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第2次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約1300萬元~5000萬元,下降85.14%~96.14%
業(yè)績變動原因說明：1、受宏觀經(jīng)濟下行、汽車行業(yè)疲軟、中美貿(mào)易戰(zhàn)、運鈔車市場萎縮等因素影響，未來市場預期較不樂觀。公司判斷因收購寶龍汽車和寧波四維爾兩家公司形成的商譽所在資產(chǎn)組出現(xiàn)了減值跡象，進行減值測試后預計將計提商譽減值準備金額25,000萬元~30,000萬元，從而導致公司2019年度業(yè)績大幅下降。2、公司汽車零部件業(yè)務的銷售量同比保持平穩(wěn)，但受汽車行業(yè)市場下滑和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，關(guān)稅成本同比大幅增加，導致營業(yè)利潤同比下降；寶龍汽車報告期內(nèi)獲取的訂單同比減少，產(chǎn)銷量及效益同比大幅下降。截至本公告披露日，公司經(jīng)營情況穩(wěn)定，本次擬計提商譽減值事項不會對公司的日常經(jīng)營管理和主營業(yè)務正常開展產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力和現(xiàn)金流。若剔除商譽減值因素，預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為31,300.00萬元~34,665.00萬元，同比變動幅度為-20.13%~-11.55%。

2020年01月23日公布的2019年度業(yè)績預告,預測2019年年度預減,預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2019年1月1日—2019年12月31日,預計的業(yè)績:同向下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:1,300萬元-5,000萬元,比上年同期下降:85.14%-96.14%,業(yè)績變動原因說明:1,受宏觀經(jīng)濟下行,汽車行業(yè)疲軟,中美貿(mào)易戰(zhàn),運鈔車市場萎縮等因素影響,未來市場預期較不樂觀.公司判斷因收購寶龍汽車和寧波四維爾兩家公司形成的商譽所在資產(chǎn)組出現(xiàn)了減值跡象,進行減值測試后預計將計提商譽減值準備金額25,000萬元~30,000萬元,從而導致公司2019年度業(yè)績大幅下降.2,公司汽車零部件業(yè)務的銷售量同比保持平穩(wěn),但受汽車行業(yè)市場下滑和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響,關(guān)稅成本同比大幅增加,導致營業(yè)利潤同比下降;寶龍汽車報告期內(nèi)獲取的訂單同比減少,產(chǎn)銷量及效益同比大幅下降.截至本公告披露日,公司經(jīng)營情況穩(wěn)定,本次擬計提商譽減值事項不會對公司的日常經(jīng)營管理和主營業(yè)務正常開展產(chǎn)生重大影響,亦不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力和現(xiàn)金流.若剔除商譽減值因素,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為31,300.00萬元~34,665.00萬元,同比變動幅度為-20.13%~-11.55%.

第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預測業(yè)績：凈利潤約31298.00萬元~34665.00萬元,下降11.55%~20.14%
業(yè)績變動原因說明：1、在國內(nèi)汽車市場連續(xù)下滑的環(huán)境下，公司汽車零部件業(yè)務雖銷售量保持平穩(wěn)，但新投入產(chǎn)能利用未達預期。2、自2019年5月10日開始美國對2000億美元中國輸美商品的關(guān)稅稅率從10%上調(diào)至25%，公司出口美國產(chǎn)品均在加征關(guān)稅清單范圍內(nèi)，關(guān)稅成本同比大幅增加，其中1-9月同比增加超過4000萬元。3、寶龍汽車今年獲取的訂單同比減少，產(chǎn)銷量與效益同比大幅下降。4、報告期內(nèi)公司加大研發(fā)投入力度，加強人才培養(yǎng)和儲備、技術(shù)研發(fā)平臺等軟硬件方面的建設(shè)，研發(fā)費用同比有較大幅度增長。

