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公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“興華”)在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀,公正,公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營成果和現(xiàn)金流情況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.根據(jù)公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略發(fā)展需要,經(jīng)雙方事前溝通和協(xié)商,興華不再擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu).興華明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議.公司董事會對其多年來提供的專業(yè),嚴(yán)謹(jǐn),負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝.經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究及董事會審計(jì)委員會建議,擬聘請大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定其工作報(bào)酬.

2020-02-10召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案》2.《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》3.《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

2020-02-10召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2020-02-05，現(xiàn)場會議登記日期：2020-02-10，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號樓東華合創(chuàng)大廈16層會議室

2020-02-10召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-02-10，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-02-10，投票代碼：362065

復(fù)牌

東華軟件(002065.SZ)深度報(bào)告,會議時(shí)間:2019-12-05(周四)16:00-17:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會議進(jìn)入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,點(diǎn)擊“3C會議”找到該場會議進(jìn)入直播.

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-22；

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；

2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入35.93億元，同比去年15.01%，凈利潤為3.87億元，同比去年15.92%，
基本EPS為0.12元，平均ROE為4.13%

限售股份上市流通日:2016-07-25；1481.1501萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-30披露

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2019-07-22；

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2019-07-22；派息日2019-07-22

2018年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-19；除權(quán)日2019-07-22 派息日2019-07-22

2018-01-25召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《東華軟件股份公司2018年員工持股計(jì)劃(草案)》及摘要的議案2.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜的議案》3.《的議案》

2018-01-25召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-19，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-24，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號樓東華合創(chuàng)大廈16層會議室

2018-01-25召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-24至2018-01-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-25，投票代碼：362065

第1次2017年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約112455.9萬元~130448.85萬元，增長25.00%~45.00%
業(yè)績變動原因說明：公司繼續(xù)保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展并積極拓展在智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)研發(fā)新產(chǎn)品。目前公司各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃有序開展整體發(fā)展態(tài)勢向好合同量、合同額穩(wěn)步提升。

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更注冊資本暨修訂部分條款的議案》

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：362065

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-15，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號樓東華合創(chuàng)大廈16層會議室

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約88454.71萬元~97931.99萬元，增長40%~55%
業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)公司通過減持其持有的東方通股份取得的收益較上年同期有較大幅度上升。除此以外公司各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃有序開展業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入25.19億元，同比去年16.21% ，凈利潤為6.13億元，，同比去年87.79%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為6.86%

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

限售股份上市流通日:2017-07-26；5842.5184萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

紅股上市日:2017-07-18；2016年年報(bào)分紅：10送10派1.5元
上市136830.6219萬股，占流通盤50%

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-05-18；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-15；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18

2016年年報(bào)分紅：10送10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2017-07-17；除權(quán)日2017-07-18 派息日2017-07-18 紅股上市日2017-07-18

分紅股東大會公告日:2017-05-23；2016年年報(bào)分紅方案：10送10派1.5元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-27，股權(quán)登記日：2017-05-17，會議召開日：2017-05-22，會議登記時(shí)間：2017-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2016年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2016年度董事會工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景網(wǎng)投資者互動平臺(irm.p5w.net)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤1215163741元

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時(shí)間：2017-02-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時(shí)間：2017-02-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時(shí)間：2017-02-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時(shí)間：2017-02-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2017-01-19，股權(quán)登記日：2017-02-03，會議召開日：2017-02-09，會議登記時(shí)間：2017-02-09起。

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-30，會議召開日：2016-12-05，會議登記時(shí)間：2016-12-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》2.《公司關(guān)于簽署的議案》3.《公司關(guān)于出具的議案》4.《公司關(guān)于出具的議案》5.《公司關(guān)于的議案》

