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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會召開
2019-09-11召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.審議《關(guān)于增加公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-10至2019-09-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-11，投票代碼：362038
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-05至2019-09-06，
召開地點：北京市海淀區(qū)碧桐園一號樓北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司4層會議室
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入10.5億元，同比去年7.09%，凈利潤為3.57億元，同比去年1.91%，
基本EPS為0.52元，平均ROE為7.63%
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-27；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-27披露
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特別提示：
2018年年報分紅：10送5派3元
分紅派息日：2019-07-04；紅股上市日2019-07-04
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅實施公告日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派2元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅股權(quán)登記
2018年年報分紅：10送5派3元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-03；除權(quán)日2019-07-04 派息日2019-07-04 紅股上市日2019-07-04
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約 45210.76萬元~51992.37萬元，增長0.00%~15.00%
業(yè)績變動原因說明：公司上市產(chǎn)品逐漸豐富、市場擴大，銷售收入及投資收益增加。
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約 32131.82萬元~41057.32萬元，增長-10.00%~15.00%
業(yè)績變動原因說明：公司產(chǎn)品銷售平穩(wěn)部分產(chǎn)品趨勢向好。
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.66億元，同比去年-1.32% ，凈利潤為2.33億元，，同比去年-8.2%，
基本EPS為0.34元，加權(quán)平均ROE為5.8%
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-30；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅股東大會公告
分紅股東大會公告日:2017-05-25；2016年年報分紅方案：10派2元
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會召開
2017-05-24召開股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年度財務(wù)決算報告4.公司2016年度利潤分配預(yù)案5.2016年年度報告及摘要6.關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年審計機構(gòu)的議案7.關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案8.關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時間）；地點：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤456595171.89元
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-12-20，新鄉(xiāng)白鷺投資集團有限公司將持有的900萬股股票質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司新鄉(xiāng)分行
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股權(quán)收購進行中
20161116：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司擬向北京康明百奧新藥研發(fā)有限公司增資人民幣1000萬元，其中人民幣200萬元將用于增加康明百奧注冊資本，人民幣800萬元將用于增加康明百奧資本公積金。本次增資完成后，雙鷺?biāo)帢I(yè)持有標(biāo)的公司8.70%股權(quán)。2016年11月15日，北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司第六屆董事會第八次臨時會議審議通過了《關(guān)于出資1000萬元投資北京康明百奧新藥研發(fā)有限公司參與其增資擴股的議案》。該項投資將增強公司在抗體類藥物研發(fā)領(lǐng)域的實力，推進公司生物類藥物的研發(fā)進程，增強公司在生物藥物研發(fā)領(lǐng)域的實力，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約40253.43萬元~51754.42萬元，下降10.00%~30.00%
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略減，預(yù)計凈利潤約34201.58萬元~43973.46萬元，下降10.0%~30.00%
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約24668.89萬元~31247.26萬元，下降5%~25%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：32，223.64至43，596.68；凈利潤變動幅度：-15.00%至15.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司部分產(chǎn)品受行業(yè)政策影響增速放緩。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：24，668.89萬元–31，247.26萬元；比上年同期下降：25%-5%；2015年年度審計中，將復(fù)星醫(yī)藥核算方法由以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入可供出售金融資產(chǎn)科目，故將2015年半年度盈利相應(yīng)調(diào)整為32，891.85萬元。業(yè)績修正原因說明1、2015年上半年轉(zhuǎn)讓所持中科生物制藥股份有限公司的18%股權(quán)、出售復(fù)星醫(yī)藥股票取得投資收益，兩項非經(jīng)常性損益影響當(dāng)年凈利潤10%左右；2、報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品受招標(biāo)及醫(yī)?？刭M等影響，銷售收入較上年同期出現(xiàn)下降；3、新藥審批因臨床核查等事項晚于原上市預(yù)期；4、公司多個子公司目前處于建設(shè)期，且控股子公司遼寧邁迪生物科技股份有限公司受國家關(guān)于細胞免疫治療限制的影響較大。
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅派息
2015年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2016-07-22；
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派2元
分紅除權(quán)日：2016-07-22；派息日2016-07-22
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-21；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績向下調(diào)整
2015年年報分紅：10派2元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-21；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅實施公告日：2016-07-14；除權(quán)日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派2元
分紅股東大會公告日：2016-05-27；
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約32223.64萬元~43596.68萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.8919元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入115，244.73萬元，比上年同期下降7.28%，主要是報告期內(nèi)主營產(chǎn)品銷售收入減少所致.2，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)利潤69，923.14萬元，比上年同期下降10.41%；利潤總額71，300.60萬元，比上年同期下降12.24%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤61，087.91萬元，比上年同期下降12.11%；基本每股收益0.8919元，比上年同期下降12.12%.主要是報告期內(nèi)(1)主營業(yè)務(wù)收入有所下降；(2)研發(fā)，銷售等費用增加導(dǎo)致利潤下降.
