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特別提示：全聚德 股東大會召開
2020-03-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》2.《關(guān)于修訂<中國全聚德(集團)股份有限公司章程>的議案》3.《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-03-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2020-03-23，交易系統(tǒng)投票時間：2020-03-23，投票代碼：362186
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特別提示：全聚德 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2020-03-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2020-03-16，現(xiàn)場會議登記日期：2020-03-19，
召開地點：北京市西城區(qū)前門西河沿217號公司517會議室
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特別提示：全聚德 股東大會召開
2019-12-30召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補公司第八屆董事會董事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-30召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-30，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-30，投票代碼：362186
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特別提示：全聚德 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-30召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-23，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-26，
召開地點：北京市西城區(qū)前門西河沿217號公司517會議室
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特別提示：全聚德 業(yè)績預(yù)告
第1次2019年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約2,191.27萬元~4,382.53萬元,下降40.00%~70.00%
業(yè)績變動原因說明：2019年預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績下降主要原因是公司預(yù)計營業(yè)收入同比存在下行壓力，導(dǎo)致利潤水平有所下降。公司將采取多項應(yīng)對措施，積極調(diào)整經(jīng)營工作。本次業(yè)績變動說明是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果。2019年具體數(shù)據(jù)將在公司2019年年度報告中詳細披露。
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅實施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：
2015年年報分紅預(yù)案：10派2.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：全聚德 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-20；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-07-17；2534.3955萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：全聚德 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-21披露
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特別提示：全聚德 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約11865.13萬元~16052.83萬元，增長-15.00%~15.00%
業(yè)績變動原因說明：公司將持續(xù)推進品牌連鎖化發(fā)展圍繞品牌系列化強化總部的品牌運營職能賦予企業(yè)自身經(jīng)營和市場開發(fā)雙向職能通過調(diào)整管控模式重塑運營管理體系推動公司整體提質(zhì)、復(fù)制、孵化和管理升級為全力完成2017年度經(jīng)營目標奠定良好基礎(chǔ)。
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特別提示：全聚德 股東大會召開
2017-09-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于增補公司第七屆董事會董事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-07，投票代碼：362186
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特別提示：全聚德 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-09-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：北京市西城區(qū)前門西河沿217號公司517會議室
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特別提示：全聚德 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤凈利潤約11021.48萬元~14911.42萬元，增長-15.00%~15.00%
業(yè)績變動原因說明：2017年公司將深化現(xiàn)有餐飲品牌定位補充新業(yè)態(tài)深耕“小而精”開店模式研究制定旅游店、社區(qū)店、商場店的開店模式和經(jīng)營模式總結(jié)提煉已有商業(yè)綜合體店的運營經(jīng)驗，探索搭建商場店的標準和模型，做精做優(yōu)餐飲。同時，堅持“餐飲+食品”雙輪驅(qū)動，改革食品產(chǎn)業(yè)管理體制機制，調(diào)整食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，實現(xiàn)食品發(fā)展的新突破。
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特別提示：全聚德 披露中報
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入8.64億元，同比去年-1.14% ，凈利潤為7680.01萬元，，同比去年8.68%，
基本EPS為0.25元，加權(quán)平均ROE為5.3%
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特別提示：全聚德 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-15；2017年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：全聚德 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-15披露
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特別提示：全聚德 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-17；2534.3955萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：全聚德 分紅派息
2016年年報分紅：10派2.4元
分紅派息日：2017-06-09；
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特別提示：全聚德 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派2.4元
分紅除權(quán)日：2017-06-09；派息日2017-06-09
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特別提示：全聚德 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派2.4元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-08；除權(quán)日2017-06-09 派息日2017-06-09
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特別提示：全聚德 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約6006.69萬元~8126.69萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：全聚德 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2017-04-24披露
