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2020-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案4.關(guān)于確定公司獨(dú)立董事津貼的議案5.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案6.關(guān)于修訂公司章程的議案7.關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

2020-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-06，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-06，投票代碼：362103

2020-03-06召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-03，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-05，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園辦公大樓會(huì)議室

第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~3000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2018年度公司產(chǎn)生較大虧損主要系對(duì)靈云傳媒資產(chǎn)組及持有的匯元通長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提大額減值所致。2015年公司因收購(gòu)了西藏山南靈云傳媒有限公司，形成了金額較大的商譽(yù)，該等商譽(yù)不作攤銷處理，但需要在各會(huì)計(jì)年末進(jìn)行減值測(cè)試。截至2018年末，靈云傳媒雖累計(jì)完成承諾利潤(rùn)，但未完成2018年度承諾利潤(rùn)，公司計(jì)提了大額商譽(yù)減值。公司將在2019年度終了對(duì)靈云傳媒資產(chǎn)組進(jìn)行減值測(cè)試，若靈云傳媒未來(lái)經(jīng)營(yíng)中仍不能較好地實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)收益，剩余商譽(yù)將面臨繼續(xù)計(jì)提資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。截至報(bào)告期末，公司尚未全額收回匯元通控股業(yè)績(jī)補(bǔ)償款，上述業(yè)績(jī)補(bǔ)償款存在回收風(fēng)險(xiǎn)，公司將在2019年度終了對(duì)此部分業(yè)績(jī)補(bǔ)償款判定是否需要單項(xiàng)減值測(cè)試，若發(fā)生減值將單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，此事項(xiàng)將對(duì)公司2019年度業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。注：上述2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)暫未考慮靈云大額商譽(yù)減值以及匯元通控股業(yè)績(jī)補(bǔ)償款單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的情況。

2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程的議案》2.《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》3.《關(guān)于增加全資子公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》

2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-09-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-09-16，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會(huì)議室

2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-17，投票代碼：362103

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

分紅預(yù)案公告日:2019-08-30；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

限售股份上市流通日:2016-06-01；575.8512萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

第1次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1000萬(wàn)元~1500萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-76.75%~-65.13%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)，公司文具業(yè)務(wù)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有序開(kāi)展，為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，公司新設(shè)廣博（越南）實(shí)業(yè)有限公司于報(bào)告期內(nèi)正式投產(chǎn)，致使公司費(fèi)用較上年同期有所增長(zhǎng)。公司互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與服務(wù)業(yè)務(wù)，因各互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)商對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶和頭部媒體資源的爭(zhēng)奪日益激烈，致使公司互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)收入下降明顯，進(jìn)而影響公司利潤(rùn)。

方案摘要：廣博集團(tuán)股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，000萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額45，767.7454萬(wàn)股的2.18%，其中，首次授予900萬(wàn)份股票期權(quán)，預(yù)留100萬(wàn)份.本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過(guò)10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個(gè)月后分期行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為廣博股份向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司股票。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為19.96元/份。

方案摘要：廣博集團(tuán)股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，000萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額45，767.7454萬(wàn)股的2.18%，其中，首次授予900萬(wàn)份股票期權(quán)，預(yù)留100萬(wàn)份.本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過(guò)10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個(gè)月后分期行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為廣博股份向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司股票。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為19.96元/份。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》2.《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》3.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

2018-02-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-08至2018-02-09，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-09，投票代碼：362103

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-25繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-17繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

20160503：廣博股份2016年5月3日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛(ài)華等9名配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用剩余部分補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。2016年1月18日，廣博股份召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對(duì)方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》。通過(guò)本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場(chǎng)份額；為廣博股份實(shí)現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時(shí)間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來(lái)，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與跨境支付有機(jī)結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實(shí)現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。

