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第2次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1300萬(wàn)元~5000萬(wàn)元,下降85.14%~96.14%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、汽車(chē)行業(yè)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)、運(yùn)鈔車(chē)市場(chǎng)萎縮等因素影響，未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期較不樂(lè)觀。公司判斷因收購(gòu)寶龍汽車(chē)和寧波四維爾兩家公司形成的商譽(yù)所在資產(chǎn)組出現(xiàn)了減值跡象，進(jìn)行減值測(cè)試后預(yù)計(jì)將計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備金額25,000萬(wàn)元~30,000萬(wàn)元，從而導(dǎo)致公司2019年度業(yè)績(jī)大幅下降。2、公司汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售量同比保持平穩(wěn)，但受汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)下滑和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，關(guān)稅成本同比大幅增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降；寶龍汽車(chē)報(bào)告期內(nèi)獲取的訂單同比減少，產(chǎn)銷(xiāo)量及效益同比大幅下降。截至本公告披露日，公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，本次擬計(jì)提商譽(yù)減值事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和現(xiàn)金流。若剔除商譽(yù)減值因素，預(yù)計(jì)2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為31,300.00萬(wàn)元~34,665.00萬(wàn)元，同比變動(dòng)幅度為-20.13%~-11.55%。

2020年01月23日公布的2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日—2019年12月31日,預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:1,300萬(wàn)元-5,000萬(wàn)元,比上年同期下降:85.14%-96.14%,業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行,汽車(chē)行業(yè)疲軟,中美貿(mào)易戰(zhàn),運(yùn)鈔車(chē)市場(chǎng)萎縮等因素影響,未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期較不樂(lè)觀.公司判斷因收購(gòu)寶龍汽車(chē)和寧波四維爾兩家公司形成的商譽(yù)所在資產(chǎn)組出現(xiàn)了減值跡象,進(jìn)行減值測(cè)試后預(yù)計(jì)將計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備金額25,000萬(wàn)元~30,000萬(wàn)元,從而導(dǎo)致公司2019年度業(yè)績(jī)大幅下降.2,公司汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售量同比保持平穩(wěn),但受汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)下滑和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響,關(guān)稅成本同比大幅增加,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降;寶龍汽車(chē)報(bào)告期內(nèi)獲取的訂單同比減少,產(chǎn)銷(xiāo)量及效益同比大幅下降.截至本公告披露日,公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定,本次擬計(jì)提商譽(yù)減值事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展產(chǎn)生重大影響,亦不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和現(xiàn)金流.若剔除商譽(yù)減值因素,預(yù)計(jì)2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為31,300.00萬(wàn)元~34,665.00萬(wàn)元,同比變動(dòng)幅度為-20.13%~-11.55%.

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約31298.00萬(wàn)元~34665.00萬(wàn)元,下降11.55%~20.14%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)下滑的環(huán)境下，公司汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)雖銷(xiāo)售量保持平穩(wěn)，但新投入產(chǎn)能利用未達(dá)預(yù)期。2、自2019年5月10日開(kāi)始美國(guó)對(duì)2000億美元中國(guó)輸美商品的關(guān)稅稅率從10%上調(diào)至25%，公司出口美國(guó)產(chǎn)品均在加征關(guān)稅清單范圍內(nèi)，關(guān)稅成本同比大幅增加，其中1-9月同比增加超過(guò)4000萬(wàn)元。3、寶龍汽車(chē)今年獲取的訂單同比減少，產(chǎn)銷(xiāo)量與效益同比大幅下降。4、報(bào)告期內(nèi)公司加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備、技術(shù)研發(fā)平臺(tái)等軟硬件方面的建設(shè)，研發(fā)費(fèi)用同比有較大幅度增長(zhǎng)。