第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略減，預測業(yè)績：凈利潤約18506.28萬元~22776.96萬元,下降20.00%~35.00%
業(yè)績變動原因說明：1、剔除香港公司的貿(mào)易業(yè)務收入，受國內(nèi)汽車市場連續(xù)下滑影響，公司汽車零部件業(yè)務銷售量同比下降；2、自2019年5月10日開始美國對2000億美元中國輸美商品的關(guān)稅稅率從10%上調(diào)至25%，公司出口美國產(chǎn)品均在加征關(guān)稅清單范圍內(nèi)，關(guān)稅成本同比大幅增加；3、報告期內(nèi)公司加大研發(fā)投入力度，加強人才培養(yǎng)和儲備、技術(shù)研發(fā)平臺等軟硬件方面的建設(shè)，研發(fā)費用同比有較大幅度增長。

復牌

重大事項，2016-04-13起特停

2018年年報分紅：10派3.15元
分紅派息日：2019-07-01；

2019-08-16召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于確定部分董事薪酬的議案》2.《關(guān)于確定獨立董事津貼的議案》3.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》4.《關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機構(gòu)的議案》

分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-08-16召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-13至2019-08-14，
召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州運營中心

2019-07-17，夏軍將2017-06-08質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的170.8556萬股股票解押。
2019-07-17，寧波星瑜投資有限公司將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的179.8479萬股股票解押。
2019-07-17，上?？坡勍顿Y中心(有限合伙)將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的217.2563萬股股票解押。
2019-07-17，寧波匯鑫投資有限公司將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的287.7567萬股股票解押。
2019-07-17，上海四維爾控股集團有限公司將2017-06-09質(zhì)押給廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的1259.2951萬股股票解押。

2018年年報分紅：10派3.15元
分紅派息日：2019-07-01；

2018年年報分紅：10派3.15元
分紅除權(quán)日：2019-07-01；派息日2019-07-01

方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的廣東鴻圖科技股份有限公司A 股普通股。本計劃擬授予的股票數(shù)量不超過 2，480，000 股，占激勵計劃草案公告日公司股本總數(shù) 248，023，001 股不超過 1%。本計劃有效期為 60 個月，自限制性股票授予之日起計算。激勵對象自獲授限制性股票之日起 2 年內(nèi)為鎖定期。本計劃限制性股票的首次授予價格為 10.81 元/股。

2018-08-24召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于制定<未來三年股東回報規(guī)劃(2018-2020)>的議案》2.《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》3.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》4.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》5.《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》6.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》7.《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報,采取填補措施及相關(guān)承諾的議案》8.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜的議案》9.《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》10.《關(guān)于修改<公司章程>的議案》11.《關(guān)于補選第六屆董事會獨立董事的議案》

2018-08-24召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-23至2018-08-24，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-24，投票代碼：362101

2018-08-24召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-08-17，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-20至2018-08-21，
召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州運營中心

2011-12-07，高要鴻圖工業(yè)有限公司將持有的507萬股股票質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營業(yè)部

2018-08-02，高要鴻圖工業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營業(yè)部的507萬股股票解押

2018-02-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于確定副董事長薪酬的議案》2.《關(guān)于公司2018年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

2018-02-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-26至2018-02-27，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-27，投票代碼：362101

2018-02-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-02-14，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-22至2018-02-23，
召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約29065萬元~34048萬元，增長75.00%~105.00%
業(yè)績變動原因說明：（1）受銷售市場的積極開拓北美市場需求旺盛產(chǎn)品訂單增加影響全資子公司“南通鴻圖”產(chǎn)能得到進一步釋放銷售收入有較大幅度增長同時得益于管理的提升業(yè)績較上年同期增加明顯。（2）全資子公司“武漢鴻圖”銷售量提升生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量得到改善和提升第三季度實現(xiàn)盈利對整體業(yè)績有拉動作用。（3）公司于2016年8月收購了廣東寶龍汽車有限公司（簡稱“寶龍汽車”）60%股權(quán)另外通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買寧波四維爾100%股權(quán)寧波四維爾于4月納入到合并報表范圍對整體業(yè)績有拉動作用。（4）綜合考慮我們預計2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為75%~105%。

2017-10-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于補選第六屆董事會董事的議案》2.《關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項

2017-10-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-16，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-18至2017-10-19，
召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