20160616：本次交易東華軟件擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買梅林、梅立合計(jì)持有的群立世紀(jì)100%的股權(quán)、周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)合計(jì)持有的聯(lián)旺信息70%的股權(quán)（分別收購周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)持有的聯(lián)旺信息37.10%、18.90%、10.50%和3.50%的股權(quán)）和億成科技、復(fù)星創(chuàng)富、上海云街、安徽和熙、貝琛網(wǎng)森、上海云梯、匯嘉創(chuàng)業(yè)、楊建興、唐斌、陸乃將合計(jì)持有的云視科技100%的股權(quán)。本次交易價(jià)格將參照評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告所列載的群立世紀(jì)100%股權(quán)、聯(lián)旺信息100%股權(quán)和云視科技100%股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估價(jià)值經(jīng)各方協(xié)商后確定。截至本預(yù)案出具日，評估工作尚未最終完成，群立世紀(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值約為85，000.00萬元，聯(lián)旺信息100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元，云視科技100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元。參考標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定上市公司收購群立世紀(jì)100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過85，000.00萬元，收購聯(lián)旺信息70%股權(quán)的交易價(jià)格不超過41，200.00萬元，收購云視科技100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過58，800.00萬元。最終交易價(jià)格待評估值確定后經(jīng)各方協(xié)商確定。2016年6月16日，東華軟件召開了第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。

20161020：隨著盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作的持續(xù)展開，在與交易對方商定核心交易條款等內(nèi)容時(shí)出現(xiàn)意見不一致的情況，經(jīng)多次反復(fù)溝通，無法對核心交易條款達(dá)成一致意見。經(jīng)審慎研究，綜合考慮目前的資本市場環(huán)境，為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，交易各方經(jīng)協(xié)商一致，公司決定終止本次資產(chǎn)重組。20160616：本次交易東華軟件擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買梅林、梅立合計(jì)持有的群立世紀(jì)100%的股權(quán)、周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)合計(jì)持有的聯(lián)旺信息70%的股權(quán)（分別收購周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)持有的聯(lián)旺信息37.10%、18.90%、10.50%和3.50%的股權(quán)）和億成科技、復(fù)星創(chuàng)富、上海云街、安徽和熙、貝琛網(wǎng)森、上海云梯、匯嘉創(chuàng)業(yè)、楊建興、唐斌、陸乃將合計(jì)持有的云視科技100%的股權(quán)。本次交易價(jià)格將參照評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告所列載的群立世紀(jì)100%股權(quán)、聯(lián)旺信息100%股權(quán)和云視科技100%股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估價(jià)值經(jīng)各方協(xié)商后確定。截至本預(yù)案出具日，評估工作尚未最終完成，群立世紀(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值約為85，000.00萬元，聯(lián)旺信息100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元，云視科技100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元。參考標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定上市公司收購群立世紀(jì)100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過85，000.00萬元，收購聯(lián)旺信息70%股權(quán)的交易價(jià)格不超過41，200.00萬元，收購云視科技100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過58，800.00萬元。最終交易價(jià)格待評估值確定后經(jīng)各方協(xié)商確定。2016年6月16日，東華軟件召開了第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-30，會議召開日：2016-12-05，會議登記時(shí)間：2016-12-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》2.《公司關(guān)于簽署的議案》3.《公司關(guān)于出具的議案》4.《公司關(guān)于出具的議案》5.《公司關(guān)于的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-11-18，股權(quán)登記日：2016-11-30，會議召開日：2016-12-05，會議登記時(shí)間：2016-12-05起。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約114187.84萬元~148444.19萬元，增長0.00%~30.00%