20160618：廣博集團(tuán)股份有限公司于2016年6月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件的議案》。20160503：廣博股份2016年5月3日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛(ài)華等9名配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用剩余部分補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。2016年1月18日，廣博股份召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對(duì)方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》。通過(guò)本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場(chǎng)份額；為廣博股份實(shí)現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時(shí)間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來(lái)，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與跨境支付有機(jī)結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實(shí)現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-09繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.3元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入154，555.92萬(wàn)元，同比上升70.32%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9，243.84萬(wàn)元，同比上升1971.21%，利潤(rùn)總額10，004.99萬(wàn)元，同比上升544.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8，183.16萬(wàn)元，同比上升781.06%，基本每股收益0.30，同比上升650.00%.公司業(yè)績(jī)大幅度提升主要系公司報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買西藏山南靈云傳媒有限公司100%股份事項(xiàng)順利完成及文具業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比上升所致.公司財(cái)務(wù)狀況良好，至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)213，954.92萬(wàn)元，較上年上升82.85%，負(fù)債51，148.94萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率23.91%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益162，091.52萬(wàn)元，較上年上升119.17%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.31元，較上年上升56.64%.

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-04繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約7219.37萬(wàn)元~10829.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%~50%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司全資子公司西藏山南靈云傳媒有限公司互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)有較大增長(zhǎng)。

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-01-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-29繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-20繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-12-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2017-11-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-11-15)

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約8962.28萬(wàn)元~14937.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.00%~25.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：在公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方針指導(dǎo)下公司互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)銷售增加但是由于投資收益的不確定性以及股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用的增加可能會(huì)影響公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)水平。

2017-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司對(duì)外投資調(diào)整的議案》2.《關(guān)于簽署Geoswift Asset Management Limited股份購(gòu)買協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議的議案》3.《關(guān)于簽署及其附件的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于公司與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限公司簽署及其附件的議案》6.《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議及文件的議案》7.《關(guān)于增加全資子公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》8.《關(guān)于修訂公司的議案》9.《關(guān)于修訂公司的議案》10.《關(guān)于修訂公司的議案》11.《關(guān)于修訂公司章程的議案》

2017-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會(huì)議室

2017-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-19至2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-20，投票代碼：362103

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約7219.37萬(wàn)元~10829.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%~50%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系公司全資子公司西藏山南靈云傳媒有限公司互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)有較大增長(zhǎng)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入10.83億元，同比去年56.47% ，凈利潤(rùn)為6407.85萬(wàn)元，，同比去年66.5%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.73%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；紅股上市日2016-05-18

2017-07-19，任杭中將持有的1072萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2017-06-20；619.2312萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

紅股上市日:2016-05-18；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市8560.1513萬(wàn)股，占流通盤33.33%

紅股上市日:2017-06-08；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)2股派1元
上市5323.261萬(wàn)股，占流通盤16.67%

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-04 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-04

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)96265914.48元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-02-11，股權(quán)登記日：2017-02-21，會(huì)議召開(kāi)日：2017-02-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-02-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》2.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》3.《關(guān)于確定公司獨(dú)立董事津貼的議案》4.《關(guān)于修訂公司章程的議案》5.《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

2015-05-12，王利平將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
2015-05-12，王利平將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

2016-05-11，王利平持有并質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司的1500萬(wàn)股股票解押

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18。

2017-02-14，王君平將持有的550萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

2017-01-25，王君平將持有的450萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

2015-11-12，王君平將持有的450萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行
2015-11-12，王君平將持有的550萬(wàn)股股票質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行

2017-01-20，王君平持有并質(zhì)押給廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行的450萬(wàn)股股票解押

2015-05-12，王君平將持有的510萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

2016-11-22，王君平持有并質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司的510萬(wàn)股股票解押

方案摘要：廣博集團(tuán)股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，000萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額45，767.7454萬(wàn)股的2.18%，其中，首次授予900萬(wàn)份股票期權(quán)，預(yù)留100萬(wàn)份.本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過(guò)10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個(gè)月后分期行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為廣博股份向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司股票。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為19.96元/份。