2017-08-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于 2017 年下半年新增對子公司提供擔保的議案》2.《關(guān)于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》3.《關(guān)于補選第六屆董事會獨立董事的議案》

2017-08-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-25，投票代碼：362101

分紅股東大會公告日:2016-04-26；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-22披露

2017-08-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

2017-06-07召開臨時股東大會
，審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改的議案》

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-07；

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07

2016年年報分紅：10派1元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-06；除權(quán)日2017-06-07 派息日2017-06-07

股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-12，會議召開日：2017-05-19，會議登記時間：2017-05-16至2017-05-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司2016年度董事會報告》2.《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司2016年年度報告》及其摘要4.《2016年度財務決算報告》5.《關(guān)于公司2016年度利潤分配的方案》6.《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案》

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-08 15:00-17:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-05，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《廣東鴻圖科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要2.《關(guān)于制定的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-04-05，股權(quán)登記日：2017-04-13，會議召開日：2017-04-20，會議登記時間：2017-04-17至2017-04-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.《廣東鴻圖科技股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)修訂稿》及其摘要2.《關(guān)于制定的議案》3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國商務部反壟斷局（以下簡稱“商務部反壟斷局”）出具的《不實施進一步審查通知》。20161209：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20161101：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（162809號），中國證監(jiān)會依法對本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于于2016年9月1日召開，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產(chǎn)重組的整體方案為公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海四維爾控股集團有限公司（以下簡稱“四維爾集團”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡稱“美國邦盛”）、慈溪市鈳迪機械配件有限公司（以下簡稱“鈳迪機械”）、寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡稱“匯鑫投資”）、上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）（以下簡稱“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡稱“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱“交易對方”）合計持有的寧波四維爾工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權(quán)（以下簡稱“本次購買資產(chǎn)”、“本次交易”），同時擬向廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“科創(chuàng)公司”）、肇慶市高要區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“高要國資”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過986，820，000元（以下簡稱“本次募集配套資金”）。本次購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響本次購買資產(chǎn)的實施。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易也構(gòu)成重大重組。

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤164826039.75元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-22，會議召開日：2017-03-01，會議登記時間：2017-02-24至2017-02-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2017年度為子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

20161221：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）通知，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）于2016年12月21日召開的2016年第98次并購重組委工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國商務部反壟斷局（以下簡稱“商務部反壟斷局”）出具的《不實施進一步審查通知》。20161209：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20161101：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（162809號），中國證監(jiān)會依法對本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于于2016年9月1日召開，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產(chǎn)重組的整體方案為公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海四維爾控股集團有限公司（以下簡稱“四維爾集團”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡稱“美國邦盛”）、慈溪市鈳迪機械配件有限公司（以下簡稱“鈳迪機械”）、寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡稱“匯鑫投資”）、上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）（以下簡稱“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡稱“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱“交易對方”）合計持有的寧波四維爾工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權(quán)（以下簡稱“本次購買資產(chǎn)”、“本次交易”），同時擬向廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“科創(chuàng)公司”）、肇慶市高要區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“高要國資”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過986，820，000元（以下簡稱“本次募集配套資金”）。本次購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響本次購買資產(chǎn)的實施。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易也構(gòu)成重大重組。

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.67元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的簡要說明 2015年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入225，868.86萬元，同比增長1.98%；營業(yè)利潤14，424.1萬元，同比增長8.07%，利潤總額14，528.22萬元，同比增長5.50%，實現(xiàn)歸屬于上市司股東的凈利潤12，832.50萬元，同比增長8.80%.業(yè)績同比增長的原因主要是:(1)司以提升效率，全面推進精益生產(chǎn)，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度與投入為主線，堅持市場導和技術(shù)驅(qū)動，同時提升公司統(tǒng)籌管控及降本增效措施等管控能力，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長(2)全資控股子公司 “南通鴻圖”完成了業(yè)務和管理上的整合，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)等得到改善和提升，2015年度與2014年度相比較，營業(yè)收入有較大幅度增長，業(yè)績了較大的提升，實現(xiàn)了扭虧為盈，對公司整體業(yè)績有拉動作用. 截至2015年末，公司財務狀況良好，總資產(chǎn)276，157.66萬元，股東權(quán)益145，609.9萬元，每股凈資產(chǎn)7.68元，分別較2014年末增長8.19%，7.01%，9.09%.

