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2020-02-04召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于修改《公司章程》的議案2.關于2020年度預計日常關聯(lián)交易的議案3.關于與國家電投集團簽署《關聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案4.關于資本控股利用部分臨時閑置資金委托理財的議案

2020-02-04召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2020-02-04，交易系統(tǒng)投票時間：2020-02-04，投票代碼：360958

2020-02-04召開臨時股東大會，股權登記日：2020-01-23，現場會議登記日期：2020-02-03，
召開地點：石家莊市建華南大街161號,公司1005會議室

增發(fā)股份上市日:2020-01-09；本次增發(fā)價3.53元，增發(fā)數量428114.5294萬股

復牌

重大事項,2019-11-13起特停

2019-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-12-24至2019-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-25，投票代碼：360958

本次擬增發(fā)股份428114.5294萬股，增發(fā)預案公告日：2019-04-09，增發(fā)股東大會公告日：2019-08-29，增發(fā)獲準日：2019-11-13

分紅預案公告日:2016-03-30；2015年年報分紅預案：不分紅

自2019-11-13起停牌;2019-11-13重大事項

限售股份上市流通日:2017-01-06；1500萬股股權分置限售股份上市流通

2019-11-13，并購重組審核委員會2019年59次會議審核公司并購重組事項

2019-09-09召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于聘請立信會計師事務所為公司2019-2021年年度財務審計機構及內控審計機構的議案2.關于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

2019-09-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-09-08至2019-09-09，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-09，投票代碼：360958

2019-09-09召開臨時股東大會，股權登記日：2019-09-02，現場會議登記日期：2019-09-06，
召開地點：石家莊市建華南大街161號,公司1005會議室

2019-08-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司本次發(fā)行股份購買資產符合相關法律法規(guī)的議案2.關于本次發(fā)行股份購買資產構成重大資產重組及關聯(lián)交易的議案3.關于公司本次發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易方案的議案4.關于<國家電投集團東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案5.關于簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產協(xié)議之補充協(xié)議>的議案6.關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案7.關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案8.關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案9.關于本次交易評估機構獨立性,評估假設前提合理性,評估方法與評估目的相關性以及評估定價公允性的議案10.關于本次交易相關審閱報告,審計報告和資產評估報告的議案11.關于本次交易攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的議案12.關于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案13.關于公司股票價格波動未達到<關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的議案14.關于提請股東大會審議國家電投及其一致行動人免于提交以要約方式增持公司股份的豁免申請的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案

2019-08-28召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-21，現場會議登記日期：2019-08-27，
召開地點：石家莊市建華南大街161號,公司1005會議室

2019-08-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-08-27至2019-08-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-28，投票代碼：360958

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入15.73億元，同比去年8.56%，凈利潤為1.55億元，同比去年31.91%，
基本EPS為0.14元，平均ROE為5.75%

公司原審計機構為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和會計師事務所”),已連續(xù)為公司提供審計服務多年,切實履行了審計機構應盡的職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益.為繼續(xù)保持公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,經公司與信永中和會計師事務所友好協(xié)商,2019年度不再續(xù)約.由公司審計委員會提議,經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過,擬聘任具備證券,期貨業(yè)務資格的立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信會計師事務所”)為公司2019-2021年年度財務審計機構和內控審計機構,聘用期限三年.

分紅預案公告日:2019-08-23；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-23披露

2019-08-07召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司本次發(fā)行股份購買資產符合相關法律法規(guī)的議案2.關于本次發(fā)行股份購買資產構成重大資產重組及關聯(lián)交易的議案3.關于公司本次發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易方案的議案4.關于<國家電投集團東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案5.關于簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產協(xié)議之補充協(xié)議>的議案6.關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案7.關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案8.關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案9.關于本次交易評估機構獨立性,評估假設前提合理性,評估方法與評估目的相關性以及評估定價公允性的議案10.關于本次交易相關審閱報告,審計報告和資產評估報告的議案11.關于本次交易攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的議案12.關于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案13.關于公司股票價格波動未達到<關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的議案14.關于提請股東大會審議國家電投及其一致行動人免于提交以要約方式增持公司股份的豁免申請的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案