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約18506.28萬(wàn)元~22776.96萬(wàn)元,下降20.00%~35.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、剔除香港公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)收入，受?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)下滑影響，公司汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量同比下降；2、自2019年5月10日開(kāi)始美國(guó)對(duì)2000億美元中國(guó)輸美商品的關(guān)稅稅率從10%上調(diào)至25%，公司出口美國(guó)產(chǎn)品均在加征關(guān)稅清單范圍內(nèi)，關(guān)稅成本同比大幅增加；3、報(bào)告期內(nèi)公司加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備、技術(shù)研發(fā)平臺(tái)等軟硬件方面的建設(shè)，研發(fā)費(fèi)用同比有較大幅度增長(zhǎng)。

復(fù)牌

重大事項(xiàng)，2016-04-13起特停

2018年年報(bào)分紅：10派3.15元
分紅派息日：2019-07-01；

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于確定部分董事薪酬的議案》2.《關(guān)于確定獨(dú)立董事津貼的議案》3.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2019-08-16召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-13至2019-08-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號(hào)天盈廣場(chǎng)東塔3001廣東鴻圖廣州運(yùn)營(yíng)中心

2019-07-17，夏軍將2017-06-08質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的170.8556萬(wàn)股股票解押。
2019-07-17，寧波星瑜投資有限公司將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的179.8479萬(wàn)股股票解押。
2019-07-17，上?？坡勍顿Y中心(有限合伙)將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的217.2563萬(wàn)股股票解押。
2019-07-17，寧波匯鑫投資有限公司將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的287.7567萬(wàn)股股票解押。
2019-07-17，上海四維爾控股集團(tuán)有限公司將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的1259.2951萬(wàn)股股票解押。

2018年年報(bào)分紅：10派3.15元
分紅派息日：2019-07-01；

2018年年報(bào)分紅：10派3.15元
分紅除權(quán)日：2019-07-01；派息日2019-07-01

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的廣東鴻圖科技股份有限公司A 股普通股。本計(jì)劃擬授予的股票數(shù)量不超過(guò) 2，480，000 股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總數(shù) 248，023，001 股不超過(guò) 1%。本計(jì)劃有效期為 60 個(gè)月，自限制性股票授予之日起計(jì)算。激勵(lì)對(duì)象自獲授限制性股票之日起 2 年內(nèi)為鎖定期。本計(jì)劃限制性股票的首次授予價(jià)格為 10.81 元/股。

2018-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于制定<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2018-2020)>的議案》2.《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》3.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》4.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》5.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》7.《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào),采取填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》8.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜的議案》9.《關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》10.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》11.《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2018-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-23至2018-08-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-24，投票代碼：362101

2018-08-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-17，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-08-20至2018-08-21，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號(hào)天盈廣場(chǎng)東塔3001廣東鴻圖廣州運(yùn)營(yíng)中心

2011-12-07，高要鴻圖工業(yè)有限公司將持有的507萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部

2018-08-02，高要鴻圖工業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部的507萬(wàn)股股票解押

2018-02-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于確定副董事長(zhǎng)薪酬的議案》2.《關(guān)于公司2018年度為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

2018-02-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-26至2018-02-27，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-27，投票代碼：362101

2018-02-27召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-22至2018-02-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號(hào)天盈廣場(chǎng)東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約29065萬(wàn)元~34048萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%~105.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：（1）受銷(xiāo)售市場(chǎng)的積極開(kāi)拓北美市場(chǎng)需求旺盛產(chǎn)品訂單增加影響全資子公司“南通鴻圖”產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放銷(xiāo)售收入有較大幅度增長(zhǎng)同時(shí)得益于管理的提升業(yè)績(jī)較上年同期增加明顯。（2）全資子公司“武漢鴻圖”銷(xiāo)售量提升生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量得到改善和提升第三季度實(shí)現(xiàn)盈利對(duì)整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用。（3）公司于2016年8月收購(gòu)了廣東寶龍汽車(chē)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“寶龍汽車(chē)”）60%股權(quán)另外通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)寧波四維爾100%股權(quán)寧波四維爾于4月納入到合并報(bào)表范圍對(duì)整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用。（4）綜合考慮我們預(yù)計(jì)2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為75%~105%。

2017-10-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項(xiàng)

2017-10-23召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-10-16，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-10-18至2017-10-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號(hào)天盈廣場(chǎng)東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于 2017 年下半年新增對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》2.《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：362101