停牌原因：重大事項；2016-12-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-15)

20161219：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月19日收到中華人民共和國商務部反壟斷局（以下簡稱“商務部反壟斷局”）出具的《不實施進一步審查通知》。20161209：第一次證監(jiān)會反饋意見回復。20161101：第一次證監(jiān)會反饋意見。20160930：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2016年9月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（162809號），中國證監(jiān)會依法對本公司提交的《廣東鴻圖科技股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。20160902：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議于于2016年9月1日召開，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》。本次重大資產(chǎn)重組的整體方案為公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海四維爾控股集團有限公司（以下簡稱“四維爾集團”）、FULL STATE AUTOMOBILE COMPONENTS CO.，LTD.（以下簡稱“美國邦盛”）、慈溪市鈳迪機械配件有限公司（以下簡稱“鈳迪機械”）、寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“維科精華”）、寧波匯鑫投資有限公司（以下簡稱“匯鑫投資”）、上?？坡勍顿Y中心（有限合伙）（以下簡稱“科聞投資”）、寧波星瑜投資有限公司（以下簡稱“星瑜投資”）、夏軍（以下合稱“交易對方”）合計持有的寧波四維爾工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權(quán)（以下簡稱“本次購買資產(chǎn)”、“本次交易”），同時擬向廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“科創(chuàng)公司”）、肇慶市高要區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“高要國資”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過986，820，000元（以下簡稱“本次募集配套資金”）。本次購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終發(fā)行成功與否不影響本次購買資產(chǎn)的實施。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易也構(gòu)成重大重組。

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%

停牌原因：重大事項；2016-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-15)

停牌原因：重大事項；2016-12-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-12-15)

自2016-12-15起停牌；2016-12-15重大事項

變更前：發(fā)行數(shù)量：5094.5792萬股募集資金：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 986820000元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價、標的公司子公司年產(chǎn) 500 萬套汽車飾件項目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費用。變更后：發(fā)行數(shù)量：5049.05萬股募集資金：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過978000985元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價、標的公司子公司年產(chǎn) 500 萬套汽車飾件項目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費用。

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約16085.63萬元~19302.75萬元，增長25.00%~50.00%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》7.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》8.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.《關(guān)于公司與配套融資發(fā)行股份的認購對象簽訂的議案》10.《關(guān)于及其摘要的議案》11.《關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計報告，評估報告和備考合并務報表審閱報告的議案》"12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》14.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》15.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市情形的議案》17.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價格波動未達到第五條相關(guān)標準的說明的議案》

復牌

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》7.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》8.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.《關(guān)于公司與配套融資發(fā)行股份的認購對象簽訂的議案》10.《關(guān)于及其摘要的議案》11.《關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計報告，評估報告和備考合并務報表審閱報告的議案》"12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》14.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》15.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市情形的議案》17.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價格波動未達到第五條相關(guān)標準的說明的議案》

方案摘要：本計劃所采用的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的廣東鴻圖科技股份有限公司A 股普通股。本計劃擬授予的股票數(shù)量不超過 2，480，000 股，占激勵計劃草案公告日公司股本總數(shù) 248，023，001 股不超過 1%。本計劃有效期為 60 個月，自限制性股票授予之日起計算。激勵對象自獲授限制性股票之日起 2 年內(nèi)為鎖定期。本計劃限制性股票的首次授予價格為 10.81 元/股。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