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2729.80萬(wàn)元~3970.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~60.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：2，729.80至3，970.62；幅度：10.00%至60.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：重組完成后，西藏山南靈云傳媒有限公司業(yè)績(jī)并入公司合并報(bào)表，帶來(lái)公司凈利潤(rùn)提升。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于及其摘要的議案》2.《關(guān)于的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

因未及時(shí)披露公司重大事項(xiàng)，未依法履行其他職責(zé)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局于2017-06-07依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

方案摘要：廣博集團(tuán)股份有限公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予1，000萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，約占本激勵(lì)計(jì)劃公布時(shí)公司股本總額45，767.7454萬(wàn)股的2.18%，其中，首次授予900萬(wàn)份股票期權(quán)，預(yù)留100萬(wàn)份.本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期從首次授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)之日起最長(zhǎng)不超過(guò)10年。首次授予的股票期權(quán)應(yīng)自授權(quán)日起滿12個(gè)月后分期行權(quán)，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)分四期行權(quán).本激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源為廣博股份向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司股票。本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為19.96元/份。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-27，股權(quán)登記日：2016-08-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-15，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-12起。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)96265914.48元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件的議案》2.《關(guān)于簽署的議案》3.《關(guān)于公司現(xiàn)金收購(gòu)Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于簽署的議案》6.《關(guān)于適時(shí)與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司簽署及其附件的議案》 7.《關(guān)于適時(shí)與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關(guān)于授權(quán)戴國(guó)平董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件的議案》2.《關(guān)于簽署的議案》3.《關(guān)于公司現(xiàn)金收購(gòu)Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于簽署的議案》6.《關(guān)于適時(shí)與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司簽署及其附件的議案》 7.《關(guān)于適時(shí)與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關(guān)于授權(quán)戴國(guó)平董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-04。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件的議案》2.《關(guān)于簽署的議案》3.《關(guān)于公司現(xiàn)金收購(gòu)Geoswift Asset Management Limited的26%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于簽署的議案》5.《關(guān)于簽署的議案》6.《關(guān)于適時(shí)與寧波梅山保稅港區(qū)韋德投資管理有限責(zé)任公司簽署及其附件的議案》 7.《關(guān)于適時(shí)與Geoswift Holding Limited簽署及其附件的議案》8.《關(guān)于授權(quán)戴國(guó)平董事長(zhǎng)簽署相關(guān)協(xié)議的議案》9.《關(guān)于修改公司章程的議案》

20160618：廣博集團(tuán)股份有限公司于2016年6月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并撤回重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件的議案》。20160503：廣博股份2016年5月3日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛(ài)華等9名配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用剩余部分補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。2016年1月18日，廣博股份召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對(duì)方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》。通過(guò)本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場(chǎng)份額；為廣博股份實(shí)現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時(shí)間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來(lái)，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與跨境支付有機(jī)結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實(shí)現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。

該次增發(fā)方案：停止實(shí)施

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-20，股權(quán)登記日：2016-06-28，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-05。

2016-06-13，任杭中將持有的2040萬(wàn)股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司

限售股份上市流通日:2016-06-01；575.8512萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通

紅股上市日:2016-05-18；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
上市8560.1513萬(wàn)股，占流通盤33.33%

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅派息日：2016-05-18；紅股上市日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅除權(quán)日：2016-05-18；派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18

2015-05-12，王利平將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
2015-05-12，王利平將持有的1500萬(wàn)股股票質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司

2016-05-11，王利平持有并質(zhì)押給中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司的1500萬(wàn)股股票解押

2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-17；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元扣稅后派1.5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-12；除權(quán)日2016-05-18 派息日2016-05-18 紅股上市日2016-05-18