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特別提示：全聚德 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2017年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》8.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司聘任2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于增補第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2017年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》8.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司聘任2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于增補第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-28，股權(quán)登記日：2017-04-14，會議召開日：2017-04-21，會議登記時間：2017-04-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2016年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2016年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2017年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》8.《關(guān)于使用閑置募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于公司聘任2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于增補第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：全聚德 股權(quán)收購進行中
20170324：中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“收購方”）與黃俊宇、岑耀輝、陳鏡華、陳云輝、天津天圖興華股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳天圖股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《中國全聚德（集團）股份有限公司收購北京湯城小廚餐飲管理有限公司股權(quán)之意向書》（以下簡稱“意向書”）。公司于2017年3月24日與轉(zhuǎn)讓方簽署了《中國全聚德（集團）股份有限公司收購北京湯城小廚餐飲管理有限公司股權(quán)之意向書》，擬收購轉(zhuǎn)讓方所持北京湯城小廚餐飲管理有限公司（以下簡稱“標的公司”）股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，標的公司將成為公司的控股子公司。標的公司作為特色休閑餐飲品牌，可以擴充公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式，補充公司休閑餐飲新業(yè)態(tài)。如本次收購?fù)瓿?，將有利于進一步提升公司的整體競爭實力，是實現(xiàn)公司多品牌集聚、多業(yè)態(tài)互補發(fā)展的途徑之一。
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特別提示：全聚德 分紅預(yù)案公告
2016年年報分紅預(yù)案：10派2.4元
分紅預(yù)案公告日：2017-03-28；
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特別提示：全聚德 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2017-03-28披露
公司已于2017-01-10披露業(yè)績快報：每股收益0.4665元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2016 年營業(yè)總收入同比增幅 0.45%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅 9.73%，基本每股收益同比增幅 9.74%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比增幅為 0.33%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)同比增幅 5.53%.
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特別提示：全聚德 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年年報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約11146.77萬元~15080.93萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：全聚德 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-01，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-01，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-01，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-01，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會通知公告
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-01。
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特別提示：全聚德 業(yè)績預(yù)告
第1次2016年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約10445.91萬元~14132.71萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：全聚德 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-09；2016年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：全聚德 中報預(yù)計披露
20170324：中國全聚德（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“收購方”）與黃俊宇、岑耀輝、陳鏡華、陳云輝、天津天圖興華股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳天圖股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”）簽署了《中國全聚德（集團）股份有限公司收購北京湯城小廚餐飲管理有限公司股權(quán)之意向書》（以下簡稱“意向書”）。公司于2017年3月24日與轉(zhuǎn)讓方簽署了《中國全聚德（集團）股份有限公司收購北京湯城小廚餐飲管理有限公司股權(quán)之意向書》，擬收購轉(zhuǎn)讓方所持北京湯城小廚餐飲管理有限公司（以下簡稱“標的公司”）股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅瑯说墓緦⒊蔀楣镜目毓勺庸?。標的公司作為特色休閑餐飲品牌，可以擴充公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式，補充公司休閑餐飲新業(yè)態(tài)。如本次收購?fù)瓿桑瑢⒂欣谶M一步提升公司的整體競爭實力，是實現(xiàn)公司多品牌集聚、多業(yè)態(tài)互補發(fā)展的途徑之一。
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特別提示：全聚德 分紅派息
2015年年報分紅：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅派息倏?羌墻刂日：2016-06-08；
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特別提示：全聚德 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅除權(quán)嵋櫚羌瞧鶚日：2016-06-08；派息日2016-06-08
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特別提示：全聚德 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-07；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：全聚德 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅實施公告日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-08 派息日2016-06-08
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特別提示：全聚德 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-27披露
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-01-25披露業(yè)績快報：每股收益0.4445元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明2015 年公司經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)啟穩(wěn)回升的態(tài)勢，餐飲主業(yè)已步入轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展軌道，營業(yè)收入同比增幅 0.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅 9.25%，基本每股收益同比增幅 4.77%，歸屬于上市公司股東每股凈資產(chǎn)同比增幅 1.37%；其中加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比減少 1.1%，主要是由于2014年6月底非公開發(fā)行股票使得股本基數(shù)由28312 萬股增加至308，463，955 股所致.