2020年01月23日公布的2019年度業(yè)績預告,預測2019年年度預減,預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2019年1月1日—2019年12月31日,預計的業(yè)績:同向下降,歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:1,300萬元-5,000萬元,比上年同期下降:85.14%-96.14%,業(yè)績變動原因說明:1,受宏觀經(jīng)濟下行,汽車行業(yè)疲軟,中美貿(mào)易戰(zhàn),運鈔車市場萎縮等因素影響,未來市場預期較不樂觀.公司判斷因收購寶龍汽車和寧波四維爾兩家公司形成的商譽所在資產(chǎn)組出現(xiàn)了減值跡象,進行減值測試后預計將計提商譽減值準備金額25,000萬元~30,000萬元,從而導致公司2019年度業(yè)績大幅下降.2,公司汽車零部件業(yè)務的銷售量同比保持平穩(wěn),但受汽車行業(yè)市場下滑和中美貿(mào)易摩擦等因素的影響,關(guān)稅成本同比大幅增加,導致營業(yè)利潤同比下降;寶龍汽車報告期內(nèi)獲取的訂單同比減少,產(chǎn)銷量及效益同比大幅下降.截至本公告披露日,公司經(jīng)營情況穩(wěn)定,本次擬計提商譽減值事項不會對公司的日常經(jīng)營管理和主營業(yè)務正常開展產(chǎn)生重大影響,亦不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力和現(xiàn)金流.若剔除商譽減值因素,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約為31,300.00萬元~34,665.00萬元,同比變動幅度為-20.13%~-11.55%.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-08，股權(quán)登記日：2016-09-19，會議召開日：2016-09-23，會議登記時間：2016-09-20至2016-09-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》3.《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四十三條規(guī)定的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》7.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》8.《關(guān)于簽訂附生效條件的的議案》9.《關(guān)于公司與配套融資發(fā)行股份的認購對象簽訂的議案》10.《關(guān)于及其摘要的議案》11.《關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計報告，評估報告和備考合并務報表審閱報告的議案》"12.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》13.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》14.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》15.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案》16.《關(guān)于本次交易不構(gòu)成第十三條規(guī)定的借殼上市情形的議案》17.《關(guān)于重大資產(chǎn)重組信息公布前股票價格波動未達到第五條相關(guān)標準的說明的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

2016年年報分紅：10派1元
分紅除權(quán)日：2017-06-07；派息日2017-06-07

2016年年報分紅：10派1元
分紅派息日：2017-06-07；

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-09-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

分紅預案公告日:2016-08-25；2016年中報分紅預案：不分紅

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約5234萬元~6804萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：5，234至6，804；幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績變動的原因說明：廣東鴻圖本部業(yè)績較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業(yè)績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業(yè)收入較上年同期有所增長，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對整體業(yè)績有拉動作用；綜合考慮，我們預計2016年第二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為0%~30%。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

2011-12-07，高要鴻圖工業(yè)有限公司將持有的507萬股股票質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營業(yè)部

2018-08-02，高要鴻圖工業(yè)有限公司持有并質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廣東省分行營業(yè)部的507萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-07起。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

20160816：截至本公告披露日，公司已按照與交易對方李雁來、王明方、羅大軍、謝靜簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定完成了收購寶龍汽車 60%股權(quán)的交割及相關(guān)工商變更登記手續(xù)。交割完成后，寶龍汽車成為公司的控股子公司。20160723：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“廣東鴻圖”）為推動通過并購重組實現(xiàn)外延式發(fā)展，實現(xiàn)從汽車零部件延伸至整車、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，經(jīng)第六屆董事會第四次會議審議通過，公司以現(xiàn)金方式收購廣東寶龍汽車有限公司（以下簡稱“寶龍汽車”、“標的公司”）60%股權(quán)。寶龍汽車是國內(nèi)最早從事防彈運鈔車技術(shù)研究的企業(yè)之一，具有防彈運鈔車和軍警車特種車生產(chǎn)資質(zhì)，行業(yè)壁壘深厚，未來業(yè)務前景良好，公司通過收購寶龍汽車60%股權(quán)，將推動公司外延式發(fā)展，有利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，為公司未來發(fā)展注入動力。本次交易完成后，寶龍汽車將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍，根據(jù)協(xié)議約定的業(yè)績承諾目標及收購后雙方形成的協(xié)同效應，有利于進一步提升公司的綜合競爭力和整體價值。

