-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)召開
2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-26，投票代碼：362275
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-20，
召開地點(diǎn)：廣西桂林市金星路1號(hào)公司一樓大會(huì)議室
-
特別提示：桂林三金 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入7.91億元，同比去年4.48%，凈利潤(rùn)為2.75億元，同比去年1.69%，
基本EPS為0.47元，平均ROE為9.87%
-
特別提示：桂林三金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露
-
特別提示：桂林三金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-23披露
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元扣稅后派5元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-25；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
-
特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-08-22；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.3億元，同比去年8.45% ，凈利潤(rùn)為2.52億元，，同比去年10.76%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為10.37%
-
特別提示：桂林三金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-23；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露
-
特別提示：桂林三金 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派4元
分紅派息日：2017-06-12；
-
特別提示：桂林三金 分紅除權(quán)
2016年年報(bào)分紅：10派4元
分紅除權(quán)日：2017-06-12；派息日2017-06-12
-
特別提示：桂林三金 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派4元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-09；除權(quán)日2017-06-12 派息日2017-06-12
-
特別提示：桂林三金 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-19；2016年年報(bào)分紅方案：10派4元
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)召開
2017-05-18召開股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于公司未來三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃》
-
特別提示：桂林三金 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-10，股權(quán)登記日：2016-12-20，會(huì)議召開日：2016-12-26，會(huì)議登記時(shí)間：2016-12-22。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》2.《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》3.《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》4.《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事和董事津貼的議案》5.《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事津貼的議案》
-
特別提示：桂林三金 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約25512萬元~34017萬元，增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
-
特別提示：桂林三金 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-22；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
-
特別提示：桂林三金 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約19630萬元~26173萬元，增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：19，630至26，173；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-10.00%至20.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：（1）本業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)未經(jīng)過注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)；（2）截至本業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)數(shù)發(fā)布時(shí)，還未發(fā)現(xiàn)可能影響本次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。
-
特別提示：桂林三金 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-02；
-
特別提示：桂林三金 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02
-
特別提示：桂林三金 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派5元
分紅股東大會(huì)公告日：2016-05-17；
-
特別提示：桂林三金 分紅股東大會(huì)公告
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅股權(quán)登記日：2016-06-01；除權(quán)日2016-06-02 派息日2016-06-02
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：桂林三金 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：桂林三金 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
-
特別提示：桂林三金 分紅方案預(yù)披露
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-13；董事會(huì)預(yù)案預(yù)披露：10派5元
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：
2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-12-26，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-12-26，投票代碼：362275
-
特別提示：
2019-12-26召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-19，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-12-20，
召開地點(diǎn)：廣西桂林市金星路1號(hào)公司一樓大會(huì)議室
-
特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入7.3億元，同比去年8.45% ，凈利潤(rùn)為2.52億元，，同比去年10.76%，
基本EPS為0.43元，加權(quán)平均ROE為10.37%
-
特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-23披露
-
特別提示：
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約25512萬元~34017萬元，增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅派息日：2016-06-02；
-
特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派5元扣稅后派5元
分紅除權(quán)日：2016-06-02；派息日2016-06-02
-
特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-04-22，股權(quán)登記日：2016-05-06，會(huì)議召開日：2016-05-16，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-09。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》2.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》4.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》5.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》6.《2015年度利潤(rùn)分配方案》7.《2015年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》8.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》9.《關(guān)于終止“現(xiàn)代中藥原料GAP基地建設(shè)項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》10.《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》
-
特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-22披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約19630萬元~26173萬元，增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬元）：19，630至26，173；凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度：-10.00%至20.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明：（1）本業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)未經(jīng)過注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)；（2）截至本業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)數(shù)發(fā)布時(shí)，還未發(fā)現(xiàn)可能影響本次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。
-
特別提示：
分紅方案預(yù)披露日:2016-04-13；董事會(huì)預(yù)案預(yù)披露：10派5元
