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特別提示:金陵藥業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告,公司業(yè)績預(yù)減,預(yù)測業(yè)績:凈利潤約12000萬元~17000萬元,變動幅度為:-50.37%~-29.69%
業(yè)績變動原因說明:1、上年同期,公司轉(zhuǎn)讓持有的南京華東醫(yī)藥有限責(zé)任公司51%股權(quán)及南京金陵大藥房有限責(zé)任公司100%股權(quán),實(shí)現(xiàn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤10,624.71萬元。本期沒有此項(xiàng)收益。2、隨著國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化,醫(yī)??刭M(fèi)、藥品零差價(jià)等系列政策措施的實(shí)施,對公司醫(yī)藥和醫(yī)療兩個(gè)板塊的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響,其中子公司南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)安慶市石化醫(yī)院和湖州市社會福利中心有限公司2019年度凈利潤出現(xiàn)較大幅度下滑,基于此,公司對商譽(yù)進(jìn)行了初步減值測試,出于謹(jǐn)慎性原則判斷,因收購南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)安慶市石化醫(yī)院和湖州市社會福利中心有限公司所形成的商譽(yù)存在明顯的減值跡象,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門及評估機(jī)構(gòu)的初步測算,上述兩家公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的金額預(yù)計(jì)在8500萬元-9500萬元之間。最終商譽(yù)減值準(zhǔn)備計(jì)提的金額將由公司聘請的具備證券期貨從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估和審計(jì)后確定。3、按照財(cái)政部2017年修訂后的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定,自2019年1月1日,公司對相關(guān)金融工具列報(bào)進(jìn)行調(diào)整。其中,公司持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“紫金銀行”)的股票投資由“可供出售金融資產(chǎn)”轉(zhuǎn)入“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào),后續(xù)該股票投資的公允價(jià)值變動將計(jì)入“公允價(jià)值變動收益”項(xiàng)目列報(bào)。紫金銀行已于2019年1月3日在上海證券交易所主板發(fā)行上市,證券簡稱“紫金銀行”,股票代碼:601860,發(fā)行價(jià)3.14元/股。公司持有紫金銀行35,296,430股,持股比例為0.96%。截止2019年12月31日,紫金銀行收盤價(jià)為5.62元/股,2019年度確認(rèn)公允價(jià)值變動收益8,753.51萬元,由此增加歸屬于上市公司股東的凈利潤7,440.49萬元。目前,公司持有紫金銀行的股份處于限售狀態(tài)(可上市交易時(shí)間為2022年1月),不會影響公司當(dāng)期現(xiàn)金流。鑒于股票價(jià)格的市場屬性,在今后的定期報(bào)告中確認(rèn)的公允價(jià)值變動收益也將隨著紫金銀行股價(jià)的波動而變動,會對將來公司業(yè)績產(chǎn)生影響。
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特別提示:金陵藥業(yè) 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露,營業(yè)總收入12.89億元,同比去年-17.62%,凈利潤為2.27億元,同比去年154.06%,
基本EPS為0.45元,平均ROE為7.98%
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27;2019年中報(bào)分紅預(yù)案:不分紅
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特別提示:金陵藥業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅派息
2018年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅派息日:2019-08-15;
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅除權(quán)
2018年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅除權(quán)日:2019-08-15;派息日2019-08-15
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅股權(quán)登記
2018年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅派息日:2019-08-15;
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特別提示:金陵藥業(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告,公司業(yè)績預(yù)增,預(yù)測業(yè)績:凈利潤約21450萬元~23250萬元,變動幅度為:140%~160%
業(yè)績變動原因說明:按照財(cái)政部2017年修訂后的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定,自2019年1月1日,公司對相關(guān)金融工具列報(bào)進(jìn)行調(diào)整。其中,公司持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“紫金銀行”)的股票投資由“可供出售金融資產(chǎn)”轉(zhuǎn)入“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào),后續(xù)該股票投資的公允價(jià)值變動將計(jì)入“公允價(jià)值變動收益”項(xiàng)目列報(bào)。紫金銀行已于2019年1月3日在上海證券交易所主板發(fā)行上市,證券簡稱“紫金銀行”,股票代碼:601860,發(fā)行價(jià)3.14元/股。公司持有紫金銀行35,296,430股,持股比例為0.96%。截止2019年6月30日,紫金銀行收盤價(jià)為7.54元/股,2019年上半年母公司確認(rèn)公允價(jià)值變動收益15,530.43萬元,由此增加母公司凈利潤13,200.87萬元,為公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤增加的主要原因。
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特別提示:
2015年年報(bào)分紅預(yù)案:10派1.7元
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29;
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會召開
2019-06-28召開股東大會,
