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特別提示：廣百股份 股東大會召開
2019-12-23召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-23召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-23，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-23，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2019-12-23召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-17，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-20，
召開地點：廣東省廣州市越秀區(qū)西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：廣百股份 股權(quán)激勵方案實施公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為股票期權(quán)。本激勵計劃下授予的每份股票期權(quán)擁有在滿足生效條件和生效安排情況下，在可行權(quán)期內(nèi)以行權(quán)價格購買一股本公司股票的權(quán)利。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票期權(quán)數(shù)量為342.25萬份，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額34,242.2568萬股的0.9995%。其中，首次授予數(shù)量不超過273.80萬份，占本激勵計劃授予總量的80%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.7996%； 預(yù)留股票期權(quán)68.45萬份，占本激勵計劃授予總量的20%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.1999%。本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為7.90元/股。本激勵計劃的有效期為5年，自首次股票期權(quán)授權(quán)日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。經(jīng)2018年分紅調(diào)整為7.60元/股。20190925：授予的股票期權(quán)數(shù)量由原 342.25 萬份調(diào)整為 319.85 萬份，其中首次授予股票期權(quán)數(shù)量為 251.40 萬份。
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特別提示：廣百股份 披露中報
2019年中報正式披露，營業(yè)總收入41.89億元，同比去年11.34%，凈利潤為1.06億元，同比去年0.2%，
基本EPS為0.31元，平均ROE為3.86%
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特別提示：廣百股份 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-29；2019年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣百股份 中報預(yù)計披露日期
2019年中報預(yù)計于2019-08-29披露
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-26至2019-08-27，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-27，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約14437.92萬元~17325.5萬元,增長0.00%~20.00%
業(yè)績變動原因說明：公司調(diào)整經(jīng)營優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升營運質(zhì)量。
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特別提示：廣百股份 披露中報
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入37.62億元，同比去年9.37% ，凈利潤為1.06億元,，同比去年8.42%，
基本EPS為0.31元，加權(quán)平均ROE為4.0%
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特別提示：廣百股份 分紅預(yù)案公告
方案摘要：本激勵計劃采取的激勵工具為股票期權(quán)。本激勵計劃下授予的每份股票期權(quán)擁有在滿足生效條件和生效安排情況下，在可行權(quán)期內(nèi)以行權(quán)價格購買一股本公司股票的權(quán)利。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。本激勵計劃擬向激勵對象授予的股票期權(quán)數(shù)量為342.25萬份，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額34,242.2568萬股的0.9995%。其中，首次授予數(shù)量不超過273.80萬份，占本激勵計劃授予總量的80%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.7996%； 預(yù)留股票期權(quán)68.45萬份，占本激勵計劃授予總量的20%， 占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.1999%。本激勵計劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為7.90元/股。本激勵計劃的有效期為5年，自首次股票期權(quán)授權(quán)日起至所有股票期權(quán)行權(quán)或注銷完畢之日止。經(jīng)2018年分紅調(diào)整為7.60元/股。20190925：授予的股票期權(quán)數(shù)量由原 342.25 萬份調(diào)整為 319.85 萬份，其中首次授予股票期權(quán)數(shù)量為 251.40 萬份。
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特別提示：廣百股份 中報預(yù)計披露日期
2018年中報預(yù)計于2018-08-18披露
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
2018-01-19召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會董事的議案2.關(guān)于換屆選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案3.關(guān)于換屆選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案4.關(guān)于投資參股廣百資本有限公司的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2018-01-19召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2018-01-15，現(xiàn)場會議登記日期：2018-01-18，
召開地點：廣東省廣州市越秀區(qū)西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-19召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-01-18至2018-01-19，交易系統(tǒng)投票時間：2018-01-19，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
2017-10-27召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于聘請公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案2.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會現(xiàn)場會議登記起始
2017-10-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-26，
召開地點：廣東省廣州市越秀區(qū)西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：廣百股份 股東大會互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-10-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-27，投票代碼：362187
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特別提示：廣百股份 中報預(yù)計披露日期
2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露
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特別提示：廣百股份 分紅派息
2016年年報分紅：10派3元
分紅派息日：2017-05-12；
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特別提示：廣百股份 分紅除權(quán)
2016年年報分紅：10派3元
分紅除權(quán)日：2017-05-12；派息日2017-05-12
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特別提示：廣百股份 分紅股權(quán)登記
2016年年報分紅：10派3元
分紅股權(quán)登記日：2017-05-11；除權(quán)日2017-05-12 派息日2017-05-12