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號(hào)天盈廣場(chǎng)東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

2017-06-07召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改的議案》

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-07；

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-16至2017-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司2016年年度報(bào)告》及其摘要4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的方案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-08 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-05，股權(quán)登記日：2017-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《廣東鴻圖科技股份有限公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)修訂稿》及其摘要2.《關(guān)于制定的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-05，股權(quán)登記日：2017-04-13，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《廣東鴻圖科技股份有限公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)修訂稿》及其摘要2.《關(guān)于制定的議案》3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國(guó)商務(wù)部反壟斷局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商務(wù)部反壟斷局”）出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》。20161209：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20161101：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（162809號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于于2016年9月1日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產(chǎn)重組的整體方案為公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海四維爾控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維爾集團(tuán)”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美國(guó)邦盛”）、慈溪市鈳迪機(jī)械配件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鈳迪機(jī)械”）、寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯鑫投資”）、上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱(chēng)“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的寧波四維爾工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”、“本次交易”），同時(shí)擬向廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科創(chuàng)公司”）、肇慶市高要區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高要國(guó)資”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安鵬資本”）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)986，820，000元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次募集配套資金”）。本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易也構(gòu)成重大重組。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)164826039.75元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會(huì)議召開(kāi)日：2017-03-01，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度為子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

20161221：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月21日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“并購(gòu)重組委”）于2016年12月21日召開(kāi)的2016年第98次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國(guó)商務(wù)部反壟斷局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商務(wù)部反壟斷局”）出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》。20161209：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20161101：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（162809號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于于2016年9月1日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產(chǎn)重組的整體方案為公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海四維爾控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維爾集團(tuán)”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美國(guó)邦盛”）、慈溪市鈳迪機(jī)械配件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鈳迪機(jī)械”）、寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯鑫投資”）、上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱(chēng)“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的寧波四維爾工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”、“本次交易”），同時(shí)擬向廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科創(chuàng)公司”）、肇慶市高要區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高要國(guó)資”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安鵬資本”）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)986，820，000元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次募集配套資金”）。本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易也構(gòu)成重大重組。

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.67元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明 2015年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入225，868.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.98%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14，424.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.07%，利潤(rùn)總額14，528.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.50%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市司股東的凈利潤(rùn)12，832.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.80%.業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)的原因主要是:(1)司以提升效率，全面推進(jìn)精益生產(chǎn)，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度與投入為主線(xiàn)，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，同時(shí)提升公司統(tǒng)籌管控及降本增效措施等管控能力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)(2)全資控股子公司 “南通鴻圖”完成了業(yè)務(wù)和管理上的整合，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)等得到改善和提升，2015年度與2014年度相比較，營(yíng)業(yè)收入有較大幅度增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)了較大的提升，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用. 截至2015年末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)276，157.66萬(wàn)元，股東權(quán)益145，609.9萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)7.68元，分別較2014年末增長(zhǎng)8.19%，7.01%，9.09%.

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-15)

20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國(guó)商務(wù)部反壟斷局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商務(wù)部反壟斷局”）出具的《不實(shí)施進(jìn)一步審查通知》。20161209：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)回復(fù)。20161101：第一次證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（162809號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于于2016年9月1日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產(chǎn)重組的整體方案為公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海四維爾控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維爾集團(tuán)”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美國(guó)邦盛”）、慈溪市鈳迪機(jī)械配件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鈳迪機(jī)械”）、寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯鑫投資”）、上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱(chēng)“交易對(duì)方”）合計(jì)持有的寧波四維爾工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）100%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)”、“本次交易”），同時(shí)擬向廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科創(chuàng)公司”）、肇慶市高要區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高要國(guó)資”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安鵬資本”）非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)986，820，000元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次募集配套資金”）。本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易也構(gòu)成重大重組。

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2866萬(wàn)元~3613萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.00%~45.00%

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-15)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-15)

自2016-12-15起停牌；2016-12-15重大事項(xiàng)