變更前：發(fā)行數(shù)量：5094.5792萬股募集資金：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 986820000元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價、標的公司子公司年產(chǎn) 500 萬套汽車飾件項目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費用。變更后：發(fā)行數(shù)量：5049.05萬股募集資金：本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過978000985元，將用于支付購買四維爾股份 100%股權(quán)的現(xiàn)金對價、標的公司子公司年產(chǎn) 500 萬套汽車飾件項目的建設(shè)以及支付本次交易的發(fā)行費用。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

20160816：截至本公告披露日，公司已按照與交易對方李雁來、王明方、羅大軍、謝靜簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定完成了收購寶龍汽車 60%股權(quán)的交割及相關(guān)工商變更登記手續(xù)。交割完成后，寶龍汽車成為公司的控股子公司。20160723：廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“廣東鴻圖”）為推動通過并購重組實現(xiàn)外延式發(fā)展，實現(xiàn)從汽車零部件延伸至整車、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，經(jīng)第六屆董事會第四次會議審議通過，公司以現(xiàn)金方式收購廣東寶龍汽車有限公司（以下簡稱“寶龍汽車”、“標的公司”）60%股權(quán)。寶龍汽車是國內(nèi)最早從事防彈運鈔車技術(shù)研究的企業(yè)之一，具有防彈運鈔車和軍警車特種車生產(chǎn)資質(zhì)，行業(yè)壁壘深厚，未來業(yè)務前景良好，公司通過收購寶龍汽車60%股權(quán)，將推動公司外延式發(fā)展，有利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，為公司未來發(fā)展注入動力。本次交易完成后，寶龍汽車將成為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍，根據(jù)協(xié)議約定的業(yè)績承諾目標及收購后雙方形成的協(xié)同效應，有利于進一步提升公司的綜合競爭力和整體價值。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-03繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-08-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤164826039.75元

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-21繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-28，會議登記時間：2016-07-25至2016-07-26。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-13，股權(quán)登記日：2016-07-21，會議召開日：2016-07-27。

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101
認購截止日:2016-04-19

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%
2016年03月29日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度略增，預測內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間:2，866至3，613萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:15.00%至45.00%；業(yè)績變動的原因說明:廣東鴻圖本部業(yè)績較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業(yè)績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業(yè)收入較上年同期有所增長，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對整體業(yè)績有拉動作用。綜合考慮，我們預計2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為15%~45%。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

配股路演：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-11 15:00-17:00；地點：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-07-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購日期2016-04-13至2016-04-19

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

配股股份上市日:2016-04-29；本次配股：10配3，配股價9.56元
上市數(shù)量：5632.3001萬股，占流通盤22.71%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

中報預計于2016-08-25披露
公司預告：凈利潤約5234萬元~6804萬元，增長0.00%~30.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度略增，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：5，234至6，804；幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績變動的原因說明：廣東鴻圖本部業(yè)績較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業(yè)績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業(yè)收入較上年同期有所增長，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對整體業(yè)績有拉動作用；綜合考慮，我們預計2016年第二季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為0%~30%。

繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)；停牌原因：重大資產(chǎn)重組

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于確定公司副董事長廖堅先生薪酬的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于確定公司副董事長廖堅先生薪酬的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

2017年中報預計于2017-08-22披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-01，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-03至2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于確定公司副董事長廖堅先生薪酬的議案》2.《關(guān)于修改的議案》

2017-08-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-18，現(xiàn)場會議登記日期：2017-08-22至2017-08-23，
召開地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城興民路222號天盈廣場東塔3001廣東鴻圖廣州辦事處

2017-08-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-08-24至2017-08-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-08-25，投票代碼：362101

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入21.28億元，同比去年81.18% ，凈利潤為1.53億元，，同比去年160.64%，
基本EPS為0.54元，加權(quán)平均ROE為4.82%

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-06-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-31繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2016-05-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大事項；2016-05-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

停牌原因：重大事項；2016-05-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

停牌原因：重大事項；2016-05-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-05-03)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

