国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約12000萬(wàn)元~17000萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-50.37%~-29.69%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、上年同期，公司轉(zhuǎn)讓持有的南京華東醫(yī)藥有限責(zé)任公司51%股權(quán)及南京金陵大藥房有限責(zé)任公司100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，增加公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,624.71萬(wàn)元。本期沒(méi)有此項(xiàng)收益。2、隨著國(guó)家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化，醫(yī)保控費(fèi)、藥品零差價(jià)等系列政策措施的實(shí)施，對(duì)公司醫(yī)藥和醫(yī)療兩個(gè)板塊的相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響，其中子公司南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)安慶市石化醫(yī)院和湖州市社會(huì)福利中心有限公司2019年度凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下滑，基于此，公司對(duì)商譽(yù)進(jìn)行了初步減值測(cè)試，出于謹(jǐn)慎性原則判斷，因收購(gòu)南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)安慶市石化醫(yī)院和湖州市社會(huì)福利中心有限公司所形成的商譽(yù)存在明顯的減值跡象，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門及評(píng)估機(jī)構(gòu)的初步測(cè)算，上述兩家公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的金額預(yù)計(jì)在8500萬(wàn)元-9500萬(wàn)元之間。最終商譽(yù)減值準(zhǔn)備計(jì)提的金額將由公司聘請(qǐng)的具備證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)及審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)后確定。3、按照財(cái)政部2017年修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定，自2019年1月1日，公司對(duì)相關(guān)金融工具列報(bào)進(jìn)行調(diào)整。其中，公司持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫金銀行”）的股票投資由“可供出售金融資產(chǎn)”轉(zhuǎn)入“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào)，后續(xù)該股票投資的公允價(jià)值變動(dòng)將計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)收益”項(xiàng)目列報(bào)。紫金銀行已于2019年1月3日在上海證券交易所主板發(fā)行上市，證券簡(jiǎn)稱“紫金銀行”，股票代碼：601860，發(fā)行價(jià)3.14元/股。公司持有紫金銀行35,296,430股，持股比例為0.96%。截止2019年12月31日，紫金銀行收盤價(jià)為5.62元/股，2019年度確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益8,753.51萬(wàn)元，由此增加歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7,440.49萬(wàn)元。目前，公司持有紫金銀行的股份處于限售狀態(tài)（可上市交易時(shí)間為2022年1月），不會(huì)影響公司當(dāng)期現(xiàn)金流。鑒于股票價(jià)格的市場(chǎng)屬性，在今后的定期報(bào)告中確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)收益也將隨著紫金銀行股價(jià)的波動(dòng)而變動(dòng)，會(huì)對(duì)將來(lái)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。

2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入12.89億元，同比去年-17.62%，凈利潤(rùn)為2.27億元，同比去年154.06%，
基本EPS為0.45元，平均ROE為7.98%

分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-27披露

2018年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅派息日：2019-08-15；

2018年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅除權(quán)日：2019-08-15；派息日2019-08-15

2018年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅派息日：2019-08-15；

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約21450萬(wàn)元~23250萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:140%~160%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：按照財(cái)政部2017年修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定，自2019年1月1日，公司對(duì)相關(guān)金融工具列報(bào)進(jìn)行調(diào)整。其中，公司持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫金銀行”）的股票投資由“可供出售金融資產(chǎn)”轉(zhuǎn)入“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào)，后續(xù)該股票投資的公允價(jià)值變動(dòng)將計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)收益”項(xiàng)目列報(bào)。紫金銀行已于2019年1月3日在上海證券交易所主板發(fā)行上市，證券簡(jiǎn)稱“紫金銀行”，股票代碼：601860，發(fā)行價(jià)3.14元/股。公司持有紫金銀行35,296,430股，持股比例為0.96%。截止2019年6月30日，紫金銀行收盤價(jià)為7.54元/股，2019年上半年母公司確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益15,530.43萬(wàn)元，由此增加母公司凈利潤(rùn)13,200.87萬(wàn)元，為公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加的主要原因。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.7元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

2019-06-28召開股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《關(guān)于公司2019年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》6.《關(guān)于公司2019年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》7.《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》8.《公司2018年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》

2019-06-28召開股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-06-27至2019-06-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-06-28，投票代碼：360919

2019-06-28召開股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-06-20，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-06-26，
召開地點(diǎn)：南京市中央路238號(hào)公司本部六樓會(huì)議室

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改相關(guān)條款的議案》

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-21至2017-12-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-22，投票代碼：360919

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-19至2017-12-20，
召開地點(diǎn)：南京市中央路238號(hào)公司本部六樓會(huì)議室