變更前：發(fā)行數(shù)量：5094.5792萬(wàn)股募集資金：本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 986820000元，將用于支付購(gòu)買(mǎi)四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司子公司年產(chǎn) 500 萬(wàn)套汽車(chē)飾件項(xiàng)目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費(fèi)用。變更后：發(fā)行數(shù)量：5049.05萬(wàn)股募集資金：本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)978000985元，將用于支付購(gòu)買(mǎi)四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司子公司年產(chǎn) 500 萬(wàn)套汽車(chē)飾件項(xiàng)目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費(fèi)用。

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約16085.63萬(wàn)元~19302.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.00%~50.00%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》7.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》8.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.《關(guān)于公司與配套融資發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂的議案》10.《關(guān)于及其摘要的議案》11.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告和備考合并務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告的議案》"12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》14.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市情形的議案》17.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》

復(fù)牌

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》7.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》8.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.《關(guān)于公司與配套融資發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂的議案》10.《關(guān)于及其摘要的議案》11.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告和備考合并務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告的議案》"12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》14.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市情形的議案》17.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》

方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票。股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的廣東鴻圖科技股份有限公司A 股普通股。本計(jì)劃擬授予的股票數(shù)量不超過(guò) 2，480，000 股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告日公司股本總數(shù) 248，023，001 股不超過(guò) 1%。本計(jì)劃有效期為 60 個(gè)月，自限制性股票授予之日起計(jì)算。激勵(lì)對(duì)象自獲授限制性股票之日起 2 年內(nèi)為鎖定期。本計(jì)劃限制性股票的首次授予價(jià)格為 10.81 元/股。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

2020年01月23日公布的2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年年度預(yù)減,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日—2019年12月31日,預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:1,300萬(wàn)元-5,000萬(wàn)元,比上年同期下降:85.14%-96.14%,業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:1,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行,汽車(chē)行業(yè)疲軟,中美貿(mào)易戰(zhàn),運(yùn)鈔車(chē)市場(chǎng)萎縮等因素影響,未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期較不樂(lè)觀.公司判斷因收購(gòu)寶龍汽車(chē)和寧波四維爾兩家公司形成的商譽(yù)所在資產(chǎn)組出現(xiàn)了減值跡象,進(jìn)行減值測(cè)試后預(yù)計(jì)將計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備金額25,000萬(wàn)元~30,000萬(wàn)元,從而導(dǎo)致公司2019年度業(yè)績(jī)大幅下降.2,公司汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售量同比保持平穩(wěn),但受汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)下滑和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響,關(guān)稅成本同比大幅增加,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降;寶龍汽車(chē)報(bào)告期內(nèi)獲取的訂單同比減少,產(chǎn)銷(xiāo)量及效益同比大幅下降.截至本公告披露日,公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定,本次擬計(jì)提商譽(yù)減值事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展產(chǎn)生重大影響,亦不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和現(xiàn)金流.若剔除商譽(yù)減值因素,預(yù)計(jì)2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為31,300.00萬(wàn)元~34,665.00萬(wàn)元,同比變動(dòng)幅度為-20.13%~-11.55%.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會(huì)議召開(kāi)日：2016-09-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》7.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》8.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.《關(guān)于公司與配套融資發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂的議案》10.《關(guān)于及其摘要的議案》11.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告，評(píng)估報(bào)告和備考合并務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告的議案》"12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》14.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的議案》15.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市情形的議案》17.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07

2016年年報(bào)分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-07；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

分紅預(yù)案公告日:2016-08-25；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5234萬(wàn)元~6804萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，234至6，804；幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：廣東鴻圖本部業(yè)績(jī)較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項(xiàng)目投資進(jìn)度的推進(jìn)，相應(yīng)的費(fèi)用隨之增加，影響整體業(yè)績(jī)；但全資控股子公司“南通鴻圖”營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對(duì)整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用；綜合考慮，我們預(yù)計(jì)2016年第二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為0%~30%。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

2011-12-07，高要鴻圖工業(yè)有限公司將持有的507萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部

2018-08-02，高要鴻圖工業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部的507萬(wàn)股股票解押