20161020：隨著盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作的持續(xù)展開，在與交易對方商定核心交易條款等內(nèi)容時(shí)出現(xiàn)意見不一致的情況，經(jīng)多次反復(fù)溝通，無法對核心交易條款達(dá)成一致意見。經(jīng)審慎研究，綜合考慮目前的資本市場環(huán)境，為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，交易各方經(jīng)協(xié)商一致，公司決定終止本次資產(chǎn)重組。20160616：本次交易東華軟件擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買梅林、梅立合計(jì)持有的群立世紀(jì)100%的股權(quán)、周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)合計(jì)持有的聯(lián)旺信息70%的股權(quán)（分別收購周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)持有的聯(lián)旺信息37.10%、18.90%、10.50%和3.50%的股權(quán)）和億成科技、復(fù)星創(chuàng)富、上海云街、安徽和熙、貝琛網(wǎng)森、上海云梯、匯嘉創(chuàng)業(yè)、楊建興、唐斌、陸乃將合計(jì)持有的云視科技100%的股權(quán)。本次交易價(jià)格將參照評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告所列載的群立世紀(jì)100%股權(quán)、聯(lián)旺信息100%股權(quán)和云視科技100%股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估價(jià)值經(jīng)各方協(xié)商后確定。截至本預(yù)案出具日，評估工作尚未最終完成，群立世紀(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值約為85，000.00萬元，聯(lián)旺信息100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元，云視科技100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元。參考標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定上市公司收購群立世紀(jì)100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過85，000.00萬元，收購聯(lián)旺信息70%股權(quán)的交易價(jià)格不超過41，200.00萬元，收購云視科技100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過58，800.00萬元。最終交易價(jià)格待評估值確定后經(jīng)各方協(xié)商確定。2016年6月16日，東華軟件召開了第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.7172元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1.報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營狀況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5，620，140，343.11元，比上年同期增長8.68%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1，124，748，317.97元，比上年同期增長4.02%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1，204，526，859.82元，比上年同期增長7.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1，104，328，896.75元，比上年同期增長6.32%. 報(bào)告期內(nèi)，一方面，公司在保持原有業(yè)務(wù)持續(xù)增長的同時(shí)，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，推崇業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，用互聯(lián)網(wǎng)思維逐步完善傳統(tǒng)軟件企業(yè)運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)公司利潤穩(wěn)步增長；另一方面，公司借助收購，參股等方式，繼續(xù)在外延式發(fā)展這條路上大步前行，利用資本市場的發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)公司并購整合，發(fā)展壯大. 2.增減變動浮動達(dá)30%以上的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說明 總資產(chǎn)比上年同期增長39.97%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年同期增長34.58%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)31.73%.主要原因系公司2015年度利潤增長，發(fā)行股份購買深圳市至高通信技術(shù)發(fā)展有限公司，東華萬興新銳科技發(fā)展有限公司，公司控股子公司東華互聯(lián)宜家有限公司少數(shù)股東所有者投入及被投資單位-北京東方通科技股份有限公司按公允價(jià)值計(jì)量所致.

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約40918.65萬元~53194.25萬元，增長0.00%~30.00%

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-09-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修改的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-08-26，股權(quán)登記日：2016-09-07，會議召開日：2016-09-12，會議登記時(shí)間：2016-08-03起。

第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約60170.99萬元~78222.29萬元，增長0.00%~30.00%

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約40918.65萬元~53194.25萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）:40，918.65至53，194.25；凈利潤變動幅度:0.00%至30.00%；業(yè)績變動的原因說明:公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展，在維護(hù)好老客戶的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展新的客戶，大力拓展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品。同時(shí)公司積極推進(jìn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，全面進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及智慧城市行業(yè)，公司整體發(fā)展向好，訂單穩(wěn)步增長。

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資債券的議案》

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-06-17

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資債券的議案》

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資債券的議案》

限售股份上市流通日:2016-07-25；1481.1501萬股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

臨時(shí)股東大會，召開通知公告日：2016-07-19，股權(quán)登記日：2016-07-29，會議召開日：2016-08-03，會議登記時(shí)間：2016-08-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于申請發(fā)行超短期融資債券的議案》

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2016-07-18；

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-18；派息日2016-07-18

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-07-15；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18

2015年年報(bào)分紅方案：10派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-07-12；除權(quán)日2016-07-18 派息日2016-07-18

復(fù)牌

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-07-18；派息日2016-07-18

2015年年報(bào)分紅：10派1.5元
分紅派息日：2016-07-18；

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

紅股上市日:2017-07-18；2016年年報(bào)分紅：10送10派1.5元
上市136830.6219萬股，占流通盤50%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

