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特別提示：招商公路 股東大會召開
2020-03-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于公司參與競拍浙江公路資產(chǎn)包項目的議案》,并提請股東大會授權(quán)公司董事長和/或管理層簽署并辦理與本次股權(quán)競拍交易有關(guān)的文件及相關(guān)事宜,包括但不限于在確保合理收益水平前提下,決定具體競價金額等
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特別提示：招商公路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-06，投票代碼：361965
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特別提示：招商公路 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-28，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-03，
召開地點：北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈5層會議室
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特別提示：招商公路 股東大會召開
2020-01-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1:審議《關(guān)于投資招商平安基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資基金的關(guān)聯(lián)交易議案》,并提請股東大會授權(quán)公司董事長和/或公司管理層簽署與本次交易有關(guān)的所有文件等相關(guān)事宜2.提案2:審議《關(guān)于公司及下屬公司與招商局集團財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》3.提案3:審議《關(guān)于公司及下屬公司2020年度在招商銀行存貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》4.提案4:審議《關(guān)于向招商局慈善基金會捐贈公益資金的關(guān)聯(lián)交易議案》
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特別提示：招商公路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2020-01-16，投票代碼：361965
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特別提示：招商公路 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-01-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-01-10，現(xiàn)場會議登記日期：2020-01-14，
召開地點：北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈5層會議室
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特別提示：
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅派息日：2018-08-08；
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特別提示：招商公路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-11-14至2019-11-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-11-15，投票代碼：361965
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：招商公路 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入36.88億元，同比去年35.18%，凈利潤為23.01億元，同比去年14.38%，
基本EPS為0.37元，平均ROE為4.96%
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特別提示：招商公路 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：招商公路 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-29披露
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特別提示：招商公路 股東大會召開
2019-07-31召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1:經(jīng)第一屆董事會第三十七次會議推薦選舉第二屆董事會非獨立董事的議案2.提案2:經(jīng)第一屆董事會第三十七次會議推薦選舉第二屆董事會獨立董事的議案3.提案3:經(jīng)第一屆監(jiān)事會第二十一次會議推薦選舉第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案4.提案4:審議關(guān)于全資子公司為母公司申請招商銀行北京長安街支行綜合授信提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案5.提案5:審議關(guān)于全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為其全資子公司重慶萬橋交通科技發(fā)展有限公司申請中國工商銀行重慶南岸支行,中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供擔(dān)保的議案
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特別提示：招商公路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-07-31召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-07-30至2019-07-31，交易系統(tǒng)投票時間：2019-07-31，投票代碼：361965
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特別提示：招商公路 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-07-31召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-07-24，現(xiàn)場會議登記日期：2019-07-26，
召開地點：北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈5層會議室
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特別提示：招商公路 分紅派息
2018年年報分紅：10派2.54元
分紅派息日：2019-07-12；
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特別提示：招商公路 分紅除權(quán)
2018年年報分紅：10派2.54元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12
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特別提示：招商公路 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10派2.54元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特別提示：招商公路 股東大會召開
2018-08-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.提案1:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.提案2:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案(修訂稿)的議案》3.提案3:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)的議案》4.提案4:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告(修訂稿)的議案》5.提案5:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司截至2018年6月30日止前次募集資金使用情況報告的議案》6.提案6:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風(fēng)險提示與公司采取填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》7.提案7:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》8.提案8:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于公司未來三年(2018年-2020年)股東回報規(guī)劃的議案》9.提案9:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》10.提案10:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司備考財務(wù)報表及審計報告(2017年12月31日止三年度)的議案》11.提案11:審議《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司2017年12月31日內(nèi)部控制鑒證報告的議案》
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特別提示：招商公路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-23至2018-08-24，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-24，投票代碼：361965
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特別提示：招商公路 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-08-24召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-17，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-21，
召開地點：北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈5層會議室
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特別提示：招商公路 分紅派息