審議內(nèi)容如下:
1.《公司2018年度董事會工作報(bào)告》2.《公司2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2018年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于公司2019年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案》6.《關(guān)于公司2019年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》8.《公司2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-06-28召開股東大會,互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間:2019-06-27至2019-06-28,交易系統(tǒng)投票時(shí)間:2019-06-28,投票代碼:360919
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-06-28召開股東大會,股權(quán)登記日:2019-06-20,現(xiàn)場會議登記日期:2019-06-26,
召開地點(diǎn):南京市中央路238號公司本部六樓會議室
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會召開
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會,
審議內(nèi)容如下:
1.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會,互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間:2017-12-21至2017-12-22,交易系統(tǒng)投票時(shí)間:2017-12-22,投票代碼:360919
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會,股權(quán)登記日:2017-12-15,現(xiàn)場會議登記日期:2017-12-19至2017-12-20,
召開地點(diǎn):南京市中央路238號公司本部六樓會議室
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特別提示:金陵藥業(yè) 股權(quán)收購進(jìn)行中
20171026:金陵藥業(yè)股份有限公司與湖州國信物資有限公司、湖州市社會福利中心發(fā)展有限公司和陳國強(qiáng)于2017年10月23日簽署了《湖州市社會福利中心發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》,公司擬以不超過人民幣2.1976億元的價(jià)格收購湖州國信物資持有湖州福利發(fā)展67%的股權(quán)。本公司的發(fā)展戰(zhàn)略為“打造醫(yī)藥產(chǎn)銷和醫(yī)療服務(wù)兩個(gè)盈利平臺”,湖州福利發(fā)展多年運(yùn)營湖州市社會福利中心和湖州康復(fù)醫(yī)院,擁有了比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入和客戶群體,形成了以老年人康復(fù)醫(yī)療、休閑養(yǎng)老為主的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合業(yè)態(tài),是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè),與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合,此次擬收購湖州福利發(fā)展股權(quán)是公司向大健康產(chǎn)業(yè)拓展的重要舉措,進(jìn)一步增加對大健康產(chǎn)業(yè)的投資,優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力,符合公司未來的發(fā)展需要。
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特別提示:金陵藥業(yè) 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露,
營業(yè)總收入17.11億元,同比去年-5.38% ,凈利潤為1.01億元,,同比去年-8.35%,
基本EPS為0.2元,加權(quán)平均ROE為3.95%
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-29;2017年中報(bào)分紅預(yù)案:不分紅
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特別提示:金陵藥業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅派息
2016年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅派息日:2017-07-27;
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅除權(quán)日:2017-07-27;派息日2017-07-27
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅股權(quán)登記日:2017-07-26;除權(quán)日2017-07-27 派息日2017-07-27
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特別提示:金陵藥業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案:10派1.7元
分紅預(yù)案公告日:2017-03-28;
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特別提示:金陵藥業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-23;2016年中報(bào)分紅預(yù)案:不分紅
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特別提示:金陵藥業(yè) 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅派息
2015年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅派息日:2016-07-15;
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅除權(quán)
分紅股東大會公告日:2019-06-29;2018年年報(bào)分紅方案:10派1.7元
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特別提示:
2015年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅股權(quán)登記日:2016-07-14;除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會召開
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會會議登記截止
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會會議登記起始
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示:金陵藥業(yè) 股東大會股權(quán)登記