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2016年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2016年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2016年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2017-03-18，股權(quán)登記日：2017-03-30，會議召開日：2017-04-07，會議登記時間：2017-04-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2016年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2016年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2016年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算和2017年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2016年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于公司2017年度銀行綜合授信額度的議案
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特別提示：
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2016-04-29；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記起始
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記截止
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 股東大會股權(quán)登記
臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-20，股權(quán)登記日：2016-08-29，會議召開日：2016-09-05，會議登記時間：2016-09-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》
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特別提示：廣百股份 中報預(yù)計披露
中報預(yù)計于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約8719.15萬元~12455.93萬元，下降0.00%~30.00%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：8，719.15至12，455.93；凈利潤變動幅度：-30.00%至0.00%；業(yè)績變動的原因說明：營業(yè)收入下降，導(dǎo)致利潤減少。
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特別提示：廣百股份 分紅派息
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：廣百股份 分紅除權(quán)
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 分紅股權(quán)登記
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-30；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 分紅實施公告
2015年年報分紅方案：10派3元扣稅后派3元
分紅實施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特別提示：廣百股份 分紅股東大會公告
2015年年報分紅方案：10派3元
分紅股東大會公告日：2016-04-29；
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特別提示：廣百股份 股東大會召開
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 一季報預(yù)計披露
一季報預(yù)計于2016-04-23披露
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記起始
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會會議登記截止
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 股東大會股權(quán)登記
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：廣百股份 業(yè)績發(fā)布會
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：廣百股份 年報預(yù)計披露
年報預(yù)計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-30披露業(yè)績快報：每股收益0.74元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入73.22億元，較上年減少 4.23%，主要受百貨零售行業(yè)景氣度下降，中高端消費持續(xù)承壓，零售新業(yè)態(tài)，新渠道的競爭分流加劇等因素影響.公司積極采取措施開源節(jié)流，提升營運質(zhì)量，同時報告期內(nèi)收到政府補貼增加，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元，同比增長 5.81%.
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
2017-10-27召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-10-26至2017-10-27，交易系統(tǒng)投票時間：2017-10-27，投票代碼：362187
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特別提示：
2017-10-27召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-10-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-10-26，
召開地點：廣東省廣州市越秀區(qū)西湖路12號11樓公司第一會議室
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特別提示：
2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入37.62億元，同比去年9.37% ，凈利潤為1.06億元,，同比去年8.42%，
基本EPS為0.31元，加權(quán)平均ROE為4.0%
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特別提示：
2017年中報預(yù)計于2017-08-19披露
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特別提示：
第1次2018年三季報業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約14437.92萬元~17325.5萬元,增長0.00%~20.00%
業(yè)績變動原因說明：公司調(diào)整經(jīng)營優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升營運質(zhì)量。
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅派息日：2016-05-31；
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特別提示：
2015年年報分紅：10派3元扣稅后派3元
分紅除權(quán)日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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股東大會，召開通知公告日：2016-04-16，股權(quán)登記日：2016-04-19，會議召開日：2016-04-28，會議登記時間：2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于公司董事會2015年度工作報告的議案2.關(guān)于公司監(jiān)事會2015年度工作報告的議案3.關(guān)于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算的議案5.關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案6.關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案7.關(guān)于公司2016年度銀行綜合授信額度的議案8.關(guān)于投資廣百奧特萊斯購物廣場項目的議案
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特別提示：
2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-06 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關(guān)系互動平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報預(yù)計于2016-03-26披露
公司已于2016-01-30披露業(yè)績快報：每股收益0.74元
二，經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明 報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入73.22億元，較上年減少 4.23%，主要受百貨零售行業(yè)景氣度下降，中高端消費持續(xù)承壓，零售新業(yè)態(tài)，新渠道的競爭分流加劇等因素影響.公司積極采取措施開源節(jié)流，提升營運質(zhì)量，同時報告期內(nèi)收到政府補貼增加，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元，同比增長 5.81%.
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特別提示：
中報預(yù)計于2016-08-20披露
公司預(yù)告：凈利潤約8719.15萬元~12455.93萬元，下降0.00%~30.00%
2016年04月23日公布的2016年第一季度報告全文，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：8，719.15至12，455.93；凈利潤變動幅度：-30.00%至0.00%；業(yè)績變動的原因說明：營業(yè)收入下降，導(dǎo)致利潤減少。
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特別提示：
一季報預(yù)計于2016-04-23披露