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

20160816：截至本公告披露日，公司已按照與交易對(duì)方李雁來(lái)、王明方、羅大軍、謝靜簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定完成了收購(gòu)寶龍汽車(chē) 60%股權(quán)的交割及相關(guān)工商變更登記手續(xù)。交割完成后，寶龍汽車(chē)成為公司的控股子公司。20160723：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“廣東鴻圖”）為推動(dòng)通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)從汽車(chē)零部件延伸至整車(chē)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，經(jīng)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)廣東寶龍汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶龍汽車(chē)”、“標(biāo)的公司”）60%股權(quán)。寶龍汽車(chē)是國(guó)內(nèi)最早從事防彈運(yùn)鈔車(chē)技術(shù)研究的企業(yè)之一，具有防彈運(yùn)鈔車(chē)和軍警車(chē)特種車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，行業(yè)壁壘深厚，未來(lái)業(yè)務(wù)前景良好，公司通過(guò)收購(gòu)寶龍汽車(chē)60%股權(quán)，將推動(dòng)公司外延式發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，為公司未來(lái)發(fā)展注入動(dòng)力。本次交易完成后，寶龍汽車(chē)將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍，根據(jù)協(xié)議約定的業(yè)績(jī)承諾目標(biāo)及收購(gòu)后雙方形成的協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和整體價(jià)值。

變更前：發(fā)行數(shù)量：5094.5792萬(wàn)股募集資金：本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 986820000元，將用于支付購(gòu)買(mǎi)四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司子公司年產(chǎn) 500 萬(wàn)套汽車(chē)飾件項(xiàng)目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費(fèi)用。變更后：發(fā)行數(shù)量：5049.05萬(wàn)股募集資金：本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)978000985元，將用于支付購(gòu)買(mǎi)四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司子公司年產(chǎn) 500 萬(wàn)套汽車(chē)飾件項(xiàng)目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費(fèi)用。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

20160816：截至本公告披露日，公司已按照與交易對(duì)方李雁來(lái)、王明方、羅大軍、謝靜簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定完成了收購(gòu)寶龍汽車(chē) 60%股權(quán)的交割及相關(guān)工商變更登記手續(xù)。交割完成后，寶龍汽車(chē)成為公司的控股子公司。20160723：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“廣東鴻圖”）為推動(dòng)通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)從汽車(chē)零部件延伸至整車(chē)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，經(jīng)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)廣東寶龍汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶龍汽車(chē)”、“標(biāo)的公司”）60%股權(quán)。寶龍汽車(chē)是國(guó)內(nèi)最早從事防彈運(yùn)鈔車(chē)技術(shù)研究的企業(yè)之一，具有防彈運(yùn)鈔車(chē)和軍警車(chē)特種車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，行業(yè)壁壘深厚，未來(lái)業(yè)務(wù)前景良好，公司通過(guò)收購(gòu)寶龍汽車(chē)60%股權(quán)，將推動(dòng)公司外延式發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，為公司未來(lái)發(fā)展注入動(dòng)力。本次交易完成后，寶龍汽車(chē)將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍，根據(jù)協(xié)議約定的業(yè)績(jī)承諾目標(biāo)及收購(gòu)后雙方形成的協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和整體價(jià)值。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)164826039.75元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-27。

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
認(rèn)購(gòu)代碼：082101
認(rèn)購(gòu)截止日:2016-04-19

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2866萬(wàn)元~3613萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.00%~45.00%
2016年03月29日公布的2015年年度報(bào)告摘要，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間:2，866至3，613萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:15.00%至45.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:廣東鴻圖本部業(yè)績(jī)較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項(xiàng)目投資進(jìn)度的推進(jìn)，相應(yīng)的費(fèi)用隨之增加，影響整體業(yè)績(jī)；但全資控股子公司“南通鴻圖”營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對(duì)整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用。綜合考慮，我們預(yù)計(jì)2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為15%~45%。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

配股路演：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-11 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
認(rèn)購(gòu)代碼：082101

