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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2020-03-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案2.關(guān)于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案4.關(guān)于確定公司獨立董事津貼的議案5.關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案6.關(guān)于修訂公司章程的議案7.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-06召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-06，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-06，投票代碼：362103
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特別提示：廣博股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-06召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-03，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-05，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園辦公大樓會議室
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績扭虧，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約500萬元~3000萬元
業(yè)績變動原因說明：2018年度公司產(chǎn)生較大虧損主要系對靈云傳媒資產(chǎn)組及持有的匯元通長期股權(quán)投資計提大額減值所致。2015年公司因收購了西藏山南靈云傳媒有限公司，形成了金額較大的商譽，該等商譽不作攤銷處理，但需要在各會計年末進行減值測試。截至2018年末，靈云傳媒雖累計完成承諾利潤，但未完成2018年度承諾利潤，公司計提了大額商譽減值。公司將在2019年度終了對靈云傳媒資產(chǎn)組進行減值測試，若靈云傳媒未來經(jīng)營中仍不能較好地實現(xiàn)預(yù)計收益，剩余商譽將面臨繼續(xù)計提資產(chǎn)減值的風(fēng)險，從而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。截至報告期末，公司尚未全額收回匯元通控股業(yè)績補償款，上述業(yè)績補償款存在回收風(fēng)險，公司將在2019年度終了對此部分業(yè)績補償款判定是否需要單項減值測試，若發(fā)生減值將單項計提壞賬準(zhǔn)備，此事項將對公司2019年度業(yè)績造成較大影響。注：上述2019年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計暫未考慮靈云大額商譽減值以及匯元通控股業(yè)績補償款單項計提壞賬準(zhǔn)備的情況。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2019-09-17召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》2.《關(guān)于增補公司董事的議案》3.《關(guān)于增加全資子公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-09-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-09-11，現(xiàn)場會議登記日期：2019-09-16，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會議室
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-09-17，投票代碼：362103
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：廣博股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-06-01；575.8512萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約1000萬元~1500萬元,變動幅度為:-76.75%~-65.13%
業(yè)績變動原因說明：報告期內(nèi)，公司文具業(yè)務(wù)各項經(jīng)營計劃有序開展，為應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，公司新設(shè)廣博（越南）實業(yè)有限公司于報告期內(nèi)正式投產(chǎn)，致使公司費用較上年同期有所增長。公司互聯(lián)網(wǎng)營銷與服務(wù)業(yè)務(wù)，因各互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)商對優(yōu)質(zhì)客戶和頭部媒體資源的爭奪日益激烈，致使公司互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷業(yè)務(wù)收入下降明顯，進而影響公司利潤。
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特別提示：
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權(quán)，預(yù)留100萬份.本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個月后分期行權(quán)，激勵對象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為19.96元/份。
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特別提示：
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權(quán)，預(yù)留100萬份.本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個月后分期行權(quán)，激勵對象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為19.96元/份。
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2018-02-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》2.《關(guān)于使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》3.《關(guān)于修訂公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-02-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-09，投票代碼：362103
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-19；
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認(rèn)購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。
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特別提示：
20160618：廣博集團股份有限公司于2016年6月18日召開第五屆董事會二十一次會議審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》。20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認(rèn)購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)總收入154，555.92萬元，同比上升70.32%；營業(yè)利潤9，243.84萬元，同比上升1971.21%，利潤總額10，004.99萬元，同比上升544.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤8，183.16萬元，同比上升781.06%，基本每股收益0.30，同比上升650.00%.公司業(yè)績大幅度提升主要系公司報告期內(nèi)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買西藏山南靈云傳媒有限公司100%股份事項順利完成及文具業(yè)務(wù)利潤同比上升所致.公司財務(wù)狀況良好，至報告期末，公司總資產(chǎn)213，954.92萬元，較上年上升82.85%，負(fù)債51，148.94萬元，資產(chǎn)負(fù)債率23.91%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益162，091.52萬元，較上年上升119.17%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.31元，較上年上升56.64%.