2019-08-07召開臨時股東大會，股權登記日：2019-08-02，現場會議登記日期：2019-08-06，
召開地點：石家莊市建華南大街161號,公司1005會議室

自2019-11-13起停牌;2019-11-13重大事項

2019-07-25召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司本次發(fā)行股份購買資產符合相關法律法規(guī)的議案2.關于本次發(fā)行股份購買資產構成重大資產重組及關聯(lián)交易的議案3.關于公司本次發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易方案的議案4.關于<國家電投集團東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案5.關于簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產協(xié)議之補充協(xié)議>的議案6.關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案7.關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案8.關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條和第四十三條規(guī)定的議案9.關于本次交易評估機構獨立性,評估假設前提合理性,評估方法與評估目的相關性以及評估定價公允性的議案10.關于本次交易相關審閱報告,審計報告和資產評估報告的議案11.關于本次交易攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的議案12.關于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案13.關于公司股票價格波動未達到<關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的議案14.關于提請股東大會審議國家電投及其一致行動人免于提交以要約方式增持公司股份的豁免申請的議案15.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案

2019-07-25召開臨時股東大會，股權登記日：2019-07-18，現場會議登記日期：2019-07-24，
召開地點：石家莊市建華南大街161號,公司1005會議室

2019-07-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2019-07-24至2019-07-25，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-25，投票代碼：360958

分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10轉10股派1元
分紅股權登記日：2017-05-16；除權日2017-05-17 派息日2017-05-17 紅股上市日2017-05-17

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入14.49億元，同比去年1.32% ，凈利潤為1.18億元,，同比去年36.89%，
基本EPS為0.11元，加權平均ROE為4.55%

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第六屆董事會董事的議案》(應選董事1人)

2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-08-07至2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：360958

2018-08-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.《關于選舉公司第六屆董事會董事的議案》(應選董事1人)

2018-08-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-08-07至2018-08-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-08，投票代碼：360958

2018-02-26召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于為和順風電項目建設銀行貸款提供擔保的議案2.關于修改公司章程的議案

2018-02-26召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-02-25至2018-02-26，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-26，投票代碼：360958

2018-02-26召開臨時股東大會，股權登記日：2018-02-13，現場會議登記日期：2018-02-23，
召開地點：石家莊市建華南大街161號，公司1005會議室

1、請結合你公司最近三年的經營業(yè)績和財務狀況，說明對阿拉善左旗太陽能光熱發(fā)電項目規(guī)劃總投資460億元和一期投資46億元是否具備實現的可能性。如是，請說明你公司完成前述投資的現實依據、實現條件、具體措施、資金來源、資金到位的時間安排及其他影響該投資實現的風險因素，并進行補充信息披露及重點提示；如否，請你公司予以澄清。2、公告稱，本次投資事項對公司今后的業(yè)務發(fā)展及主業(yè)核心競爭能力將產生積極影響，有利于挖掘公司新的利潤增長點。請你公司結合投資建設阿拉善左旗太陽能光熱發(fā)電項目的后續(xù)安排，包括但不限于完成立項、環(huán)保、行業(yè)準入、用地、規(guī)劃、施工建設等有關報批程序的預計時間和各期投資建設項目尤其是一期項目建設的預計完成時間，分析并說明本次投資開發(fā)事項對你公司本年度和未來年度經營業(yè)績和財務狀況的具體影響。3、你公司曾于2017年5月15日披露《關于公司控股股東國家電力投資集團與中國中車股份有限公司簽訂清潔能源項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告》、2017年5月25日披露《關于與騰格里開發(fā)區(qū)管委會簽訂清潔能源項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的公告》和《關于與中電投電力工程公司簽訂風資源合作開發(fā)框架協(xié)議的公告》、2017年7月19日披露《關于與新疆金風科技股份有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》和《關于與三一重能有限公司簽訂風電項目合作協(xié)議的公告》、2017年9月20日披露《關于與平山縣政府簽訂新增風電項目合作框架協(xié)議的公告》、2017年10月12日披露《關于與四川康盛能源開發(fā)股份有限公司簽署地熱開發(fā)合作框架協(xié)議的公告》、2017年10月18日披露《關于與河南確山縣政府簽訂新增風電項目合作框架協(xié)議的公告》。請你公司核查并說明前述框架協(xié)議是否已進入實施階段，是否已簽訂具體的項目合作協(xié)議。如是，請及時披露并履行相應的審議程序；如否，請披露未進入實施階段的原因及繼續(xù)推進相關框架協(xié)議落地的后續(xù)安排。