增發(fā)預(yù)案公告日：2016-01-20，增發(fā)股東大會(huì)公告日：2016-05-04

20160503：廣博股份2016年5月3日召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。20160120：廣博股份擬向匯元通控股、寧波韋德、寧波融暢發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的匯元通100%股權(quán)；并向鏡纓投資、中郵基金、楊愛(ài)華等9名配套融資認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用剩余部分補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。2016年1月18日，廣博股份召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案及其他相關(guān)議案。廣博股份已與各交易對(duì)方簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議書(shū)》。通過(guò)本次交易，為廣博股份現(xiàn)有跨境商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)客戶提供優(yōu)質(zhì)的跨境支付服務(wù)，更好地提升廣博股份在跨境商務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)能力和市場(chǎng)份額；為廣博股份實(shí)現(xiàn)構(gòu)建以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境服務(wù)業(yè)務(wù)鏈這一戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)型提供優(yōu)質(zhì)的人才、技術(shù)和資源；短時(shí)間獲取標(biāo)的公司的客戶資源和渠道資源，并將廣博股份現(xiàn)有資源嫁接給跨境支付業(yè)務(wù)，使得廣博股份可以更加深入地參與到跨境商務(wù)服務(wù)領(lǐng)域中來(lái)，將自身跨境電商、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與跨境支付有機(jī)結(jié)合，為跨境商務(wù)客戶提供更多元、更全面的服務(wù)，深化廣博股份的戰(zhàn)略布局，為廣博股份實(shí)現(xiàn)打造以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的跨境商務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)生態(tài)圈打下良好的基礎(chǔ)。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》8.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》9.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》10.《關(guān)于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金提供服務(wù)的議案》11.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》12.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》13.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性意見(jiàn)的議案》14.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案》15.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》16.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》17.《關(guān)于適時(shí)簽署及其附件的議案》

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露

一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-23，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-03，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-29。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于及其摘要的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》7.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》8.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》9.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》10.《關(guān)于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金提供服務(wù)的議案》11.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》12.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》13.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性意見(jiàn)的議案》14.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案》15.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》16.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》17.《關(guān)于適時(shí)簽署及其附件的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》8.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性意見(jiàn)的議案》9.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關(guān)于適時(shí)簽署及其附件的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》8.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性意見(jiàn)的議案》9.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關(guān)于適時(shí)簽署及其附件的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-27。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》2.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》3.《關(guān)于及其摘要的議案》4.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》5.《關(guān)于簽署附條件生效的的議案》6.《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易有關(guān)審計(jì)報(bào)告，備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》8.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提的合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性意見(jiàn)的議案》9.《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事宜是否攤薄公司即期回報(bào)的議案》10.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性，合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》11.《關(guān)于適時(shí)簽署及其附件的議案》

2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-04-19；

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-13，股權(quán)登記日：2016-04-22，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-28。

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-15。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》8.《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》10.《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》11.《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)

年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-29披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.3元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入154，555.92萬(wàn)元，同比上升70.32%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9，243.84萬(wàn)元，同比上升1971.21%，利潤(rùn)總額10，004.99萬(wàn)元，同比上升544.47%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8，183.16萬(wàn)元，同比上升781.06%，基本每股收益0.30，同比上升650.00%.公司業(yè)績(jī)大幅度提升主要系公司報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買西藏山南靈云傳媒有限公司100%股份事項(xiàng)順利完成及文具業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比上升所致.公司財(cái)務(wù)狀況良好，至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)213，954.92萬(wàn)元，較上年上升82.85%，負(fù)債51，148.94萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率23.91%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益162，091.52萬(wàn)元，較上年上升119.17%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)5.31元，較上年上升56.64%.

股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-18。

2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10轉(zhuǎn)5股派1.5元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；

2017-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-19至2017-09-20，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-20，投票代碼：362103

2017-09-20召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-14，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-19，
召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市海曙區(qū)石碶街道車何廣博工業(yè)園公司會(huì)議室

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入10.83億元，同比去年56.47% ，凈利潤(rùn)為6407.85萬(wàn)元，，同比去年66.5%，
基本EPS為0.12元，加權(quán)平均ROE為3.73%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-30披露

中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-27披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2729.80萬(wàn)元~3970.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~60.00%
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：2，729.80至3，970.62；幅度：10.00%至60.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：重組完成后，西藏山南靈云傳媒有限公司業(yè)績(jī)并入公司合并報(bào)表，帶來(lái)公司凈利潤(rùn)提升。