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特別提示：全聚德 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2016年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司與北京首都旅游集團財務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》8.《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》9.《關(guān)于使用募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》10.《關(guān)于公司聘任2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于制訂的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2016年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司與北京首都旅游集團財務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》8.《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》9.《關(guān)于使用募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》10.《關(guān)于公司聘任2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于制訂的議案》
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特別提示：全聚德 股東大會股權(quán)登記
第1次2016年中報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計凈利潤約5820.25萬元~7874.45萬元，增長-15.00%~15.00%
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特別提示：全聚德 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：全聚德 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-29披露
公司已于2016-01-25披露業(yè)績快報：每股收益0.4445元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明2015 年公司經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)啟穩(wěn)回升的態(tài)勢，餐飲主業(yè)已步入轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展軌道，營業(yè)收入同比增幅 0.82%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅 9.25%，基本每股收益同比增幅 4.77%，歸屬于上市公司股東每股凈資產(chǎn)同比增幅 1.37%；其中加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比減少 1.1%，主要是由于2014年6月底非公開發(fā)行股票使得股本基數(shù)由28312 萬股增加至308，463，955 股所致.
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特別提示：全聚德 股東大會通知公告
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-15。
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特別提示：全聚德 分紅預(yù)案公告
2015年年報分紅預(yù)案：10派2.2元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-29；
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特別提示：
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-09，股權(quán)登記日：2016-08-25，會議召開日：2016-09-01，會議登記時間：2016-08-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
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特別提示：
2017-09-07召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-09-06至2017-09-07，交易系統(tǒng)投票時間：2017-09-07，投票代碼：362186
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特別提示：
2017-09-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-08-31，現(xiàn)場會議登記日期：2017-09-05，
召開地點：北京市西城區(qū)前門西河沿217號公司517會議室
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特別提示：
2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入8.64億元，同比去年-1.14% ，凈利潤為7680.01萬元，，同比去年8.68%，
基本EPS為0.25元，加權(quán)平均ROE為5.3%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-15披露
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅派息倏?羌墻刂日：2016-06-08；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派2.2元扣稅后派2.2元
分紅除權(quán)嵋櫚羌瞧鶚日：2016-06-08；派息日2016-06-08
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-27披露
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2016年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司與北京首都旅游集團財務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》8.《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》9.《關(guān)于使用募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》10.《關(guān)于公司聘任2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于制訂的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2016年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司與北京首都旅游集團財務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》8.《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》9.《關(guān)于使用募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》10.《關(guān)于公司聘任2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于制訂的議案》
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-22，會議登記時間：2016-04-20。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案》2.《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算的議案》4.《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》5.《關(guān)于公司2015年年度報告及年報摘要的議案》6.《關(guān)于公司申請2016年銀行綜合授信額度的議案》7.《關(guān)于公司與北京首都旅游集團財務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》8.《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》9.《關(guān)于使用募集資金進行結(jié)構(gòu)性存款的議案》10.《關(guān)于公司聘任2016年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》11.《關(guān)于制訂的議案》
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-07 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-03-29，股權(quán)登記日：2016-04-15，會議召開日：2016-04-15。
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-09披露
公司已于2016-07-23披露業(yè)績快報：每股收益0.2291元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 2016 年上半年公司經(jīng)營業(yè)績相對穩(wěn)定，雖受市場及稅制改革的影響營業(yè)收入同比下降 2.1%，但公司嚴控成本支出，使得歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增幅 3.2%，基本每股收益同比增幅 3.2%，歸屬于上市公司股東每股凈資產(chǎn)同比增幅 0.2%.加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降 0.09%，主要與經(jīng)營積累增加導(dǎo)致加權(quán)平均凈資產(chǎn)增加所致.