20160329：石家莊東方能源股份有限公司擬以自有資金收購石家莊東方熱電集團有限公司持有中電投石家莊供熱有限公司5.60%股權。2016年3月29日，公司第五屆十七次董事會審議通過了《關于購買東方集團持有供熱公司5.6%股權的議案》。本次收購完成后，供熱公司成為公司全資子公司，有利于公司理順管理體制，整合資源，提高管理效率，提升公司在熱電聯(lián)產領域的綜合競爭能力和持續(xù)盈利能力。

2018-01-19召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-12，現場會議登記日期：2018-01-18，
召開地點：石家莊市建華南大街161號，公司1005會議室

2018-01-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-19，投票代碼：360958

1.根據《上市規(guī)則》第10.2.5條和第9.7條，若交易標的為公司股權，上市公司應當聘請具有從事證券，期貨相關業(yè)務資格會計師事務所對交易標的最近一年又一期財務會計報告進行審計，審計截止日距協(xié)議簽署日不得超過六個月.山西新能源審計報告基準日為2017年6月30日，請說明你公司與鋁電公司是否已簽署《股權轉讓協(xié)議》，審計報告截止日距協(xié)議簽署日是否超過六個月；如審計報告超出有效期，請說明你公司擬采取的補救措施.2.你公司于2017年10月24日披露的《關于收購山西可再生能源100%股權框架協(xié)議的公告》顯示，你公司初步計劃在2017年年底前完成本次收購事項，屆時山西新能源將作為同一控制下企業(yè)合并納入公司合并報表，預計將增加公司2017年凈利潤約5000萬元.2018年1月3日披露的《收購山西新能源100%股權暨關聯(lián)交易公告》顯示，山西新能源預計2017年度凈利潤為4094萬元，將明顯增加公司業(yè)績.請說明兩份公告對山西新能源2017年業(yè)績預測差異較大的原因.考慮到本次交易將于2018年1月19日召開股東大會審議，請說明你公司對本次交易合并日和相關損益的確認時點，以及本次交易將對你公司2017年業(yè)績產生的具體財務影響，此前關于將增加你公司業(yè)績的預計金額是否存在誤導投資者的情形.3.法律盡職調查報告顯示，標的公司50MWP一期，50MWP二期項目均未辦理施工許可證，存在被處以責令改正和罰款的法律風險；50MWP一期，50MWP二期項目均未經竣工驗收，依《建筑法》規(guī)定不得交付使用.評估報告顯示，前述項目已完工且并網發(fā)電.請說明前述項目是否存在驗收不合格而影響安全運營，使用壽命及被相關行政機關處罰的風險，以及出現相關風險時的解決措施.4.法律盡職調查報告顯示，標的公司及子公司與當地村委會簽訂多份《土地租賃協(xié)議》，《土地開墾補償協(xié)議》.請說明租賃土地占標的公司經營用地的比例，租賃農村土地是否已按《農村土地承包法》，《農村土地承包經營權流轉管理辦法》等法律法規(guī)履行必要程序，是否存在因土地使用受限問題導致影響正常生產經營的風險.