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26。
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特別提示：雙鷺?biāo)帢I(yè) 分紅預(yù)案公告
20161116：北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司擬向北京康明百奧新藥研發(fā)有限公司增資人民幣1000萬元，其中人民幣200萬元將用于增加康明百奧注冊資本，人民幣800萬元將用于增加康明百奧資本公積金。本次增資完成后，雙鷺?biāo)帢I(yè)持有標(biāo)的公司8.70%股權(quán)。2016年11月15日，北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司第六屆董事會第八次臨時會議審議通過了《關(guān)于出資1000萬元投資北京康明百奧新藥研發(fā)有限公司參與其增資擴股的議案》。該項投資將增強公司在抗體類藥物研發(fā)領(lǐng)域的實力，推進公司生物類藥物的研發(fā)進程，增強公司在生物藥物研發(fā)領(lǐng)域的實力，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：
2019-09-11召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-10至2019-09-11，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-11，投票代碼：362038
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特別提示：
2019-09-11召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-03，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-05至2019-09-06，
召開地點：北京市海淀區(qū)碧桐園一號樓北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司4層會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入4.66億元，同比去年-1.32% ，凈利潤為2.33億元，，同比去年-8.2%，
基本EPS為0.34元，加權(quán)平均ROE為5.8%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
紅股上市日:2019-07-04；2018年年報分紅：10送5派3元
上市34245萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元
分紅除權(quán)日：2016-07-22；派息日2016-07-22
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特別提示：
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約32223.64萬元~43596.68萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤456595171.89元
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特別提示：
2016-12-20，新鄉(xiāng)白鷺投資集團有限公司將持有的900萬股股票質(zhì)押給中國民生銀行股份有限公司新鄉(xiāng)分行
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約24668.89萬元~31247.26萬元，下降5%~25%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：32，223.64至43，596.68；凈利潤變動幅度：-15.00%至15.00%；業(yè)績變動的原因說明：公司部分產(chǎn)品受行業(yè)政策影響增速放緩。2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：24，668.89萬元–31，247.26萬元；比上年同期下降：25%-5%；2015年年度審計中，將復(fù)星醫(yī)藥核算方法由以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入可供出售金融資產(chǎn)科目，故將2015年半年度盈利相應(yīng)調(diào)整為32，891.85萬元。業(yè)績修正原因說明1、2015年上半年轉(zhuǎn)讓所持中科生物制藥股份有限公司的18%股權(quán)、出售復(fù)星醫(yī)藥股票取得投資收益，兩項非經(jīng)常性損益影響當(dāng)年凈利潤10%左右；2、報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品受招標(biāo)及醫(yī)保控費等影響，銷售收入較上年同期出現(xiàn)下降；3、新藥審批因臨床核查等事項晚于原上市預(yù)期；4、公司多個子公司目前處于建設(shè)期，且控股子公司遼寧邁迪生物科技股份有限公司受國家關(guān)于細胞免疫治療限制的影響較大。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2元
分紅派息日：2016-07-22；
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特別提示：
2016年07月15日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告修正公告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；修正后的預(yù)計業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：24，668.89萬元–31，247.26萬元；比上年同期下降：25%-5%；2015年年度審計中，將復(fù)星醫(yī)藥核算方法由以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入可供出售金融資產(chǎn)科目，故將2015年半年度盈利相應(yīng)調(diào)整為32，891.85萬元。業(yè)績修正原因說明1、2015年上半年轉(zhuǎn)讓所持中科生物制藥股份有限公司的18%股權(quán)、出售復(fù)星醫(yī)藥股票取得投資收益，兩項非經(jīng)常性損益影響當(dāng)年凈利潤10%左右；2、報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品受招標(biāo)及醫(yī)?？刭M等影響，銷售收入較上年同期出現(xiàn)下降；3、新藥審批因臨床核查等事項晚于原上市預(yù)期；4、公司多個子公司目前處于建設(shè)期，且控股子公司遼寧邁迪生物科技股份有限公司受國家關(guān)于細胞免疫治療限制的影響較大。
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26，會議登記時間：2016-05-23至2016-05-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2015年度財務(wù)決算報告》4.《公司2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告及摘要》6.《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》8.《關(guān)于公司使用自有資金不超過60，000萬元進行短期低風(fēng)險投資的議案》 9.《關(guān)于全資子公司對華潤普仁鴻(北京)醫(yī)藥有限公司委托貸款的議案》10.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-26披露
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-04-26披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.8919元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明1，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入115，244.73萬元，比上年同期下降7.28%，主要是報告期內(nèi)主營產(chǎn)品銷售收入減少所致.2，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)利潤69，923.14萬元，比上年同期下降10.41%；利潤總額71，300.60萬元，比上年同期下降12.24%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤61，087.91萬元，比上年同期下降12.11%；基本每股收益0.8919元，比上年同期下降12.12%.主要是報告期內(nèi)(1)主營業(yè)務(wù)收入有所下降；(2)研發(fā)，銷售等費用增加導(dǎo)致利潤下降.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-19，會議召開日：2016-05-26。