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示:金陵藥業(yè) 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
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特別提示:金陵藥業(yè) 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅預(yù)案:10派1.7元
分紅預(yù)案公告日:2016-03-29;
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特別提示:
第1次2019年中報(bào)業(yè)績預(yù)告,公司業(yè)績預(yù)增,預(yù)測業(yè)績:凈利潤約21450萬元~23250萬元,變動幅度為:140%~160%
業(yè)績變動原因說明:按照財(cái)政部2017年修訂后的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定,自2019年1月1日,公司對相關(guān)金融工具列報(bào)進(jìn)行調(diào)整。其中,公司持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“紫金銀行”)的股票投資由“可供出售金融資產(chǎn)”轉(zhuǎn)入“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào),后續(xù)該股票投資的公允價(jià)值變動將計(jì)入“公允價(jià)值變動收益”項(xiàng)目列報(bào)。紫金銀行已于2019年1月3日在上海證券交易所主板發(fā)行上市,證券簡稱“紫金銀行”,股票代碼:601860,發(fā)行價(jià)3.14元/股。公司持有紫金銀行35,296,430股,持股比例為0.96%。截止2019年6月30日,紫金銀行收盤價(jià)為7.54元/股,2019年上半年母公司確認(rèn)公允價(jià)值變動收益15,530.43萬元,由此增加母公司凈利潤13,200.87萬元,為公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤增加的主要原因。
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特別提示:
2017年中報(bào)正式披露,
營業(yè)總收入17.11億元,同比去年-5.38% ,凈利潤為1.01億元,,同比去年-8.35%,
基本EPS為0.2元,加權(quán)平均ROE為3.95%
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特別提示:
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露
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特別提示:
2015年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅除權(quán)日:2016-07-15;派息日2016-07-15
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特別提示:
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示:
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會,互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間:2017-12-21至2017-12-22,交易系統(tǒng)投票時(shí)間:2017-12-22,投票代碼:360919
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特別提示:
2017-12-22召開臨時(shí)股東大會,股權(quán)登記日:2017-12-15,現(xiàn)場會議登記日期:2017-12-19至2017-12-20,
召開地點(diǎn):南京市中央路238號公司本部六樓會議室
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特別提示:
20171026:金陵藥業(yè)股份有限公司與湖州國信物資有限公司、湖州市社會福利中心發(fā)展有限公司和陳國強(qiáng)于2017年10月23日簽署了《湖州市社會福利中心發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》,公司擬以不超過人民幣2.1976億元的價(jià)格收購湖州國信物資持有湖州福利發(fā)展67%的股權(quán)。本公司的發(fā)展戰(zhàn)略為“打造醫(yī)藥產(chǎn)銷和醫(yī)療服務(wù)兩個(gè)盈利平臺”,湖州福利發(fā)展多年運(yùn)營湖州市社會福利中心和湖州康復(fù)醫(yī)院,擁有了比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入和客戶群體,形成了以老年人康復(fù)醫(yī)療、休閑養(yǎng)老為主的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合業(yè)態(tài),是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè),與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合,此次擬收購湖州福利發(fā)展股權(quán)是公司向大健康產(chǎn)業(yè)拓展的重要舉措,進(jìn)一步增加對大健康產(chǎn)業(yè)的投資,優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力,符合公司未來的發(fā)展需要。
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特別提示:
2015年年報(bào)分紅:10派1.7元
分紅派息日:2016-07-15;
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特別提示:
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
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特別提示:
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
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特別提示:
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露
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特別提示:
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案
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特別提示:
股東大會,召開通知公告日:2016-04-26,股權(quán)登記日:2016-05-13,會議召開日:2016-05-20,會議登記時(shí)間:2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有:
1.公司2015年度董事會工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請內(nèi)部控制審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案