20171027：經雙方友好協(xié)商，一致同意，就評估基準日時點，熱力工程公司滾存未分配利潤2454萬元，由東方集團享有，東方集團可安排分紅。雙方同意，在東方集團提取分紅2454萬元后，熱力工程公司100%股權收購價格由5092.84萬元抵減2454萬元，變更為2638.84萬元。其他事項均依照雙方訂立的《股權轉讓協(xié)議》執(zhí)行。20170824：為拓展公司業(yè)務、提高新能源建設效率及減少上市公司關聯(lián)交易，東方能源擬以自有資金收購石家莊東方熱電集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）持有的石家莊東方熱電熱力工程有限公司（以下簡稱“熱力工程公司”）的100%股權。本次收購價格以北京中企華資產評估有限責任公司為本次交易出具的評估報告中的評估結果為基礎，確認為5092.84萬元，該評估結果已經有權的國有資產監(jiān)督管理部門備案。2017年8月23日，公司第六屆二次董事會以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于收購高新熱電管網資產的議案》，李固旺先生、劉偉先生、吳連成先生、聶毅濤先生為關聯(lián)董事，回避表決。上述4名董事回避后，公司3名非關聯(lián)董事（獨立董事）一致同意了該項議案。本次收購完成后，有利于公司拓展業(yè)務范圍，整合資源，提高管理效率，提升公司綜合競爭能力和持續(xù)盈利能力。有利于國有資產證券化，做優(yōu)做強上市公司，實現國有資產的保值增值。

20171025：東方能源擬收購鋁電投資持有國家電投集團山西可再生能源有限公司（以下簡稱山西可再生能源）100%股權。最終收購價格以2017年6月30日為評估基準日，按經國家電投集團公司備案的評估報告確定的評估結果為基礎確定。公司收購山西可再生能源100%股權，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對本公司今后的業(yè)務發(fā)展及主業(yè)核心競爭能力將產生積極影響，有利于挖掘公司新的利潤增長點，符合公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

年報預計于2016-03-30披露
公司預告：凈利潤約44622萬元，增長23.74%
2016年01月14日公布的2015年年度業(yè)績預告，預測2015年年度略增，預測內容為:2015年1月1日—2015年12月31日，業(yè)績預告類型：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：44622萬元，比上年同期增長：23.74%。業(yè)績變動原因說明：2015年，公司實施完成非公開發(fā)行，以募集資金收購了石家莊良村熱電有限公司51%股權、中電投石家莊供熱有限公司61%股權，依據相關會計準則納入合并會計報表。同時由于煤炭價格有所下調，公司主營利潤增加。經公司財務部門初步測算，預計公司2015年度實現凈利潤約4.46億元。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.95億元，同比去年6.42% ，凈利潤為4656.9萬元，，同比去年-80.83%，
基本EPS為0.04元，加權平均ROE為1.79%

分紅預案公告日:2017-08-24；2017年中報分紅預案：不分紅

第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤約6540萬元，下降62%

第1次2017年中報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤凈利潤約4656萬元左右；下降80.93%左右
業(yè)績變動原因說明：主要是由于煤炭等原材料價格的大幅上漲，使得公司營業(yè)成本大幅提高，使得公司2017年1-6月份業(yè)績同比大幅下降。

2017-06-19召開臨時股東大會
，審議內容如下：
1.《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》2.《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》3.《關于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》4.《關于修改公司章程的議案》

紅股上市日:2017-05-17；2016年年報分紅：10轉10股派1元
上市33322.3201萬股，占流通盤50%

2016年年報分紅：10轉10股派1元
分紅派息日：2017-05-17；紅股上市日2017-05-17

增發(fā)股份上市日:2020-01-09；本次增發(fā)價3.53元，增發(fā)數量428114.5294萬股

2016年年報分紅：10轉10股派1元
分紅股權登記日：2017-05-16；除權日2017-05-17 派息日2017-05-17 紅股上市日2017-05-17

一季報預計于2017-04-29披露
公司預告：凈利潤約6540萬元，下降62%
2017年04月11日公布的2017年第一季度業(yè)績預告，預測2017年一季度預減，預測內容為:業(yè)績預告期間：2017年1月1日至3月31日；預計的經營業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：約6540萬元；比上年同期下降：62%；業(yè)績變動原因說明:主要是由于煤炭等原材料價格的大幅上漲，使得公司營業(yè)成本大幅提高，使得公司2017年1季度業(yè)績同比大幅下降。

本次擬增發(fā)股份428114.5294萬股，增發(fā)預案公告日：2019-04-09，增發(fā)股東大會公告日：2019-08-29，增發(fā)獲準日：2019-11-13