20171026：金陵藥業(yè)股份有限公司與湖州國(guó)信物資有限公司、湖州市社會(huì)福利中心發(fā)展有限公司和陳國(guó)強(qiáng)于2017年10月23日簽署了《湖州市社會(huì)福利中心發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，公司擬以不超過(guò)人民幣2.1976億元的價(jià)格收購(gòu)湖州國(guó)信物資持有湖州福利發(fā)展67%的股權(quán)。本公司的發(fā)展戰(zhàn)略為“打造醫(yī)藥產(chǎn)銷和醫(yī)療服務(wù)兩個(gè)盈利平臺(tái)”，湖州福利發(fā)展多年運(yùn)營(yíng)湖州市社會(huì)福利中心和湖州康復(fù)醫(yī)院，擁有了比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入和客戶群體，形成了以老年人康復(fù)醫(yī)療、休閑養(yǎng)老為主的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合業(yè)態(tài)，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，此次擬收購(gòu)湖州福利發(fā)展股權(quán)是公司向大健康產(chǎn)業(yè)拓展的重要舉措，進(jìn)一步增加對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)的投資，優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司未來(lái)的發(fā)展需要。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入17.11億元，同比去年-5.38% ，凈利潤(rùn)為1.01億元，，同比去年-8.35%，
基本EPS為0.2元，加權(quán)平均ROE為3.95%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-29；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2016年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅派息日：2017-07-27；

2016年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅除權(quán)日：2017-07-27；派息日2017-07-27

2016年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-26；除權(quán)日2017-07-27 派息日2017-07-27

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2017-04-29披露

2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.7元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；

年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-28披露

分紅預(yù)案公告日:2016-08-23；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露

2015年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅派息日：2016-07-15；

分紅股東大會(huì)公告日:2019-06-29；2018年年報(bào)分紅方案：10派1.7元

2015年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-15 派息日2016-07-15

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.7元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約21450萬(wàn)元~23250萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:140%~160%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：按照財(cái)政部2017年修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定，自2019年1月1日，公司對(duì)相關(guān)金融工具列報(bào)進(jìn)行調(diào)整。其中，公司持有的江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫金銀行”）的股票投資由“可供出售金融資產(chǎn)”轉(zhuǎn)入“交易性金融資產(chǎn)”項(xiàng)目列報(bào)，后續(xù)該股票投資的公允價(jià)值變動(dòng)將計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)收益”項(xiàng)目列報(bào)。紫金銀行已于2019年1月3日在上海證券交易所主板發(fā)行上市，證券簡(jiǎn)稱“紫金銀行”，股票代碼：601860，發(fā)行價(jià)3.14元/股。公司持有紫金銀行35,296,430股，持股比例為0.96%。截止2019年6月30日，紫金銀行收盤價(jià)為7.54元/股，2019年上半年母公司確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益15,530.43萬(wàn)元，由此增加母公司凈利潤(rùn)13,200.87萬(wàn)元，為公司2019年上半年實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加的主要原因。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入17.11億元，同比去年-5.38% ，凈利潤(rùn)為1.01億元，，同比去年-8.35%，
基本EPS為0.2元，加權(quán)平均ROE為3.95%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-29披露

2015年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅除權(quán)日：2016-07-15；派息日2016-07-15

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-12-21至2017-12-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-12-22，投票代碼：360919

2017-12-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-12-15，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-12-19至2017-12-20，
召開地點(diǎn)：南京市中央路238號(hào)公司本部六樓會(huì)議室

20171026：金陵藥業(yè)股份有限公司與湖州國(guó)信物資有限公司、湖州市社會(huì)福利中心發(fā)展有限公司和陳國(guó)強(qiáng)于2017年10月23日簽署了《湖州市社會(huì)福利中心發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，公司擬以不超過(guò)人民幣2.1976億元的價(jià)格收購(gòu)湖州國(guó)信物資持有湖州福利發(fā)展67%的股權(quán)。本公司的發(fā)展戰(zhàn)略為“打造醫(yī)藥產(chǎn)銷和醫(yī)療服務(wù)兩個(gè)盈利平臺(tái)”，湖州福利發(fā)展多年運(yùn)營(yíng)湖州市社會(huì)福利中心和湖州康復(fù)醫(yī)院，擁有了比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)收入和客戶群體，形成了以老年人康復(fù)醫(yī)療、休閑養(yǎng)老為主的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合業(yè)態(tài)，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，此次擬收購(gòu)湖州福利發(fā)展股權(quán)是公司向大健康產(chǎn)業(yè)拓展的重要舉措，進(jìn)一步增加對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)的投資，優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司未來(lái)的發(fā)展需要。

2015年年報(bào)分紅：10派1.7元
分紅派息日：2016-07-15；

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-23披露

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-13，會(huì)議召開日：2016-05-20，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-17至2016-05-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告4.公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案5.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案6.關(guān)于公司2016年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案8.公司2015年年度報(bào)告及報(bào)告摘要9.關(guān)于增補(bǔ)韓芝玲為公司第六屆董事會(huì)董事的議案10.關(guān)于增補(bǔ)金方為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案