門(mén)港務(wù)集團(tuán)石湖山碼頭有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案(修訂稿)》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)廈門(mén)港務(wù)集團(tuán)石湖山碼頭有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案(修訂稿)》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)廈門(mén)港務(wù)集團(tuán)石湖山碼頭有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案(修訂稿)》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-08-13，股權(quán)登記日：2016-10-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-10-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-10-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)廈門(mén)港務(wù)集團(tuán)石湖山碼頭有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案(修訂稿)》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.41元扣稅后派0.41元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-02；除權(quán)日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量9419.1522萬(wàn)股
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-05，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06起。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《董事會(huì)工作報(bào)告》2.《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2015年度報(bào)告及摘要》4.《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》6.《公司2016年度全面預(yù)算方案》7.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》8.審議《關(guān)于本公司為潮州港務(wù)發(fā)展有限公司碼頭建設(shè)項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》9.審議《關(guān)于本公司繼續(xù)為廈門(mén)港務(wù)貿(mào)易有限公司八億元銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-18披露
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-18，股權(quán)登記日：2016-04-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-06起。
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.41元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-18；
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 復(fù)牌
復(fù)牌
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-02-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-02-15)
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特別提示：廈門(mén)港務(wù) 停牌
公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“致同事務(wù)所”)已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù),在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,勤勉盡職,公允獨(dú)立地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),客觀(guān),公正,準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制情況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé).因?qū)徲?jì)團(tuán)隊(duì)離開(kāi)致同事務(wù)所并加入容誠(chéng)事務(wù)所,為保持審計(jì)工作的連續(xù)性,公司擬改聘容誠(chéng)事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年.本議案尚須公司臨時(shí)股東大會(huì)審議.公司已就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與致同事務(wù)所進(jìn)行了事先溝通,公司董事會(huì)對(duì)致同事務(wù)所的辛勤工作和良好服務(wù)表示誠(chéng)摯的感謝.
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特別提示：
2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：360905
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特別提示：
2017-09-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-15，
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市東港北路31號(hào)港務(wù)大廈20樓公司大會(huì)議室
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份10620萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-06-01，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2019-06-18，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2019-11-09
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入64.83億元，同比去年61.58% ，凈利潤(rùn)為6385.15萬(wàn)元，，同比去年-23.09%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為2.45%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-15披露
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特別提示：
2019年07月13日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利:5,616.06萬(wàn)元-6,552.07萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng):200.00%-250.00%.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明1,本公司散雜貨碼頭吞吐量增長(zhǎng),使得歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)上升;2,本公司收到2018年度特殊監(jiān)管區(qū)域物流企業(yè)出口獎(jiǎng)勵(lì);3,本公司子公司三明港務(wù)發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓持有三明港務(wù)建設(shè)有限公司35%股權(quán),產(chǎn)生股權(quán)處置收益;4,本公司子公司廈門(mén)港務(wù)船務(wù)有限公司以拖輪實(shí)物投資合資公司,因資產(chǎn)評(píng)估增值,產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益.
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-28披露
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-13披露