股東大會，召開通知公告日：2017-04-07，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》4.《2016年年度財務決算報告》5.《2016年年度利潤分配預案》6.《2017年度預計日常關聯(lián)交易的議案》7.《關于與中電投財務有限公司辦理存款，信貸，結算等業(yè)務的議案》8.《關于向金融機構貸款的議案》9.《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2016年度財務審計及內控審計機構的議案》10.關于修改《公司章程》的議案11.《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》12.《2017 年度預算報告》

股東大會，召開通知公告日：2017-03-31，股權登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-19。
審議內容主要有：
1.《2016年度董事會工作報告》2.《2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《2016年年度報告》4.《2016年年度財務決算報告》5.《2016年年度利潤分配預案》6.《2017年度預計日常關聯(lián)交易的議案》7.《關于與中電投財務有限公司辦理存款，信貸，結算等業(yè)務的議案》8.《關于向金融機構貸款的議案》9.《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2016年度財務審計及內控審計機構的議案》10.關于修改《公司章程》的議案11.《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

第1次2017年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預計凈利潤約6540萬元，下降62%

1.根據本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第7.6.7條的規(guī)定，上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據.同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合并報表，母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例.你公司年報顯示，截至2016年末，你公司的母公司報表中可供分配利潤為負，貨幣資金僅為11，882，702.20元.請你公司說明上述利潤分配預案是否可能造成公司流動資金短缺及相關解決方案，是否符合《公司法》第一百六十六條，《主板上市公司規(guī)范運作指引》第7.6.7條及你公司章程的相關規(guī)定.請律師核查并發(fā)表專項意見.2.結合公司所處行業(yè)特點，自身發(fā)展階段，經營模式，報告期內收入及凈利潤增長率等經營業(yè)績增長情況，未來發(fā)展戰(zhàn)略等，進一步詳細說明推出上述利潤分配預案的原因及合理性，并分析上述高比例送轉方案與公司發(fā)展階段，業(yè)績成長的匹配性及對公司未來發(fā)展的影響.3.上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的措施，相關信息的保密情況以及是否存在信息泄漏.4.根據本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，詳細說明近期接待機構和個人投資者調研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項.5.補充報送內幕信息知情人近親屬(含配偶，父母，子女，兄弟姐妹等)等相關信息，并核查你公司控股股東，控股股東董事，監(jiān)事，高級管理人員及其直系親屬，你公司董事，監(jiān)事，高級管理人員及其直系親屬，上述利潤分配預案的內幕信息知情人及其近親屬是否存在買賣你公司股票的行為，是否存在涉嫌內幕交易的情形.

年報預計于2017-03-31披露

限售股份上市流通日:2017-01-26；6774.3613萬股定向增發(fā)機構配售股份上市流通

限售股份上市流通日:2017-01-06；1500萬股股權分置限售股份上市流通

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.《關于平定新能源與熱力工程公司關聯(lián)交易的議案》(關聯(lián)股東回避表決)

2016年年報分紅：10轉10股派1元
分紅除權日：2017-05-17；派息日2017-05-17 紅股上市日2017-05-17

2016年年報分紅：10轉10股派1元
分紅派息日：2017-05-17；紅股上市日2017-05-17

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-04，會議召開日：2016-11-11，會議登記時間：2016-11-10。
審議內容主要有：
1.《關于平定新能源與熱力工程公司關聯(lián)交易的議案》(關聯(lián)股東回避表決)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-10-27，股權登記日：2016-11-04。

