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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2020-03-31召開(kāi)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-25至2020-03-30，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(浙江省杭州市西湖區(qū)教工路一號(hào)11號(hào)樓2 樓會(huì)議室)
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特別提示：ST數(shù)源 訴訟公告
訴訟結(jié)果為原告敗訴
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特別提示：ST數(shù)源 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2020-03-11；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：ST數(shù)源 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20200210：數(shù)源科技擬向杭州信科、久融新能源、蘇州漢潤(rùn)三名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的東軟股份94.0479%股份，擬向數(shù)源軟件園發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的誠(chéng)園置業(yè)50%股權(quán)。本次交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，其中發(fā)行股份支付比例與現(xiàn)金支付比例，將由交易各方在正式交易協(xié)議中予以協(xié)商確定。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。本次重組預(yù)案已經(jīng)上市公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)。
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)預(yù)案公告
本次擬增發(fā)股份6247.0493萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-10
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特別提示：ST數(shù)源 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-22；135.0438萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：ST數(shù)源 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：業(yè)績(jī)未發(fā)生大幅變動(dòng)
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：ST數(shù)源 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-31；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-01-16；1700.2026萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：ST數(shù)源 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-25披露
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特別提示：ST數(shù)源 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-16；1700.2026萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂公司〈章程〉部分條款的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-13，投票代碼：360909
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-08至2017-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(浙江省杭州市西湖區(qū)教工路一號(hào)11號(hào)樓2樓會(huì)議室)
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特別提示：ST數(shù)源 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：ST數(shù)源 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派0.39元
分紅派息日：2017-08-08；
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特別提示：ST數(shù)源 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派0.39元
分紅除權(quán)日：2017-08-08；派息日2017-08-08
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特別提示：ST數(shù)源 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派0.39元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-07；除權(quán)日2017-08-08 派息日2017-08-08
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特別提示：ST數(shù)源 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示：ST數(shù)源 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-22披露
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)股份上市
增發(fā)股份上市日:2017-01-16；本次增發(fā)價(jià)14.81元，增發(fā)數(shù)量1835.2464萬(wàn)股
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)網(wǎng)下申購(gòu)
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量1835.2464萬(wàn)股
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)方案公告
增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-01-13
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特別提示：ST數(shù)源 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-16；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：ST數(shù)源 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)發(fā)審委通過(guò)
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-03-01，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-11
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27至2016-07-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易議案》2.《關(guān)于控股子公司對(duì)母公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)方案向下調(diào)整
2016年年報(bào)分紅：10派0.39元
分紅股權(quán)登記日：2017-08-07；除權(quán)日2017-08-08 派息日2017-08-08
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27至2016-07-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易議案》2.《關(guān)于控股子公司對(duì)母公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27至2016-07-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易議案》2.《關(guān)于控股子公司對(duì)母公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-01，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27至2016-07-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于控股子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易議案》2.《關(guān)于控股子公司對(duì)母公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27起。
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特別提示：ST數(shù)源 增發(fā)方案向下調(diào)整
調(diào)整前:本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)70，000萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用)，募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后將投入汽車(chē)(含新能源汽車(chē))智能終端及城市交通信息化平臺(tái)項(xiàng)目，智慧社區(qū)建筑樓宇智能化項(xiàng)目，償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金.調(diào)整后:本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)37，247，191股(含37，247，191股).本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)39，780萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用)，本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向:汽車(chē)(含新能源汽車(chē))智能終端及城市交通信息化平臺(tái)項(xiàng)目，智慧社區(qū)建筑樓宇智能化項(xiàng)目，償還金融機(jī)構(gòu)借款