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約7219.37萬元~10829.06萬元，增長0%~50%
業(yè)績變動原因說明：主要系公司全資子公司西藏山南靈云傳媒有限公司互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)有較大增長。
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約8962.28萬元~14937.13萬元，增長-25.00%~25.00%
業(yè)績變動原因說明：在公司積極開拓市場的經(jīng)營方針指導(dǎo)下公司互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)銷售增加但是由于投資收益的不確定性以及股權(quán)激勵費用的增加可能會影響公司未來業(yè)績增長水平。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
2017-09-20召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司對外投資調(diào)整的議案》2.《關(guān)于簽署Geoswift Asset Management Limited股份購買協(xié)議書之補充協(xié)議的議案》3.《關(guān)于簽署及其附件的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于公司與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限公司簽署及其附件的議案》6.《關(guān)于授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)協(xié)議及文件的議案》7.《關(guān)于增加全資子公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案》8.《關(guān)于修訂公司的議案》9.《關(guān)于修訂公司的議案》10.《關(guān)于修訂公司的議案》11.《關(guān)于修訂公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-19，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會議室
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特別提示：廣博股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19至2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-20，投票代碼：362103
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特別提示：廣博股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計凈利潤凈利潤約7219.37萬元~10829.06萬元，增長0%~50%
業(yè)績變動原因說明：主要系公司全資子公司西藏山南靈云傳媒有限公司互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)有較大增長。
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特別提示：廣博股份 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.83億元，同比去年56.47% ，凈利潤為6407.85萬元，，同比去年66.5%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.73%
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-07-19，任杭中將持有的1072萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：廣博股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-20；619.2312萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：
紅股上市日:2016-05-18；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市8560.1513萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：廣博股份 紅股上市
紅股上市日:2017-06-08；2016年年報分紅：10轉(zhuǎn)2股派1元
上市5323.261萬股，占流通盤16.67%
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 業(yè)績發(fā)布會
2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-04
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特別提示：廣博股份 業(yè)績快報披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤96265914.48元
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-21，會議召開日：2017-02-27，會議登記時間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關(guān)于確定公司獨立董事津貼的議案》4.《關(guān)于修訂公司章程的議案》5.《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》
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特別提示：
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司
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特別提示：
2016-05-11，王利平持有并質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司的1500萬股股票解押
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18。
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-02-14，王君平將持有的550萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-01-25，王君平將持有的450萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-11-12，王君平將持有的450萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
2015-11-12，王君平將持有的550萬股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
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特別提示：廣博股份 股權(quán)解押公告
2017-01-20，王君平持有并質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行的450萬股股票解押
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-05-12，王君平將持有的510萬股股票質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司
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特別提示：廣博股份 股權(quán)解押公告
2016-11-22，王君平持有并質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司的510萬股股票解押
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特別提示：廣博股份 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權(quán)，預(yù)留100萬份.本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個月后分期行權(quán)，激勵對象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為19.96元/份。
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特別提示：廣博股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約2729.80萬元~3970.62萬元，增長10.00%~60.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，729.80至3，970.62；幅度：10.00%至60.00%；業(yè)績變動的原因說明：重組完成后，西藏山南靈云傳媒有限公司業(yè)績并入公司合并報表，帶來公司凈利潤提升。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會股權(quán)登記
因未及時披露公司重大事項，未依法履行其他職責(zé)，中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局于2017-06-07依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定
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特別提示：廣博股份 股權(quán)激勵預(yù)案公告
方案摘要：廣博集團股份有限公司擬向激勵對象授予1，000萬份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵計劃公布時公司股本總額45，767.7454萬股的2.18%，其中，首次授予900萬份股票期權(quán)，預(yù)留100萬份.本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個月后分期行權(quán)，激勵對象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵計劃的股票來源為廣博股份向激勵對象定向發(fā)行的公司股票。本激勵計劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為19.96元/份。
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會議召開日：2016-08-15，會議登記時間：2016-08-12起。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤96265914.48元
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》2.《關(guān)于簽署的議案》3.《關(guān)于公司現(xiàn)金收購Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于簽署的議案》6.《關(guān)于適時與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司簽署及其附件的議案》 7.《關(guān)于適時與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關(guān)于授權(quán)戴國平董事長簽署相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》2.《關(guān)于簽署的議案》3.《關(guān)于公司現(xiàn)金收購Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于簽署的議案》6.《關(guān)于適時與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司簽署及其附件的議案》 7.《關(guān)于適時與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關(guān)于授權(quán)戴國平董事長簽署相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05，會議登記時間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》2.《關(guān)于簽署的議案》3.《關(guān)于公司現(xiàn)金收購Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于簽署的議案》6.《關(guān)于適時與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司簽署及其附件的議案》 7.《關(guān)于適時與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關(guān)于授權(quán)戴國平董事長簽署相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》
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特別提示：廣博股份 股權(quán)收購失敗