紅股上市日:2017-05-17；2016年年報分紅：10轉10股派1元
上市33322.3201萬股，占流通盤50%

中報預計于2016-08-17披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

分紅股東大會公告日:2016-04-20；2015年年報分紅方案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于選舉聶毅濤先生為公司第五屆董事會董事的議案》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年年度報告正文和摘要》5.《2015年年度財務決算報告》6.《2015年年度利潤分配預案》7.《2016年度預計日常關聯(lián)交易的議案》(關聯(lián)股東回避表決)8.《關于與中電投財務有限公司辦理存款，信貸，結算等業(yè)務的議案》(關聯(lián)股東回避表決)9.《關于向金融機構貸款的議案》10.《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2016年度財務審計及內控審計機構的議案》11.關于公司與中電遠達關聯(lián)交易的議案(關聯(lián)股東回避表決)12.關于變更公司名稱及修改《公司章程》的議案(以特別決議方式表決)13.《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于選舉聶毅濤先生為公司第五屆董事會董事的議案》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年年度報告正文和摘要》5.《2015年年度財務決算報告》6.《2015年年度利潤分配預案》7.《2016年度預計日常關聯(lián)交易的議案》(關聯(lián)股東回避表決)8.《關于與中電投財務有限公司辦理存款，信貸，結算等業(yè)務的議案》(關聯(lián)股東回避表決)9.《關于向金融機構貸款的議案》10.《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2016年度財務審計及內控審計機構的議案》11.關于公司與中電遠達關聯(lián)交易的議案(關聯(lián)股東回避表決)12.關于變更公司名稱及修改《公司章程》的議案(以特別決議方式表決)13.《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，股權登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-19，會議登記時間：2016-04-18。
審議內容主要有：
1.《關于選舉聶毅濤先生為公司第五屆董事會董事的議案》2.《2015年度董事會工作報告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報告》4.《2015年年度報告正文和摘要》5.《2015年年度財務決算報告》6.《2015年年度利潤分配預案》7.《2016年度預計日常關聯(lián)交易的議案》(關聯(lián)股東回避表決)8.《關于與中電投財務有限公司辦理存款，信貸，結算等業(yè)務的議案》(關聯(lián)股東回避表決)9.《關于向金融機構貸款的議案》10.《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2016年度財務審計及內控審計機構的議案》11.關于公司與中電遠達關聯(lián)交易的議案(關聯(lián)股東回避表決)12.關于變更公司名稱及修改《公司章程》的議案(以特別決議方式表決)13.《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

年報預計于2016-03-30披露
公司預告：凈利潤約44622萬元，增長23.74%
2016年01月14日公布的2015年年度業(yè)績預告，預測2015年年度略增，預測內容為:2015年1月1日—2015年12月31日，業(yè)績預告類型：同向上升。歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：44622萬元，比上年同期增長：23.74%。業(yè)績變動原因說明：2015年，公司實施完成非公開發(fā)行，以募集資金收購了石家莊良村熱電有限公司51%股權、中電投石家莊供熱有限公司61%股權，依據相關會計準則納入合并會計報表。同時由于煤炭價格有所下調，公司主營利潤增加。經公司財務部門初步測算，預計公司2015年度實現凈利潤約4.46億元。

20160329：石家莊東方能源股份有限公司擬以自有資金收購石家莊東方熱電集團有限公司持有中電投石家莊供熱有限公司5.60%股權。2016年3月29日，公司第五屆十七次董事會審議通過了《關于購買東方集團持有供熱公司5.6%股權的議案》。本次收購完成后，供熱公司成為公司全資子公司，有利于公司理順管理體制，整合資源，提高管理效率，提升公司在熱電聯(lián)產領域的綜合競爭能力和持續(xù)盈利能力。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-19。

股東大會，召開通知公告日：2016-03-30，會議召開日：2016-04-19。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-12，股權登記日：2016-03-23，會議召開日：2016-03-28，會議登記時間：2016-03-25。
審議內容主要有：
1.《關于選舉李固旺先生為第五屆董事會董事的議案》

2018-01-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-19，投票代碼：360958

2018-01-19召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-12，現場會議登記日期：2018-01-18，
召開地點：石家莊市建華南大街161號，公司1005會議室

2019-11-13，并購重組審核委員會2019年59次會議審核公司并購重組事項

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入12.95億元，同比去年6.42% ，凈利潤為4656.9萬元，，同比去年-80.83%，
基本EPS為0.04元，加權平均ROE為1.79%

公司原審計機構為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“信永中和會計師事務所”),已連續(xù)為公司提供審計服務多年,切實履行了審計機構應盡的職責,從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益.為繼續(xù)保持公司審計工作的獨立性,客觀性和公允性,經公司與信永中和會計師事務所友好協(xié)商,2019年度不再續(xù)約.由公司審計委員會提議,經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過,擬聘任具備證券,期貨業(yè)務資格的立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信會計師事務所”)為公司2019-2021年年度財務審計機構和內控審計機構,聘用期限三年.