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅派息日：2018-08-08；
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特別提示：招商公路 分紅除權(quán)
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08
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特別提示：招商公路 分紅股權(quán)登記
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08
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特別提示：招商公路 分紅派息
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅派息日：2018-08-08；
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特別提示：招商公路 分紅除權(quán)
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08
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特別提示：招商公路 分紅股權(quán)登記
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08
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特別提示：招商公路 股東大會召開
2018-01-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司章程》的議案2.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案3.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案4.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案5.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案6.審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司募集資金管理制度》的議案7.審議關(guān)于收購中信公路資產(chǎn)包項目的議案8.審議關(guān)于公司全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司申請招商局集團財務(wù)有限公司流動資金貸款授信的關(guān)聯(lián)交易議案9.審議關(guān)于公司全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為控股子公司招商局生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰旧暾堈猩蹄y行重慶上清寺支行綜合授信提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案10.審議招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為其全資子公司重慶市智翔鋪道技術(shù)工程有限公司申請浦發(fā)銀行重慶分行綜合授信提供擔(dān)保的議案11.審議招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為其全資子公司重慶市智翔鋪道技術(shù)工程有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供擔(dān)保的議案12.非獨立董事選舉
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特別提示：招商公路 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-15至2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-16，投票代碼：361965
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特別提示：招商公路 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅股權(quán)登記日：2018-08-07；除權(quán)日2018-08-08 派息日2018-08-08
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特別提示：招商公路 股權(quán)收購失敗
20171229：競標(biāo)失敗。20171227：招商公路擬以現(xiàn)金方式參與競標(biāo)受讓華能能源持有的河北華能京張高速公路有限責(zé)任公司（以下簡稱“京張公司”）38%股權(quán)，華能能源已在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓京張公司 38%的股權(quán)，2017年12月27日為掛牌截止日。招商公路參與競標(biāo)受讓京張公司 38%股權(quán)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。收購京張高速項目，符合招商公路打造“國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的高速公路投資運營服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)要求，對招商公路主營業(yè)務(wù)擴張具有重要的戰(zhàn)略意義。若競標(biāo)受讓該項目獲得成功，招商公路將增加管控高速公路里程，增厚公司業(yè)績。
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特別提示：招商公路 新股申購
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特別提示：
2018-01-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司章程》的議案2.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案3.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案4.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案5.審議修訂《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案6.審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司募集資金管理制度》的議案7.審議關(guān)于收購中信公路資產(chǎn)包項目的議案8.審議關(guān)于公司全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司申請招商局集團財務(wù)有限公司流動資金貸款授信的關(guān)聯(lián)交易議案9.審議關(guān)于公司全資子公司招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為控股子公司招商局生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰旧暾堈猩蹄y行重慶上清寺支行綜合授信提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案10.審議招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為其全資子公司重慶市智翔鋪道技術(shù)工程有限公司申請浦發(fā)銀行重慶分行綜合授信提供擔(dān)保的議案11.審議招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司為其全資子公司重慶市智翔鋪道技術(shù)工程有限公司申請中國銀行重慶南岸支行綜合授信提供擔(dān)保的議案12.非獨立董事選舉
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特別提示：
2018-01-16召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-15至2018-01-16，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-16，投票代碼：361965
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特別提示：
2018-01-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-11，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-12，
召開地點：北京市朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈5層會議室
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特別提示：
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入36.88億元，同比去年35.18%，凈利潤為23.01億元，同比去年14.38%，
基本EPS為0.37元，平均ROE為4.96%
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特別提示：
2019年中報預(yù)計于2019-08-29披露
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特別提示：
2017年年報分紅：10派2.19元
分紅除權(quán)日：2018-08-08；派息日2018-08-08
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特別提示：
20171229：競標(biāo)失敗。20171227：招商公路擬以現(xiàn)金方式參與競標(biāo)受讓華能能源持有的河北華能京張高速公路有限責(zé)任公司（以下簡稱“京張公司”）38%股權(quán)，華能能源已在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓京張公司 38%的股權(quán)，2017年12月27日為掛牌截止日。招商公路參與競標(biāo)受讓京張公司 38%股權(quán)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。收購京張高速項目，符合招商公路打造“國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的高速公路投資運營服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)要求，對招商公路主營業(yè)務(wù)擴張具有重要的戰(zhàn)略意義。若競標(biāo)受讓該項目獲得成功，招商公路將增加管控高速公路里程，增厚公司業(yè)績。
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特別提示：