20160618：廣博集團股份有限公司于2016年6月18日召開第五屆董事會二十一次會議審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項并撤回重大資產(chǎn)重組申請文件的議案》。20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認(rèn)購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。
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特別提示：廣博股份 增發(fā)方案終止
該次增發(fā)方案：停止實施
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會議召開日：2016-07-05。
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-13，任杭中將持有的2040萬股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司
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特別提示：廣博股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-06-01；575.8512萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：廣博股份 紅股上市
紅股上市日:2016-05-18；2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市8560.1513萬股，占流通盤33.33%
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特別提示：廣博股份 分紅派息
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 股權(quán)質(zhì)押公告
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司
2015-05-12，王利平將持有的1500萬股股票質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司
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特別提示：廣博股份 股權(quán)解押公告
2016-05-11，王利平持有并質(zhì)押給中國中投證券有限責(zé)任公司的1500萬股股票解押
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特別提示：廣博股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18
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特別提示：廣博股份 增發(fā)股東大會公告
增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會公告日：2016-05-04
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特別提示：廣博股份 股權(quán)收購進行中
20160503：廣博股份2016年5月3日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛華等9名配套融資認(rèn)購方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介機構(gòu)費用剩余部分補充上市公司流動資金。2016年1月18日，廣博股份召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議書》。通過本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場份額；為廣博股份實現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營銷與跨境支付有機結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-05-03，會議登記時間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》8.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》9.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》10.《關(guān)于聘請中介機構(gòu)為公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金提供服務(wù)的議案》11.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》12.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》13.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性意見的議案》14.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》15.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》16.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》17.《關(guān)于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
一季報預(yù)計于2016-04-30披露
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-05-03，會議登記時間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》8.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》9.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》10.《關(guān)于聘請中介機構(gòu)為公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金提供服務(wù)的議案》11.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》12.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》13.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性意見的議案》14.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》15.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》16.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》17.《關(guān)于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》8.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性意見的議案》9.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關(guān)于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》8.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性意見的議案》9.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關(guān)于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計報告，備考審閱報告和資產(chǎn)評估報告的議案》8.《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性，評估假設(shè)前提的合理性，評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價的公允性意見的議案》9.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關(guān)于適時簽署及其附件的議案》
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特別提示：廣博股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會公告日：2016-04-19；
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特別提示：廣博股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會議召開日：2016-04-28。
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特別提示：廣博股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18，會議登記時間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會工作報告》2.《2015年度監(jiān)事會工作報告》3.《2015年度財務(wù)決算報告》4.《2015年度利潤分配預(yù)案》5.《2015年年度報告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
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特別提示：廣博股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：廣博股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績快報：每股收益0.3元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)總收入154，555.92萬元，同比上升70.32%；營業(yè)利潤9，243.84萬元，同比上升1971.21%，利潤總額10，004.99萬元，同比上升544.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤8，183.16萬元，同比上升781.06%，基本每股收益0.30，同比上升650.00%.公司業(yè)績大幅度提升主要系公司報告期內(nèi)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買西藏山南靈云傳媒有限公司100%股份事項順利完成及文具業(yè)務(wù)利潤同比上升所致.公司財務(wù)狀況良好，至報告期末，公司總資產(chǎn)213，954.92萬元，較上年上升82.85%，負(fù)債51，148.94萬元，資產(chǎn)負(fù)債率23.91%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益162，091.52萬元，較上年上升119.17%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.31元，較上年上升56.64%.
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特別提示：廣博股份 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會議召開日：2016-04-18。
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特別提示：廣博股份 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：
2017-09-20召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-19至2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-20，投票代碼：362103
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特別提示：
2017-09-20召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-19，
召開地點：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入10.83億元，同比去年56.47% ，凈利潤為6407.85萬元，，同比去年66.5%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.73%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-30披露
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤約2729.80萬元~3970.62萬元，增長10.00%~60.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度預(yù)增，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：2，729.80至3，970.62；幅度：10.00%至60.00%；業(yè)績變動的原因說明：重組完成后，西藏山南靈云傳媒有限公司業(yè)績并入公司合并報表，帶來公司凈利潤提升。