2017年中報預計于2017-08-24披露

調整前:發(fā)行數量為412011.1729萬股;調整后:發(fā)行數量為428114.5294萬股

1.根據本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》第7.6.7條的規(guī)定，上市公司制定利潤分配方案時，應當以母公司報表中可供分配利潤為依據.同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合并報表，母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例.你公司年報顯示，截至2016年末，你公司的母公司報表中可供分配利潤為負，貨幣資金僅為11，882，702.20元.請你公司說明上述利潤分配預案是否可能造成公司流動資金短缺及相關解決方案，是否符合《公司法》第一百六十六條，《主板上市公司規(guī)范運作指引》第7.6.7條及你公司章程的相關規(guī)定.請律師核查并發(fā)表專項意見.2.結合公司所處行業(yè)特點，自身發(fā)展階段，經營模式，報告期內收入及凈利潤增長率等經營業(yè)績增長情況，未來發(fā)展戰(zhàn)略等，進一步詳細說明推出上述利潤分配預案的原因及合理性，并分析上述高比例送轉方案與公司發(fā)展階段，業(yè)績成長的匹配性及對公司未來發(fā)展的影響.3.上述利潤分配預案的籌劃過程，你公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的措施，相關信息的保密情況以及是否存在信息泄漏.4.根據本所《主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，詳細說明近期接待機構和個人投資者調研的情況，是否存在違反公平披露原則的事項.5.補充報送內幕信息知情人近親屬(含配偶，父母，子女，兄弟姐妹等)等相關信息，并核查你公司控股股東，控股股東董事，監(jiān)事，高級管理人員及其直系親屬，你公司董事，監(jiān)事，高級管理人員及其直系親屬，上述利潤分配預案的內幕信息知情人及其近親屬是否存在買賣你公司股票的行為，是否存在涉嫌內幕交易的情形.

一季報預計于2016-04-29披露

中報預計于2016-08-17披露

20160706：東方能源發(fā)布實施情況報告書，交易完成。20151221：石家莊東方能源股份有限公司于2015年12月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準石家莊東方能源股份有限公司非公開發(fā)行股票及重大資產重組的批復》。20151125：發(fā)審委通過。20150922：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20150902：第一次證監(jiān)會反饋意見。20150728：2015年7月28日，本公司收到《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（151954）號，中國證券監(jiān)督管理委員會對本公司提交的《石家莊東方能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查。認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20150629：東方能源2015年第一次臨時股東大會通過了相關議案。20150625：東方能源于近日收到控股股東中電投集團公司轉發(fā)的國務院國資委《關于石家莊東方能源股份有限公司非公開發(fā)行股票有關問題的批復》20150401：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過130，000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，6.14億用于收購河北公司持有的良村熱電51%股權，3.04億收購供熱公司61%股權，剩余部分用于補充流動資金。雙方同意按照北京大正海地人資產評估有限公司出具了《資產評估報告》確定的評估值作為交易價格。河北公司持有良村熱電51%股權評估值為61，352.031萬元，河北公司持有供熱公司61%股權評估值為30，421.8041萬元。20150311：石家莊東方能源股份有限公司擬非公開發(fā)行股票，發(fā)行股票的數量為不超過10，220.13萬股，發(fā)行價格為每股不低于12.72元，募集資金總額不超過130，000萬元。其中6.16億用于收購石家莊良村熱電有限公司51%股權，3.01億用于收購中電投石家莊供熱有限公司61%股權，其余3.83億用于補充流動資金，交易對方為中電投河北電力有限公司，是東方能源控股股東中國電力投資集團公司的全資子公司，目前由東方能源托管。2015年3月11日，東方能源召開第五屆董事會第七次會議，審議并通過了本次非公開發(fā)行股票議案。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目符合國家相關產業(yè)政策和東方能源發(fā)展需要，投資項目的實施有助于逐步消除同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，增強上市公司盈利能力。因此，本次非公開發(fā)行符合上市公司及全體股東的長遠利益。