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
認(rèn)購(gòu)日期2016-04-13至2016-04-19

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

配股股份上市日:2016-04-29；本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
上市數(shù)量：5632.3001萬(wàn)股，占流通盤(pán)22.71%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-25披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5234萬(wàn)元~6804萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，234至6，804；幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：廣東鴻圖本部業(yè)績(jī)較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項(xiàng)目投資進(jìn)度的推進(jìn)，相應(yīng)的費(fèi)用隨之增加，影響整體業(yè)績(jī)；但全資控股子公司“南通鴻圖”營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對(duì)整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用；綜合考慮，我們預(yù)計(jì)2016年第二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為0%~30%。

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于確定公司副董事長(zhǎng)廖堅(jiān)先生薪酬的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于確定公司副董事長(zhǎng)廖堅(jiān)先生薪酬的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開(kāi)日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于確定公司副董事長(zhǎng)廖堅(jiān)先生薪酬的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號(hào)天盈廣場(chǎng)東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

2017-08-25召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-25，投票代碼：362101

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入21.28億元，同比去年81.18% ，凈利潤(rùn)為1.53億元，，同比去年160.64%，
基本EPS為0.54元，加權(quán)平均ROE為4.82%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

自2016-05-03起停牌；2016-05-03重大事項(xiàng)

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2866萬(wàn)元~3613萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.00%~45.00%
2016年03月29日公布的2015年年度報(bào)告摘要，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間:2，866至3，613萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度:15.00%至45.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明:廣東鴻圖本部業(yè)績(jī)較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項(xiàng)目投資進(jìn)度的推進(jìn)，相應(yīng)的費(fèi)用隨之增加，影響整體業(yè)績(jī)；但全資控股子公司“南通鴻圖”營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對(duì)整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用。綜合考慮，我們預(yù)計(jì)2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為15%~45%。

配股股份上市日:2016-04-29；本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
上市數(shù)量：5632.3001萬(wàn)股，占流通盤(pán)22.71%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-26；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司二〇一五年年度報(bào)告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘二〇一六年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度為全資子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
認(rèn)購(gòu)日期2016-04-13至2016-04-19

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司二〇一五年年度報(bào)告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘二〇一六年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度為全資子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

復(fù)牌

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-04。

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
認(rèn)購(gòu)代碼：082101

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-25，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會(huì)報(bào)告》2.《公司二〇一五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《公司二〇一五年年度報(bào)告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《關(guān)于公司二〇一五年度利潤(rùn)分配方案的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘二〇一六年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度為全資子公司申請(qǐng)授信額度或貸款提供擔(dān)保的議案》

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

停牌原因：重大事項(xiàng)；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
認(rèn)購(gòu)代碼：082101
認(rèn)購(gòu)截止日:2016-04-19

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項(xiàng)

重大事項(xiàng)，2016-04-13起特停

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

配股路演：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-11 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

本次配股：10配3，配股價(jià)9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長(zhǎng)公司2015年第一期員工持股計(jì)劃標(biāo)的股票購(gòu)買(mǎi)期的議案

第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約2866萬(wàn)元~3613萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.00%~45.00%

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.67元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明 2015年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入225，868.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.98%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14，424.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.07%，利潤(rùn)總額14，528.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.50%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市司股東的凈利潤(rùn)12，832.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.80%.業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)的原因主要是:(1)司以提升效率，全面推進(jìn)精益生產(chǎn)，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度與投入為主線(xiàn)，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，同時(shí)提升公司統(tǒng)籌管控及降本增效措施等管控能力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)(2)全資控股子公司 “南通鴻圖”完成了業(yè)務(wù)和管理上的整合，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)等得到改善和提升，2015年度與2014年度相比較，營(yíng)業(yè)收入有較大幅度增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)了較大的提升，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)有拉動(dòng)作用. 截至2015年末，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)276，157.66萬(wàn)元，股東權(quán)益145，609.9萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)7.68元，分別較2014年末增長(zhǎng)8.19%，7.01%，9.09%.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-24。

分紅預(yù)案公告日:2016-03-29；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-06，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-07起。