20160616：本次交易東華軟件擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買梅林、梅立合計(jì)持有的群立世紀(jì)100%的股權(quán)、周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)合計(jì)持有的聯(lián)旺信息70%的股權(quán)（分別收購周紅艷、王丹、魏凱、馮永強(qiáng)持有的聯(lián)旺信息37.10%、18.90%、10.50%和3.50%的股權(quán)）和億成科技、復(fù)星創(chuàng)富、上海云街、安徽和熙、貝琛網(wǎng)森、上海云梯、匯嘉創(chuàng)業(yè)、楊建興、唐斌、陸乃將合計(jì)持有的云視科技100%的股權(quán)。本次交易價(jià)格將參照評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告所列載的群立世紀(jì)100%股權(quán)、聯(lián)旺信息100%股權(quán)和云視科技100%股權(quán)于評估基準(zhǔn)日的評估價(jià)值經(jīng)各方協(xié)商后確定。截至本預(yù)案出具日，評估工作尚未最終完成，群立世紀(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值約為85，000.00萬元，聯(lián)旺信息100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元，云視科技100%股權(quán)的預(yù)估值約為58，800.00萬元。參考標(biāo)的公司100%股權(quán)預(yù)估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定上市公司收購群立世紀(jì)100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過85，000.00萬元，收購聯(lián)旺信息70%股權(quán)的交易價(jià)格不超過41，200.00萬元，收購云視科技100%股權(quán)的交易價(jià)格不超過58，800.00萬元。最終交易價(jià)格待評估值確定后經(jīng)各方協(xié)商確定。2016年6月16日，東華軟件召開了第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16起。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“興華”)在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則,客觀,公正,公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)營成果和現(xiàn)金流情況,切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé),從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益.根據(jù)公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略發(fā)展需要,經(jīng)雙方事前溝通和協(xié)商,興華不再擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu).興華明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無異議.公司董事會對其多年來提供的專業(yè),嚴(yán)謹(jǐn),負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)表示衷心的感謝.經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究及董事會審計(jì)委員會建議,擬聘請大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“大華”)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,并提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場行情決定其工作報(bào)酬.

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績快報(bào)：凈利潤1215163741元

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

東華軟件(002065.SZ)深度報(bào)告,會議時(shí)間:2019-12-05(周四)16:00-17:00.PC端:在Vsat金融終端輸入“3C”命令,3C首頁找到該場會議進(jìn)入直播.移動端:打開Vsat金融終端APP,點(diǎn)擊“3C會議”找到該場會議進(jìn)入直播.

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《東華軟件股份公司2015年年度報(bào)告》全文及摘要2.《2015年度董事會工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2015年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于聘任2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

2015年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露

第1次2016年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤約40918.65萬元~53194.25萬元，增長0.00%~30.00%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-26披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績快報(bào)：每股收益0.7172元
二，經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況情況說明 1.報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營狀況，財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5，620，140，343.11元，比上年同期增長8.68%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1，124，748，317.97元，比上年同期增長4.02%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1，204，526，859.82元，比上年同期增長7.08%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1，104，328，896.75元，比上年同期增長6.32%. 報(bào)告期內(nèi)，一方面，公司在保持原有業(yè)務(wù)持續(xù)增長的同時(shí)，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，推崇業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，用互聯(lián)網(wǎng)思維逐步完善傳統(tǒng)軟件企業(yè)運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)公司利潤穩(wěn)步增長；另一方面，公司借助收購，參股等方式，繼續(xù)在外延式發(fā)展這條路上大步前行，利用資本市場的發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)公司并購整合，發(fā)展壯大. 2.增減變動浮動達(dá)30%以上的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)說明 總資產(chǎn)比上年同期增長39.97%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年同期增長34.58%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)31.73%.主要原因系公司2015年度利潤增長，發(fā)行股份購買深圳市至高通信技術(shù)發(fā)展有限公司，東華萬興新銳科技發(fā)展有限公司，公司控股子公司東華互聯(lián)宜家有限公司少數(shù)股東所有者投入及被投資單位-北京東方通科技股份有限公司按公允價(jià)值計(jì)量所致.

股東大會，召開通知公告日：2016-04-26，股權(quán)登記日：2016-05-12，會議召開日：2016-05-17，會議登記時(shí)間：2016-05-16起。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-04-26；

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

從滬深300成分中剔除

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
公司預(yù)告：凈利潤約40918.65萬元~53194.25萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月26日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測2016年半年度略增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）:40，918.65至53，194.25；凈利潤變動幅度:0.00%至30.00%；業(yè)績變動的原因說明:公司業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展，在維護(hù)好老客戶的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展新的客戶，大力拓展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品。同時(shí)公司積極推進(jìn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，全面進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及智慧城市行業(yè)，公司整體發(fā)展向好，訂單穩(wěn)步增長。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-15，
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路紫金數(shù)碼園3號樓東華合創(chuàng)大廈16層會議室

2017-09-18召開臨時(shí)股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-17至2017-09-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-18，投票代碼：362065

2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入25.19億元，同比去年16.21% ，凈利潤為6.13億元，，同比去年87.79%，
基本EPS為0.39元，加權(quán)平均ROE為6.86%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-03-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)

停牌原因：重大事項(xiàng);2016-03-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2015-12-22)