自2016-05-03起停牌；2016-05-03重大事項

一季報預計于2016-04-30披露
公司預告：凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%
2016年03月29日公布的2015年年度報告摘要，預測2016年一季度略增，預測內(nèi)容為:2016年1-3月；歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間:2，866至3，613萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:15.00%至45.00%；業(yè)績變動的原因說明:廣東鴻圖本部業(yè)績較為平穩(wěn)，與上年同期基本持平；而全資控股子公司“武漢鴻圖”項目投資進度的推進，相應的費用隨之增加，影響整體業(yè)績；但全資控股子公司“南通鴻圖”營業(yè)收入較上年同期有所增長，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量等得到改善和提升，效益得到了呈現(xiàn)，對整體業(yè)績有拉動作用。綜合考慮，我們預計2016年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度為15%~45%。

配股股份上市日:2016-04-29；本次配股：10配3，配股價9.56元
上市數(shù)量：5632.3001萬股，占流通盤22.71%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-05，會議登記時間：2016-04-29至2016-05-03。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉2.《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉3.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

分紅股東大會公告日:2016-04-26；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會報告》2.《公司二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司二〇一五年年度報告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財務決算報告》5.《關(guān)于公司二〇一五年度利潤分配方案的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘二〇一六年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度為全資子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購日期2016-04-13至2016-04-19

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會報告》2.《公司二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司二〇一五年年度報告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財務決算報告》5.《關(guān)于公司二〇一五年度利潤分配方案的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘二〇一六年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度為全資子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

復牌

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-20，股權(quán)登記日：2016-04-28，會議召開日：2016-05-04。

停牌原因：重大事項；2016-04-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101

停牌原因：重大事項；2016-04-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-25，會議登記時間：2016-04-21至2016-04-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司二〇一五年度董事會報告》2.《公司二〇一五年度監(jiān)事會工作報告》3.《公司二〇一五年年度報告》及其摘要4.《公司二〇一五年度財務決算報告》5.《關(guān)于公司二〇一五年度利潤分配方案的議案》6.《關(guān)于續(xù)聘二〇一六年度審計機構(gòu)的議案》7.《關(guān)于公司2016年度為全資子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》

停牌原因：重大事項；2016-04-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

停牌原因：重大事項；2016-04-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

停牌原因：重大事項；2016-04-14繼續(xù)停牌(起始停牌日：2016-04-13)

本次配股：10配3，配股價9.56元
認購代碼：082101
認購截止日:2016-04-19

自2016-04-13起停牌；2016-04-13重大事項

重大事項，2016-04-13起特停

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

配股路演：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-11 15:00-17:00；地點：全景網(wǎng)(www.p5w.net)

本次配股：10配3，配股價9.56元
除權(quán)日2016-04-21 繳款日期2016-04-13至2016-04-19

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-07，會議登記時間：2016-04-05至2016-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于延長公司2015年第一期員工持股計劃標的股票購買期的議案

第1次2016年一季報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預計凈利潤約2866萬元~3613萬元，增長15.00%~45.00%

年報預計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-26披露業(yè)績快報：每股收益0.67元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務狀況的簡要說明 2015年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入225，868.86萬元，同比增長1.98%；營業(yè)利潤14，424.1萬元，同比增長8.07%，利潤總額14，528.22萬元，同比增長5.50%，實現(xiàn)歸屬于上市司股東的凈利潤12，832.50萬元，同比增長8.80%.業(yè)績同比增長的原因主要是:(1)司以提升效率，全面推進精益生產(chǎn)，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度與投入為主線，堅持市場導和技術(shù)驅(qū)動，同時提升公司統(tǒng)籌管控及降本增效措施等管控能力，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長(2)全資控股子公司 “南通鴻圖”完成了業(yè)務和管理上的整合，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)等得到改善和提升，2015年度與2014年度相比較，營業(yè)收入有較大幅度增長，業(yè)績了較大的提升，實現(xiàn)了扭虧為盈，對公司整體業(yè)績有拉動作用. 截至2015年末，公司財務狀況良好，總資產(chǎn)276，157.66萬元，股東權(quán)益145，609.9萬元，每股凈資產(chǎn)7.68元，分別較2014年末增長8.19%，7.01%，9.09%.

股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-04-24。

分紅預案公告日:2016-03-29；2015年年報分紅預案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-22，股權(quán)登記日：2016-03-31，會議召開日：2016-04-06，會議登記時間：2016-04-07起。