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：ST數(shù)源 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：ST數(shù)源 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司預(yù)告：業(yè)績(jī)未發(fā)生大幅變動(dòng)
2016年03月22日公布的股票交易異常波動(dòng)公告，預(yù)測(cè)2015年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:預(yù)計(jì)公司2015年年度業(yè)績(jī)與去年同期相比上升或者下降未達(dá)到50％。2016年03月25日公布的股票交易異常波動(dòng)公告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:預(yù)計(jì)公司2015年年度業(yè)績(jī)與去年同期相比未發(fā)生大幅變動(dòng)。
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特別提示：ST數(shù)源 分紅預(yù)案公告
20200210：數(shù)源科技擬向杭州信科、久融新能源、蘇州漢潤(rùn)三名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的東軟股份94.0479%股份，擬向數(shù)源軟件園發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的誠(chéng)園置業(yè)50%股權(quán)。本次交易對(duì)價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，其中發(fā)行股份支付比例與現(xiàn)金支付比例，將由交易各方在正式交易協(xié)議中予以協(xié)商確定。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。本次重組預(yù)案已經(jīng)上市公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)。
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特別提示：ST數(shù)源 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2015年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)不確定，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)未發(fā)生大幅變動(dòng)
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特別提示：ST數(shù)源 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2015年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-50%~50%
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特別提示：
2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-08，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-08至2017-09-12，
召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室(浙江省杭州市西湖區(qū)教工路一號(hào)11號(hào)樓2樓會(huì)議室)
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告敗訴
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特別提示：
本次擬增發(fā)股份6247.0493萬(wàn)股，增發(fā)預(yù)案公告日：2020-02-10
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特別提示：
第1次2015年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)-50%~50%
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特別提示：
該次增發(fā)方案：停止實(shí)施
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入4.24億元，同比去年-58.46%，凈利潤(rùn)為1578.55萬(wàn)元，同比去年-21.21%，
基本EPS為0.05元，平均ROE為1.49%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-26披露
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
2017-09-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-12至2017-09-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-13，投票代碼：360909
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.39元
分紅派息日：2017-08-08；
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅：10派0.39元
分紅除權(quán)日：2017-08-08；派息日2017-08-08
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一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司預(yù)告：業(yè)績(jī)未發(fā)生大幅變動(dòng)
2016年03月22日公布的股票交易異常波動(dòng)公告，預(yù)測(cè)2015年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:預(yù)計(jì)公司2015年年度業(yè)績(jī)與去年同期相比上升或者下降未達(dá)到50％。2016年03月25日公布的股票交易異常波動(dòng)公告，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:預(yù)計(jì)公司2015年年度業(yè)績(jī)與去年同期相比未發(fā)生大幅變動(dòng)。
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增發(fā)股份上市日:2017-01-16；本次增發(fā)價(jià)14.81元，增發(fā)數(shù)量1835.2464萬(wàn)股
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特別提示：
增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量1835.2464萬(wàn)股
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增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類(lèi)型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2017-01-13
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-16披露
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-03-01，增發(fā)獲準(zhǔn)日：2016-08-11
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調(diào)整前:本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)70，000萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用)，募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用后將投入汽車(chē)(含新能源汽車(chē))智能終端及城市交通信息化平臺(tái)項(xiàng)目，智慧社區(qū)建筑樓宇智能化項(xiàng)目，償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金.調(diào)整后:本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)37，247，191股(含37，247，191股).本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)39，780萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用)，本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向:汽車(chē)(含新能源汽車(chē))智能終端及城市交通信息化平臺(tái)項(xiàng)目，智慧社區(qū)建筑樓宇智能化項(xiàng)目，償還金融機(jī)構(gòu)借款
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-13，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-17，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-14至2016-06-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告》2.《董事會(huì)2015年度工作報(bào)告》3.《監(jiān)事會(huì)2015年度工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.《關(guān)于授權(quán)公司及控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保額度的議案》9.《關(guān)于2015年度董事長(zhǎng)薪酬考核情況的報(bào)告》10.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》11.《數(shù)源科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》12.《關(guān)于授權(quán)公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》13.《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-26，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-27起。
